公告解读

[平安银行|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺 杨运杰

解读：杨运杰作为平安银行股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。其已通过董事会提名委员会资格审查，与公司及主要股东无利益冲突，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三年未受处罚或被立案调查，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉履职，保持独立性。

[瑞普生物|公告解读]标题：关于修订公司章程的公告

解读：瑞普生物拟修订公司章程，取消监事会，增设独立董事相关条款及内部审计制度。修订内容包括调整公司治理结构，将‘股东大会’更名为‘股东会’，完善股东、董事、高级管理人员权利义务，优化股东会召集、表决程序，并强化独立董事职权及审计委员会职能。本次修订尚需提交2025年第六次临时股东会审议，最终以市场监管部门核准为准。

[瑞普生物|公告解读]标题：关于修改公司内部控制相关制度的公告

解读：瑞普生物股份有限公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于修改公司内部控制相关制度的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》，公司对股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理制度、关联交易决策制度、募集资金管理制度、内部问责制度、董事及高级管理人员薪酬管理制度等共计33项制度进行了修订或新增，其中部分制度将提交股东大会审议。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的相关公告。

[瑞普生物|公告解读]标题：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺

解读：瑞普生物股份有限公司于2025年11月28日召开第五届董事会第三十次（临时）会议，审议通过提名王凯先生为第六届董事会独立董事候选人。截至股东会通知发出日，王凯先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。王凯先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得相应资格证书，公司已公告该承诺。

[南方泵业|公告解读]标题：关于拟修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告

解读：南方泵业拟修订《公司章程》，取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接。同时调整董事会结构，增设一名职工代表董事。公司还修订了多项治理制度，并新增两项委员会工作细则。上述事项尚需股东大会审议通过。

[瑞普生物|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（三）

解读：瑞普生物股份有限公司第五届董事会提名李娅为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取报酬，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职未超过六年。

[瑞普生物|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（李娅）

解读：李娅作为瑞普生物股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。她确认已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，与公司主要股东无利益关联，并承诺将勤勉尽责履行独立董事职责。

[瑞普生物|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（一）

解读：瑞普生物股份有限公司第五届董事会提名董义春为第六届董事会独立董事候选人，董义春已书面同意提名。提名人确认其符合独立董事任职资格及独立性要求，并声明已充分了解其职业、学历、工作经历等情况，不存在利害关系或其他影响独立履职的情形。被提名人未持有公司股份，未在公司及关联方任职，未为公司提供过相关服务，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。

[瑞普生物|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（王凯）

解读：王凯作为瑞普生物股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，未持有公司股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，也未为公司提供财务、法律等服务。王凯尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次培训并取得资格证书。他同时承诺在任职期间勤勉尽责，保持独立性，若不再符合条件将立即辞职。

[瑞普生物|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（董义春）

解读：董义春作为瑞普生物股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。其本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。承诺将勤勉尽责，遵守监管规定，持续符合独立董事任职条件。

[瑞普生物|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：瑞普生物股份有限公司第五届董事会任期届满，拟进行换届选举。第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。董事会提名李守军、徐雷、刘爱玲、朱秀同、李睿为非独立董事候选人，董义春、王凯、李娅为独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议。原董事杨鶄及独立董事郭春林、才学鹏届满后不再任职。公司对上述人员在任期间的贡献表示感谢。

[科大智能|公告解读]标题：关于修订H股发行上市后生效的《公司章程》及其他公司治理制度的公告

解读：科大智能科技股份有限公司于2025年11月28日召开第六届董事会第八次会议，审议通过关于修订H股发行上市后生效的《公司章程》及其他公司治理制度的议案。因拟发行H股并在香港联交所主板上市，公司根据境内外相关法律法规及监管要求，对《公司章程（草案）》及相关治理制度进行修订和完善，涉及股本管理、股东会、董事会、信息披露等内容。部分制度新增或修订后将自H股上市之日起生效，其中一项保密与档案管理制度自董事会审议通过后即生效。该事项尚需提交股东会审议。

[科大智能|公告解读]标题：关于调整战略委员会为战略与可持续发展委员会并修订《公司章程》及相关制度的公告

解读：科大智能科技股份有限公司于2025年11月28日召开第六届董事会第八次会议，审议通过将董事会下设的“战略委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加ESG管理相关职责，包括研究ESG目标与战略规划、审核年度ESG报告、识别ESG风险与机遇等。委员会组成及成员不变，相关制度中“战略委员会”表述同步更新。涉及修订的《公司章程》《董事会议事规则》等制度需提交股东大会审议。

[科大智能|公告解读]标题：关于聘请公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市审计机构的公告

解读：科大智能科技股份有限公司于2025年11月28日召开第六届董事会第八次会议，审议通过聘请容诚（香港）会计师事务所有限公司为公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的审计机构。容诚香港具备相关专业能力、投资者保护能力和良好诚信记录。该事项尚需提交公司股东会审议，自审议通过之日起生效。

[科大智能|公告解读]标题：关于部分独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告

解读：科大智能科技股份有限公司董事会收到独立董事卢贤榕女士的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会下属各专门委员会委员职务。辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司第六届董事会第八次会议审议通过补选张宇昊先生为第六届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满。张宇昊先生未持有公司股份，具备任职资格。

[科大智能|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺

解读：张宇昊作为科大智能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内无相关利益关联情形。同时承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

[科大智能|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺

解读：科大智能科技股份有限公司董事会提名张宇昊先生为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。提名人确认与被提名人无利害关系，被提名人未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取报酬，不存在影响独立性的重大业务往来或其他不得担任独立董事的情形。被提名人承诺将参加最近一次独立董事培训并取得资格证书。

[科大智能|公告解读]标题：关于新增公司2025年度日常关联交易预计的公告

解读：科大智能科技股份有限公司于2025年11月28日召开董事会审议通过新增2025年度日常关联交易预计的议案，拟新增与关联方科大智能（合肥）科技有限公司日常关联交易预计金额不超过人民币4,000万元，用于采购充电桩等原材料。此次新增后，公司2025年度日常关联交易预计总金额不超过人民币57,900万元。关联交易定价遵循市场价原则，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项尚需提交股东大会审议。

[中光学|公告解读]标题：关于拟续聘会计师事务所的公告

解读：中光学集团股份有限公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用为120万元（含税），其中年报审计90万元，内控审计30万元。该事项已经董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。信永中和具备相应执业资质和投资者保护能力，项目签字合伙人、质量复核人及签字注册会计师近三年无受处罚情况，符合独立性要求。

[中光学|公告解读]标题：关于拟解散清算控股子公司的公告

解读：中光学集团股份有限公司于2025年11月29日发布公告，公司于2025年11月78日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过解散清算控股子公司中光学（上海）科技有限公司的议案。中光学上海成立于2021年9月9日，注册资本4000万元，公司持股51%。因业务未达预期效益且持续亏损，决定启动解散清算程序。该事项不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议。清算完成后，该公司将不再纳入合并报表范围，对公司整体业务和业绩无重大影响。