公告解读

[森远股份|公告解读]标题：重大事项内部报告制度（2025年11月）

解读：鞍山森远路桥股份有限公司制定了重大事项内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部报告工作，确保信息披露的及时、真实、准确、完整。制度明确了重大事项的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大变更、安全环境信息、其他重大事项及重大风险事项等。报告义务人包括公司董事、高级管理人员、各部门及子公司负责人、控股股东等。制度规定了报告程序、保密要求、责任追究等内容，适用于公司及下属单位。该制度自董事会审议通过之日起实施。

[*ST椰岛|公告解读]标题：*ST椰岛董事会审计委员会工作细则（2025年11月修订版）

解读：海南椰岛（集团）股份有限公司董事会审计委员会工作细则，明确了审计委员会的设立目的、人员构成、职责权限及议事规则。审计委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，至少一名为会计专业人士，负责审核公司财务信息、监督内外部审计、评估内部控制，并行使监事会职权。审计委员会需定期召开会议，对财务报告、会计师事务所聘任、财务负责人任免等事项提出建议，确保董事会决策的专业性和有效性。

[日月明|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年11月）

解读：江西日月明测控科技股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理由董事长提名、董事会聘任，负责主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议。细则规定了总经理的任职资格、任免程序、职权范围，包括组织实施年度经营计划、拟订内部管理机构设置和基本管理制度、提请聘任或解聘副总经理及财务负责人等。同时明确了副总经理、财务负责人职责，以及总经理办公例会制度、审批权限划分和向董事会报告制度等内容。

[双环传动|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年11月）

解读：浙江双环传动机械股份有限公司制定了募集资金管理制度，明确了募集资金的存放、使用、用途变更及监督管理要求。募集资金需存放于专户，签订三方监管协议，确保专款专用，不得用于证券投资或高风险投资。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金须经董事会审议并披露。募集资金投资项目出现重大变化或搁置超一年时，需重新论证并披露。超募资金和节余资金使用需履行相应程序。公司董事会负责制度实施，会计师事务所每年对募集资金使用情况出具鉴证报告。

[双环传动|公告解读]标题：投资决策管理制度（2025年11月）

解读：浙江双环传动机械股份有限公司发布投资决策管理制度，明确公司及子公司的投资行为决策程序。制度规定重大投资事项包括购买出售资产、对外投资、提供财务资助、担保、资产租赁、债权债务重组等。投资决策实行股东会、董事会、董事长分层审批机制，部分事项由总经理在授权范围内决定。达到一定标准的重大投资需经董事会或股东会审议通过。制度还明确了投资项目的可行性分析、决策执行、监督检查及后续审计要求。

[居然智家|公告解读]标题：公司章程（2025年11月）

解读：居然智家新零售集团股份有限公司章程于2025年11月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为622,704.8814万元。公司更名、重大资产重组等事项已完成，经营范围涵盖家居、零售、物流等多个领域。章程规定了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，明确了股东会、董事会的职权及议事规则，并对股份发行、转让、回购等作出规范。公司设立党组织，董事会下设审计委员会等专门委员会。

[居然智家|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年11月）

解读：居然智家新零售集团股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序等内容。规则规定年度股东会每年召开一次，临时股东会可在特定情形下召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议或自行召集会议。会议提案需属于股东会职权范围，召集人应在规定时间内发出通知。股东会采用现场与网络相结合的方式召开，表决分为普通决议和特别决议，特别事项须经出席股东所持表决权的2/3以上通过。关联交易中关联股东应回避表决。公司同时明确了累积投票制的实施条件及股东会决议的公告、记录和保存要求。

[居然智家|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年11月）

解读：居然智家新零售集团股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年11月），明确董事会的决策程序和议事规则。规则依据《公司法》和公司章程制定，规范董事会的召集、通知、召开、表决及决议程序。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由董事长、代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等提议召开。会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项需三分之二以上董事同意。独立董事在关联交易、承诺变更等事项中具有一票否决权。规则还明确了董事的回避制度、会议记录与公告要求等内容。

[日月明|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月）

解读：江西日月明测控科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、机构职责、薪酬标准及支付方式。制度适用于非独立董事、独立董事、总经理、副总经理等人员。薪酬管理遵循公平、责权利统一、长远发展和激励约束并重原则。董事会薪酬与考核委员会负责薪酬方案制定与考核，董事薪酬需经股东会批准，高管薪酬由董事会审批。独立董事实行固定津贴制，非独立董事和高管薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬发放与绩效考核挂钩，存在违规行为将追回已发绩效薪酬。

[日月明|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月）

解读：江西日月明测控科技股份有限公司制定董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确股份管理、信息申报、披露要求、买卖规定及禁止情形等内容，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程，规范董监高股份行为，强化内部管理与监管合规。

[日月明|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年11月）

解读：江西日月明测控科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司与深圳证券交易所之间的联络、信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东会会议等工作。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得交易所颁发的资格证书，并对公司和董事会负责。公司应在聘任董事会秘书前向交易所报送相关材料，且在聘任后及时公告并提交通讯方式等资料。董事会秘书出现不符合任职资格、连续三个月不能履职或履职中出现重大失误等情况时，公司应予以解聘。

[日月明|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2025年11月）

解读：江西日月明测控科技股份有限公司发布董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会的职责权限、人员组成、议事规则及年度履职要求。审计委员会负责监督内外部审计、审核财务信息、评估内部控制，并对财务报告、会计师事务所聘用等事项进行审议。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，且由会计专业人士担任召集人。细则还规定了会议召开、表决程序及信息披露要求。

[日月明|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025年11月）

解读：江西日月明测控科技股份有限公司制定董事会提名委员会工作细则，明确委员会为董事会专门机构，由3名董事组成，其中独立董事2名，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选和审核，并向董事会提出任免建议。委员会会议需2/3以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。

[日月明|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月）

解读：江西日月明测控科技股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会专门机构，负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定薪酬政策与方案，提出股权激励计划、员工持股计划等相关建议。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由独立董事担任。委员会提出的董事薪酬方案需经董事会同意后提交股东会审议通过，高级管理人员薪酬方案由董事会批准。委员会会议需2/3以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，并形成会议记录备案。

[日月明|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年11月）

解读：江西日月明测控科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会职权、会议召集程序、表决机制及决议执行等内容。董事会负责公司经营决策，行使包括制定利润分配方案、决定对外投资、关联交易等职权。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。涉及对外担保事项需三分之二以上董事同意。关联交易及重大交易事项按金额分级审批。

[日月明|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则（2025年11月）

解读：江西日月明测控科技股份有限公司为适应战略发展需要，设立董事会战略委员会，明确其人员组成、职责权限及议事规则。战略委员会由不少于3名董事组成，主任委员由董事长担任，负责召集和主持会议。委员会主要职责包括研究公司长期发展规划、经营战略、重大投资融资方案等，并提出建议，同时对实施情况进行跟踪检查。会议需2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。

[日月明|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年11月）

解读：江西日月明测控科技股份有限公司发布《独立董事工作制度》，明确独立董事的任职资格、提名、选举、更换程序及职责。独立董事应保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少一名为会计专业人士。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，并对关联交易、财务报告等事项发表独立意见。公司应为独立董事履职提供知情权、工作条件及经费保障。

[森远股份|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年11月）

解读：鞍山森远路桥股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，旨在规范公司信息披露的暂缓与豁免行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。制度依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程制定。明确公司不得滥用暂缓或豁免披露规避义务，不得实施内幕交易等违法行为。规定了涉及国家秘密、商业秘密的信息可暂缓或豁免披露的情形及处理方式，并明确了申请、审核、登记、归档流程及相关责任追究机制。

[日月明|公告解读]标题：对外担保决策制度（2025年11月）

解读：江西日月明测控科技股份有限公司制定了对外担保决策制度，规范公司及子公司对外担保行为，明确担保事项的审批权限和程序。制度规定，对外担保由公司统一管理，未经批准子公司不得相互提供担保。需经董事会或股东会审议的担保事项包括单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%、为资产负债率超过70%的对象提供担保等情形。公司提供担保须事前经董事会或股东会书面决议，签订担保合同需符合法律法规，并明确主债权、担保方式、范围、期间等内容。财务管理部门为对外担保主办部门，负责审核、办理及后续跟踪监督。

[日月明|公告解读]标题：公司章程（2025年11月）

解读：江西日月明测控科技股份有限公司章程于二零二五年十一月修订，涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东权利与义务、股东会及董事会职权与议事规则、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、内部审计、会计师事务所聘任、通知与公告方式、合并分立与解散清算程序以及章程修改等内容。公司注册资本为8000万元，股份总数为8000万股，均为人民币普通股。