公告解读

[神农种业|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（孙益文）

解读：提名人曹欧劼提名孙益文为海南神农种业科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明涵盖被提名人不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，未为公司提供中介服务，且兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连任未超过六年。

[神农种业|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（朱竹青）

解读：提名人曹欧劼提名朱竹青为海南神农种业科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经公司独立董事专门会议资格审查。提名人确认与被提名人无利害关系或其他影响独立履职的密切关系。被提名人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及交易所业务规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过相关行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

[神农种业|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（孙益文）

解读：孙益文作为海南神农种业科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。其已通过公司独立董事专门会议资格审查，与提名人无利害关系，未在公司及其附属企业任职，非公司主要股东或前十大股东中的自然人，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三年未受行政处罚或纪律处分，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉履职，保持独立性。

[神农种业|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：海南神农种业科技股份有限公司第七届董事会任期届满，公司于2025年11月18日召开董事会会议，提名曹欧劼、陈君、吴娟为第八届董事会非独立董事候选人，提名孙益文、朱竹青为独立董事候选人。上述议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举产生。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交审议。董事会成员共5人，其中独立董事2名，符合相关规定。现任董事在换届完成前继续履职。

[泰胜风能|公告解读]标题：关于向全资子公司提供财务资助的公告

解读：泰胜风能集团股份有限公司于2025年11月26日召开第六届董事会第六次会议，审议通过向全资子公司广东泰胜投资控股有限公司提供最高额度为12,000万元人民币的财务资助，资助方式为借款，有效期自董事会审议通过之日起12年，资金占用费按年化3.5%收取。资助资金用于泰胜投控及其下属子公司的日常经营流动资金及投资项目资金。本次资助事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。泰胜投控为公司全资子公司，资信良好，非失信被执行人。

[赫美集团|公告解读]标题：关于收到民事裁定书的公告

解读：深圳赫美集团股份有限公司收到中华人民共和国最高人民法院《民事裁定书》（2024）最高法民申6612号，裁定驳回中国对外经济贸易信托有限公司的再审申请。本案源于债权转让合同纠纷，此前一审、二审均已判决驳回原告全部诉讼请求。公司作为再审被申请人，不产生新的清偿或赔付义务，前期未计提预计负债，本次裁定不会对公司当期或未来损益产生影响。

[焦作万方|公告解读]标题：焦作万方铝业股份有限公司关于聘任公司2025年度审计机构并决定其审计费用的公告

解读：焦作万方铝业股份有限公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，审计费用总额70万元，其中年报审计费60万元，内控审计费10万元，与上年持平。该事项已由董事会审计委员会及第十届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。大信会计师事务所具备证券服务业务资格，近三年无相关人员因执业行为受到刑事处罚或行政处罚。

[哈铁科技|公告解读]标题：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司将于2025年12月4日上午9:00-10:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司2025年第三季度经营成果及财务状况。参会人员包括董事长郑彦涛、董事会秘书刘钦明、总会计师王延坤和独立董事陈雅光。投资者可于2025年12月3日16:00前通过电话、传真或邮箱提交问题，说明会期间公司将对普遍关注的问题进行回应。会议结束后可通过上证路演中心回看内容。

[天域生物|公告解读]标题：关于实际控制人部分股份解除冻结的公告

解读：天域生物科技股份有限公司实际控制人罗卫国先生持有公司股份37,251,829股，占公司总股本的12.84%。本次解除冻结股份数量为2,252,977股，占其所持股份数量的6.05%，占公司总股本的0.78%。解除冻结时间为2025年11月25日。本次解除冻结后，罗卫国先生剩余被冻结股份数量为12,122,547股，占其所持股份数量的32.54%，占公司总股本的4.18%。公司将持续关注后续进展并履行信息披露义务。

[中水渔业|公告解读]标题：关于股价异动的公告

解读：中水集团远洋股份有限公司股票（证券简称：中水渔业；证券代码：000798）于2025年11月25日、11月26日连续两个交易日收盘价跌幅偏离值累计超过20%，构成股票交易异常波动。公司对相关事项进行了核实，确认前期披露信息无误，未发现近期公共传媒有重大未公开信息，经营情况及外部环境未发生重大变化，公司、控股股东和实际控制人无应披露未披露事项，且在异常波动期间无买卖公司股票行为。董事会确认无应披露而未披露事项。

[广电运通|公告解读]标题：第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告

解读：广电运通集团股份有限公司于2025年11月26日召开第七届董事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于承接人工智能应用中试基地建设项目暨关联交易的议案》。公司同意承接人工智能应用中试基地硬件建设（第一阶段）设备购置及配套服务项目和软件建设项目。因广州数字健康科技有限公司为公司控股股东全资子公司，本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

[国城矿业|公告解读]标题：关于提前赎回国城转债的第五次提示性公告

解读：国城矿业股份有限公司决定提前赎回全部未转股的“国城转债”。赎回价格为100.82元/张，含当期应计利息，扣税后以中登公司核准为准。停止交易日为2025年12月9日，赎回登记日为2025年12月11日，停止转股和赎回日为2025年12月12日。赎回资金将于2025年12月19日到账。截至赎回登记日未转股的可转债将被强制赎回并摘牌。公司提醒持有人及时转股或卖出，避免损失。

[圣阳股份|公告解读]标题：第六届董事会第十八次会议决议公告

解读：山东圣阳电源股份有限公司于2025年11月26日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过补选桑丽霞女士为第六届董事会审计委员会委员，与颜廷礼先生、马涛先生共同组成审计委员会。会议同意聘任魏增亮先生为公司常务副总经理。同时审议通过公司高级管理人员2024年度薪酬方案，根据考核结果确定段彪、魏增亮、陈庆振等六位高管年度薪酬总额合计463.37万元。相关事项已公告披露。

[中材科技|公告解读]标题：2025年度第三期科技创新债券发行结果公告

解读：中材科技股份有限公司于2025年11月25日完成2025年度第三期科技创新债券发行，实际发行总额为5亿元，发行利率1.6%，期限205天，起息日为2025年11月25日，兑付日为2026年6月18日。主承销商为南京银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司。本期债券发行计划总额与实际发行总额一致，发行价格为100元/百元。

[太平洋|公告解读]标题：太平洋证券股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）

解读：太平洋证券股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范董事、高级管理人员因任期届满未连任、辞任、被解除职务、退休等原因离职的情形。制度明确离职程序、信息披露要求、补选时限及离任审计等内容。董事、高级管理人员离职后仍需履行保密义务、忠实义务，未履行完毕的公开承诺应继续履行。公司有权追究离职人员因违规给公司造成损失的责任。

[康辰药业|公告解读]标题：康辰药业关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：北京康辰药业股份有限公司将于2025年12月04日16:00-17:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司2025年第三季度经营成果及财务状况。参会人员包括董事长刘建华、总裁牛战旗、财务总监刘笑寒、董事会秘书黄晓东及独立董事付立家。投资者可于2025年11月27日至12月3日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱ir@konruns.cn提问，公司将在说明会上对普遍关注的问题进行回应。说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容。

[GQY视讯|公告解读]标题：关于续聘2025年度审计机构的公告

解读：宁波GQY视讯股份有限公司于2025年11月26日召开第八届董事会第四次会议，审议通过续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案。大华会计师事务所具备证券服务业务资格，截至2024年末有注册会计师887人，其中签署证券业务审计报告的注册会计师404人，2024年度上市公司审计客户112家。该事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。审计费用为110万元，其中财务报表审计费用85万元，内部控制审计费用25万元。

[GQY视讯|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（周阳敏）

解读：宁波GQY视讯股份有限公司董事会提名周阳敏为公司第八届董事会独立董事候选人，周阳敏已书面同意提名。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，并声明被提名人未持有公司1%以上股份，不在公司及控股股东附属企业任职，未为公司提供财务、法律等服务，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年，无重大失信记录。

[GQY视讯|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（周阳敏）

解读：周阳敏作为宁波GQY视讯股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。其已通过提名委员会资格审查，与提名人无利害关系；未持有公司股份，不在公司及控股股东附属企业任职，亦未为公司提供财务、法律等服务。本人具备五年以上相关工作经验，担任独立董事不会违反公务员法、党纪规定及其他监管规定。承诺将勤勉履职，持续符合任职条件。

[GQY视讯|公告解读]标题：关于补选独立董事的公告

解读：2025年11月26日，宁波GQY视讯股份有限公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过补选周阳敏先生为第八届董事会独立董事的议案。周阳敏先生已通过董事会提名委员会资格审查，任期自2025年第四次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。其任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。周阳敏先生未持有公司股份，符合独立董事任职资格。此前，独立董事郝振江先生因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务。