公告解读

[ST香雪|公告解读]标题：重大信息内部保密制度

解读：广州市香雪制药股份有限公司制定了重大信息内部保密制度，明确董事会为管理机构，董事长为第一责任人，董事会秘书为直接负责人。制度规定了重大信息的范围、内部人员的定义及保密义务，要求在信息未公开前不得泄露，禁止内幕交易，并对信息披露的流程和责任进行了规范。出现信息泄露或市场传闻时，需及时披露并采取补救措施。

[ST香雪|公告解读]标题：重大信息内部报告制度

解读：广州市香雪制药股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部传递与管理，确保信息披露的及时、准确、完整。制度明确了重大信息的范围，包括重要会议、重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大变更、重大风险及其他事项。公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东、持股5%以上股东等为内部信息报告义务人。重大信息需在知悉后第一时间向董事长和董事会秘书报告，并在24小时内提交书面文件。董事会秘书负责信息披露的审核与披露工作。制度还规定了信息保密、责任追究等内容。

[ST香雪|公告解读]标题：子公司管理制度

解读：广州市香雪制药股份有限公司制定了子公司管理制度，旨在加强对子公司的管理，确保其规范、高效运作，保护投资者利益。制度涵盖组织管理、经营与决策、人事、财务、投资、信息管理及内部审计等方面，明确子公司需建立健全法人治理结构，重大事项须报公司董事会备案，派出人员应按公司决策行使表决权，子公司须及时提供真实、准确、完整的经营和财务信息，并接受公司审计监督。

[思林杰|公告解读]标题：国联民生证券承销保荐有限公司关于广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书之独立财务顾问报告

解读：广州思林杰科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买青岛科凯电子研究所股份有限公司71%股权，并募集配套资金。本次交易构成重大资产重组及关联交易，但不构成重组上市。标的公司为军工企业，主营高可靠微电路模块研发生产，交易有助于上市公司拓展军工领域业务。本次交易尚需上交所审核及证监会注册。

[ST香雪|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：广州市香雪制药股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理及其他高级管理人员的任职资格、任免程序、职权与义务。总经理由董事会聘任，每届任期三年，可连任。细则规定了总经理主持日常经营管理、组织实施董事会决议、拟订内部管理机构设置和基本管理制度等职权，并明确了副总经理、财务总监等高管的提名与解聘程序。董事会授权总经理在一定限额内决定资产交易、对外投资、关联交易等事项。公司建立总经理办公会议制度和报告制度，要求总经理定期向董事会报告工作。高管绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责。

[ST香雪|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则

解读：广州市香雪制药股份有限公司为规范董事和高级管理人员的选拔程序，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》，设立董事会提名委员会，并制定《董事会提名委员会工作细则》。该细则明确了提名委员会的人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等内容。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，负责研究董事及高管人选的选择标准和程序，提出董事提名、高管聘任建议，并对董事会架构发表意见。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经半数以上通过，会议记录由董事会秘书保存。

[ST香雪|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：广州市香雪制药股份有限公司为规范对外担保行为，控制资产运营风险，依据相关法律法规及公司章程制定了对外担保管理制度。制度明确了对外担保的管理原则、审批程序、风险控制、对象审查、信息披露及责任追究等内容。公司对外担保须经董事会或股东会审议批准，严禁未经授权的担保行为。为子公司提供担保视同对外担保，需履行相应审批程序。公司应要求被担保方提供反担保，加强对担保项目的后续跟踪与风险管理，并按规定履行信息披露义务。

[ST香雪|公告解读]标题：对外提供财务资助管理制度

解读：广州市香雪制药股份有限公司制定了对外提供财务资助管理制度，明确公司及控股子公司对外提供财务资助的行为规范。制度规定了财务资助的审批权限、程序、风险控制、信息披露及责任追究等内容。公司对外提供财务资助需经董事会或股东会审议，涉及资产负债率超过70%或资助金额超过净资产10%等情况需提交股东会审议。制度还明确了资助对象的基本情况、风险防范措施、董事会意见等信息披露要求，并禁止向关联人提供财务资助。

[ST香雪|公告解读]标题：筹资管理制度

解读：广州市香雪制药股份有限公司制定了筹资管理制度，旨在加强筹资业务的内部控制，防范风险，降低筹资成本。制度明确了筹资的定义、原则及职责分工，规定了发行股票和债务性筹资的审批流程、资金使用监督及档案管理要求。财务部、证券事务部等部门按职责分工负责筹资相关工作，内审部负责内部审计监督。制度还对筹资资金的使用、归还、台账管理及风险评价作出具体规定，并适用于公司全资及控股子公司。

[ST香雪|公告解读]标题：董事、高级管理人员持股变动管理制度

解读：广州市香雪制药股份有限公司制定了董事、高级管理人员持股变动管理制度，明确了股份变动的申报、锁定、减持限制、信息披露及责任处罚等内容。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，适用对象包括公司董事、高级管理人员及其近亲属身份信息申报，规定了股份锁定规则、禁止减持情形、买卖窗口期限制以及增持计划的信息披露要求。同时明确了违规行为的责任追究机制。

[ST香雪|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度

解读：广州市香雪制药股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了董事和高级管理人员的辞任、任期届满、解任等情形的生效条件。规定离职人员需办理工作交接，涉及重大事项的需开展离任审计。离职后三年内仍需履行忠实义务和保密义务，持股变动须遵守相关限制。公司对离职人员未履行义务的情形设有责任追究机制。

[ST香雪|公告解读]标题：舆情管理制度

解读：广州市香雪制药股份有限公司制定了舆情管理制度，旨在提升公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，妥善处理可能影响公司股价及生产经营的舆情信息。制度明确了舆情的定义、分类及管理原则，设立舆情管理工作领导小组，规范舆情信息的监测、报告、处置流程，并对重大和一般舆情分别提出应对措施。同时规定了责任追究机制，要求相关人员遵守保密义务，防止内幕交易，维护公司和投资者合法权益。

[ST香雪|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：广州市香雪制药股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定和审查公司董事、高级管理人员的考核标准及薪酬方案，监督薪酬制度执行情况，并向董事会提出相关建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由委员选举或董事会指定。委员会会议分为例会和临时会议，决议需经全体委员半数以上通过。本细则自董事会审议通过之日起施行，解释权归公司董事会。

[ST香雪|公告解读]标题：董事会战略委员会实施细则

解读：广州市香雪制药股份有限公司发布董事会战略委员会实施细则，明确委员会为董事会下设机构，负责对公司中长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，至少一名为独立董事，主任由董事长担任。委员会行使职权包括研究发展战略、重大投资、融资、资本运作等事项，并对实施情况进行检查督促。会议分为例会和临时会议，决议须经全体委员过半数通过，且委员对所议事项负有保密义务。细则自董事会审议通过之日起施行。

[ST香雪|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：广州市香雪制药股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、提名程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大业务往来。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事在董事会专门委员会中发挥监督制衡作用，可行使提议召开会议、独立聘请中介机构、发表独立意见等特别职权。公司需为独立董事履职提供必要支持，并定期召开独立董事专门会议。

[ST香雪|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：广州市香雪制药股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确了适用对象包括独立董事、非独立董事及高级管理人员。制度规定了薪酬构成与标准，独立董事实行津贴制，内部董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬调整依据行业薪酬水平、通胀、公司盈利等因素。公司建立绩效薪酬递延支付机制，并对财务造假等情形下的薪酬追索扣回作出规定。

[晶品特装|公告解读]标题：长江证券承销保荐有限公司关于北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

解读：北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行部分限售股将于2025年12月8日起上市流通，涉及股东3名，对应股份数量为38,809,826股，占公司总股本的51.30%，限售期为自公司上市之日起36个月。本次解除限售股份为首发限售股，股东军融汇智、军融创鑫、军融创富均履行了相关承诺，保荐机构同意本次限售股上市流通。

[ST香雪|公告解读]标题：董事、高级管理人员引咎辞职和罢免制度

解读：广州市香雪制药股份有限公司制定了董事、高级管理人员引咎辞职和罢免制度。制度明确董事、高管因故意、过失或不作为导致公司重大损失或恶劣影响，或对重大事故负有主要领导责任时，应当引咎辞职。列举了十种应引咎辞职的具体情形，包括不履行职责、严重失职、违反决策程序、泄露机密、信息披露违规等。规定了辞职程序及未辞职情况下的罢免流程。制度由股东会批准，董事会解释，自2025年11月起实施。

[久日新材|公告解读]标题：招商证券股份有限公司关于天津久日新材料股份有限公司部分募集资金投资项目新增实施地点的核查意见

解读：天津久日新材料股份有限公司拟对湖南弘润化工科技有限公司8,000吨/年光引发剂H4酮项目新增实施地点，实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变。新增地点位于湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区长岭片区内，与原实施地点相邻，公司已合法取得土地使用权。此次调整旨在完善项目配套设施建设，优化资源配置。该事项已经公司第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十九次会议审议通过，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。保荐机构招商证券对该事项无异议。

[ST香雪|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：广州市香雪制药股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、任免程序、职责范围及绩效评价与内部问责机制。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，需具备财务、管理、法律等专业知识，经董事会聘任，并遵守信息披露、投资者关系管理、会议组织筹备等相关职责。公司同时聘任证券事务代表协助工作。细则还规定了董事会秘书的解聘情形及缺位处理措施。