公告解读

[飞道旅游科技|公告解读]标题：截至二零二五年九月三十日止六个月中期业绩公告

解读：飛道旅遊科技有限公司（股份代號：8069）發布截至二零二五年九月三十日止六個月中間業績公告，呈列未經審核綜合財務業績。受日本漫畫家預測二零二五年七月發生重大災難影響，導致赴日旅遊需求下降，本集團旅行團業務收益由去年同期169.1百萬港元減少18.7%至137.5百萬港元，毛利下降36.2%至18.0百萬港元。整體持續經營業務收益為139.6百萬港元，毛利20.1百萬港元。零售業務已於二零二五年三月十七日終止，相關收益由9.3百萬港元降至0.5百萬港元。期內虧損擴大至3,815千港元，去年同期為588千港元。銷售開支減少39.6%至9.5百萬港元，行政開支減少6.2%至16.4百萬港元。於二零二五年九月三十日，現金及現金等價物為72.5百萬港元，資產淨值約52.1百萬港元。董事會不建議派發中期股息。公司於二零二五年八月發行新股籌集約4百萬港元，用於學校旅遊市場推廣。

[长亮科技|公告解读]标题：《内部审计制度》

解读：深圳市长亮科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计的范围、职责、程序及档案管理等内容。公司设立审计委员会领导下的内部审计部，负责对公司各机构、控股子公司及重大参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行独立监督和评价。审计部需定期向审计委员会报告工作，每年提交审计计划和工作报告。制度还规定了审计权限、工作流程、报告编制、档案保存及奖惩措施，确保审计工作的规范性和有效性。

[长亮科技|公告解读]标题：《内部控制管理制度》

解读：深圳市长亮科技股份有限公司制定了内部控制管理制度，旨在加强公司内部控制，提升经营管理水平和风险防范能力，保障资产安全与财务信息真实完整。制度明确了内部控制的目标、原则及体系，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素。重点强化对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等方面的控制。公司董事会负责制度的建立健全与有效实施，内部审计部门负责日常监督与自我评价，并向审计委员会提交报告。制度还规定了内部控制检查、评价及披露要求。

[方正科技|公告解读]标题：方正科技投资者关系管理制度（2025年11月修订）

解读：方正科技集团股份有限公司修订了《投资者关系管理制度》，明确了投资者关系管理的工作对象、基本原则和主要内容。制度强调合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，要求公司通过多种渠道与投资者沟通，保障信息披露的公平性和透明度。公司设立投资者咨询电话、电子邮箱，并在官网开设投资者关系专栏，定期召开投资者说明会，及时回应投资者诉求。制度还规定了投资者关系管理档案的建立与保存要求。

[方正科技|公告解读]标题：方正科技独立董事工作制度（2025年11月修订）

解读：方正科技集团股份有限公司发布《独立董事工作制度》（2025年11月修订），明确了独立董事的任职资格、独立性要求、提名选举、职责权限、履职保障等内容。制度规定独立董事人数不得低于董事会总人数的三分之一，至少包含一名会计专业人士。独立董事需对关联交易、财务报告、人事任免、薪酬激励等事项进行审议并发表意见，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会。公司应为独立董事履职提供知情权、工作条件及津贴保障。

[方正科技|公告解读]标题：方正科技委托理财管理制度（2025年11月修订）

解读：方正科技集团股份有限公司制定了《委托理财管理制度》（2025年11月修订），规范公司及全资子公司使用闲置资金进行委托理财的行为。制度明确委托理财应坚持风险防范、谨慎投资原则，资金仅限于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的低风险产品，不得投资股票、证券投资基金等高风险产品。委托理财需履行相应审批程序，额度超过最近一期经审计净资产5%且超1000万元的须经董事会审议，超过50%且超5000万元的还需提交股东大会审议。制度还规定了财务部门职责、审计监督、信息披露要求等内容。

[浩德控股|公告解读]标题：截至二零二五年九月三十日止年度的中期股息

解读：浩德控股有限公司（股份代号：08149）发布截至2025年9月30日止六个月之中期股息公告。本次宣派中期普通股息，每股派发现金股息0.0008港元，财政年度截止日期为2026年3月31日。除净日为2025年12月18日，为符合获取股息资格，股份过户文件须于2025年12月19日16:30前递交至股份过户登记处卓佳证券登记有限公司（地址：香港夏悫道16号远东金融中心17楼）。公司将于2025年12月22日至12月23日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为2025年12月23日，股息派发日定于2026年1月22日。本次股息不涉及代扣所得税，无相关权证或可转换债券事项。董事会成员包括执行董事叶天赐先生（主席）、曾宪沛先生、梁绰然女士，以及独立非执行董事赵天岳先生、陈晨光先生、李树贤先生。

[北汽蓝谷|公告解读]标题：公司章程

解读：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程已经公司2025年第三次临时股东会审议通过。章程明确了公司基本信息、股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与监事会职责、高级管理人员规定、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、公司合并分立等事项。公司章程修订涉及公司治理结构、内部控制、信息披露等方面，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规要求。

[浩德控股|公告解读]标题：截至二零二五年九月三十日止六个月之未经审核中期业绩公告

解读：浩德控股有限公司（股份代号：8149）发布截至2025年9月30日止六个月的未经审核中期业绩。期内集团实现收入22,900万港元，同比增长3.1%。本公司拥有人应占亏损为160万港元，较去年同期的540万港元亏损大幅收窄。基础溢利保持稳定，均为160万港元。亏损改善主要由于投资物业公允值下降减少至320万港元（去年同期为700万港元）。受日圆兑港元汇率上升影响，集团录得汇兑收益530万港元。董事会建议派发中期股息每股0.08港仙，与上年同期持平。分部收入显示，顾问、咨询及资产管理收入为9,127万港元，自营投资租金收入为13,759万港元。集团于日本拥有27处投资物业，平均出租率为95.8%。流动负债净额为2.65亿港元，资本负债比率为40.2%。

[方正科技|公告解读]标题：方正科技董事会审计委员会工作细则（2025年11月修订）

解读：方正科技集团股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则，明确了审计委员会的设立目的、人员组成、职责权限、决策程序、议事规则及信息披露要求。审计委员会由三名董事组成，其中至少两名为独立董事，且至少一名为会计专业人士，负责公司财务信息审核、内外部审计监督、内部控制评估等工作，并向董事会提出审议意见。公司需为审计委员会提供工作支持，相关履职情况须按规定披露。

[方正科技|公告解读]标题：方正科技董事会秘书工作制度（2025年11月修订）

解读：方正科技集团股份有限公司修订《董事会秘书工作制度》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、公司治理、投资者关系管理、股权管理等职责。制度规定了董事会秘书的任职条件、选任程序、解聘情形及履职支持措施，并要求其定期参加培训。公司需在董事会秘书空缺后3个月内完成聘任，空缺期间由董事长或指定人员代行职责。

[兴铭控股|公告解读]标题：截至二零二五年九月三十日止六个月之中期业绩公告

解读：興銘控股有限公司（股份代號：8425）於開曼群島註冊成立，主要從事建築設備租賃（如塔式起重機及發電機）及設備零部件貿易。董事會公布截至二零二五年九月三十日止六個月的未經審核綜合業績。期內收入約5.26億港元，同比增加29.0%，主要由於塔式起重機租賃收入上升。毛利增至約1.35億港元，毛利率由14.4%提升至25.7%。行政開支減少至939.8萬港元，融資成本上升至146.9萬港元。公司擁有人應佔溢利為248.3萬港元，扭轉去年同期虧損819.9萬港元的局面。每股基本盈利為0.66港仙。期內經營活動現金流入淨額為1.95億港元，現金及現金等價物為1.71億港元。董事會不宣派中期股息。於二零二五年十一月二十六日，鄧銘禧獲委任為主席兼行政總裁，鄧興強辭任該職務但仍留任執行董事。

[方正科技|公告解读]标题：方正科技董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月修订）

解读：方正科技集团股份有限公司制定了《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2025年11月修订），明确了对公司董事和高级管理人员所持股份及其变动的管理要求。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及《公司章程》制定，适用范围包括登记在其名下及利用他人账户持有的本公司股份。制度规定了股份转让的禁止情形、买卖股票的敏感期限制、减持比例限制及信息申报与披露要求等内容。董事和高级管理人员需在股份变动后2个交易日内报告并公告，减持前需提前15个交易日披露计划。制度还明确禁止开展以本公司股票为标的的衍生品交易，并对离婚导致的股份分割作出持续监管规定。

[方正科技|公告解读]标题：方正科技董事离职管理制度（2025年11月制定）

解读：方正科技集团股份有限公司制定了《董事离职管理制度》，明确了董事离职的情形、程序、责任义务及持股管理要求。制度适用于董事因任期届满、辞职、被解除职务等原因离职的情形，规定了辞职需提交书面报告，且在特定情况下原董事需继续履职至补选完成。公司应在2个交易日内披露董事辞职情况，并在60日内完成补选。董事离职后仍须履行公开承诺、保密义务，不得损害公司利益，且离职6个月内不得转让所持股份。制度同时适用于高级管理人员。

[方正科技|公告解读]标题：方正科技信息披露事务管理制度（2025年11月修订）

解读：方正科技集团股份有限公司制定了《信息披露事务管理制度》（2025年11月修订），旨在规范公司及下属公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》制定，适用对象包括公司董事、高级管理人员、董事会秘书、控股股东、实际控制人等。公司应披露的信息包括定期报告、临时报告、招股说明书等，信息披露须在指定媒体和上交所网站发布，不得提前泄露。制度明确了信息披露的基本原则、内容、程序、职责分工、保密要求及责任追究机制。

[方正科技|公告解读]标题：方正科技股东会议事规则（尚需公司2025年第四次临时股东大会审议）

解读：方正科技集团股份有限公司修订《股东会议事规则》，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决与决议等程序。规定年度股东会每年召开一次，临时股东会可在董事人数不足、亏损达实收股本三分之一、持股10%以上股东请求等情况下召开。董事会、审计委员会或符合条件的股东可召集会议。会议应由董事长主持，表决方式包括现场和网络投票。股东会决议需及时公告，并由律师出具法律意见。

[方正科技|公告解读]标题：方正科技董事会议事规则（尚需公司2025年第四次临时股东大会审议）

解读：方正科技集团股份有限公司修订《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，涵盖会议召集、提案、通知、表决、决议执行等内容。规则强调独立董事专门会议审议事项范围，完善临时会议提议程序，并对回避表决、利润分配审议、会议记录与档案保存等作出规定。该规则尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

[方正科技|公告解读]标题：方正科技董事会提名委员会工作细则（2025年11月修订）

解读：方正科技集团股份有限公司制定了董事会提名委员会工作细则，明确了委员会的职责权限、人员组成、决策程序和议事规则。提名委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选和审核，并向董事会提出建议。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。本细则自董事会决议通过之日起生效。

[兴铭控股|公告解读]标题：董事名单及其角色与职能

解读：興銘控股有限公司（於開曼群島註冊成立，股份代號：8425）董事會成員包括執行董事鄧銘禧先生（主席兼行政總裁）和鄧興強先生；非執行董事區鳳怡女士；獨立非執行董事關煥民先生、胡健生先生及楊志輝先生。公司設立三個董事會委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。區鳳怡女士為提名委員會成員；關煥民先生為薪酬委員會及提名委員會主席，並兼任審核委員會成員；胡健生先生為審核委員會主席，並擔任薪酬委員會及提名委員會成員；楊志輝先生為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。上述職能分工截至二零二五年十一月二十六日生效。

[长亮科技|公告解读]标题：《投资者关系管理制度》

解读：深圳市长亮科技股份有限公司制定了《投资者关系管理制度》，旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，促进双方建立长期稳定的良性关系。制度依据公司法、证券法、上市公司投资者关系管理指引等相关法律法规及公司章程制定。主要内容包括投资者关系管理的宗旨与基本原则、沟通内容、方式、组织职责及活动规范等。公司通过官网、电话、邮件、业绩说明会等方式开展投资者关系活动，确保信息披露的公平性和合规性。制度还明确了董事会、董事会秘书及相关人员在投资者关系管理中的职责，并要求建立投资者关系管理档案，保存期限不少于三年。