公告解读

[道通科技|公告解读]标题：道通科技2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：深圳市道通科技股份有限公司于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会、设置职工董事并修订公司章程的议案，以及关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的相关议案。会议还审议通过了修订及制定多项公司内部治理制度、选举独立董事、确定董事角色、投保董事及高管责任保险等议案。所有议案均获通过，无被否决议案。表决结果符合特别决议和普通决议通过标准，会议召集、召开及表决程序合法有效。

[工商银行|公告解读]标题：工商银行2025年第二次临时股东会决议公告

解读：中国工商银行股份有限公司于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了2025年中期利润分配方案和2026年度集团金融债券发行计划。会议出席股东及授权代表共4,867人，代表有表决权股份296,029,098,345股，占总股份的83.0595%。利润分配方案为每10股派发人民币1.414元（含税），A股股息预计2025年12月15日支付，H股股息预计2026年1月26日支付。两项议案均获有效通过，表决结果合法有效。北京市金杜律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

[中国国航|公告解读]标题：中国国际航空股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：中国国际航空股份有限公司将于2025年12月16日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议包括公司向特定对象发行A股股票方案、预案、募集资金使用可行性研究、关联交易、股东分红回报规划等多项议案。其中多项议案为特别决议议案，涉及中小投资者单独计票及关联股东回避表决。股权登记日为2025年12月10日，A股股东可参会。会议登记时间为2025年12月15日。

[华北制药|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：华北制药股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14:00在石家庄市和平东路388号公司会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月5日。会议审议包括取消监事会并修订《公司章程》、修订多项议事规则及管理制度，以及选举第十一届董事会董事等议案。其中，第1至第3项为特别决议议案。登记时间为2025年12月9日至10日。

[宝立食品|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：上海宝立食品科技股份有限公司于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司的议案》及《关于取消监事会、修订及修订、制定部分公司治理制度的议案》等相关子议案。会议采用现场与网络投票结合方式，表决方式符合法律规定。出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的63.4094%。所有议案均获通过，其中特别决议议案已获出席会议股东所持表决权的2/3以上同意。浙江天册律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集召开程序、表决结果合法有效。

[华新环保|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：华新绿源环保股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第三次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月9日。会议审议《关于募集资金投资项目变更及剩余募投资金补充流动资金的议案》，对中小投资者表决将单独计票。登记时间为2025年12月10日，可通过现场、信函或邮件方式登记。会议地点位于北京市通州区中关村科技园区金桥科技产业基地。

[黑芝麻|公告解读]标题：2025年第五次临时股东大会决议公告

解读：南方黑芝麻集团股份有限公司于2025年11月28日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订及其附件的议案》《关于修订的议案》等七项议案。会议采用现场与网络投票相结合的方式召开，出席股东共计551名，代表股份占公司总股本的36.9341%。所有议案均获通过，其中议案1为特别决议事项，已获出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过。中小股东对各项议案的表决情况也已单独披露。

[黑芝麻|公告解读]标题：关于南方黑芝麻集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意见书

解读：北京大成（南宁）律师事务所出具法律意见书，确认南方黑芝麻集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议决议合法有效。本次会议审议通过了关于变更注册资本并修订公司章程及其附件等7项议案，所有议案均获通过。

[黄山胶囊|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知

解读：安徽黄山胶囊股份有限公司将于2025年12月18日召开2025年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月15日。会议审议事项包括董事会非独立董事和独立董事换届选举、修订公司章程及部分治理制度、2025年前三季度利润分配预案、聘任2025年度审计机构等议案。其中修订公司章程等相关议案为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。董事会换届选举将采用累积投票制。

[奥比中光|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：奥比中光科技集团股份有限公司将于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月19日。本次会议审议《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，该议案涉及特别表决权股份与普通股份表决权数量相同的情形。A类和B类股份在特定事项表决时每股均为一票。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点位于深圳市南山区奥比科技大厦。股东需在规定时间内完成登记。

[伊利股份|公告解读]标题：内蒙古伊利实业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会，会议由执行董事王晓刚主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东共4,024人，代表有表决权股份总数的29.0092%。会议审议通过了《公司2025年中期利润分配预案》《公司关于取消监事会并修改的议案》《公司股东会议事规则（2025年修订）》《公司董事会议事规则（2025年修订）》以及为公司及董高购买责任保险的议案。其中取消监事会的议案为特别决议，已获有效表决权股份总数的2/3以上通过。北京天驰君泰律师事务所对本次会议进行了见证并出具了法律意见书。

[盛达资源|公告解读]标题：对外投资管理制度

解读：盛达金属资源股份有限公司发布《对外投资管理制度》（2025年修订），明确对外投资的管理原则、决策权限、审批程序及监督管理等内容。制度适用于公司及合并报表范围内子公司的对外投资行为，涵盖股权投资、委托理财、与专业投资机构合作等，不包括证券投资、期货和衍生品交易。对外投资决策根据资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标划分股东会、董事会及董事长审批权限，并对委托理财、关联交易、共同投资等事项作出专门规定。

[重庆银行|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：重庆银行于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《2025年三季度利润预分配方案》、修订公司章程及议事规则、不再设立监事会等议案。会议由董事长杨秀明主持，采用现场与网络投票结合方式，表决方式符合法律规定。A股和H股股东均有出席，其中第五项议案关于不再设立监事会获得99.99%同意。北京市君合律师事务所对会议进行了见证并出具法律意见书，确认会议表决结果合法有效。

[安乃达|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于及其摘要的议案》《关于的议案》以及《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。上述议案均为特别决议议案，已获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东已回避表决。本次会议表决结果合法有效。

[宏盛华源|公告解读]标题：宏盛华源2025年第五次临时股东会会议资料

解读：宏盛华源铁塔集团股份有限公司拟制定《董事薪酬管理制度》，明确独立董事实行津贴制度，津贴由股东会审议决定；内部董事不另发董事津贴，按劳动合同及公司薪酬制度执行；其他外部董事不发放津贴，经股东会批准除外。董事因履职产生的差旅费、食宿费由公司承担。若董事出现被交易所谴责、行政处罚、严重违纪或损害公司利益等情况，可降薪、不予发放或追回已发津贴。该制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

[德科立|公告解读]标题：无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：无锡市德科立光电子技术股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月10日，登记时间为12月12日。会议审议包括公司发行S股股票并在新加坡交易所上市、募集资金使用计划、转为境外募集股份有限公司、授权董事会办理相关事宜等九项议案，其中多项为特别决议议案，需对中小投资者单独计票。

[芯导科技|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：上海芯导电子科技股份有限公司将于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议董事会换届选举第三届董事会非独立董事和独立董事的议案。股权登记日为2025年12月17日，A股股东可参与投票。会议地点位于上海市浦东新区张江集成电路设计产业园，网络投票通过上海证券交易所系统进行。公司于2025年11月29日披露相关公告。

[宝立食品|公告解读]标题：浙江天册律师事务所关于上海宝立食品科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：浙江天册律师事务所出具法律意见书，认为上海宝立食品科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员资格、表决程序均符合法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。会议审议通过了未来三年股东分红回报规划、取消监事会、修订公司章程及多项公司治理制度等议案。

[方大特钢|公告解读]标题：方大特钢关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：方大特钢科技股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于调整与方大炭素关联担保额度的议案》和《关于为全资子公司提供担保的议案》，其中第一项议案涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年12月10日，股东可于2025年12月11日至12日办理参会登记。

[安乃达|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月10日，A股股东可参与投票。会议审议《关于变更募集资金投资项目的议案》和《关于2026年度使用闲置自有资金委托理财额度预计的议案》，中小投资者将单独计票。现场会议于12月15日14:00在上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层举行。股东可于2025年12月12日前以信函或传真方式完成登记。