公告解读

[中兴商业|公告解读]标题：第九届董事会第四次会议决议公告

解读：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司于2025年11月26日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于解聘公司副总裁的议案》，会议应参会董事9名，实际参与表决董事9名，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，同意解聘王天罡公司副总裁职务。该议案已由董事会提名委员会审议通过。相关公告已于2025年11月27日刊登在巨潮资讯网。

[天风证券|公告解读]标题：天风证券股份有限公司第四届董事会第五十七次会议决议公告

解读：天风证券第四届董事会第五十七次会议审议通过关于公司、天风国际及/或其附属公司在境外市场发行不超过9.6亿美元债券的议案，债券期限不超过5年，募集资金用于偿还境外债务。会议同时审议通过召开2025年第六次临时股东会的议案。本次境外债券发行尚需提交公司股东会审议。

[龙建股份|公告解读]标题：龙建股份第十届董事会第二十六次会议决议公告

解读：龙建路桥股份有限公司第十届董事会第二十六次会议于2025年11月26日以通讯方式召开，应参会董事11人，实际到会11人。会议审议通过关于黑龙江省富锦市滨江大街及沿江景观带工程PPP项目增加项目资本金的议案，同意公司按持股比例30%增加项目资本金600.90万元，项目资本金总额由9,980.12万元调增至11,983.12万元；审议通过修订《经理层权责清单》的议案；审议通过编制《风险自评估报告》的议案。关联董事对相关议案回避表决。

[海南高速|公告解读]标题：2025年第十次临时董事会决议公告

解读：海南高速2025年第十次临时董事会审议通过两项议案：一是全资子公司海南高速公路工程建设集团有限公司以21,072,502.53元受让海南交控置业有限公司持有的海南华特石油化工有限公司51%股权，构成关联交易，关联董事已回避表决；二是聘任党龙先生为公司总经理，任期至第八届董事会任期届满。董事会会议召开程序符合相关规定。

[拓日新能|公告解读]标题：第七届董事会第四次会议决议公告

解读：深圳市拓日新能源科技股份有限公司于2025年11月26日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》。会议应到董事9名，实际参会并表决董事9名，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。会议召集和召开程序符合相关规定。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网发布的相关通知。

[超颖电子|公告解读]标题：第二届董事会第一次会议决议公告

解读：超颖电子电路股份有限公司于2025年11月26日召开第二届董事会第一次会议，审议通过选举黄铭宏为公司第二届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。同时聘任邱垂明为副总经理及财务总监，陈人群为董事会秘书，刘芳为证券事务代表。会议还选举产生了董事会各专门委员会成员，并审议通过新任高级管理人员薪酬方案。会议召集程序合法有效。

[丽尚国潮|公告解读]标题：丽尚国潮第十届董事会第三十九次会议决议公告

解读：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司于2025年11月26日召开第十届董事会第三十九次会议，审议通过《关于取消监事会并修订的议案》，决定取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度予以废止，并对《公司章程》进行修订。该事项尚需提交股东大会审议，并授权董事会办理后续工商变更登记备案事宜。同时审议通过修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的议案，以及召开2025年第四次临时股东大会的议案，会议将于2025年12月12日召开。

[国民技术|公告解读]标题：第六届董事会第十二次会议决议公告

解读：国民技术第六届董事会第十二次会议于2025年11月26日以通讯方式召开，审议通过续聘中兴财光华会计师事务所为公司2025年度境内A股财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额不超过95万元。会议同时审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案，股东大会将审议续聘会计师事务所事项。本次会议共7名董事参会，表决结果均为全票通过。

[厦门银行|公告解读]标题：厦门银行股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

解读：厦门银行股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2025年11月26日召开，审议通过多项议案，包括不再设立监事会、修订公司章程及多项议事规则、修订董事薪酬管理办法、申请发行金融债券、召开2025年第二次临时股东大会等。部分议案涉及关联交易，相关董事回避表决。会议决议均需提交股东大会审议，独立董事对有关议案发表了同意意见。

[航天宏图|公告解读]标题：第四届董事会第十四次会议决议公告

解读：航天宏图信息技术股份有限公司于2025年11月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。会议召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

[方正证券|公告解读]标题：第五届董事会第十九次会议决议公告

解读：方正证券第五届董事会第十九次会议审议通过多项议案，包括修订公司《章程》及相关议事规则，修订独立董事工作制度等五项治理制度，制定董事离职管理制度和全面风险管理制度，补选邹昊为董事候选人、薛军为独立董事候选人，并决定召开2025年第一次临时股东大会。所有议案均获全票通过。

[科达制造|公告解读]标题：科达制造股份有限公司关于公司财务负责人离任暨聘任财务负责人的公告

解读：科达制造股份有限公司董事会于2025年11月26日收到财务负责人曾飞先生的书面辞职报告，因工作调整原因辞去财务负责人职务，辞任后仍担任公司副总裁及子公司其他职务。同日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过聘任罗麟先生为公司财务负责人，任期至第九届董事会任期届满。罗麟先生现任公司及福建科达新能源科技有限公司财务总监，具备相关任职资格。

[厦门银行|公告解读]标题：厦门银行股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告

解读：厦门银行股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告：每股派发现金红利0.14元（含税），股权登记日为2025年12月4日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年12月5日。本次利润分配以公司总股本2,639,127,888股为基数，共派发现金红利369,477,904.32元。A股股东中，部分机构股东由公司自行发放，其余通过中国结算上海分公司派发。不同类别股东按相关规定执行代扣代缴所得税。

[广济药业|公告解读]标题：股票交易异常波动公告

解读：湖北广济药业股份有限公司（证券简称：广济药业，证券代码：000952）股票交易连续三个交易日（2025年11月24日、2025年11月25日、2025年11月26日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成股票交易异常波动。公司经核查确认，前期披露信息无须更正，未发现重大未公开信息，生产经营正常，内外部环境无重大变化，控股股东及实际控制人无应披露未披露事项，且在异常波动期间未买卖公司股票。董事会确认公司无应披露而未披露事项，不存在影响股价的重大信息。

[创业环保|公告解读]标题：创业环保第九届董事会第七十一次会议决议公告

解读：天津创业环保集团股份有限公司于2025年11月26日召开第九届董事会第七十一次会议，审议通过2024年职业经理人及高级管理人员经营业绩考核结果、绩效年薪兑现情况、与关联方签订咸阳路污水处理厂迁建二期工程咨询服务合同、提名第十届董事会董事候选人、第十届董事会董事薪酬方案，以及召开2025年第三次临时股东会等议案。其中部分董事对关联交易及考核相关议案回避表决。

[麦克奥迪|公告解读]标题：第五届董事会第二十次会议决议公告

解读：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司于2025年11月25日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案》。会议应出席董事12名，实际出席12名，表决结果为12票同意，0票反对，0票弃权。公司根据最新法律法规及实际情况，对多项治理制度进行制定、修订或废止，包括新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，重新制定股份管理制度，修订董事会各专门委员会工作细则等多项制度，并废止《对外信息报送和使用管理制度》等五项制度。

[丽尚国潮|公告解读]标题：丽尚国潮第十届监事会第二十三次会议决议公告

解读：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司于2025年11月26日召开第十届监事会第二十三次会议，审议通过《关于取消监事会并修订的议案》。公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度予以废止，并对《公司章程》相应条款进行修订。该议案尚需提交公司股东大会审议。

[方正证券|公告解读]标题：第五届监事会第十二次会议决议公告

解读：方正证券股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2025年11月26日召开，审议通过《关于不再设立监事会的议案》，同意公司不再设立监事会和监事，并废止《监事会议事规则》。该议案尚需提交股东大会审议。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。监事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[超颖电子|公告解读]标题：上海市方达（北京）律师事务所关于超颖电子电路股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：上海市方达（北京）律师事务所出具法律意见书，确认超颖电子电路股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、参会人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。本次股东会审议通过了关于监事会取消、公司章程修订、注册资本变更、董事会董事薪酬方案、AI算力高阶印制电路板扩产项目投资及第二届董事会非独立董事和独立董事选举等议案。

[超颖电子|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：超颖电子电路股份有限公司于2025年11月26日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了关于监事会取消、公司章程修订、变更注册资本及公司类型、董事会董事薪酬方案、投资建设AI算力高阶印制电路板扩产项目等议案。会议选举黄铭宏、邱垂明、刘国瑾为第二届董事会非独立董事，王世铭、李岱隆为独立董事。所有议案均获通过，无否决议案。表决程序合法有效。