公告解读

[新源万恒控股|公告解读]标题：截至二零二五年九月三十日止六个月之中期业绩公布

解读：新源萬恒控股有限公司（股份代號：2326）發布截至二零二五年九月三十日止六個月中期業績。收益為371,705千港元，同比增加約27%，主要來自採購及銷售金屬礦物及相關工業原料業務以及生產及銷售工業用產品業務的增長。毛利為793千港元，扭轉去年同期毛損5,421千港元。經營虧損為9,945千港元，除稅前虧損為9,945千港元，期内虧損為9,430千港元，較去年同期虧損17,403千港元減少約46%。每股基本及攤薄虧損為0.045港仙。分類表現方面，採購及銷售金屬礦物業務分類溢利為2,607千港元，生產及銷售工業用產品業務虧損收窄至1,867千港元。行政開支由9,921千港元下降至7,225千港元，其他經營開支上升至5,771千港元。應收貿易款項虧損撥備撥回2,923千港元。流動比率為3.11，現金及現金等值物為6,365千港元。董事會決定不派發中期股息。

[聚光科技|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：聚光科技（杭州）股份有限公司将于2025年12月16日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为杭州市滨江区滨安路760号公司会议室。本次会议由董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合方式召开。股权登记日为2025年12月11日。会议审议包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《公司章程》等11项议案，其中部分议案需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者表决结果将单独计票并披露。

[信达证券|公告解读]标题：信达证券股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

解读：信达证券股份有限公司拟修订公司章程，涉及公司住所、法定代表人规定及董事会人数等内容。公司住所变更为北京市西城区宣武门西大街甲127号1幢5层；法定代表人由董事长或总经理担任调整为仅由董事长担任；董事会成员由9名调整为7名，其中独立董事3名，职工代表董事1名。本次修订依据公司实际情况进行，最终变更以监管部门核准或备案为准。

[复旦张江|公告解读]标题：董事会审核委员会议事规则

解读：上海复旦张江生物医药股份有限公司于2025年11月26日审议通过《董事会审核委员会议事规则》。该规则明确审核委员会为董事会下设专门委员会，行使监事会职权，由不少于3名独立非执行董事或非执行董事组成，独立非执行董事人数须过半数，委员由董事会任命。委员会设主席1名，须为具备会计专业资格的独立非执行董事，负责召集和主持会议。审核委员会主要职责包括：对外聘核数师的聘任、薪酬、独立性及审计程序进行监督；审阅财务报表及定期报告的真实性、完整性与准确性；检讨公司财务监控、风险管理及内部控制系统；协调内外部审计工作；评估内部控制有效性并督促整改；确保员工举报机制健全。委员会会议每季度至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过。相关履职情况需按规定披露。

[华锋股份|公告解读]标题：2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：广东华锋新能源科技股份有限公司于2025年11月26日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订的议案》及逐项审议《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易决策制度、对外担保管理制度和募集资金管理制度。会议采用现场与网络投票相结合方式召开，出席股东252人，代表股份占公司有表决权股份总数的25.1450%。所有议案均已获得有效表决权股份的相应比例通过。上海市锦天城律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议程序合法有效。

[博雅生物|公告解读]标题：公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：华润博雅生物制药集团股份有限公司将于2025年12月12日召开2025年第三次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议地点为江西省抚州市高新技术产业园开发区惠泉路333号。会议审议《关于增补第八届董事会独立董事的议案》和《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》。股权登记日为2025年12月5日，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。股东可现场出席或网络投票参与。

[贝壳-W|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：贝壳控股有限公司于2025年11月26日提交翌日披露报表，披露公司在2025年11月3日至11月25日期间在纽约证券交易所购回A类普通股股份，合计购回7,694,471股，其中11月25日单日购回515,472股，占已发行股份总数的0.015%，每股购回价介于5.75至5.85美元之间，总代价约为299.9万美元。所有购回股份拟予注销，未持有库存股份。公司确认该等购回符合《主板上市规则》相关规定，并已在纽约证券交易所合规进行。购回授权于2025年6月27日获决议通过，可购回股份总数上限为360,216,007股，截至2025年11月25日累计已购回77,109,105股，占授权当日已发行股份的2.141%。本次购回后30日内不得发行新股或转让库存股份，暂止期至2025年12月25日。

[长亮科技|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：深圳市长亮科技股份有限公司将于2025年12月12日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月5日。会议审议事项包括董事会换届选举第六届董事会非独立董事和独立董事、变更注册资本及修订公司章程、确定独立董事津贴、回购注销部分限制性股票及股票期权、修订和新增多项公司治理制度等议案。其中部分议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

[宏英智能|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会决议公告

解读：上海宏英智能科技股份有限公司于2025年11月26日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事曾红英主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东共137人，代表有表决权股份总数69,227,800股，占公司有表决权股份总数的68.1350%。会议审议通过了《关于全资子公司为第三方提供银行保函暨索赔权转让的议案》，同意股份数占出席股东会有效表决权股份总数的99.8880%，该议案已获特别决议通过。律师认为本次股东会召集召开程序合法，决议有效。

[亚洲果业|公告解读]标题：致登记股东之通知信函及回条 - 有关股东周年大会的通函、通告及代表委任表格之发布通知

解读：亚洲果业控股有限公司（股份代号：73）通知各登记股东，有关股东周年大会的通函、通告及代表委任表格（“本次公司通讯”）的中英文版本已刊登于公司网站www.asian-citrus.com及香港交易所披露易网站www.hkexnews.hk，或按安排附有印刷本。公司建议股东扫描回条上的专属二维码提供电邮地址，以便以电子方式接收未来公司通讯。若未提供有效电邮地址，股东将无法接获相关发布通知，须自行查阅上述网站。股东亦可选择继续收取印刷本公司通讯，惟须填写回条或发送电邮至asiancitrus.ecom@computershare.com.hk提出请求，该指示有效期为一年。查询请联络股份过户处香港中央证券登记有限公司，电话(852) 2862 8688。

[宏英智能|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于上海宏英智能科技股份有限公司2025年第四次临时股东会之法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所就上海宏英智能科技股份有限公司2025年第四次临时股东会出具法律意见书。本次股东会由公司董事会于2025年11月8日决议召集，并于2025年11月10日在巨潮资讯网发布会议通知。会议于2025年11月26日以现场结合通讯方式召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议审议通过了《关于全资子公司为第三方提供银行保函暨索赔权转让的议案》，表决结果合法有效。律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议决议合法有效。

[富临运业|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的提示性公告

解读：四川富临运业集团股份有限公司将于2025年12月1日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为上午9:15至15:00。股权登记日为2025年11月24日。会议审议《关于出售子公司股权的议案》，采取现场表决与网络投票相结合方式。中小投资者表决将单独计票。登记时间为2025年11月28日，地点位于成都市青羊区广富路239号N区29栋。参会股东食宿交通费用自理。

[山西高速|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会决议公告

解读：山西高速于2025年11月26日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于补选非独立董事的议案》和《关于修订的议案》。会议由董事会召集，副董事长主持，出席股东代表股份占总表决权股份的78.4373%，表决程序合法有效。两项议案均获通过，其中非独立董事补选议案同意票占比99.9813%，修订独立董事工作制度议案同意票占比99.7948%。北京德和衡（太原）律师事务所对会议进行了见证并出具法律意见书。

[山西高速|公告解读]标题：北京德和衡（太原）律师事务所关于山西高速集团股份有限公司2025年第一次临时股东会见证之法律意见书

解读：北京德和衡（太原）律师事务所对山西高速集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会由董事会召集，于2025年11月26日以现场和网络投票方式召开，审议通过了补选非独立董事及修订《独立董事工作制度》两项议案。表决结果显示两项议案均获有效通过。律师认为本次股东会的召集、召开程序、参会人员资格、表决程序及结果合法有效。

[华锋股份|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于广东华锋新能源科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，认为广东华锋新能源科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序，出席人员资格、召集人资格，表决程序及表决结果均符合相关法律、法规及公司章程规定，会议合法有效。本次股东大会审议通过了关于变更注册资本、取消监事会暨修订公司章程的议案，以及多项修订公司内部治理制度的议案。

[厦门象屿|公告解读]标题：厦门象屿关于董事会换届选举的公告

解读：厦门象屿股份有限公司第九届董事会任期届满，公司于2025年11月26日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过第十届董事会董事及独立董事候选人提名事项。第十届董事会由十五名董事组成，包括八名非独立董事候选人和五名独立董事候选人。非独立董事候选人由控股股东及战略投资者山东港口集团、招商局集团提名，独立董事候选人由第九届董事会提名。职工代表董事将由职工代表大会选举产生。所有候选人具备相关法律法规规定的任职资格，未受过监管机构处罚。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

[赣锋锂业|公告解读]标题：海外监管公告

解读：江西赣锋锂业集团股份有限公司发布公告，披露其为子公司提供担保的进展情况。公司于2025年3月及6月审议通过2025年度对外担保额度预计议案，批准公司及子公司提供合计3,635,000万元人民币担保额度，有效期12个月，可循环使用。本次具体担保包括：全资子公司赣锋国际为控股子公司Minera Exar向金融机构申请5,000万美元融资性保函，另一股东按持股比例提供反担保；公司为深圳易储在恒生银行的债务提供30,000万元连带责任保证；为永平凌伟在招商局租赁的融资租赁业务提供17,462万元连带责任保证。被担保子公司Minera Exar、深圳易储及永平凌伟的基本情况及财务数据均已披露。截至公告日，公司对外担保余额为2,056,828.58万元，占最近一期经审计净资产的49.23%，无逾期担保。本次担保均在已审批额度内，有助于支持子公司运营。

[海天股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明（漆小川）

解读：漆小川声明具备海天水务集团股份公司独立董事任职资格，符合相关法律法规及公司章程要求，不存在影响独立性的情形，未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在该公司连续任职未超过6年。本人已通过提名委员会资格审查，承诺将依法履行独立董事职责。

[希玛医疗|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：希玛医疗控股有限公司于2025年11月26日提交翌日披露报表，披露当日公司在香港联合交易所购回160,000股普通股，每股购回价介乎1.72港元至1.74港元，合计支付总额277,200港元。该等股份拟持作库存股份，未计划注销。此次购回后，已发行股份总数维持为1,255,560,870股，其中已发行普通股为1,238,112,870股，库存股增至17,448,000股。本次购回依据2025年5月19日通过的购回授权进行，占授权当日已发行股份（不含库存股）的0.0129%。根据规定，自本次购回之日起至2025年12月26日止，公司不会发行新股或出售库存股份。此前公司已有多次购回但未注销股份的记录，自2024年7月12日至2025年5月15日累计购回约1.2亿股。

[厦门象屿|公告解读]标题：中金公司关于厦门象屿与子公司产业投资人共同提供股东支持暨为参股公司提供担保和财务资助的核查意见

解读：厦门象屿控股子公司香港拓威贸易有限公司持有兴耀航运100%股权，现通过增资扩股引入兴通股份全资子公司兴通投资（香港），股权变更后兴通投资持股51%，公司持股49%，兴耀航运成为公司参股公司。股东双方将按持股比例提供同比例担保，公司担保额度不超过5,300万元。公司前期为兴耀航运提供约1.05亿元借款，股权变更后形成财务资助，拟重新签订借款合同，继续提供不超过5,300万元借款，期限不超过5个月，利率3.5%。该事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议。