公告解读

[新美星|公告解读]标题：董事会秘书工作制度（2025年11月）

解读：江苏新美星包装机械股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，须具备相应任职资格并取得交易所资格证书。制度规定了董事会秘书的职责范围，包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、合规审查、股份管理等，并明确了任职禁止情形、任免程序、履职保障及责任追究机制。公司需设立证券事务管理部门，配备证券事务代表协助工作。

[新美星|公告解读]标题：证券投资管理制度（2025年11月）

解读：江苏新美星包装机械股份有限公司制定《证券投资管理制度》，明确公司及控股子公司进行证券投资的范围、原则、资金来源、审批权限及信息披露要求。证券投资包括新股申购、股票二级市场投资、可转债投资、委托理财等，但原则上不得从事高风险投机活动。资金来源限于自有闲置资金，不得将募集资金用于证券投资，特殊情况使用闲置募集资金进行现金管理的，须符合安全性高、流动性好、期限不超过十二个月等条件。制度规定了账户管理、审批流程、内部审计及信息披露机制，强调风险控制和合规运作。

[新美星|公告解读]标题：内部审计管理制度（2025年11月）

解读：江苏新美星包装机械股份有限公司制定内部审计管理制度，明确内部审计机构职责，规范审计工作，提升内部控制有效性。制度规定审计部在董事会审计委员会领导下开展工作，对财务信息、内部控制、风险管理等进行监督检查，定期提交审计计划和报告。重点审查募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等事项，发现重大问题及时上报。公司需每年发布内部控制评价报告，并披露内部控制审计情况。

[新美星|公告解读]标题：股东会网络投票管理制度（2025年11月）

解读：江苏新美星包装机械股份有限公司制定股东会网络投票管理制度，明确公司股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统行使表决权。制度规定了网络投票的准备工作、投票方式、表决结果统计规则及中小投资者单独计票等内容，确保股东会投票的安全、经济、便捷。同一股东重复投票的，以第一次有效投票结果为准。公司需在股东会通知中明确网络投票代码、时间、提案等信息，并按规定录入和复核投票数据。

[新美星|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年11月）

解读：江苏新美星包装机械股份有限公司发布《重大信息内部报告制度》（2025年11月），明确公司及下属单位在发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形时，相关责任主体应及时向董事会秘书报告。制度适用于公司各部门、全资及控股子公司、参股公司及相关人员，涵盖重大交易、关联交易、诉讼仲裁、人事变动、经营环境变化、环境信息等多项重大信息范围，并规定了信息报告的程序、责任主体及保密义务。

[新美星|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年11月）

解读：江苏新美星包装机械股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的沟通，促进公司治理水平提升。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，规定了沟通对象、内容及方式，要求公司通过多种渠道开展投资者关系活动，并强调不得泄露未公开重大信息。公司设立董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室为专职部门，负责组织和实施相关工作。

[新美星|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年11月）

解读：江苏新美星包装机械股份有限公司制定了《信息披露管理制度》，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，适用于公司及董事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人。制度明确了信息披露的基本原则、内容及标准，包括定期报告和临时报告的披露要求，规定了信息披露的审核程序、责任分工、内幕信息保密措施以及档案管理和责任追究机制。

[新美星|公告解读]标题：董事和高级管理人员离职管理制度（2025年11月）

解读：江苏新美星包装机械股份有限公司制定《董事和高级管理人员离职管理制度》，规范董事及高级管理人员的辞任、解任、任期届满等离职情形。明确离职生效条件、补选时限、移交手续、离任审计、未履行承诺处理及责任追究机制。规定离职后持股转让限制，强调忠实义务和保密义务的持续性。制度自董事会审议通过之日起生效，解释权归董事会。

[世纪华通|公告解读]标题：世纪华通2025年第五次临时股东大会法律意见书

解读：浙江天册律师事务所就浙江世纪华通集团股份有限公司2025年第五次临时股东会出具法律意见书。本次股东会于2025年11月28日以现场和网络投票方式召开，审议通过了关于回购公司股份方案的各项子议案，包括回购目的、方式、价格区间、资金来源、实施期限及授权安排等。表决结果显示各项议案均获高票通过，同意比例超过99.7%。会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

[亿道信息|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

解读：深圳市亿道信息股份有限公司将于2025年12月16日召开2025年第四次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月10日。会议审议事项包括修订《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等，以及制定《对外投资管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等多项公司治理制度。其中部分议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。股东可通过现场或网络投票方式参与表决。

[长虹美菱|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：长虹美菱股份有限公司将于2025年12月16日召开2025年第三次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日13:30，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年12月8日。会议审议包括补选第十一届董事会非独立董事、预计2026年日常关联交易、与财务公司持续关联交易、2026年度对下属子公司担保额度、利用自有闲置资金投资理财产品等议案。其中部分议案涉及关联交易，关联股东需回避表决，第4项为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票。

[*ST椰岛|公告解读]标题：*ST椰岛投资管理制度（2025年11月修订版）

解读：海南椰岛（集团）股份有限公司制定了投资管理制度，明确了公司及子公司的投资行为规范。投资范围包括股权投资、固定资产投资及其他投资，不包含证券投资、期货投资。公司设立股东会、董事会、总经理办公会为投资决策机构，根据投资规模和指标设定分级审批权限。制度涵盖投资的可行性研究、审批程序、实施管理、风险管理、后评价、终止退出等内容，并规定了责任追究和信息披露要求。

[森远股份|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年11月）

解读：鞍山森远路桥股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会为公司最高权力机构，分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应在上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会根据需要召开。董事会、审计委员会、独立董事及单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。会议召集、提案、通知、召开、表决程序等均作出详细规定，涉及关联交易事项时关联股东应回避表决。公司召开股东会应聘请律师事务所出具法律意见。

[*ST椰岛|公告解读]标题：*ST椰岛融资管理制度（2025年11月制定版）

解读：海南椰岛（集团）股份有限公司制定融资管理制度，规范公司及各分子公司的融资行为。制度涵盖债务类融资和权益类融资，明确融资应遵循合规性、战略导向、成本效益、风险可控和程序严谨原则。董事会负责审批融资方案，经营层组织实施，资本运作管理部门和财务管理部门分别负责非贷款类和贷款类融资事务，法务、审计等部门协同开展合规审查与监督。融资计划需经总经理办公会批准，具体融资方案按权限由董事会或股东会审议。制度还规定资金用途管理、信息披露、债务风险监控及内部审计等内容。

[*ST椰岛|公告解读]标题：*ST椰岛募集资金使用管理办法（2025年11月修订版）

解读：海南椰岛（集团）股份有限公司制定了募集资金使用管理办法，规范募集资金的存储、使用、变更、监督及责任追究。募集资金需存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用。公司使用募集资金不得用于财务性投资或变相改变用途，闲置资金可补充流动资金或进行现金管理，但须履行相应审批程序。募投项目变更、超募资金使用、节余资金处理等均需董事会或股东大会审议，并及时披露。公司董事会应每半年度出具募集资金存放与使用情况的专项报告，接受保荐机构和会计师事务所的监督与核查。

[森远股份|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年11月）

解读：鞍山森远路桥股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召开与表决程序等内容。董事会由5-9名董事组成，独立董事不少于三分之一。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、人事任免等多项职权，并对对外投资、担保、关联交易等事项设定审批权限。会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过，部分事项需三分之二以上同意。董事应对决议承担责任，会议记录及相关文件由董事会秘书保存十年。

[*ST椰岛|公告解读]标题：*ST椰岛对外担保管理制度（2025年11月制定版）

解读：海南椰岛（集团）股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确公司及控股子公司的对外担保行为需遵循合法、审慎、安全原则。制度规定对外担保须经董事会审批，特定重大担保事项还需提交股东会审议。公司原则上不为全资子公司以外的单位提供担保，且所有担保须签订书面合同并要求反担保。财务管理部门为日常管理部门，负责担保的审查、办理及后续跟踪监督。

[森远股份|公告解读]标题：对外提供财务资助管理制度（2025年11月）

解读：鞍山森远路桥股份有限公司制定了对外提供财务资助管理制度，明确公司及其控股子公司对外提供财务资助的行为规范。制度规定了财务资助的审批权限、程序、信息披露要求及风险防范措施。公司不得为关联人提供财务资助，在使用闲置募集资金补充流动资金等期间不得对外提供财务资助。对外提供财务资助需经董事会审议通过，涉及关联方或达到一定标准的还需提交股东大会审议。公司应与资助对象签署协议，明确金额、期限、违约责任等内容，并履行信息披露义务。

[*ST椰岛|公告解读]标题：*ST椰岛会计师事务所选聘制度（2025年11月制定版）

解读：海南椰岛（集团）股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘范围包括年度财务报表审计和内部控制审计业务。选聘须经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，控股股东不得指定会计师事务所。选聘方式包括竞争性谈判、公开选聘、邀请选聘等，续聘可不公开选聘。审计费用调整超过20%需披露原因。改聘会计师事务所需在第四季度结束前完成，并对审计项目合伙人实行5年轮换制度。制度还规定了执业质量要求、选聘程序、监督处罚及信息安全管理等内容。

[*ST椰岛|公告解读]标题：*ST椰岛董事会议事规则（2025年11月修订版）

解读：海南椰岛（集团）股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。规则涵盖董事会定期会议和临时会议的召开、提案、通知、召集与主持、会议审议与表决程序等内容。规定董事会会议需过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数同意。涉及关联交易时，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议组织、信息披露及档案保存，会议记录和决议需董事签字确认，档案保存期限十年以上。