公告解读

[*ST金泰|公告解读]标题：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 （2025年11月）

解读：上海金力泰化工股份有限公司制定了董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法，明确了相关人员股份的申报、披露、锁定、转让限制及禁止交易情形等内容。规定董事、高管在定期报告公告前、重大事项披露期内等不得买卖公司股票，每年转让股份不得超过上年末持股总数的25%，离职后半年内不得转让股份。违反短线交易规定所得收益归公司所有，董事会应收回并披露。公司董事会负责办法的制定、修改和解释，自董事会通过之日起实施。

[*ST金泰|公告解读]标题：关于变更注册资本并修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告

解读：上海金力泰化工股份有限公司因回购注销13,775,710股限制性股票，注册资本由489,205,300元变更为475,429,590元，股份总数相应变更。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。同时修订《公司章程》及相关治理制度，调整股东会、董事会等治理结构，并提交股东大会审议。

[富特科技|公告解读]标题：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告

解读：浙江富特科技股份有限公司2024年度财务报表附注显示，公司注册资本11,101.4571万元，股票于2024年9月4日在深交所挂牌。2024年度主营业务收入19.29亿元，净利润9460.52万元。公司主要从事新能源车载及非车载产品研发、生产与销售。应收账款前五名占比89.82%。公司收到设备更新专项资金5416万元，研发投入超2亿元。2024年度计提股份支付费用2475.65万元。

[富特科技|公告解读]标题：浙江富特科技股份有限公司拟收购单项资产评估项目资产评估说明

解读：浙江富特科技股份有限公司拟收购安吉两山高新技术产业园区开发有限公司的单项资产，评估对象为建筑物类固定资产和无形资产——土地使用权。评估基准日为2025年10月31日。委估资产包括厂房、门卫室、危化品仓库等房屋建筑物及构筑物，建筑面积合计82,653.61平方米，土地使用权面积28,310.00平方米，用途为工业用地，已设定抵押并部分出租，评估采用成本法和市场法，评估价值合计164,923,840.00元。

[聚灿光电|公告解读]标题：关于选举第四届董事会职工董事的公告

解读：聚灿光电科技股份有限公司于2025年11月26日召开职工代表大会，选举高利先生担任公司第四届董事会职工董事，任期至第四届董事会任期届满。高利先生现任聚灿光电科技（宿迁）有限公司市场部总经理，曾任公司监事会主席，未持有公司股份，符合相关法律法规及公司章程规定的董事任职条件。本次选举后，公司董事会中职工董事及高级管理人员占比未超过半数。

[聚灿光电|公告解读]标题：关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告

解读：聚灿光电科技股份有限公司于2025年11月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案。因董事会人数由6名增至8名，为保障各专门委员会正常运作，对公司战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会成员进行调整。调整后各委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

[中创环保|公告解读]标题：毕克_独立董事提名人声明与承诺

解读：邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司提名毕克为厦门中创环保科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。毕克已书面同意出任独立董事候选人。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，并承诺声明真实、准确、完整。被提名人未发现存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，且兼任独立董事的上市公司未超过三家。

[鼎捷数智|公告解读]标题：关于选举公司职工代表董事的公告

解读：鼎捷数智股份有限公司于2025年11月26日召开职工代表大会，选举孙蔼彬先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会届满。孙蔼彬先生符合董事任职资格，未受过相关处罚，不存在不得担任董事的情形。其直接持股0.01%，与部分股东构成一致行动关系，合计持股22.48%。

[中创环保|公告解读]标题：毕克_独立董事候选人声明与承诺

解读：毕克作为厦门中创环保科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与承诺其具备独立董事任职资格和独立性，不存在影响独立性的关系或情形，符合相关法律法规及交易所规则要求。其已通过提名委员会资格审查，与公司无任何利益冲突，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。毕克承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若不符合任职条件将主动辞职。

[聚灿光电|公告解读]标题：公司章程（2025年11月修订）

解读：聚灿光电科技股份有限公司章程规定了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、内部控制及审计等内容。公司注册资本为938,915,144元，经营范围涵盖LED研发、生产、销售及技术服务。章程明确了股东会、董事会的议事规则和决策权限，规定了利润分配原则及现金分红政策，并对董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务作出要求。

[百川畅银|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：河南百川畅银环保能源股份有限公司于2025年11月26日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。会议由董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票结合方式召开，出席股东及代理人共63人，代表有表决权股份总数的40.7889%。议案获高票通过，其中整体同意占比99.9358%，中小股东同意占比98.3836%。北京市君合律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及决议合法有效。

[线上线下|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司于2025年11月26日召开2025年第三次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了修订《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《会计师事务所选聘制度》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》的议案，以及聘任2025年度会计师事务所和终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。表决结果均获通过，律师出具法律意见书认为会议程序合法、表决结果有效。

[线上线下|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。本次股东会审议通过了修订对外担保、对外投资、关联交易、募集资金管理、会计师事务所选聘、独立董事工作制度等多项制度议案，以及聘任2025年度会计师事务所和终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

[聚灿光电|公告解读]标题：2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：聚灿光电科技股份有限公司于2025年11月26日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项议案，并废止《监事会议事规则》和《重大经营决策程序规则》。同时，会议增选第四届董事会独立董事。所有议案均获通过，其中多项为特别决议事项，已取得出席股东所持表决权的三分之二以上同意。会议召集召开程序合法合规，律师出具了法律意见书确认决议合法有效。

[聚灿光电|公告解读]标题：安徽天禾律师事务所关于聚灿光电科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书

解读：安徽天禾律师事务所出具法律意见书，认为聚灿光电科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人资格，表决程序均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，会议决议合法有效。本次股东大会审议通过了修订《公司章程》、部分公司治理制度及增选独立董事等议案。

[鼎捷数智|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：鼎捷数智股份有限公司于2025年11月26日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了多项议案。会议选举沈道邦先生为公司第五届董事会非独立董事；审议通过《关于修订及其附件的议案》，该议案为特别决议事项，已获出席股东所持有效表决权的2/3以上通过；逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，包括修订独立董事工作制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、募集资金管理制度，以及制定对外投资管理制度、董事高级管理人员薪酬管理制度、会计师事务所选聘制度等。本次会议出席股东代表股份占公司有表决权股份的26.8378%，中小股东参与表决比例为3.9474%。

[鼎捷数智|公告解读]标题：北京海润 关于鼎捷数智股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

解读：鼎捷数智股份有限公司于2025年11月26日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事长叶子祯主持，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议的股东及代理人共406人，代表有表决权股份72,457,162股，占公司总股本的26.8378%。会议审议通过了选举沈道邦为第五届董事会非独立董事、修订公司章程及其附件、制定及修订多项公司治理制度的议案。其中修订公司章程为特别决议事项，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。所有议案均对中小投资者单独计票。

[*ST金泰|公告解读]标题：第八届监事会第三十三次（临时）会议决议公告

解读：上海金力泰化工股份有限公司于2025年11月26日召开第八届监事会第三十三次（临时）会议，审议通过《关于变更注册资本并修订的议案》。根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》相关条款进行修订。该议案尚需提交公司股东大会审议。监事会会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程规定。

[酉立智能|公告解读]标题：第一届董事会第二十六次会议决议公告

解读：江苏酉立智能装备股份有限公司于2025年11月24日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，因1名激励对象自愿放弃拟授予的0.5万股限制性股票，公司对该部分份额在其他激励对象间进行分配，激励对象人数及总授予数量不变。同时，会议审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定向23名激励对象首次授予75.20万股限制性股票，授予日为2025年11月14日，授予价格为35.97元/股。上述议案均获审议通过，关联董事回避表决。

[*ST金泰|公告解读]标题：第八届董事会第六十五次（临时）会议决议公告

解读：上海金力泰化工股份有限公司于2025年11月26日召开第八届董事会第六十五次（临时）会议，审议通过《关于变更注册资本并修订的议案》，拟取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会行使，并相应修订公司章程及相关治理制度。会议还审议通过了多项公司治理制度的修订与制定议案，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。此外，董事会同意聘任王彦阳为公司副总裁，许子军为董事会秘书，王芊为证券事务代表。上述部分议案尚需提交股东大会审议。