公告解读

[麦克奥迪|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025年11月修订）

解读：麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司制定了董事会提名委员会工作细则，明确了提名委员会的设立目的、人员组成、职责权限及议事程序。提名委员会由五名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人，负责对公司董事和高级管理人员人选进行遴选、审核，并提出建议。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。公司相关部门应配合委员会工作，相关费用由公司承担。

[麦克奥迪|公告解读]标题：独立董事年报工作制度（2025年11月修订）

解读：为完善公司治理机制，加强内部控制，提高年度报告编制、审核及信息披露的规范性，麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司制定独立董事年报工作制度。该制度明确了独立董事在年报编制和披露过程中的职责，包括听取经营情况汇报、审阅审计安排、跟进审计进度、发表审核意见、确保信息保密等，并要求独立董事对年报签署书面确认意见。如对年报内容有异议，可独立聘请外部审计机构进行审计。独立董事还需提交年度述职报告，并每年开展独立性自查。公司董事会应对独立董事独立性进行评估并披露。

[贵阳银行|公告解读]标题：贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法

解读：贵阳银行发布关联交易管理办法，明确关联方包括关联自然人、关联法人或非法人组织，依据金融监管总局、证券监管机构及企业会计准则定义。办法规定关联交易应遵循诚实信用、公开公允、穿透识别原则，不得进行利益输送或监管套利。对重大关联交易需经董事会审批并披露，一般关联交易按内部程序备案。设立关联交易管理办公室，强化信息化管理和风险控制机制。

[派格生物医药-B|公告解读]标题：自愿公告有关基石投资者作出自愿延长禁售期的通知

解读：派格生物醫藥（杭州）股份有限公司（股份代號：2565）自願刊發公告，就基石投資者益澤康瑞醫藥（香港）有限公司作出自願延長禁售期事宜予以通知。根據招股章程及相關公告，基石投資者原承諾自上市日起六個月內（即至2025年11月26日）不減持其所持有的9,584,500股H股，佔公司已發行H股總數約3.43%。現基石投資者通知公司，同意自原禁售期屆滿之日起進一步自願延長禁售至2025年12月31日，期間不會以任何方式減持相關股份。公司認為此舉反映基石投資者對公司在技術研發能力及臨床里程碑進展方面的認可，並對公司未來前景充滿信心。基石投資者將持續審閱公司業績，並可能根據實際發展考慮進一步延長禁售期。本公司提醒股東及潛在投資者買賣證券時應審慎行事。

[麦克奥迪|公告解读]标题：董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年11月修订）

解读：麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司制定了董事会战略与ESG委员会工作细则，明确该委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作、可持续发展及ESG相关事项进行研究并提出建议。委员会由五名董事组成，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生，设主任委员一名，任期与董事会一致。委员会可召开会议审议相关事项，会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，并形成书面决议报送董事会。委员会履职时可邀请相关人员列席，必要时可聘请中介机构提供专业意见。

[天风证券|公告解读]标题：天风证券股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知

解读：天风证券股份有限公司将于2025年12月12日召开2025年第六次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月5日。本次会议审议关于公司及天风国际或其附属公司在境外市场发行债券及相关授权事项的议案，对中小投资者单独计票。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为武汉市武昌区中北路217号天风大厦3楼会议室。登记时间为2025年12月9日至10日。

[双汇发展|公告解读]标题：董事会提名委员会关于公司第九届董事会独立董事候选人、高级管理人员人选任职资格的审查意见

解读：河南双汇投资发展股份有限公司董事会提名委员会对公司第九届董事会独立董事候选人周建德先生及高级管理人员人选白松先生的任职资格进行了审查。经审阅，未发现二人存在不得担任相关职务的情形，均符合法律法规及公司章程规定的任职条件和独立性要求。周建德先生和白松先生均已作出书面承诺，同意接受提名并保证资料真实完整。提名委员会同意将相关议案提交董事会和股东会审议。

[海大集团|公告解读]标题：2024年员工持股计划2025年第一次持有人会议决议公告

解读：广东海大集团股份有限公司于2025年11月25日召开2024年员工持股计划2025年第一次持有人会议，出席会议持有人共183名，代表有表决权份额1,614.76万份，占总额的24.07%。会议审议通过关于变更员工持股计划管理委员会委员的议案，因侯华平、叶谋田辞职，补选刘昌成、王华担任委员，与杨华芳共同组成管理委员会，任期与持股计划存续期一致。上述人员与公司主要股东、董事、高管无关联关系。表决结果为1,614.76万份同意，占比100%，无反对票和弃权票。

[南方路机|公告解读]标题：南方路机关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

解读：福建南方路面机械股份有限公司于2025年8月26日使用闲置募集资金5,000.00万元购买兴业证券收益凭证，于2025年11月26日赎回，收回本金5,000.00万元，获得收益184,931.51元，本金及收益已归还至募集资金账户。公司已履行相关决策程序，截至2025年11月26日，尚未使用的募集资金现金管理额度为6,035.00万元。

[泰慕士|公告解读]标题：关于股东预计将解除一致行动关系的公告

解读：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司公告，股东陆彪、杨敏签署的《一致行动协议》将于2026年3月1日到期，双方协商决定不再续期，一致行动关系到期后自行解除。本次解除不涉及持股数量及比例变动，不影响公司控制权稳定和日常经营。此前因新泰投资向广州轻工集团转让股份并放弃部分表决权，广州轻工集团已成为公司控股股东，广州市国资委为实际控制人。

[华数传媒|公告解读]标题：关于完成工商变更登记的公告

解读：华数传媒控股股份有限公司于2025年10月17日召开第十一届董事会第二十七次会议，并于2025年11月3日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了变更经营范围、修订《公司章程》及董事会换届选举等相关议案。公司已办理完成工商变更登记及董事、高级管理人员与《公司章程》备案手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。公司名称、注册资本、法定代表人、住所等基本信息不变，经营范围进行了更新。

[丽尚国潮|公告解读]标题：丽尚国潮关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

解读：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司于2025年11月26日召开董事会及监事会会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案。根据最新法律法规，公司拟取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度将废止。此次修订涉及公司章程多项条款，包括公司治理结构、股东会职权、审计委员会职责等内容，并同步修订股东会议事规则和董事会议事规则。该事项尚需提交股东大会审议，最终以市场监管部门核准为准。

[永安期货|公告解读]标题：永安期货股份有限公司关于英国子公司完成注册成立的公告

解读：2025年4月22日，永安期货股份有限公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过在英国设立子公司的议案，同意使用自有资金向全资子公司新永安国际金融控股有限公司增资不超过5.36亿港元，其中不超过2000万英镑用于在英国设立子公司。近日，英国子公司已完成注册登记手续，公司名称为YONGAN INTERNATIONAL FINANCIAL(UK) CO. LIMITED，注册资本为100英镑，注册地址位于伦敦，经营范围为未另分类的金融中介服务，由新永安国际金融控股有限公司出资并持有100%股权。

[厦门银行|公告解读]标题：厦门银行股份有限公司关于修订公司章程的公告

解读：厦门银行股份有限公司拟修订公司章程，取消监事会设置，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权。本次修订依据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，涉及公司治理结构、股东权利、董事会职责等多个方面。修订后的章程将提交股东大会审议，并需经银行业监督管理机构核准后生效。

[海大集团|公告解读]标题：关于高级管理人员离任的公告

解读：广东海大集团股份有限公司于近日收到公司副总裁张桂君先生及杨建涛先生的书面离任报告，二人因公司内部工作调整，申请辞去副总裁职务。离任后，两人仍将担任公司其他职务。离任报告自送达公司之日起生效。二人原定任期至第七届董事会任期届满之日。截至公告日，二人均未直接持有公司股份，不存在应履行未履行的承诺事项，离任不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响。公司董事会对其任职期间的贡献表示感谢。

[厦门银行|公告解读]标题：厦门银行股份有限公司关联交易公告

解读：厦门银行股份有限公司于2025年11月26日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过给予厦门国有资本运营有限责任公司及其关联方18亿元人民币授信额度（敞口18亿元），授信期限3年。该关联方为本行主要股东之一的母公司，且本行董事黄金典为其子公司副总经理，构成关联交易。本次关联交易已履行董事会风险控制与关联交易管理委员会及独立董事专门会议审议程序，关联董事回避表决，无需提交股东大会审议。本次交易为正常授信业务，对本行经营能力及财务状况无重大影响。

[航天宏图|公告解读]标题：以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

解读：航天宏图信息技术股份有限公司于2025年11月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案。公司拟使用不超过45,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该事项不影响募集资金投资项目建设进度，仅用于与主营业务相关的生产经营，不改变募集资金用途。监事会及保荐机构均发表同意意见，程序符合监管要求。

[方正证券|公告解读]标题：第五届董事会独立董事候选人声明与承诺（薛军）

解读：薛军声明被提名为方正证券第五届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形，未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，连续任职未满六年，已通过提名委员会资格审查，承诺将依法履行独立董事职责。

[方正证券|公告解读]标题：方正证券股份有限公司章程草案（2025年11月）

解读：方正证券股份有限公司章程草案共十三章，涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份管理、党组织设置、股东会、董事会、高管职责、财务制度、利润分配、审计、通知、合并分立清算及章程修改等内容。明确公司注册资本为8,232,101,395元，股份总数为8,232,101,395股，全部为人民币普通股。规定股东会、董事会职权与议事规则，董事、独立董事、高级管理人员任职条件与职责，以及利润分配政策、股份回购、内部控制等事项。

[方正证券|公告解读]标题：关于不再设立监事会并修订公司《章程》及相关议事规则的公告

解读：方正证券拟不再设立监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》。同时修订《公司章程》及相关议事规则，将“股东大会”改为“股东会”，并调整部分条款内容。相关议案已获董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。