公告解读

[*ST金泰|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年11月）

解读：上海金力泰化工股份有限公司制定了对外投资管理制度，旨在规范公司及合并报表范围内控股子公司的对外投资行为，提升资金运作效率，实现投资决策科学化和管理规范化。制度明确了对外投资的定义、范围及基本原则，包括合法性、合规性、谨慎性、适应性、合理性和效益优先原则。对外投资不包括证券投资和远期结售汇业务。制度规定了股东会、董事会、总裁办公会议为决策机构，财务部负责财务管理与核算，子公司需定期报送财务报表。重大事项须及时报告并披露。

[*ST金泰|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年11月）

解读：上海金力泰化工股份有限公司为完善治理结构，制定独立董事工作制度。制度明确了独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举程序及职责权限。独立董事应具备法律、会计或经济工作经验，保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在利害关系。董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少一名会计专业人士。独立董事可行使特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。公司应提供履职所需知情权和工作条件，并定期召开独立董事专门会议。

[*ST金泰|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年11月）

解读：上海金力泰化工股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的决策行为和运作程序，规范董事会会议的召集、召开、表决、记录及决议执行等流程。董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长，包括3名独立董事和1名职工代表董事。董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、聘任或解聘高级管理人员等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事可委托其他董事代为出席，但需遵守回避和委托限制规定。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及关联交易等事项时应回避表决。

[*ST金泰|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年11月）

解读：上海金力泰化工股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会议事规则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责研究拟定董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并进行绩效考核和提出建议。委员会由三名董事组成，其中至少两名为独立董事，主任委员由独立董事担任。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。涉及委员自身利益时需回避，会议记录由董事会秘书保存，决议事项须向董事会报告。

[*ST金泰|公告解读]标题：董事会提名委员会议事规则（2025年11月）

解读：上海金力泰化工股份有限公司董事会提名委员会议事规则明确委员会为董事会下设专门机构，由三名董事组成，其中至少两名为独立董事。委员会负责研究董事及高级管理人员的选择标准，审查候选人资格，向董事会提出任免建议，并对董事会未采纳建议的情况要求披露原因。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过，会议记录由董事会秘书保存。

[*ST金泰|公告解读]标题：董事会审计委员会议事规则（2025年11月）

解读：上海金力泰化工股份有限公司制定董事会审计委员会议事规则，明确审计委员会为董事会下设专门委员会，由三名董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士。委员会负责监督内外部审计、审核财务信息、评估内部控制、提议聘任或更换审计机构及财务负责人，并行使监事会职权。会议分为定期与临时，需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过。议事规则自董事会审议通过之日起实施。

[*ST金泰|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）

解读：上海金力泰化工股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范离职情形与程序、责任义务及持股管理。制度适用于董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满未连任、辞职、被解职等离职情形。明确离职需提交书面报告，信息披露时限，补选期限，工作交接要求，承诺继续履行，保密义务持续有效。离职后6个月内不得转让股份，任期届满前离职的在任期内及期后6个月每年减持不超过25%。制度自董事会审议通过后实施。

[聚灿光电|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年11月修订）

解读：聚灿光电科技股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、职责义务、提名选举及更换程序。独立董事需具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。董事会成员中独立董事应占至少三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事有权参与决策、监督潜在利益冲突事项，并可独立聘请中介机构、提议召开会议等。公司应为独立董事履职提供必要条件和支持。

[聚灿光电|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年11月修订）

解读：聚灿光电科技股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确公司对外担保行为需经董事会或股东会批准，未经审批不得提供担保。制度规定了担保事项的审查流程、风险控制措施、信息披露义务及责任追究机制。财务部负责资信审查与风险评估，重大担保事项须经董事会审议并经股东会批准。公司为关联方提供担保须提交股东会审议。担保合同签订须有授权，担保事项实际发生后应及时披露。被担保人未履约时，公司应启动追偿程序并履行信息披露义务。

[*ST东通|公告解读]标题：关于收到终止上市事先告知书的公告

解读：北京东方通科技股份有限公司于2025年11月26日收到深圳证券交易所下发的《事先告知书》，因公司2019年至2022年年度报告存在虚假记载，触及股票终止上市情形，深交所拟决定终止公司股票上市交易。公司股票已自2025年11月26日起停牌。公司可在规定期限内申请听证或提交书面陈述和申辩。若最终决定终止上市，公司股票将进入退市整理期交易十五个交易日，随后摘牌。公司需在摘牌后四十五个交易日内安排股票转入退市板块转让。

[聚灿光电|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年11月修订）

解读：聚灿光电科技股份有限公司制定了关联交易管理制度，规范公司与关联方之间的关联交易行为，确保关联交易的公平、公正、公开，维护公司及股东的合法权益。制度明确了关联法人、关联自然人及关联关系的定义，规定了关联交易的审批程序和披露要求。关联交易需签订书面协议，定价应遵循市场独立第三方标准。重大关联交易需经董事会或股东大会审议，关联董事及股东应回避表决。制度还规定了日常关联交易的审议与披露机制。

[*ST金泰|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年11月）

解读：上海金力泰化工股份有限公司股东会议事规则共七章六十七条，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、召开方式、表决与决议机制等内容。股东会为公司最高权力机构，行使包括选举董事、审议财务方案、决定重大资产处置、修改公司章程等职权。规则详细规定了年度和临时股东会的召开条件、通知时间、提案程序及表决要求，并明确普通决议和特别决议的通过标准。会议可采用现场与网络投票相结合的方式，确保股东权利行使。

[中光防雷|公告解读]标题：关于公司大股东及董事、高级管理人员减持计划期限届满的公告

解读：四川中光防雷科技股份有限公司于2025年11月26日公告，公司股东、实际控制人王雪颖女士及董事、财务总监汪建华先生的减持计划期限已届满。在减持期间，王雪颖通过集中竞价方式减持公司股份2,764,500股，占总股本的0.8480%，减持均价为13.64元/股；汪建华减持21,100股，占总股本的0.0065%，减持均价为14.24元/股。减持后，王雪颖及其一致行动人合计持股比例由45.00%降至44.85%。本次减持未超出原定减持计划，符合相关法律法规规定，未对公司控制权及治理结构造成重大影响。

[百川畅银|公告解读]标题：百畅转债2025年第一次债券持有人会议决议公告

解读：河南百川畅银环保能源股份有限公司于2025年11月26日召开“百畅转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。会议由公司董事会召集，采取现场与通讯表决相结合方式召开，出席本次会议的有表决权债券持有人共5名，代表债券43,601张，占未偿还债券总数的1.0382%。表决结果为同意票占比100%，无反对或弃权票。北京市君合律师事务所对会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议决议合法有效。

[漱玉平民|公告解读]标题：关于控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人权益变动比例触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告

解读：漱玉平民大药房连锁股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长李文杰先生因自身资金需求，自2025年10月13日至11月25日通过大宗交易方式累计减持公司股份8,047,200股，占总股本的1.99%，占剔除回购后总股本的2.00%。本次减持计划已实施完毕，减持后李文杰及其一致行动人合计持股比例由53.59%降至52.09%。本次权益变动触及1%整数倍，不导致公司控制权变更，不影响公司治理结构和持续经营。

[*ST名家|公告解读]标题：关于累计及重大诉讼、仲裁情况的进展公告（十八）

解读：深圳市名家汇科技股份有限公司披露了最新诉讼、仲裁案件的进展情况。公司作为原告的案件涉及与长沙华创房地产的建设工程施工合同纠纷，涉案金额313.76万元，一审将于12月23日开庭。作为被告的案件中，广东德洛斯起诉公司支付货款及利息共28.16万元，已一审判决公司支付25.75万元及利息；黄宇光劳动合同纠纷案获法院驳回全部请求；多起案件为撤诉或正在审理中。

[碧水源|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告

解读：北京碧水源科技股份有限公司将于2025年12月1日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年11月24日。会议审议事项包括提前终止为多家子公司提供担保的议案，以及拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案。中小投资者表决将单独计票。会议登记时间为2025年11月25日至26日，现场会议地点为北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室。

[富士莱|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：苏州富士莱医药股份有限公司于2025年11月26日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于部分募投项目增加建设内容、使用超募资金追加投资额的议案》。会议由董事会召集，董事长钱祥云主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席股东共74人，代表股份56,377,160股，占公司有表决权股份总数的63.6383%。议案获得通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.8524%，中小股东同意占比82.1137%。上海兰迪（苏州）律师事务所对会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[富士莱|公告解读]标题：上海兰迪（苏州）律师事务所关于苏州富士莱医药股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：上海兰迪（苏州）律师事务所就苏州富士莱医药股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会于2025年11月26日以现场和网络投票方式召开，审议通过了《关于部分募投项目增加建设内容、使用超募资金追加投资额的议案》。表决结果显示，议案获得出席会议股东所持有效表决权的过半数通过，表决程序和结果合法有效。

[协创数据|公告解读]标题：2025年第九次临时股东会决议公告

解读：协创数据技术股份有限公司于2025年11月26日召开2025年第九次临时股东会，审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》。会议由董事会召集，董事长耿康铭主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席股东及授权代表共261人，代表股份130,211,938股，占公司有表决权股份总数的37.6204%。议案获得通过，其中中小股东同意占比97.5955%。广东信达律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会召集、召开程序合法，决议有效。