公告解读

[盛达资源|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则

解读：盛达金属资源股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设机构，负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制，并行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由三至五名董事组成，独立董事占多数并由会计专业人士担任召集人。细则规定了委员会的职责权限、决策程序、议事规则及履职保障措施，要求对公司重大事项实施情况进行定期检查，发现问题及时向交易所报告。

[盛达资源|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则

解读：盛达金属资源股份有限公司制定了董事会提名委员会工作细则，明确提名委员会为董事会下设机构，负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选并提出建议。委员会由三至五名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人。委员会主要职责包括提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员，并向董事会提出建议。董事会若未采纳建议，需在决议中说明理由并披露。委员会会议须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过。细则还规定了会议召集、表决方式、保密义务等内容，并自董事会审议通过之日起生效。

[盛达资源|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度

解读：盛达金属资源股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了离职情形与生效条件、移交手续、未结事项处理及持股管理要求。董事、高级管理人员辞职需提交书面报告，公司收到后当日生效，并在两个交易日内披露。在董事会成员低于法定人数等情况下，原董事需继续履职至补选完成。离职人员须在五个工作日内完成工作交接，继续履行保密义务，并配合履职核查。任期届满前离职的，仍需遵守股份转让限制及公开承诺。

[盛达资源|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则

解读：盛达金属资源股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善公司治理结构，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会工作细则》。该细则明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，同时对实施情况进行检查。委员会由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过。会议记录由公司证券部保存，并将议案及表决结果书面报送董事会。

[盛达资源|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：盛达金属资源股份有限公司发布《对外担保管理制度》（2025年修订），明确公司对外担保的管理原则、审批程序、担保对象审查、合同订立、担保管理及信息披露等要求。制度规定公司对外担保须经董事会或股东会审议，特定情形需提交股东会审议并披露。公司为关联人提供担保的，需履行更严格的审议程序，并要求提供反担保。制度强调风险防控，要求采取反担保措施，持续监控被担保人财务状况，并按规定履行信息披露义务。

[ST汇洲|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年11月）

解读：汇洲智能技术集团股份有限公司修订了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序等内容。规则强调股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议或自行召集会议。会议召集需遵守法定时限，且须聘请律师出具法律意见。股东会提案需符合职权范围，临时提案可在会前10日提出。会议采取现场与网络相结合的方式，保障股东表决权。对关联股东表决权、累积投票制、中小投资者权益保护等作出具体规定。

[奥特佳|公告解读]标题：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知（延期后）

解读：奥特佳新能源科技集团股份有限公司将于2025年12月9日召开2025年第三次临时股东会，审议选举第七届董事会非独立董事和独立董事、回购注销部分限制性股票、变更注册资本并修订公司章程等议案。其中，回购注销股份共计3,997,028股，涉及金额5,067,605.05元；因新增股份及回购注销股份，公司总股本将由3,308,833,844股变更为3,318,336,316股。

[万顺新材|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：汕头万顺新材集团股份有限公司于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于不再设置监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》《关于修订＜未来三年（2025年—2027年）股东回报规划＞的议案》《关于2026年度申请综合授信融资的议案》《关于2026年度担保额度预计的议案》《关于2026年度开展套期保值业务的议案》。会议采用现场与网络投票结合方式召开，表决结果均获通过，其中部分议案经出席会议股东所持表决权2/3以上通过。北京海润天睿律师事务所出具法律意见书，确认会议合法有效。

[万顺新材|公告解读]标题：北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺新材集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：汕头万顺新材集团股份有限公司于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长杜成城主持。出席会议的股东及授权代表共208人，代表股份占公司有表决权总股份数的28.7894%。会议审议通过了不再设置监事会并修订公司章程及相关议事规则、修订多项内部治理制度、修订股东回报规划、2026年度申请综合授信融资、担保额度预计及开展套期保值业务等议案。各项议案表决程序合法，表决结果有效。

[龙韵股份|公告解读]标题：上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于高管辞职的公告

解读：上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会于2025年11月28日收到公司执行总裁方晓忠先生提交的辞职报告。方晓忠先生因个人原因辞去公司执行总裁职务，辞职后不再担任公司其他职务。其辞职不会影响公司正常生产经营运作。根据相关规定，辞职报告自送达董事会时生效。方晓忠先生不存在未履行完毕的公开承诺。公司在公告中对其任职期间的贡献表示感谢。

[*ST熊猫|公告解读]标题：*ST熊猫第八届董事会第十二次会议决议公告

解读：熊猫金控股份有限公司于2025年11月28日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过关于聘请公司2025年度会计师事务所的议案、关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案、关于召开2025年第五次临时股东会的议案。上述议案均获得全体董事同意通过，其中前两项议案尚需提交公司股东会审议。

[盛达资源|公告解读]标题：第十一届监事会第十次会议决议公告

解读：盛达金属资源股份有限公司于2025年11月28日以通讯表决方式召开第十一届监事会第十次会议，会议由监事会主席高国栋主持，3名监事全部参会。会议审议通过了《关于修订及其附件的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。相关修订文件及公告内容已在巨潮资讯网和指定媒体披露。

[东瑞股份|公告解读]标题：第三届监事会第十七次会议决议公告

解读：东瑞食品集团股份有限公司于2025年11月28日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过关于续聘2025年度审计机构的议案，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，承办公司年度审计业务。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

[冠石科技|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：南京冠石科技股份有限公司将于2025年12月16日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14时30分在南京翠屏新港假日酒店举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月11日。会议审议包括修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则，以及选举非独立董事和独立董事等议案。

[远东股份|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：远东智慧能源股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日上午10:00在江苏省宜兴市科技大道8号举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月9日。会议审议包括取消监事会并修订《公司章程》、修订多项治理制度，以及董事会换届选举非独立董事和独立董事等议案。其中，取消监事会的议案为特别决议议案，需对中小投资者单独计票。

[文投控股|公告解读]标题：文投控股股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

解读：文投控股股份有限公司于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了关于签署房屋租赁合同暨关联交易的议案，并增补冯亚星为公司董事。会议由董事会召集，董事长徐建主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，表决程序合法有效。出席会议股东共484人，代表有表决权股份总数的47.5972%。议案1涉及关联交易，相关股东已回避表决。北京市金杜律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[文投控股|公告解读]标题：北京市金杜律师事务所关于文投控股股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书

解读：北京市金杜律师事务所就文投控股股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见。本次股东会于2025年11月28日召开，采取现场与网络投票相结合方式，审议通过了关于签署房屋租赁合同暨关联交易的议案及补选非独立董事的议案。表决结果合法有效，关联股东对关联交易议案回避表决。冯亚星女士当选为非独立董事。

[寒武纪|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：中科寒武纪科技股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14时30分在北京丽亭华苑酒店举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月10日，A股股东可参会。本次会议审议《关于使用公积金弥补亏损的议案》，对中小投资者单独计票。股东需在2025年12月12日前完成登记。

[通化东宝|公告解读]标题：通化东宝关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：通化东宝药业股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《通化东宝研发生产系统员工持股计划（草案）》及其摘要、员工持股计划管理办法、授权董事会办理员工持股计划相关事宜，以及向控股子公司提供财务资助四项议案。股权登记日为2025年12月8日，登记时间为2025年12月12日16:00前。会议地点为公司会议室，参会股东需按规定办理登记手续。

[道通科技|公告解读]标题：北京市中伦（深圳）律师事务所关于道通科技2025年第三次临时股东大会的法律意见书

解读：北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书，确认深圳市道通科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。会议审议通过了取消监事会、设置职工董事、修订公司章程、发行H股并在香港上市等相关议案。