公告解读

[方正科技|公告解读]标题：方正科技关联交易管理制度（尚需公司2025年第四次临时股东大会审议）

解读：方正科技集团股份有限公司发布《关联交易管理制度》（2025年11月修订），该制度尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。制度明确了关联人及关联交易的认定标准，规范了关联交易的披露和决策程序，包括审议权限、回避表决、日常关联交易预计管理等内容。同时规定了关联交易定价原则、豁免情形以及涉及财务公司关联交易的风险控制与信息披露要求，旨在确保关联交易的公允性、合规性和透明度。

[方正科技|公告解读]标题：方正科技独立董事年报工作制度（2025年11月修订）

解读：为进一步完善公司治理机制，加强内部控制，明确独立董事职责，方正科技集团股份有限公司修订了独立董事年报工作制度。该制度依据相关法律法规及公司章程制定，规定了独立董事在年度报告编制和披露过程中的职责，包括参与审计安排、与会计师沟通、审议董事会事项、保密义务等，并要求独立董事对年报签署书面确认意见，编制并披露年度述职报告。

[方正科技|公告解读]标题：方正科技内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月修订）

解读：方正科技集团股份有限公司发布《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年11月修订），明确内幕信息范围、知情人范围及登记备案流程。制度规定在内幕信息依法披露前，须登记知情人名单及知悉时间、方式等信息，并制作重大事项进程备忘录。董事会负责档案真实性，董事长为主要责任人，董事会秘书负责登记报送。公司须在重大事项披露后五个交易日内向交易所报送内幕信息知情人信息。

[方正科技|公告解读]标题：方正科技外汇套期保值业务管理制度（2025年11月修订）

解读：方正科技集团股份有限公司修订《外汇套期保值业务管理制度》，规范公司及全资子公司外汇套期保值业务管理，明确业务原则、审批权限、操作流程、风险控制及信息披露要求。制度强调套期保值以规避汇率风险为目的，禁止投机交易，规定须经董事会或股东会审议的情形，并要求定期披露相关情况。

[方正科技|公告解读]标题：方正科技信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年11月修订）

解读：方正科技集团股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》（2025年11月修订），明确了公司及其他信息披露义务人在信息披露中涉及国家秘密或商业秘密时，可依法依规暂缓或豁免披露的具体范围、条件及内部审核程序。制度规定了信息涉及国家秘密或商业秘密的情形下可采取代称、汇总概括或隐去关键信息等方式豁免披露，并明确了暂缓或豁免披露后的信息披露时机及内幕信息知情人管理要求。同时规定了董事会秘书审核、董事长审批及登记归档流程，并要求在定期报告披露后十日内向监管机构报送相关材料。

[方正科技|公告解读]标题：方正科技内部控制管理办法（2025年11月修订）

解读：方正科技集团股份有限公司发布《内部控制管理办法》（2025年11月修订），明确公司及下属公司内部控制管理适用范围。办法依据公司法、会计法、企业内部控制基本规范等制定，旨在加强内部控制，提升风险防范能力和经营管理水平。内部控制由董事会、管理层及全体员工共同实施，目标包括保证合法合规、资产安全、财务报告真实完整等。公司设立董事会审计委员会监督内控实施，审计部为归口管理部门，负责组织内控体系建设、评价、缺陷整改等工作。办法涵盖内控五要素：控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督，并规定内控评价程序及缺陷认定标准，包括财务与非财务报告缺陷的定量与定性标准。公司还将内控执行情况纳入绩效考核，建立激励约束机制。

[方正科技|公告解读]标题：方正科技商品期货套期保值业务管理制度（2025年11月修订）

解读：方正科技集团股份有限公司修订《商品期货套期保值业务管理制度》，规范公司及全资子公司开展商品期货套期保值业务的行为，明确业务目的为规避黄金、铜等原材料价格波动风险，稳定采购成本。制度规定套期保值业务仅限于与生产经营相关的期货、期权品种，禁止投机交易，要求以自有资金进行，不得使用募集资金。业务需经董事会或股东会审议，涉及较高金额时需提交股东会审批。公司设立套保领导小组和执行小组，明确各岗位职责，强化风险管理和信息披露，定期报告套期保值情况，并在达到规定亏损标准时及时披露。

[富奥股份|公告解读]标题：富奥汽车零部件股份有限公司股东会议事规则（2025年11月修订）

解读：富奥汽车零部件股份有限公司发布修订后的股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序。规定了股东权利与义务、董事提名、临时股东会提议与召集程序、会议表决机制及决议公告等内容。强调股东按持股比例行使表决权，关联股东应回避表决，股东大会采取记名投票方式，并对中小投资者利益重大事项单独计票。

[富奥股份|公告解读]标题：富奥汽车零部件股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）

解读：富奥汽车零部件股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的召集、召开、议事及表决程序。规则涵盖董事任职资格、提名、选举、任期、权利与义务、关联交易回避等内容，并规定董事会由11名董事组成，设董事长、副董事长各一人。董事会会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数同意。独立董事制度进一步细化，明确专门委员会职责及会议记录保存要求。

[富奥股份|公告解读]标题：富奥汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会工作条例（2025年11月修订）

解读：富奥汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会是董事会下设的专门机构，负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制。委员会由3名董事组成，其中独立董事不少于2名，且至少1名为会计专业人士。委员会主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计工作、审核财务报告、评估内部控制有效性等，并对重大事项如财务会计报告披露、会计师事务所聘用等进行审议后提交董事会。委员会每季度至少召开一次会议，会议决议需经全体委员过半数同意通过。

[富奥股份|公告解读]标题：富奥汽车零部件股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作条例（2025年11月修订）

解读：富奥汽车零部件股份有限公司制定《董事会战略与ESG委员会工作条例》，明确委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议，同时审议和监督ESG目标、规划、政策制定、风险评估、信息披露等事项。委员会由5-7名董事组成，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生，设主任委员一名，任期与董事任期一致。委员会会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数委员同意通过。委员会所作决议提交董事会审议。

[富奥股份|公告解读]标题：《董事会薪酬与考核委员会工作条例》修订对照

解读：公司对《董事会薪酬与考核委员会工作条例》进行修订，调整了委员会委员任期与职务解除的相关规定，明确因董事职务被解除时应相应解除委员职务。修订内容还包括细化委员会职责权限，新增向董事会提出董事及高管薪酬、股权激励计划等事项的建议职能，并强化监督职权。同时规定董事会未采纳建议时需披露理由，委员会有权否决损害股东利益的薪酬方案。此外，完善了委员回避表决的情形，明确关系密切的家庭成员范围，并要求会议记录载明独立董事意见。

[富奥股份|公告解读]标题：富奥汽车零部件股份有限公司董事会提名委员会工作条例（2025年11月修订）

解读：富奥汽车零部件股份有限公司制定董事会提名委员会工作条例，明确委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出任免建议。委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数同意通过。涉及利害关系的委员应回避表决。委员会可聘请中介机构提供专业意见，会议记录由董事会秘书保存10年。

[富奥股份|公告解读]标题：《董事会提名委员会工作条例》修订对照

解读：公司对《董事会提名委员会工作条例》进行修订，主要涉及委员任期、职责权限、回避制度及会议记录等内容。修订后明确委员因董事职务被解除时应相应解除委员职务；细化提名委员会在董事、高管任免方面的建议职责，并要求董事会未采纳建议时需记载理由并披露；扩大利益冲突回避范围，增加关系密切家庭成员的界定；会议记录需载明独立董事意见。条例自董事会审议通过之日起施行。

[富奥股份|公告解读]标题：富奥汽车零部件股份有限公司章程（2025年11月修订）

解读：富奥汽车零部件股份有限公司发布《公司章程》2025年11月修订版，明确了公司基本信息、股东权利与义务、董事会及高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让规则等内容。章程规定公司注册资本为人民币1,719,810,845元，法定代表人为总经理，股东会为公司权力机构，董事会由11名董事组成，设董事长1人、副董事长1人。公司设立党委和纪委，发挥政治核心作用。利润分配方面，公司优先采用现金分红方式，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的百分之十。

[富奥股份|公告解读]标题：《董事会审计委员会工作条例》修订对照

解读：公司修订《审计委员会工作条例》，调整审计委员会职责，强化财务信息审核、内外部审计监督及内部控制评估职能。明确委员任职资格，要求独立董事过半数且至少一名为会计专业人士。新增审计委员会对重大事项的前置审议职责，包括财务报告披露、聘任审计机构、会计政策变更等。完善委员会履职保障机制，赋予检查公司财务、提议召开股东会、监督董事及高管等职权，并细化会议召开、回避表决等程序规定。

[方正科技|公告解读]标题：方正科技董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月修订）

解读：方正科技集团股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并对股权激励计划、员工持股计划等事项提出建议。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，设召集人一名，由独立董事担任。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。相关薪酬方案需报董事会或股东大会批准。

[方正科技|公告解读]标题：方正科技董事会战略委员会工作细则（2025年11月修订）

解读：方正科技集团股份有限公司制定了《董事会战略委员会工作细则》，明确战略委员会为董事会下设专门委员会，由三名董事组成，至少一名为独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生。委员会负责对公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作、资产经营等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会会议由召集人主持，会议提案需经全体委员过半数通过后提交董事会审议。委员会下设工作组，由公司总裁任组长，协助开展日常工作。

[长亮科技|公告解读]标题：《对外投资管理制度》

解读：深圳市长亮科技股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的定义、分类及管理原则。制度规定了公司对外投资的决策机构为股东会、董事会、经营管理执行委员会及董事长，并划分了不同层级的投资审批权限。短期投资包括股票、债券、基金等，长期投资包括股权投资等。子公司不得自行决定对外投资。委托理财等财务性投资需遵循特定审批流程。制度还规定了投资处置、日常管理、信息披露等内容，确保投资行为合法合规、风险可控。

[长亮科技|公告解读]标题：《董事、高级管理人员离职管理制度》

解读：深圳市长亮科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，规范了董事、高级管理人员因任期届满、辞任、被解除职务、退休等原因离职的情形。制度明确了离职程序、信息披露要求、工作交接义务、责任延续及持股管理等内容，强调离职人员在保密、忠实义务、承诺履行等方面的责任不因离职而免除。公司应在收到辞职报告后两个交易日内披露相关信息，并按规定补选董事。制度还规定了解除职务的程序及离职后的信息申报要求。