公告解读

[久日新材|公告解读]标题：天津久日新材料股份有限公司承诺管理制度（2025年11月）

解读：天津久日新材料股份有限公司制定承诺管理制度，规范公司及相关方在首次公开发行、再融资、并购重组等过程中作出的各类承诺行为。制度明确承诺内容应具体、可执行，不得使用模糊时限，需披露履约方式、时限、风险及违约责任。承诺人须及时披露相关信息，确保真实准确完整。公司董事会负责督促承诺履行，承诺不得随意变更或豁免，特定情形下可申请变更或豁免并经董事会、股东大会审议。制度自股东会审议通过后生效。

[贵广网络|公告解读]标题：内部控制评价管理制度（2025年11月修订）

解读：贵州省广播电视信息网络股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关指引，对公司20XX年12月31日内控有效性进行了评价。董事会认为公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。未发现非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖公司主要单位、业务事项及高风险领域，内部控制缺陷认定标准区分财务与非财务报告，对重大、重要及一般缺陷明确了定量与定性标准。报告期内存在的内部控制缺陷均已提出整改措施。

[天宜新材|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司2025年三季度报告的信息披露监管问询函的核查意见

解读：北京天宜上佳高新材料股份有限公司募集资金专户受限金额为11,669.15万元，占募集资金专户余额的77.12%，部分资金已被司法划扣。高性能碳陶制动盘项目受资金冻结影响较大，存在建设进度延迟及投产不达预期风险。公司使用3亿元闲置募集资金临时补流，用于归还银行贷款，已履行相关程序，不存在被占用或挪用情形。若公司资金不足或涉诉账户未及时解冻，可能存在无法按期归还补流资金的风险。

[贵广网络|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年11月修订）

解读：贵州省广播电视信息网络股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。细则规定了董事会秘书的任职资格、工作职责、职权范围及法律责任等内容。董事会秘书需具备相关专业知识和工作经验，取得上海证券交易所认可的资格证书。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东会会议、协调公司与监管机构沟通等。公司应保障董事会秘书履职所需条件，细则自董事会审议通过之日起生效。

[贵广网络|公告解读]标题：董事及高级管理人员离职管理制度（2025年11月）

解读：贵州省广播电视信息网络股份有限公司制定董事及高级管理人员离职管理制度，规范离职程序，明确辞职、解职、补选、信息披露、工作交接、持股管理等要求，确保公司治理稳定性和合规性。制度适用于董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务等情形，强调合法合规、公开透明、平稳过渡原则。

[贵广网络|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月修订）

解读：贵州省广播电视信息网络股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人的范围，规定内幕信息在依法披露前的登记、备案、保密要求及责任追究机制。制度适用于公司各层级单位及相关方，要求董事会秘书负责登记报送，董事长为主要责任人。涉及重大事项需制作进程备忘录，并在披露后五个交易日内报送交易所。发现内幕交易行为应及时核查并报监管部门。

[贵广网络|公告解读]标题：董事会审计委员会实施细则（2025年11月修订）

解读：贵州省广播电视信息网络股份有限公司发布《董事会审计委员会实施细则》，该细则经第五届董事会2025年第二次临时会议审议通过。细则明确了审计委员会的职责权限，包括审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制、提议聘请或更换外部审计机构等。审计委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于两名，且至少一名为会计专业人士，召集人由会计专业独立董事担任。委员会下设审计部作为日常办事机构，会议每季度至少召开一次，重大事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议。

[贵广网络|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年11月修订）

解读：贵州省广播电视信息网络股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，提升信息披露质量，确保信息真实、准确、完整，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。明确了信息披露的基本原则、内容、程序、保密措施及内幕信息知情人管理要求。信息披露包括定期报告和临时报告，重大事件需及时披露。公司董事会统一领导信息披露工作，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织实施。制度还规定了信息披露的内部管理和监督机制。

[贵广网络|公告解读]标题：独立董事专门会议管理制度（2025年11月修订）

解读：贵州省广播电视信息网络股份有限公司制定了《独立董事专门会议管理制度》，明确了独立董事专门会议的议事方式和决策程序。制度规定了独立董事专门会议的人员组成、职责权限、议事规则等内容，明确涉及关联交易、变更承诺、公司被收购等事项须经独立董事专门会议审议。会议由全体独立董事参加，表决需过半数同意，会议记录需签字确认并保存至少十年。公司需为会议提供支持并承担相关费用。

[中粮科技|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年11月修）

解读：中粮生物科技股份有限公司修订《股东会议事规则》，明确了股东会的召集程序、提案要求、会议通知时限及召开流程等内容。年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内召开，临时股东会需在规定情形发生后2个月内召开。单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会。股东会提案需属于职权范围并符合法律法规。会议由董事会召集，董事长主持，也可通过网络方式投票。公司聘请律师对股东会的召集、召开程序及表决结果出具法律意见。

[中粮科技|公告解读]标题：中粮生物科技股份有限公司章程(2025年11月修)

解读：中粮生物科技股份有限公司发布最新公司章程，明确公司注册资本为人民币1,856,442,396元，股份总数为1,856,442,396股，均为普通股。公司为永久存续的股份有限公司，法定代表人由执行公司事务的董事担任。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事和高级管理人员的任职资格与责任、利润分配政策、股份回购条件等内容。公司设立党委，发挥领导作用，重大事项须经党委研究讨论后由董事会决策。

[中粮科技|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年11月修）

解读：中粮生物科技股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，明确了董事会的组成、职权、会议召集与通知程序、议案提交要求及议事决策流程。董事会每年至少召开2次定期会议，临时会议可根据特定情形由董事长或相关主体提议召开。规则还规定了董事会议案的提出主体、审核原则、表决方式、会议记录与决议公告要求，并强调董事会决议的合法合规性及信息披露责任。

[石化机械|公告解读]标题：关于在中国石化盛骏国际投资有限公司办理金融业务的风险处置预案

解读：为防范中石化石油机械股份有限公司及下属公司在盛骏公司办理金融业务的风险，公司制定风险处置预案。预案明确成立由董事长任组长的领导小组，负责统一领导风险防范与处置工作，设立工作小组开展日常监测。要求定期获取盛骏公司财务信息，评估业务与财务风险，并出具风险评估报告。若盛骏公司出现挤兑、支付危机、重大诉讼、严重亏损等情况，立即启动应急程序，组织调查并制定处置方案。风险平息后需总结原因，必要时调整存款比例或撤出全部存款。预案自董事会审议通过之日起生效。

[石化机械|公告解读]标题：关于在中国石化财务有限公司办理金融业务的风险处置预案

解读：中石化石油机械股份有限公司为防范在中国石化财务有限责任公司办理金融业务的风险，制定风险处置预案。预案明确成立存贷款风险处置领导小组，由董事长任组长，财务总监任副组长，负责统一领导风险防范与处置工作。建立风险报告制度，定期评估财务公司业务与财务风险，并出具风险评估报告。当财务公司出现监管指标不达标、挤兑、支付危机、重大诉讼等情形时，立即启动风险处置程序，组织调查并制定处置方案。风险平息后，将总结原因，加强监督，必要时撤出全部存款。预案自董事会审议通过之日起生效。

[石化机械|公告解读]标题：第九届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见

解读：中石化石油机械股份有限公司独立董事专门会议对2026年度日常关联交易预计、与关联财务公司金融业务关联交易预计、在关联财务公司存贷款风险处置预案、对中国石化财务有限公司及盛骏国际投资有限公司的风险持续评估报告等事项进行了审核，认为各项交易定价公允，风险可控，符合公司利益，未损害中小股东权益，同意将相关议案提交董事会审议。

[国光电器|公告解读]标题：募集资金管理办法（2025年11月）

解读：国光电器股份有限公司制定募集资金管理办法，规范募集资金的存储、使用、变更及监督。募集资金需存放于专户，不得用于证券投资或质押等变相改变用途的行为。使用闲置募集资金可临时补充流动资金或进行现金管理，须经董事会审议并披露。超募资金用于在建项目、新项目或回购股份，变更用途须经股东会批准。公司需定期检查募集资金使用情况，会计师事务所每年出具鉴证报告。

[贵广网络|公告解读]标题：信用类债券信息披露事务管理制度（2025年11月修订）

解读：贵州省广播电视信息网络股份有限公司制定了信用类债券信息披露事务管理制度，旨在规范企业债券、公司债券及非金融企业债券的发行与存续期信息披露行为。制度明确信息披露应遵循真实、准确、完整、及时、公平原则，规定了信息披露事务管理部门和负责人的职责，明确了发行及存续期应披露的信息内容与标准，包括定期报告、重大事项、募集资金用途变更等。同时对未公开信息的传递、审核、披露流程及内幕信息保密作出具体要求，并涵盖子公司信息披露管理。

[赛诺医疗|公告解读]标题：赛诺医疗科学技术股份有限公司对外投资管理制度

解读：赛诺医疗科学技术股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的定义、适用范围、决策机构及审批权限。制度规定了公司及其子公司对外投资的行为规范，包括股权投资、证券投资、委托理财等，并根据投资规模分别由总经理、董事会或股东会审批。制度还明确了投资管理的组织架构、监督机制、转让与回收条件以及责任追究机制，旨在提高投资效益，防范风险，保护股东利益。

[华能国际|公告解读]标题：华能国际电力股份有限公司信息披露管理规定（2025年修订）

解读：华能国际电力股份有限公司为规范信息披露工作，保护投资者合法权益，依据相关法律法规及上市地监管规则，制定了信息披露管理规定。规定明确了信息披露的基本原则，要求信息披露必须真实、准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责组织协调信息披露事务。信息披露内容包括定期报告和临时报告，涵盖公司重大事件、财务信息、股权变动、董事高管变动等可能影响证券价格或偿债能力的信息。公司设立信息披露委员会和工作小组，负责信息披露的审核与执行，并建立暂缓与豁免披露机制。同时规定了与投资者、中介机构及媒体的沟通原则，以及信息披露前的保密义务和法律责任。

[赛诺医疗|公告解读]标题：赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会议事规则

解读：赛诺医疗科学技术股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的构成、职权、会议召集与决策程序等内容。董事会由9名董事组成，设董事长1人，下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权，并对对外投资、关联交易、对外担保等事项的审批权限作出规定。董事会会议分为定期和临时会议，需有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。规则还明确了董事会秘书职责及会议记录、档案保存等要求。