公告解读

[创业环保|公告解读]标题：创业环保关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：天津创业环保集团股份有限公司将于2025年12月16日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月10日。会议审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》和《关于部分募投项目终止的议案》。A股股东可在上海证券交易所网络投票系统进行投票。现场会议召开时间为当日14:00，地点为天津创业环保大厦5楼会议室。登记时间为2025年12月15日，登记地点为创业环保大厦16楼董事会办公室。

[厦门银行|公告解读]标题：厦门银行股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：厦门银行股份有限公司将于2025年12月12日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14时30分在厦门市湖滨北路101号商业银行大厦A603会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月8日。会议审议包括不再设立监事会、修订公司章程及议事规则、发行金融债券、延长可转债发行决议有效期等议案。其中，修订章程、发行金融债券等为特别决议议案，部分议案对中小投资者单独计票。

[重庆钢铁|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告

解读：重庆钢铁股份有限公司于2025年11月26日召开2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会。会议审议通过了关于聘请2025年年审会计师事务所的议案、关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的议案，以及关于修订《公司章程》及附件中类别股东相关条款的议案。其中，H股类别股东大会对修订类别股东相关条款的议案未获通过，该议案未获通过。出席会议的A股股东共1,327人，代表股份占A股有表决权股份总数的26.1434%；H股股东1人，持股占H股有表决权股份总数的0.0712%。北京市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法有效。

[双汇发展|公告解读]标题：第九届董事会第十次会议决议公告

解读：双汇发展召开第九届董事会第十次会议，审议通过关于2026年度日常关联交易预计的议案，预计向关联方采购原辅材料和商品总额581,700万元，销售产品总额32,955万元，接受劳务186,115万元，支付商标使用许可费1,100万元等。会议还审议通过修订《公司章程》等多项制度议案，增选周建德为独立董事候选人，聘任白松为首席信息官，并确定其年薪270万元。相关议案尚需提交股东会审议。

[重庆钢铁|公告解读]标题：重庆钢铁股份有限公司2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会的法律意见书

解读：北京市中伦（重庆）律师事务所出具法律意见书，确认重庆钢铁股份有限公司2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。会议于2025年11月26日以现场和网络投票方式召开，A股类别股东大会审议通过修订公司章程及附件中类别股东相关条款的议案，H股类别股东大会该项议案未获通过。

[方正证券|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：方正证券拟不再设立监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；董事会成员由9名增至12名，其中职工代表董事1名；将股东大会调整为股东会，战略发展委员会更名为战略发展与ESG委员会。同时修订《章程》及相关议事规则，并修订独立董事工作制度、董事薪酬与考核管理制度等五项治理制度。此外，拟制定《董事离职管理制度》，补选邹昊为非独立董事、薛军为独立董事，并发布2025-2027年股东回报规划，明确三年内现金分红累计不低于年均可分配利润的45%。

[双汇发展|公告解读]标题：第九届监事会第八次会议决议公告

解读：河南双汇投资发展股份有限公司于2025年11月26日召开第九届监事会第八次会议，审议通过《关于修订的议案》。会议应到监事5人，实到5人，表决程序符合相关规定。监事会同意根据《公司法》《上市公司章程指引》等修订公司章程，同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同意董事会人数由8名增加至10名，其中非独立董事5名（含职工代表董事1名），独立董事5名。该议案尚需提交公司股东会审议。相关修订内容详见巨潮资讯网披露的《修订对照表》。

[航天宏图|公告解读]标题：第四届监事会第八次会议决议公告

解读：航天宏图第四届监事会第八次会议于2025年11月26日召开，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为，此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金用于主营业务相关的生产经营，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东利益。该事项符合相关法律法规及公司制度规定，审议程序合法合规，未改变募集资金用途，不存在损害股东利益的情形。

[梅雁吉祥|公告解读]标题：广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于全资子公司矿产资源储量评审备案申请进展的补充暨风险提示公告

解读：广东梅雁吉祥水电股份有限公司全资子公司梅州市梅雁矿业有限公司近日收到自然资源部出具的《受理通知书》，其提交的《广东省梅州市梅县区嵩溪矿区锑银矿资源储量核实报告》非油气矿产资源储量评审备案申请已获受理。该申报工作尚需经历储量报告评审、备案及换发采矿许可证等多个环节，存在评审结果、审批进度和政策变动等不确定性风险。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，提醒投资者注意投资风险。

[厦门银行|公告解读]标题：厦门银行股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告

解读：厦门银行股份有限公司第九届监事会第十九次会议于2025年11月26日在重庆召开，会议审议通过《关于不再设立监事会的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于申请发行金融债券的议案》《关于2025年度绩效任务书的议案》及《监事会审计委员会关于基于风险控制的客群发展专项调研报告的议案》。其中前三项议案尚需提交公司股东大会审议。会议应出席监事6人，实际出席6人，表决结果均为全票通过。

[洋河股份|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年11月）

解读：江苏洋河酒厂股份有限公司发布股东会议事规则，经2025年第三次临时股东大会审议通过。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司章程制定，明确股东会的召集、提案、通知、召开、表决、决议执行及信息披露等程序。股东会分年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在法定情形下2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议或自行召集会议。会议应现场结合网络方式召开，保障股东参会权利。表决程序要求严格，关联股东需回避，中小投资者利益事项需单独计票。股东会决议由董事会执行并及时披露。

[方正证券|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：方正证券股份有限公司将于2025年12月12日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月3日。会议审议包括不再设立监事会、修订公司章程及相关议事规则、修订五项治理制度、制定董事离职管理制度、补选邹昊为董事、补选薛军为独立董事，以及未来三年股东回报规划等议案。其中，修订公司章程为特别决议议案，补选董事、独立董事及股东回报规划对中小投资者单独计票。

[石基信息|公告解读]标题：股票交易异常波动公告

解读：北京中长石基信息技术股份有限公司股票在2025年11月24日至11月26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成股票交易异常波动。公司已对相关事项进行核查，确认前期披露信息无须更正或补充，未发现重大未公开信息，近期经营情况正常，内外部环境未发生重大变化。公司不存在应披露而未披露的重大事项，控股股东及实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。公司股票交易异常波动事项不涉及应披露而未披露信息。

[三江购物|公告解读]标题：三江购物关于股票交易异常波动的公告

解读：三江购物俱乐部股份有限公司股票于2025年11月24日至26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成股票交易异常波动。公司经自查及向控股股东确认，不存在应披露而未披露的重大信息。公司生产经营活动正常，未发生重大变化。公司最新滚动市盈率为70.45倍，显著高于批发和零售业行业平均市盈率26.11倍。公司2025年第三季度营业收入同比下降0.81%，归属于上市公司股东的净利润同比下降46.64%，扣除非经常性损益后的净利润同比下降21.36%。公司提醒投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

[品高股份|公告解读]标题：股票交易异常波动公告

解读：广州市品高软件股份有限公司股票交易连续两个交易日内（2025年11月25日至11月26日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，构成股票交易异常波动。经自查，公司生产经营正常，未发生重大变化。公司披露了控股股东协议转让部分股份事项，转让完成后受让方及转让方均承诺12个月内不减持股份。同时，公司拟以4亿元增资江原科技，预计持股15.4182%，标的公司尚处初创阶段且持续亏损，存在重大投资风险。公司2024年度及2025年前三季度净利润均为负值，目前仍处于亏损状态。公司股票短期内涨幅较大，已多次触及异常波动情形，提醒投资者注意投资风险。

[敏芯股份|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

解读：苏州敏芯微电子技术股份有限公司拟使用最高不超过人民币9,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，使用期限不超过12个月，资金可滚动使用。该事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，保荐机构国泰海通证券认为该行为符合相关监管要求，不影响募投项目实施和募集资金安全，有利于提高资金使用效率。

[贵阳银行|公告解读]标题：贵阳银行股份有限公司2025年第三次临时股东大会法律意见书

解读：北京市金杜律师事务所出具法律意见书，确认贵阳银行股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。会议于2025年11月26日召开，采用现场与网络投票相结合方式，审议并通过选举白雪、董群为董事，修订关联交易管理办法，以及收购息烽发展村镇银行设立分支机构等议案。出席股东代表有表决权股份占总股本37.8892%，表决程序及结果合法有效。

[*ST华嵘|公告解读]标题：华嵘控股独立董事专门会议制度（2025年11月修订）

解读：湖北华嵘控股股份有限公司制定了《独立董事专门会议制度》，明确了独立董事专门会议的议事规则。该制度规定了会议的召开方式、通知时间、出席要求及表决机制，强调独立董事应亲自参会并履行保密义务。会议需制作真实、准确、完整的会议记录，并由董事会秘书保存10年。部分事项如关联交易、变更承诺方案、收购决策等须经独立董事专门会议审议。制度还明确了会议召集与主持规则，以及公司为会议提供的支持义务。

[*ST华嵘|公告解读]标题：华嵘控股独立董事工作制度（2025年11月修订）

解读：湖北华嵘控股股份有限公司发布《独立董事工作制度》（2025年11月修订），明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责权限、履职方式及保障措施。制度规定公司设三名独立董事，其中至少一名为会计专业人士。独立董事需具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系。独立董事应参与决策、监督制衡、提供专业咨询，保护中小股东权益。制度还规定了独立董事的特别职权、会议出席、工作记录、述职报告等内容，并明确履职保障机制。

[*ST华嵘|公告解读]标题：华嵘控股董事会议事规则（2025年11月修订）

解读：湖北华嵘控股股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权范围及会议召开、表决程序等内容。董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长1-2人。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事应亲自出席或委托其他董事代为出席，表决需过半数董事通过。涉及关联交易等事项时，相关董事应回避表决。会议记录、决议等文件由董事会秘书保存，保存期不少于10年。