公告解读

[双汇发展|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知

解读：河南双汇投资发展股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日16:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月8日。会议审议包括2026年度日常关联交易预计、修订公司章程及议事规则、制定董事和高管薪酬与离职管理制度、增选周建德为独立董事等议案。部分议案涉及关联交易回避表决、中小股东单独计票及特别决议通过要求。

[东北证券|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告

解读：东北证券将于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点为吉林省长春市生态大街6666号公司1118会议室。股权登记日为2025年11月21日。会议审议《关于修订公司章程及其附件的议案》《关于撤销公司监事会的议案》《关于修订董事、监事薪酬与考核管理制度的议案》《关于聘任2025年度审计机构的议案》。其中，修订公司章程为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司对中小投资者表决将单独计票。

[洋河股份|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年11月）

解读：江苏洋河酒厂股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。规则包括董事会会议的召集、提案、通知、召开方式、表决程序及决议执行等内容。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。临时会议在特定情形下由董事长召集。董事应亲自出席或委托他人参会，会议表决实行一人一票制。董事会决议需过半数董事同意，涉及担保等事项需出席会议的三分之二以上董事同意。会议记录及决议由董事签字确认，决议公告由董事会秘书负责披露。

[双汇发展|公告解读]标题：关于2026年度日常关联交易预计的公告

解读：双汇发展预计2026年度与关联方发生日常关联交易，包括向关联人采购原辅材料和商品、销售产品、提供及接受商标使用许可和劳务等。预计向关联方采购金额为581,700万元，销售金额为32,955万元，接受劳务金额为186,115万元，接受商标许可金额为1,100万元。该事项已获董事会审议通过，尚需股东大会批准。关联交易定价遵循市场原则，不影响公司独立性。

[超颖电子|公告解读]标题：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

解读：超颖电子电路股份有限公司于2025年11月26日完成第二届董事会换届选举，选举黄铭宏为董事长，董事会成员包括黄铭宏、邱垂明、刘国瑾、王世铭（独立董事）、李岱隆（独立董事）和贺君兰（职工代表董事）。同日召开第二届董事会第一次会议，聘任黄铭宏为总经理，邱垂明为副总经理兼财务总监，陈人群为董事会秘书，刘芳为证券事务代表。董事会各专门委员会成员同步确定，任期均为三年。

[永安行|公告解读]标题：永安行：关于变更持续督导财务顾问主办人的公告

解读：永安行科技股份有限公司于2025年11月27日发布公告，因中国国际金融股份有限公司原持续督导财务顾问主办人王僚俊先生工作变动，无法继续履行职责，中金公司委派李阳先生接替其职务。本次变更后，持续督导财务顾问主办人为宋依梦女士、李阳先生和毛悦女士，持续督导期至中国证监会和上交所规定的期限届满为止。

[双汇发展|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（周建德先生）

解读：河南双汇投资发展股份有限公司董事会提名周建德为公司第九届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认与被提名人无利害关系或其他影响独立履职的密切关系。被提名人符合相关法律法规、公司章程及深圳证券交易所关于独立董事任职资格与独立性的各项要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管部门处罚，具备履行职责所需的经验和能力。

[双汇发展|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（周建德先生）

解读：周建德作为河南双汇投资发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名股东中的自然人，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内无相关利益关联情形。同时，其承诺将勤勉履职，保持独立性，并已签署相关承诺。

[双汇发展|公告解读]标题：《公司章程》修订对照表（2025年11月）

解读：公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，拟修订公司章程。主要修订内容包括：由董事会审计委员会行使监事会职权，调整董事会人数至十名并增设职工代表董事，完善股东会、董事会、独立董事及专门委员会的职权与议事规则，新增控股股东、实际控制人行为规范，优化股份回购、利润分配、内部控制等条款。本次修订尚需提交股东会审议。

[双汇发展|公告解读]标题：高级管理人员薪酬考核方案（2025年11月）

解读：河南双汇投资发展股份有限公司于2025年11月26日经第九届董事会第十次会议审议通过《高级管理人员薪酬考核方案》。该方案适用于公司总裁、副总裁、财务总监、总工程师、首席信息官、董事会秘书。薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据年度绩效评价结果分阶段发放。绩效考核得分基于各类经营指标增长或完成情况乘以相应权重计算，基准得分为100分，绩效薪酬随得分增减调整。不同高管的考核指标有所区分，涵盖肉类外销量、营业收入、净利润、新产品销量及数字化目标完成情况等。公司可设置专项奖励，经董事会批准后执行。方案自审议通过后生效，解释权归公司董事会。

[洽洽食品|公告解读]标题：上海市通力律师事务所关于洽洽食品股份有限公司实施第十期员工持股计划相关事宜的法律意见书

解读：洽洽食品拟实施第十期员工持股计划，参加对象为公司董事、高管及骨干员工，资金来源为员工合法薪酬及自筹资金，总额不超过10,000万元，其中融资不超过4,000万元。股票来源为公司回购股份及二级市场购买，存续期36个月，锁定期12个月。该计划由公司自行管理，持有人放弃表决权。计划已获董事会及职工代表大会审议通过，尚需股东大会审议。

[东北证券|公告解读]标题：关于申请开展账户管理功能优化试点业务获得中国证券监督管理委员会监管意见书的公告

解读：东北证券股份有限公司近日收到中国证券监督管理委员会证券基金机构监管司《关于东北证券股份有限公司申请开展账户管理功能优化试点业务的监管意见书》（机构司函[2025]1630号），监管机构对公司申请开展账户管理功能优化试点业务相关事项无异议。公司表示将严格按照法律法规及监管要求开展该试点业务。

[中兴商业|公告解读]标题：关于解聘公司副总裁的公告

解读：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司于2025年11月26日召开第九届董事会第四次会议，审议通过解聘王天罡公司副总裁职务的议案。解聘自董事会审议通过之日起生效，王天罡原定任期至第九届董事会届满，解聘后不再担任公司任何职务。截至公告日，王天罡未持有公司股份，无未履行承诺事项，将按规定完成工作交接并接受离任审计。本次解聘不影响公司正常经营。

[超颖电子|公告解读]标题：关于选举职工代表董事的公告

解读：超颖电子电路股份有限公司于2025年6月9日召开职工代表大会，选举贺君兰女士为公司第二届董事会职工代表董事。其任职在公司2025年11月26日召开的第二次临时股东会审议通过相关议案后正式生效。贺君兰女士现任公司采购部经理，符合董事任职资格条件，与主要股东及其他高管无关联关系，未持有公司股份，未受过行政处罚或纪律处分。

[城投控股|公告解读]标题：上海城投控股股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

解读：上海城投控股股份有限公司为控股子公司黄山山海置业有限公司向建元信托申请的15,000万元贷款提供10,500万元连带责任保证担保。本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的36.93%，担保对象为合并报表范围内子公司，实际担保余额为10,500万元，已在前期预计额度内，无反担保。公司对外担保总额为771,800万元，无逾期担保。

[龙建股份|公告解读]标题：龙建股份关于黑龙江省富锦市滨江大街及沿江景观带工程PPP项目增加项目资本金的公告

解读：龙建路桥股份有限公司于2025年11月26日召开董事会，审议通过关于黑龙江省富锦市滨江大街及沿江景观带工程PPP项目增加项目资本金的议案。项目拟追加资本金2,003.00万元，公司按持股30%比例增加出资600.90万元，资金用于补充项目建设所需，计入资本公积，不调整项目公司注册资本。本次增资不影响股权结构，无需办理工商变更。公司将以自有资金投入，占2025年三季度货币资金的0.13%，不会对公司财务状况造成重大不利影响。

[龙建股份|公告解读]标题：龙建股份关于公司为子公司提供担保进展的公告

解读：龙建路桥股份有限公司为全资子公司黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司在中国银行中银大厦支行的流动资金贷款及贸易融资业务提供连带责任保证，担保金额10,000.00万元，担保期间为主债务履行期限届满之日起三年。本次担保属于公司2025年度对外担保预计额度内，已履行董事会及股东会审批程序。被担保方资产负债率为74.30%，无反担保。截至公告日，公司对外担保总额为1,166,953.53万元，占最近一期经审计净资产的315.97%，无逾期担保。

[索通发展|公告解读]标题：索通发展股份有限公司关于参与投资股权投资基金的进展公告

解读：索通发展股份有限公司于2020年5月参与投资晋江斐昱歆琰股权投资合伙企业（有限合伙），投资金额1,000万元。截至公告日，公司累计收回投资本金及收益合计1,278.52万元。因基金减资，公司出资额由1,000万元减至15.8850万元。同日，公司将其持有的全部剩余份额15.8850万元转让给有限合伙人陈晓军，转让完成后不再持有该基金任何份额。本次交易不影响公司经营和财务状况。

[海南高速|公告解读]标题：关于全资子公司受让海南华特石油化工有限公司51%股权暨关联交易的公告

解读：海南高速公路股份有限公司全资子公司海南高速公路工程建设集团有限公司拟受让海南交控置业有限公司持有的海南华特石油化工有限公司51%股权，交易价格为21,072,502.53元。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。交易完成后，海南华特将纳入公司合并报表范围。本次关联交易已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。标的公司主营业务为沥青仓储加工，项目一期已完成竣工验收并开展试生产。

[海南高速|公告解读]标题：关于聘任总经理的公告

解读：海南高速公路股份有限公司于2025年11月26日召开第十次临时董事会，审议通过聘任党龙先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。党龙先生未持有公司股份，与主要股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，未受过监管处罚，符合高管任职条件。