公告解读

[天奇股份|公告解读]标题：天奇股份公司章程（2025年11月修订）

解读：天奇自动化工程股份有限公司章程于2025年11月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币402,233,207元。章程规定了公司经营宗旨、股份发行与转让、股东会及董事会职权、董事与高级管理人员义务、利润分配政策、财务会计制度、合并分立解散清算程序等内容。特别规定了控股股东、实际控制人行为规范、独立董事职责、董事会专门委员会设置以及股份回购、财务资助、对外担保等事项的审议权限和程序。

[天奇股份|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年11月修订）

解读：天奇自动化工程股份有限公司发布《对外投资管理制度》（2025年11月修订），明确公司及子公司对外投资的审批权限、组织管理机构、决策程序、财务管理、审计监督、人事管理和信息披露等内容。制度规定了不同投资规模对应的董事会或股东会审议标准，明确了投资事项发起、评审、实施、转让与收回的全流程管理要求，并强调对外投资需符合公司战略方向，注重风险控制和收益管理。

[尚太科技|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：石家庄尚太科技股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:45，网络投票时间为当日交易时段及互联网投票系统开放时间。股权登记日为2025年12月10日。会议审议包括投资建设年产20万吨锂离子电池负极材料项目、2026年度综合授信及担保、使用闲置自有资金委托理财、续聘会计师事务所、取消监事会并修订公司章程、修订多项公司治理制度等议案。其中部分议案需特别决议通过，涉及中小投资者单独计票。

[宏盛华源|公告解读]标题：宏盛华源关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：宏盛华源铁塔集团股份有限公司将于2025年12月11日召开2025年第五次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。现场会议于当日15:00在山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月4日。会议审议包括预计2026年度日常关联交易额度、续聘会计师事务所、调整2025年度投资计划、制定《董事薪酬管理制度》及补选公司董事等五项议案。其中，议案1涉及关联股东回避表决，议案1、2、5对中小投资者单独计票。

[中国建筑|公告解读]标题：中国建筑关于召开2025年第一次临时股东会的通知

解读：中国建筑股份有限公司将于2025年12月12日召开2025年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月5日，登记时间截至2025年12月11日。会议审议包括取消监事会并修订公司章程、修订多项议事规则及管理办法、续签综合服务和金融服务框架协议等七项议案。其中议案1、2、3为特别决议议案，涉及关联股东回避表决的议案为6、7，应回避股东为中国建筑集团有限公司。

[漳州发展|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：福建漳州发展股份有限公司将于2025年12月12日召开2025年第三次临时股东会，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为上午9:15至下午15:00。会议由董事会召集，股权登记日为2025年12月5日。审议事项包括以累积投票方式选举陈毅建、杨敦旭、陈鸿辉、张广宇为第九届董事会非独立董事，以及选举庄平、木志荣、张鹏东为独立董事。独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。股东可通过现场或网络投票方式参与。

[天顺股份|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：新疆天顺供应链股份有限公司将于2025年12月12日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月5日。会议审议《关于子公司对外担保的议案》，该议案为特别表决事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票。现场会议时间为当日14:50，网络投票时间为当日9:15至15:00。登记时间为2025年12月11日。

[精测电子|公告解读]标题：武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

解读：武汉精测电子集团股份有限公司将于2025年12月11日召开2025年第四次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月4日。会议将审议《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》《关于公司的议案》以及《关于为全资孙公司开展业务提供担保的议案》等。其中多项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

[上纬新材|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于上纬新材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：上纬新材料科技股份有限公司于2025年11月25日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长蔡朝阳主持。出席会议的股东及代理人共371人，代表有表决权股份64.9406%。会议审议通过《关于变更公司住所并修订及部分公司治理制度的议案》《关于制定公司董事薪酬方案的议案》，并采用累计投票制选举彭志辉、田华、周斌、姜青松、钮嘉为第四届董事会非独立董事，邓小洋、马惠敏、沈震为独立董事。表决程序合法，表决结果有效。

[上纬新材|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：上纬新材料科技股份有限公司于2025年11月25日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了关于变更公司住所并修订《公司章程》及部分治理制度的议案、制定公司董事薪酬方案的议案，并完成了第四届董事会非独立董事和独立董事的换届选举。会议由董事会召集，董事长主持，表决方式符合相关规定。所有议案均获通过，无否决议案。中小投资者对相关议案进行了单独计票。上海市锦天城律师事务所对本次会议出具了法律意见书，确认会议表决结果合法有效。

[尚太科技|公告解读]标题：第二届监事会第二十二次会议决议公告

解读：石家庄尚太科技股份有限公司于2025年11月24日召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过《关于2026年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度及在授权额度内为子公司、孙公司提供担保的议案》，同意公司及下属公司2026年度申请不超过60亿元综合授信额度，并为全资子公司及孙公司提供总额不超过50亿元的担保。审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，同意在不超过30亿元额度内使用闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品，授权期限为股东会审议通过之日起12个月。审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构。上述议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

[中国建筑|公告解读]标题：中国建筑第四届监事会第十一次会议决议公告

解读：中国建筑第四届监事会第十一次会议于2025年11月25日召开，审议通过《关于取消监事会并修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签的议案》《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签的议案》。上述议案均需提交公司股东会审议。

[浦发银行|公告解读]标题：上海浦东发展银行股份有限公司监事会2025年第十一次会议决议公告

解读：上海浦东发展银行股份有限公司监事会2025年第十一次会议于2025年11月25日以书面传签方式召开，应到监事8名，实到8名。会议审议通过了《公司关于优先股一期股息发放的议案》，表决结果为同意8票，弃权0票，反对0票。本次会议符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

[精测电子|公告解读]标题：武汉精测电子集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

解读：武汉精测电子集团股份有限公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过子公司增资扩股暨关联交易、子公司股权转让暨关联交易、未来三年（2025-2027年）股东回报规划三项议案。其中，子公司武汉精鸿增资5,000万元，公司直接持股比例升至75%；转让上海精测2.4124%股权，交易后持股比例降至58.8336%；《未来三年股东回报规划》尚需提交股东大会审议。

[尚太科技|公告解读]标题：第二届董事会第二十五次会议决议公告

解读：尚太科技召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过多项议案。公司及子公司、孙公司拟在2026年度申请不超过60亿元的综合授信额度，并为子公司、孙公司提供不超过50亿元的担保。同意在不超过30亿元额度内使用闲置自有资金开展委托理财。拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关治理制度，选举职工代表董事。相关议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

[宏盛华源|公告解读]标题：宏盛华源第二届董事会第十六次会议决议公告

解读：宏盛华源第二届董事会第十六次会议于2025年11月24日召开，审议通过多项议案，包括增加2025年度日常关联交易预计额度、预计2026年度日常关联交易额度、续聘会计师事务所、调整2025年度投资计划、修订及制定部分内部管理制度、补选董事及董事会秘书、阿曼项目启用佣金中介机构、召开2025年第五次临时股东会等。部分议案尚需提交股东会审议。

[上纬新材|公告解读]标题：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

解读：上纬新材料科技股份有限公司于2025年11月25日召开职工代表大会，选举章彪先生为第四届董事会职工代表董事。章彪先生1983年出生，中国国籍，本科学历，拥有中国科学技术大学管理科学与工程和计算机科学技术双学位，具备20余年华为技术有限公司财务管理经验，曾任多个高级财务职位，2025年10月入职公司。职工代表董事任期自决议作出之日起至第四届董事会任期届满，为期三年。

[上纬新材|公告解读]标题：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

解读：2025年11月25日，上纬新材召开2025年第三次临时股东会，选举彭志辉、田华、周斌、姜青松、钮嘉为非独立董事，邓小洋、马惠敏、沈震为独立董事，与职工代表董事共同组成第四届董事会。同日召开第四届董事会第一次会议，选举彭志辉为董事长，并设立审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名与薪酬考核委员会。聘任田华为首席执行官（CEO）兼法定代表人，周斌为联席CEO兼首席技术官（CTO），章彪为首席财务官（CFO），李元为董事会秘书。上述人员任期至第四届董事会任期届满。

[普冉股份|公告解读]标题：普冉半导体（上海）股份有限公司关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌公告

解读：普冉半导体（上海）股份有限公司正在筹划通过发行股份等方式购买珠海诺亚长天存储技术有限公司49%股权并募集配套资金。本次交易预计不构成重大资产重组和关联交易，不会导致公司实际控制人变更。公司股票（证券代码：688766）自2025年11月26日起停牌，预计停牌不超过10个交易日。目前交易各方尚未签署正式协议，具体方案仍在商讨中，存在不确定性。

[国晟科技|公告解读]标题：关于收购铜陵市孚悦科技有限公司100%股权的公告

解读：国晟世安科技股份有限公司拟以24,060万元现金收购铜陵正豪科技有限公司和林琴合计持有的铜陵市孚悦科技有限公司100%股权。本次交易不构成关联交易和重大资产重组，已获董事会审议通过，无需提交股东会审议。标的公司主要从事高精密度新型锂电池结构件的研发、生产和销售，2025年1-8月经审计净利润为1,009.10万元。交易对方承诺2026年至2028年扣非净利润分别不低于2,000万元、3,000万元、4,000万元。本次交易存在实施风险、业务整合风险及业绩承诺无法实现的风险。