公告解读

[福鞍股份|公告解读]标题：福鞍股份战略与发展管理委员会议事规则

解读：辽宁福鞍重工股份有限公司制定董事会战略与发展管理委员会议事规则，明确委员会为董事会下设专业机构，负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担任。委员会行使审议公司战略规划、投资方案、控股子公司重大事项等职权，并可聘请中介机构提供专业意见。会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，形成议案后报董事会审议。委员对会议内容负有保密义务。

[福鞍股份|公告解读]标题：福鞍股份内幕信息知情人登记管理制度

解读：辽宁福鞍重工股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，明确了内幕信息及知情人的范围，规定了内幕信息的登记、备案、保密管理及责任追究等内容。制度适用于公司经营、财务等重大事项，要求在信息未公开前严格控制知悉范围，并对知情人进行登记备案。公司董事会负责管理，董事会秘书组织实施，确保信息披露的公平、公正，防范内幕交易行为。

[福鞍股份|公告解读]标题：福鞍股份独立董事年报工作制度

解读：辽宁福鞍重工股份有限公司制定了独立董事年报工作制度，明确了独立董事在年度财务报告编制和信息披露中的职责与工作流程。制度要求独立董事在年报编制期间履行保密义务，听取公司经营情况汇报，监督审计工作安排，对重大关联交易等事项发表独立意见，并与年审注册会计师进行沟通。公司需向独立董事提供必要支持，确保其独立履职。独立董事应对年报签署书面确认意见，如有异议可聘请外部机构审计，费用由公司承担。制度还规定了独立董事述职报告的编制与披露要求。

[福鞍股份|公告解读]标题：福鞍股份总经理工作细则

解读：辽宁福鞍重工股份有限公司制定了《总经理工作细则》，明确了总经理的聘任、职权、议事规则及报告制度等内容。总经理由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连聘连任。总经理主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，并定期向董事会报告工作。细则规定了总经理办公会议的召开机制、议事范围和记录要求，明确总经理在重大事项上的报告义务。该细则自董事会批准之日起生效，解释权归公司董事会。

[福鞍股份|公告解读]标题：福鞍股份对外担保管理制度

解读：辽宁福鞍重工股份有限公司制定对外担保管理制度，明确公司对外担保的管理原则、审批程序、风险管理及信息披露要求。制度规定对外担保须经董事会或股东会审批，强调对被担保人资信审查、反担保措施及持续风险监控。涉及关联方担保的需提交股东会审议并提供反担保。公司财务部门负责担保日常管理，独立董事应在年报中对担保情况发表意见。制度还明确了违规担保的责任追究机制。

[中钢洛耐|公告解读]标题：中钢洛耐科技股份有限公司募集资金管理制度

解读：中钢洛耐科技股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存放、使用和管理。募集资金应专款专用，用于主营业务及科技创新领域，不得用于财务性投资或变相改变用途。公司需开设专户存储募集资金，并与保荐机构、商业银行签订三方监管协议。募集资金使用需经董事会审议，保荐机构发表意见，并及时披露。超募资金、闲置资金使用及募投项目变更均有严格规定，需履行相应决策程序并公告。

[福鞍股份|公告解读]标题：福鞍股份合同管理制度

解读：辽宁福鞍重工股份有限公司发布《合同管理制度》（2025年11月），明确公司及所属企业各类合同的订立、履行、变更、解除、纠纷处理、归档及责任追究等管理流程。制度适用于民商事、经济、行政和劳动合同，区分重大合同与一般合同，规定合同审批、签署、法律审查、财务审核等程序，强调合同风险防控、合法性审查及档案管理要求。

[福鞍股份|公告解读]标题：福鞍股份关联交易管理制度

解读：辽宁福鞍重工股份有限公司发布《关联交易管理制度》（2025年11月），明确了关联人及关联交易的确认标准、关联交易类型、定价原则、审批权限、董事会与股东会表决程序、信息披露要求等内容。制度规定了关联法人、关联自然人及潜在关联人的具体范围，关联交易需遵循公允、公平、公开原则，根据交易金额划分小额、一般和重大关联交易，分别设定总经理、董事会、股东会审批权限，并明确独立董事对重大关联交易的事前审查职责及信息披露义务。

[福鞍股份|公告解读]标题：福鞍股份董事会秘书工作细则

解读：辽宁福鞍重工股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，负责公司与证券交易所之间的联络。董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识，取得交易所资格证书，且不得存在《公司法》规定的任职禁止情形。细则规定了董事会秘书的职责，包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管、保密义务等，并明确了董事会秘书的解聘情形及空缺期间的代行安排。

[中钢洛耐|公告解读]标题：中钢洛耐科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则

解读：中钢洛耐科技股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会议事规则，明确委员会为董事会下设的专门机构，负责制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策、考核标准及绩效评价，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。委员会由五名董事组成，其中独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录及相关决议需报董事会审议。

[福鞍股份|公告解读]标题：福鞍股份信息披露管理制度

解读：辽宁福鞍重工股份有限公司制定了《信息披露事务管理制度》，旨在规范公司信息披露管理，确保信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性和完整性。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。主要内容包括信息披露的基本原则、范围与内容、实施与管理、监督机制、保密制度、档案管理及责任追究等。公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责组织协调信息披露事务。制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门、子公司及相关信息披露义务人。

[福鞍股份|公告解读]标题：福鞍股份薪酬与考核委员会议事规则

解读：辽宁福鞍重工股份有限公司发布董事会薪酬与考核委员会议事规则，明确委员会为董事会下设专门机构，由三名董事组成，其中独立董事过半数。委员会负责制定董事和高级管理人员的薪酬计划、考核标准，进行绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。委员会可提议股权激励计划、员工持股计划等相关事项，并向董事会提出建议。委员会会议分为定期和临时会议，需三分之二以上委员出席方可举行，会议决议以书面形式提交董事会。委员应独立发表意见，对会议内容负有保密义务。

[厦门钨业|公告解读]标题：厦门钨业股份有限公司章程

解读：厦门钨业股份有限公司章程于2024年修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、利润分配政策、股份回购条件等内容。公司注册资本为1,587,585,826元，营业期限50年，法定代表人为董事长。章程规定了股东会特别决议事项，包括修改章程、增减注册资本、合并分立等，需经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过。董事会由九名董事组成，设董事长和副董事长各一人。公司利润分配优先采用现金分红，每年原则上按当年实现净利润的百分之三十发放现金红利。公司可因减少注册资本、员工持股计划等原因收购本公司股份。

[福鞍股份|公告解读]标题：福鞍股份内部审计制度

解读：辽宁福鞍重工股份有限公司发布《内部审计制度》（2025年11月），明确内部审计的总则、机构与人员、审计对象与依据、审计种类与方式、工作内容与职责、工作程序、职业道德规范、档案管理及奖惩机制。制度依据《公司法》《证券法》《审计法》等法律法规及公司章程制定，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，强化内部控制与风险管理。内部审计部门独立开展财务审计、内控审计、基建项目审计、合同审计、责任审计、专项审计等，接受审计委员会领导，具备查阅资料、调查取证、提出处理意见等职权，并建立审计档案管理与后续整改监督机制。

[中钢洛耐|公告解读]标题：中钢洛耐科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则

解读：中钢洛耐科技股份有限公司制定了董事会提名委员会议事规则，明确提名委员会为董事会下设机构，负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，对候选人进行审查并提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会主要职责包括对公司董事和高级管理人员人选进行遴选、审核，并向董事会提出建议。

[中钢洛耐|公告解读]标题：中钢洛耐科技股份有限公司股东会议事规则

解读：中钢洛耐科技股份有限公司发布股东会议事规则，明确股东会的组织形式、职责权限及召开程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议召集、提案、通知、表决程序等均作出详细规定，明确普通决议和特别决议的通过标准，并要求会议记录保存10年。

[中钢洛耐|公告解读]标题：中钢洛耐科技股份有限公司董事会议事规则

解读：中钢洛耐科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会为公司经营决策机构，负责定战略、作决策、防风险，重大事项需经党委前置研究讨论后由董事会或经理层决定。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议由董事长召集主持，董事原则上应亲自出席，可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数同意通过。涉及关联交易等事项时，相关董事应回避表决。会议记录、决议等文件由董事会秘书保存，保存期限为十年。

[福鞍股份|公告解读]标题：福鞍股份审计委员会议事规则

解读：辽宁福鞍重工股份有限公司制定了《董事会审计委员会议事规则》，明确了审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等内容。审计委员会由三名董事组成，其中至少两名为独立董事，且一名为会计专业人士。委员会主要负责监督内外部审计工作、审核财务信息、审查内控制度、监督董事及高管行为等，并对董事会负责。会议分为例会和临时会议，决议需经全体委员过半数通过后提交董事会审议。

[天地数码|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：杭州天地数码科技股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘应经审计委员会审核，并提交董事会、股东会审议。选聘过程需采用竞争性谈判、公开招标等方式，注重会计师事务所的执业质量、资质条件、质量管理水平等，审计费用报价权重不高于15%。制度还规定了改聘会计师事务所的情形、程序及信息披露要求，并强调对审计项目合伙人和签字注册会计师的服务年限实行轮换限制。

[天地数码|公告解读]标题：媒体采访和投资者调研接待管理制度

解读：杭州天地数码科技股份有限公司制定了《媒体采访和投资者调研接待管理制度》，明确了公司与特定对象之间信息沟通的原则和流程。制度强调在接待过程中应遵循保密、公开、公平、公正原则，禁止披露未公开重大信息，并规定了特定对象来访的预约、登记、签署承诺书等程序。公司董事会秘书负责组织协调接待工作，董事会办公室负责具体事务。接待过程中需做好会议记录并存档，若涉及应披露信息，应及时向交易所报告并公告。制度还要求特定对象在形成研究报告或新闻稿前应告知公司，防止误用未公开信息。