公告解读

[长亮科技|公告解读]标题：《外部信息使用人管理制度》

解读：深圳市长亮科技股份有限公司制定了《外部信息使用人管理制度》，旨在规范公司对外报送信息的行为，加强信息披露管理，确保公平披露，防范内幕交易。制度明确了外部信息使用人的范围，规定了信息报送的审批流程、保密义务及责任追究机制。公司向外部单位报送未公开重大信息时，需履行内部审批程序，并要求接收方签署保密协议，防止信息泄露。对于违反制度的行为，公司将依法追究责任。

[复旦张江|公告解读]标题：取消监事会及委任职工董事

解读：上海復旦張江生物醫藥股份有限公司宣布，於2025年11月26日舉行的臨時股東大會上，批准修訂公司章程並取消監事會。自決議通過後，監事會正式撤銷，其職權由董事會審核委員會行使。黃建先生、周愛國先生及曲亞楠女士於臨時股東會結束後不再擔任監事，三人與董事會及監事會無意見分歧，公司對其貢獻表示感謝。 同日，公司召開第三屆職工代表大會第三次會議，選舉曲亞楠女士為第八屆董事會職工董事。曲女士現任公司風險管理與內審內控部經理，持有公司39,000股A股，佔比約0.004%。其任期至第八屆董事會屆滿（2026年年度股東會換屆）止，不收取董事袍金。本次委任後，董事會成員由7名增至8名，符合董事會構成相關規定。除披露內容外，曲女士近三年無其他上市公司董事職務，與公司無關連關係。

[长亮科技|公告解读]标题：《内幕信息知情人登记管理制度》

解读：深圳市长亮科技股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公平性。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司相关制度制定，明确了内幕信息及知情人的范围，规定了内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录的登记、报送、保存要求，强调了内幕信息保密责任及违规追责机制。董事会为管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体事务。

[洋河股份|公告解读]标题：第八届董事会第十六次会议决议公告

解读：江苏洋河酒厂股份有限公司于2025年11月26日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于对外捐赠的议案》，同意公司在2025年至2029年期间向宿迁市慈善总会累计捐赠1500万元，用于乡村振兴、社会治理、民生保障等公益事业。同时审议通过《关于选举董事会ESG委员会成员的议案》，选举顾宇、钟雨、陈军、聂尧为委员会成员，顾宇任主任委员和召集人，任期与本届董事会一致。会议召集程序合法合规。

[复旦张江|公告解读]标题：临时股东会投票表决结果

解读：上海復旦張江生物醫藥股份有限公司於2025年11月26日在中國上海市召開臨時股東會，會議採用現場與網絡投票相結合的方式進行，表決程序符合《中華人民共和國公司法》及公司章程規定。本次會議應參與表決股份總數為1,036,572,100股，實際出席股東所代表的表決權股份總數為519,207,986股，佔總表決股份約50.0889%。會議審議通過一項普通決議案及三項特別決議案。普通決議案為變更A股首次公開發行股票所得款項用途，獲得贊成票516,216,979股（佔99.4239%），已獲出席股東所持表決權過半數通過。三項特別決議案分別為修訂公司章程及取消監事會、修訂股東會議事規則、修訂董事會議事規則，贊成票均超過所投總票數的99.7%，並獲出席股東所持表決權2/3以上通過。普華永道中天會計師事務所擔任監票人，上海市方達律師事務所確認會議召集、召開程序及表決結果合法有效。

[福建高速|公告解读]标题：第十届董事会第十二次（临时）会议决议公告

解读：福建发展高速公路股份有限公司于2025年11月26日召开第十届董事会第十二次（临时）会议，审议通过《关于参与海峡保险2025年度增资扩股的议案》《2025年度中期利润分配预案》及《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。公司拟以2025年9月30日总股本2,744,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发137,220,000.00元。董事会决定于2025年12月17日召开临时股东会，采用现场与网络投票结合方式。

[利和兴|公告解读]标题：第四届董事会第十六次会议决议公告

解读：深圳市利和兴股份有限公司于2025年11月26日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于新增关联方、新增2025年度和2026年度日常关联交易预计的议案》及《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。会议决定将新增日常关联交易事项提交2025年第二次临时股东会审议。本次会议召集、召开和表决程序符合相关规定，全体董事一致同意上述议案，独立董事亦一致通过该关联交易议案。

[盾安环境|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于浙江盾安人工环境股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权相关事项的核查意见

解读：浙江盾安人工环境股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2023年限制性股票与股票期权激励计划中部分限制性股票回购注销及部分股票期权注销事项出具核查意见。因主动辞职的4名激励对象所持19.98万股未达解除限售条件的限制性股票将按授予价格6.61元/股回购；因被动离职或工作调整的4名激励对象所持股票按授予价格加同期存款基准利率利息回购。另有2名激励对象因离职或调整被注销其未达行权条件的股票期权16.80万份。本次回购与注销符合相关规定，不损害公司及股东利益，不影响公司持续发展。

[复旦张江|公告解读]标题：海外监管公告-上海市方达律师事务所关于上海复旦张江生物医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：上海复旦张江生物医药股份有限公司于2025年11月26日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行。本次股东大会由公司董事会召集，出席会议的股东（含代理人）共151名，代表有表决权股份总数的50.0889%。会议审议通过了四项议案：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》获普通决议通过；《关于修订及取消监事会的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》三项特别决议议案均获得出席股东所持表决权三分之二以上同意通过。其中，第一项议案对中小投资者进行了单独计票。上海市方达律师事务所出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、参会人员资格、表决程序及表决结果均符合中国法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

[盾安环境|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第二期暨2025年限制性股票与股票期权激励计划授予日激励对象名单的核查意见

解读：浙江盾安人工环境股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对2025年限制性股票与股票期权激励计划授予日激励对象名单发表了核查意见。公司不存在不得实施股权激励的情形，本次调整在股东会授权范围内，未损害公司及股东利益。激励对象共409人，其中365名获授1,007.50万股限制性股票，授予价格7.05元/股；44名获授477.00万份股票期权，行权价格14.10元/股。授予日为2025年11月25日，符合相关法规及激励计划规定条件。

[盾安环境|公告解读]标题：第九届董事会第七次会议决议公告

解读：浙江盾安人工环境股份有限公司于2025年11月25日召开第九届董事会第七次会议，审议通过多项议案。包括调整2025年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象名单及授予数量；向激励对象授予限制性股票与股票期权；回购注销2023年激励计划中未达解除限售条件的199,800股限制性股票；注销2023年激励计划部分股票期权；因回购注销导致注册资本减少，相应修订公司章程；并决定召开临时股东会，相关议案将提交股东会审议。

[科达制造|公告解读]标题：科达制造股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

解读：科达制造第九届董事会第十三次会议审议通过多项议案：公司放弃对控股子公司广东特福国际部分股权的优先购买权，涉及关联交易；聘任罗麟为公司财务负责人；针对广东监管局的行政监管措施提交整改报告；同意将2020年员工持股计划存续期延长12个月至2027年2月11日；向多家银行申请总额不超过246,000万元的综合授信额度；修订公司《投资管理制度》。

[复旦张江|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：上海复旦张江生物医药股份有限公司发布《股东会议事规则》，该规则经2025年11月26日股东会审议通过。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《科创板上市规则》及《公司章程》等制定，旨在规范股东会的议事方式和决策程序，提升运作效率与科学决策水平。规则明确股东会为公司权力机关，行使包括选举董事、审议利润分配方案、注册资本变动、公司合并分立、修改公司章程等职权，并规定股东会分为年度会议和临时会议，年度会议应在会计年度结束后6个月内召开。规则详细规定了股东会的召集程序，董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。会议提案、通知、召开、表决与决议程序均作出具体规定，包括网络投票安排、累积投票制适用条件、关联股东回避表决等。特别决议事项须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。规则还明确了类别股东表决的特别程序、会议记录保存要求及决议执行机制。

[光启技术|公告解读]标题：第五届董事会第二十六次会议决议公告

解读：光启技术股份有限公司于2025年11月25日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2025年员工持股计划管理办法》及提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案，关联董事金曦回避表决。上述员工持股计划相关议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。会议还审议通过了关于召开2025年第五次临时股东大会的议案。

[北新建材|公告解读]标题：第七届董事会独立董事专门会议审核意见

解读：北新集团建材股份有限公司于2025年11月26日召开第七届董事会独立董事专门会议，审议通过关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案、公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告及风险处置预案。独立董事认为财务公司具备相应资质，交易定价公允，风险评估真实客观，风险处置预案有助于保障资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述议案提交董事会审议。

[聚光科技|公告解读]标题：累积投票制细则（2025年11月）

解读：聚光科技（杭州）股份有限公司制定了累积投票制细则，用于规范公司董事的选举行为。该细则适用于选举两名及以上董事的情形，股东所持每一股份拥有与拟选举董事人数相同的表决权，可集中或分散投票。选举独立董事与非独立董事实行分开投票。候选人需符合任职资格，由董事会提名委员会提出建议名单并经董事会审议后提交股东会选举。当选董事须获得出席股东所持有效表决权过半数支持。

[聚光科技|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）

解读：聚光科技（杭州）股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，明确董事和高管的辞任、任期届满、解任等情形的生效条件及程序。董事辞任需提交书面报告，部分情形下需继续履职至补选完成。高级管理人员辞职按劳动合同规定执行。离职后需在3个工作日内完成工作移交，涉及重大事项的可启动离任审计。离职人员仍须履行忠实义务2年，离职半年内不得转让所持股份。公司可对未履行承诺或造成损失的离职人员追责。

[聚光科技|公告解读]标题：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月）

解读：为加强公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据公司法、证券法等相关法律法规及公司章程，制定本制度。制度适用于公司董事和高级管理人员，明确其持股范围包括登记在名下及信用账户内的本公司股份。规定了股份转让的禁止情形、买卖股票的敏感期限制、短线交易收益归入公司等内容。同时明确了信息申报、披露要求及违规责任。

[聚光科技|公告解读]标题：董事会秘书工作制度（2025年11月）

解读：聚光科技(杭州)股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、任免程序、职责范围及法律责任。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东大会等事务，并对董事会负责。公司需为董事会秘书履职提供便利条件，相关人员应予以支持配合。

[聚光科技|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年11月）

解读：聚光科技(杭州)股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和表决程序，规范董事和董事会的履职行为，完善法人治理结构。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定，内容涵盖董事会机构设置、会议召开方式、表决与决议程序、会议记录及其他事项。董事会下设审计、提名、战略、薪酬与考核四个专门委员会，其中审计委员会行使监事会职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事应亲自出席会议，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保等事项须经出席会议的三分之二以上董事同意。