公告解读

[上海莱士|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：上海莱士血液制品股份有限公司发布《独立董事工作制度》（2025年11月修订），明确了独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举程序、职责权限及履职保障等内容。制度规定独立董事应具备法律、会计或经济等方面的专业经验，且不得与公司存在影响独立性的利害关系。独立董事需对关联交易、承诺变更等事项发表独立意见，并可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应为独立董事履职提供必要支持，并确保其知情权和工作条件。

[上海莱士|公告解读]标题：关联交易管理办法

解读：上海莱士修订《关联交易管理办法》，明确关联交易的定义、范围及审议程序。公司与关联人发生交易需签订书面协议，遵循公平、公正原则，关联交易价格应参照市场独立第三方标准。根据交易金额，关联交易需经独立董事专门会议、董事会或股东会审议，并按规定披露。公司为关联人提供担保或财务资助的，需履行更严格的审议程序。办法还规定了日常关联交易的累计计算原则及披露要求。

[上海莱士|公告解读]标题：对外担保管理办法

解读：上海莱士制定了对外担保管理办法，明确公司对外担保行为需经董事会或股东会审议，规范了担保审批流程、信息披露义务及风险管理措施。办法规定了需提交股东会审议的担保情形，包括担保总额超过净资产50%、资产负债率超过50%的被担保对象等，并要求对子公司及合营、联营企业担保进行额度预计和披露。公司提供担保时应审查被担保人资信状况，落实反担保措施，并持续监控担保风险。

[国光电器|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年11月）

解读：国光电器股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、股东权利与义务、股东会的召集与召开程序、提案制度、表决与决议机制、董事选举的累积投票制以及关联交易的回避表决程序等内容。规则强调股东会为公司最高权力机构，规定了年度股东会和临时股东会的召开条件与程序，明确了董事会、审计委员会及符合条件的股东有权提议或自行召集股东会。同时规定股东会决议需经合法程序通过，并要求聘请律师出具法律意见。

[福鞍股份|公告解读]标题：辽宁青联律师事务所关于辽宁福鞍重工股份有限公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就之法律意见书

解读：辽宁福鞍重工股份有限公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就。公司于2025年11月25日召开董事会及监事会会议，审议通过相关议案。本次符合解除限售条件的激励对象共120名，可解除限售股份数量为664万股，占公司当前总股本的2.07%。公司层面业绩考核达标，2024年净利润较2022年增长222.31%，满足解除限售条件。个人绩效考核结果均为B及以上，解除限售系数为100%。

[海得控制|公告解读]标题：对外提供财务资助管理制度

解读：上海海得控制系统股份有限公司制定对外提供财务资助管理制度，规范公司及控股子公司对外提供资金、委托贷款等行为。制度明确财务资助的审批权限、程序、信息披露要求及风险防范措施。公司对外提供财务资助需经董事会或股东会审议，特定情形需提交股东会审议。禁止为关联人提供财务资助，但符合条件的关联参股公司除外。财务部门负责风险调查、手续办理及后续跟踪，内审部门负责监督。逾期未收回资助款项的，应及时披露并采取补救措施。

[恒丰纸业|公告解读]标题：安永资产评估（上海）有限公司关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请的审核问询函的回复

解读：安永资产评估（上海）有限公司就牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请的审核问询函作出回复，内容涉及标的公司历史沿革、资产基础法与收益法评估、分立与债务安排、债转股影响等事项。评估结论采用资产基础法，评估值为26,208.42万元，增值率279.14%。标的公司分立后存在523.98万元债务由原股东竹浆纸业承担连带责任的风险，但风险较小。竹浆纸业以15,930万元债权对标的公司实施债转股，对估值无实质影响。

[ST起步|公告解读]标题：ST起步：关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

解读：起步股份有限公司于2025年11月27日召开董事会及监事会会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的议案。公司将不再设监事会，由董事会审计委员会行使监事会职责。同时修订《公司章程》及相关治理制度，部分制度需提交股东会审议。

[ST起步|公告解读]标题：ST起步：关于公司无偿受赠股权资产暨关联交易的公告

解读：起步股份有限公司拟无偿受赠湖州洪亚实业投资有限公司持有的佛山市鹏昌企业管理有限公司80%股权，该捐赠为不可撤销且不附带任何条件。标的公司核心业务为广西天丞铝业有限公司，主要从事铝合金产品研发与制造。本次关联交易已获公司董事会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。交易不构成重大资产重组，对公司净利润无影响。根据相关规定，2025年度标的公司营业收入将在公司年报中予以扣除。

[东方材料|公告解读]标题：新东方新材料股份有限公司关于公司独立董事离任的公告

解读：新东方新材料股份有限公司董事会于2025年11月28日收到独立董事蒋华先生提交的书面辞职报告。蒋华先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、薪酬与考核主任委员职务。辞职后，蒋华先生不再担任公司任何职务。其离任不会导致公司独立董事人数低于法定要求，不影响董事会正常运作，离任自辞职报告送达董事会之日起生效。公司董事会对蒋华先生在任职期间的贡献表示感谢。

[传音控股|公告解读]标题：传音控股关于选举职工代表董事的公告

解读：深圳传音控股股份有限公司于2025年11月28日召开职工代表大会，选举张祺先生为公司第三届董事会职工代表董事。张祺先生原为公司第三届董事会非职工代表董事，本次选举后变更为职工代表董事，任期自职工代表大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张祺先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格和条件。

[海伦哲|公告解读]标题：关于第一大股东之控股股东及其实际控制人因非本公司事项收到《立案告知书》的公告

解读：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司从第一大股东海德资产管理有限公司处获悉，其控股股东海南海德资本管理股份有限公司及其实际控制人王广西于2025年11月28日分别收到中国证监会出具的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对其立案。上述事项与公司无关，不会对公司日常经营和业务活动产生影响。公司目前无控股股东及实际控制人，生产经营一切正常，将持续关注进展并履行信息披露义务。

[同仁堂|公告解读]标题：同仁堂关于控股孙公司与关联方开展品牌使用许可关联交易的公告

解读：北京同仁堂股份有限公司控股孙公司同仁堂国药拟与控股股东同仁堂集团签订《“同仁堂”品牌使用许可框架协议》，自2026年1月1日起为期两年，支付品牌使用费。同仁堂科技拟签署补充协议，修订境外公司豁免收费条款。交易构成关联交易，已获董事会审议通过，不构成重大资产重组，不影响公司独立性。

[绿能慧充|公告解读]标题：绿能慧充关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告

解读：绿能慧充于2025年11月28日召开2025年第三季度业绩说明会，公司董事长、总经理等高管出席，就投资者关心的经营情况、业务布局、产能、订单及市值管理等问题进行回应。公司充电桩及储能业务订单持续增长，产能充足，暂无在海南建设生产研发基地计划；中创航空专注工业级重载无人直升机，年产能超300台，未涉及商业航天；公司产品可接入虚拟电厂，暂不涉及特高压领域；无人机订单正常交付，与小桔充电、格力新能源等有合作关系。

[中创智领|公告解读]标题：中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

解读：中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司为全资子公司SEG Automotive Germany GmbH向招商银行郑州分行申请不超过3000万欧元的银行贷款提供连带责任保证担保。本次担保已履行内部决策程序，属于2024年年度股东大会授权范围内的担保额度调剂，无需另行审议。截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为410,292.38万元，占最近一期经审计净资产的18.04%，无逾期担保。

[上海电力|公告解读]标题：上海电力股份有限公司关于新疆申元公司由新疆能源化工并表暨关联交易的公告

解读：上海电力拟与新疆能源化工签署一致行动人协议，由新疆能源化工并表新疆申元公司。新疆申元公司注册资本11.50亿元，上海电力与新疆能源化工各持股50%，原由上海电力并表。因项目核销及市场环境变化，为发挥新疆能源化工属地化优势，调整并表方。本次交易构成关联交易，已获董事会审议通过，关联董事回避表决，不构成重大资产重组。

[恒丰纸业|公告解读]标题：恒丰纸业关于发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订版)及审核问询函回复的修订说明公告

解读：牡丹江恒丰纸业股份有限公司拟通过发行股份方式购买四川锦丰纸业股份有限公司100%股权，本次交易构成关联交易。公司根据加期审计及评估结果，更新了交易对价、发行价格、发行数量等信息，并补充了交易方案调整、审批程序、财务数据及福华集团相关债务承诺等内容。同时，公司对审核问询函回复进行了修订并披露。上述事项已于2025年11月29日公告。

[上海电力|公告解读]标题：上海电力股份有限公司关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的公告

解读：上海电力股份有限公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。中汇会计师事务所成立于2013年，注册地址为浙江省杭州市，截至2024年末有合伙人116人，注册会计师694人。2024年度经审计收入总额10.14亿元，审计业务收入8.99亿元，证券业务收入4.56亿元，上市公司审计客户205家。项目签字合伙人为胡锐，签字注册会计师为束成林，质量控制复核人为李勉，均具备相应资质且近三年无因执业行为受处罚情形。审计费用将根据工作量和市场价格确定。该事项尚需提交公司股东会审议。

[上海电力|公告解读]标题：上海电力股份有限公司关于向关联方开展永续信托融资的公告

解读：上海电力拟向控股股东国家电投集团控股子公司百瑞信托开展不超过42亿元永续信托融资，用于境内火电及新能源项目投资。本次融资无固定期限，初始投资期为5+N或10+N年，被投资方可行权还款。投资收益可递延支付，初始投资期内为固定收益，期满后利率重置上浮300个基点，触发风险事件时再上浮150个基点但不超过6.5%。融资利率参照市场价格协商确定。该事项已获董事会审议通过，6名关联董事回避表决，尚需提交股东会审议。

[恒丰纸业|公告解读]标题：恒丰纸业发行股份购买资产项目变更签字会计师的公告

解读：牡丹江恒丰纸业股份有限公司拟通过发行股份方式收购四川锦丰纸业股份有限公司100%股权。原签字会计师谢军因连续5年提供审计服务需轮换，不再担任签字会计师，变更后由燕玉嵩、刘恺担任。天健会计师事务所已提交变更函，工作交接有序，变更不影响交易项目。