公告解读

[新晨科技|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：新晨科技股份有限公司于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订及办理工商变更登记的议案》《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，出席股东及股东代理人共226人，代表股份占公司有表决权股份总数的44.4367%。上述议案均获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过，会议决议合法有效。

[万顺新材|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：汕头万顺新材集团股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月8日。会议审议《关于出售控股孙公司股权被动形成对外担保的议案》，该议案属特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司将对中小股东单独计票。登记时间为2025年12月8日至9日，可通过现场、邮寄或传真方式办理。

[深深房Ａ|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会会议材料

解读：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司提议变更董事，唐小平不再担任董事长、董事、总经理及法定代表人职务，提名陈明为第八届董事会董事候选人。陈明现任公司党委书记，符合董事任职资格，未持有公司股份，与主要股东无关联关系。在新任董事长选举完成前，唐小平继续履行相关职责。公司董事会对唐小平的贡献表示感谢。

[深深房Ａ|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司将于2025年12月16日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室。股权登记日为2025年12月9日，B股股东需在2025年12月4日或之前买入股票。会议审议《关于变更董事的议案》，采用现场与网络投票相结合方式，中小股东将单独计票。

[*ST熊猫|公告解读]标题：*ST熊猫关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的公告

解读：熊猫金控股份有限公司全资子公司江西熊猫烟花有限公司拟向吉林农村商业银行股份有限公司申请贷款6,500万元，期限一年，公司为此笔贷款提供连带责任担保。本次担保事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为7,000万元，占最近一期经审计净资产的68.38%，均为对下属子公司的担保，无逾期及涉诉担保。

[*ST熊猫|公告解读]标题：*ST熊猫关于聘请公司2025年度会计师事务所的公告

解读：熊猫金控股份有限公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。利安达成立于2013年10月22日，注册地址位于北京市朝阳区，具备证券、期货相关业务审计资格，截至2024年末有注册会计师452人，其中从事证券服务业务的152人，2024年度上市公司审计客户24家。项目合伙人王新宇、签字注册会计师吴彬、质量控制复核人台娣均具备相应资质且近三年无处罚记录。2024年度审计费用为100万元，2025年费用将参照上年标准协商确定。该事项尚需提交公司股东会审议。

[南方泵业|公告解读]标题：募集资金管理制度(2025年11月）

解读：南方泵业股份有限公司制定了募集资金管理制度，明确了募集资金的存放、使用、项目实施、变更及监督管理要求。募集资金需存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用。公司不得擅自改变募集资金用途，使用情况需定期披露，并接受保荐机构和会计师事务所的监督。超募资金、闲置资金的使用及节余资金处理均需履行相应决策程序。

[ST汇洲|公告解读]标题：授权管理制度（2025年11月）

解读：汇洲智能技术集团股份有限公司发布《授权管理制度》（2025年11月），明确公司股东会对董事会、董事长及其他董事的授权，董事会对董事长、总经理等高级管理人员的授权原则和范围。制度强调在保障公司及股东权益基础上提升管理效率，规范授权流程。董事会可就专门事项通过决议进行授权，董事长和总经理不得擅自转授权，特殊情况除外。公司全资及控股子公司参照执行。该制度由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效，原2022年制度废止。

[ST汇洲|公告解读]标题：附属机构管理制度（2025年11月）

解读：汇洲智能技术集团股份有限公司制定了《附属机构管理制度》，明确了对合并报表范围内附属机构的管理原则、法人治理结构、经营与投资决策、财务管理、考核激励及内部控制监督等内容。制度强调附属机构需服从公司整体战略，规范法人治理，重大事项须报公司审批，财务政策与公司保持一致，并接受公司审计监督。附属机构需定期报送财务报表及经营情况，严禁对外担保、对外投资等未经授权的行为。制度自董事会审议通过之日起生效，2022年版本同时废止。

[ST汇洲|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年11月）

解读：汇洲智能技术集团股份有限公司修订《董事会议事规则》，明确董事会构成、职权行使、会议召集与表决程序、董事及董事长行为规范等内容。董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，会议决议须经全体董事过半数通过。董事应忠实勤勉履职，重大事项须集体决策，不得授权个人行使。公司设审计委员会等专门委员会，独立董事占多数并担任召集人。规则自股东会批准之日起施行。

[奥特佳|公告解读]标题：关于延期召开2025年第三次临时股东会的公告

解读：奥特佳新能源科技集团股份有限公司原定于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东会，因公司部分下一届董事候选人、现任及拟任高管需参加重要业务活动，与原会议时间冲突，经公司董事会决定，将会议延期至2025年12月9日。现场会议时间调整为2025年12月9日下午14:00，网络投票时间相应调整。股权登记日仍为2025年11月28日，会议地点、召开方式、审议事项等其他内容均保持不变。

[ST汇洲|公告解读]标题：公司章程（2025年11月）

解读：汇洲智能技术集团股份有限公司章程（2025年11月修订）主要内容包括公司基本信息、股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事与高级管理人员的任职资格与职责、财务会计制度、利润分配政策、关联交易和重大交易的审议程序、股份回购、对外担保、信息披露等内容。章程明确了公司注册资本、经营范围、治理结构及相关决策程序，强调保护股东尤其是中小股东的合法权益。

[中泰化学|公告解读]标题：新疆中泰化学股份有限公司提供财务资助管理办法

解读：新疆中泰化学股份有限公司制定《提供财务资助管理办法》，规范公司及控股子公司对外提供资金、委托贷款等财务资助行为。办法明确财务资助的审批程序，需经党委会审议，并由董事会或股东会批准。董事会审议时须三分之二以上董事同意，并及时披露信息。对资产负债率超70%或单笔资助超公司净资产10%等情况，须提交股东会审议。公司不得向关联方提供财务资助，特殊情况需经非关联董事审议通过并提交股东会。办法还规定了信息披露、风险防范措施及违规追责机制。

[中泰化学|公告解读]标题：新疆中泰化学股份有限公司信息披露事务管理办法

解读：新疆中泰化学股份有限公司制定了信息披露事务管理办法，旨在规范公司信息披露行为，加强信息披露管理，保护公司、股东及其他利益相关方的合法权益。办法依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确了信息披露的基本原则、内容、职责分工、未公开信息管理、财务内部控制、与投资者沟通机制及责任追究机制。公司信息披露由董事会统一领导，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织协调。定期报告和临时报告的编制、审议、披露流程均有明确规定，并对子公司的信息披露提出了具体要求。

[中泰化学|公告解读]标题：新疆中泰化学股份有限公司关联交易决策管理办法

解读：新疆中泰化学股份有限公司制定了关联交易决策管理办法，明确了关联人、关联关系及关联交易的定义。公司与关联人之间的关联交易需遵循公平、公正、公开原则，涉及交易的决策权限根据交易金额和比例分别由股东会、董事会或总经理审批。关联交易需签订书面协议，关联董事和关联股东在审议时应回避表决。达到一定标准的关联交易需及时披露，并提交股东会审议。日常关联交易可进行年度预计并按类别披露。

[中泰化学|公告解读]标题：新疆中泰化学股份有限公司控股股东实际控制人行为规范

解读：为规范新疆中泰化学股份有限公司控股股东、实际控制人行为，保护公司及中小股东权益，依据相关法律法规及公司章程，制定本规范。明确控股股东、实际控制人定义及其关联主体行为视同适用本规范。要求其履行忠实勤勉义务，不得滥用控制权，保证公司独立性，杜绝资金占用、违规担保、内幕交易等行为。规范股份买卖、信息披露、承诺履行等行为，强调控制权转让时应进行合理调查并保障公司和中小股东利益。

[中泰化学|公告解读]标题：新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法

解读：新疆中泰化学股份有限公司制定募集资金管理办法，规范募集资金的存储、使用、变更及监督管理。募集资金应专户存储，用于主营业务，不得用于财务性投资或高风险投资。超募资金及闲置资金使用需履行相应审批程序并披露。募集资金用途变更、投资项目调整等事项需经董事会或股东大会审议，并及时公告。

[中泰化学|公告解读]标题：新疆中泰化学股份有限公司累积投票制实施细则

解读：新疆中泰化学股份有限公司制定累积投票制实施细则，规范董事选举行为，保障中小股东权益。该制度适用于选举或变更两名以上董事的情形，股东所持每股拥有与应选董事人数相等的投票权，可集中或分散投票。独立董事与非独立董事选举分开进行，确保独立董事比例。候选人需提交详细资料并作出承诺，董事会负责审核资格。当选董事须获得出席股东所持表决权半数以上支持。

[盛达资源|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：盛达金属资源股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》（2025年修订），明确董事会秘书的聘任、解聘、任职资格及职责权限。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，需具备财务、管理、法律等专业知识，不得存在不得担任高管的情形。公司应同时聘任证券事务代表协助工作。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、内幕信息管理等职责，并有权了解公司财务经营情况，参与相关会议。细则还规定了培训、考核、解聘及离任交接等事项。

[盛达资源|公告解读]标题：董事和高级管理人员持股变动管理办法

解读：盛达金属资源股份有限公司制定了《董事和高级管理人员持股变动管理办法》（2025年修订），明确了对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理要求。办法依据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及公司章程制定，适用对象包括公司董事及高级管理人员，涵盖其名下及他人账户持有的本公司股份。办法规定了信息申报、股份变动管理、禁止转让情形、买卖窗口期限制、年度转让比例限制、减持与增持计划披露等内容，并明确违规责任追究机制。