公告解读

[盛达资源|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：盛达金属资源股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，明确董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，占比不低于1/3。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可由代表1/10以上表决权的股东或1/3以上董事提议召开。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项需非关联董事过半数通过。

[盛达资源|公告解读]标题：独立董事制度

解读：盛达金属资源股份有限公司制定了独立董事制度，明确了独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事须保持独立性，不得在公司及关联单位任职或存在重大利益关系。公司董事会中独立董事比例不低于三分之一，且至少一名为会计专业人士。独立董事每年现场工作时间不少于15日，需对关联交易、重大利益冲突事项发表独立意见，并可行使特别职权。制度还规定了独立董事专门会议机制及履职保障措施。

[柳 工|公告解读]标题：第十届董事会审计委员会第四次会议决议

解读：广西柳工机械股份有限公司第十届董事会审计委员会第四次会议于2025年11月24日召开，审议通过《关于子公司不再纳入合并报表范围的议案》和《关于子公司不再纳入合并报表范围被动形成财务资助的议案》。审计委员会认为两项议案符合公司发展战略和全体股东利益，未发现损害公司及中小股东利益的情形，同意提交董事会审议，并建议关联董事回避表决。

[柳 工|公告解读]标题：第十届董事会第六次（临时）会议决议公告

解读：广西柳工机械股份有限公司于2025年11月27日召开第十届董事会第六次（临时）会议，审议通过《关于子公司不再纳入合并报表范围的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。因控股子公司湖北江汉建筑工程机械有限公司股权结构调整，该公司不再纳入合并报表范围，导致公司被动形成对外财务资助并构成关联交易。上述部分议案尚需提交公司股东会审议。会议决定于2025年12月16日召开2025年第三次临时股东会。

[ST汇洲|公告解读]标题：第八届董事会第二十次临时会议决议公告

解读：汇洲智能技术集团股份有限公司于2025年11月28日召开第八届董事会第二十次临时会议，审议通过《关于修订及其附件的议案》，拟调整公司治理结构，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订多项内部治理制度。会议还审议通过为控股子公司提供担保、继续向参股公司提供财务资助的关联交易、拟变更会计师事务所等议案，上述部分议案尚需提交股东大会审议。公司定于2025年12月15日召开临时股东大会。

[ST起步|公告解读]标题：ST起步：第四届监事会第六次会议决议公告

解读：起步股份有限公司于2025年11月27日召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订的议案》。公司拟取消设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职责，同时废止《监事会议事规则》等相关制度。该议案尚需提交公司股东会审议通过。

[远东股份|公告解读]标题：第十届监事会第十七次会议决议公告

解读：远东智慧能源股份有限公司第十届监事会第十七次会议于2025年11月28日召开，审议通过关于取消监事会的议案。公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。现任监事将继续履职至股东会审议通过该议案为止。议案尚需提交公司股东会审议。公司相关治理制度将相应修订或废止。

[S佳通|公告解读]标题：佳通轮胎股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议公告

解读：佳通轮胎股份有限公司于2025年11月28日召开第十一届监事会第八次会议，审议通过《关于取消监事会并修订及配套议事规则的议案》《关于修订的议案》《公司2025年中期利润分配预案》《公司2026年度日常关联交易计划》及《关于制定的议案》。所有议案均获全票通过，部分议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。监事会认为利润分配预案和日常关联交易符合相关规定，未损害股东利益。

[南方泵业|公告解读]标题：第六届监事会第七次会议决议公告

解读：南方泵业股份有限公司于2025年11月28日召开第六届监事会第七次会议，审议通过多项议案。包括：预计2026年度日常关联交易额度，遵循市场公允价格，不影响公司独立性；开展贵金属期货套期保值业务，降低经营风险；对子公司实施债转股及股权转让，优化PPP项目资产配置；公司及子公司拟向银行申请2026年度综合授信额度；使用闲置自有资金进行委托理财，提升资金使用效率。其中，日常关联交易及综合授信额度议案需提交股东大会审议。

[海得控制|公告解读]标题：第九届监事会第一次临时会议决议公告

解读：上海海得控制系统股份有限公司于2025年11月28日召开第九届监事会第一次临时会议，以通讯方式审议通过《关于控股股东、实际控制人对子公司增资暨关联交易的议案》，会议应到监事3名，实到3名，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。相关公告同步披露于巨潮资讯网。

[天能股份|公告解读]标题：天能电池集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：天能电池集团股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月15日。会议审议《关于取消监事会并修订的议案》《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》以及选举两名非独立董事的议案。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室。

[安井食品|公告解读]标题：安井食品2025年第一次临时股东会决议公告

解读：安井食品集团股份有限公司于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东会，会议审议通过了关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案、取消监事会及修订《公司章程》的议案、修订多项公司治理制度的议案，以及变更非公开发行股票部分募投项目等共计13项议案。所有议案均获通过，无否决议案。会议表决程序合法有效，出席股东所持表决权占比38.83%。上海市方达律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

[传音控股|公告解读]标题：上海市锦天城(深圳)律师事务所关于传音控股2025年第一次临时股东会法律意见书

解读：深圳市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认深圳传音控股股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。本次会议审议通过包括发行H股并在香港联交所上市、修订公司章程、增选独立董事等多项议案。

[ST起步|公告解读]标题：ST起步：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：起步股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月5日。会议审议关于取消监事会暨修订公司章程的议案、修订部分治理制度的议案，以及公司无偿受赠股权资产暨关联交易的议案。其中，修订公司章程为特别决议议案，关联交易议案对中小投资者单独计票，关联股东需回避表决。

[传音控股|公告解读]标题：传音控股2025年第一次临时股东会决议公告

解读：深圳传音控股股份有限公司于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了关于发行H股股票并在香港联合交易所主板上市的相关议案，包括上市方案、募集资金使用计划、转为境外募集股份有限公司、聘请审计机构等。会议还审议通过修订公司章程及相关治理制度、增选独立董事、投保董事及高管责任保险等议案。所有议案均获通过，无被否决议案。出席会议股东所持表决权占公司总表决权的59.4842%。

[汇丽B|公告解读]标题：上海汇丽建材股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：上海汇丽建材股份有限公司于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于修订《公司章程》及相关议事规则并取消监事会的议案，以及修订或制定公司其他治理制度的议案。会议采用现场与网络投票相结合的方式，表决结果均为通过。会议还以累积投票方式增补邱颢、黄庆兵、张万涛为第十届董事会董事，席少飞未当选。出席会议的股东所持表决权股份占公司总股本的51.8724%。上海市金茂律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议各项决议合法有效。

[海得控制|公告解读]标题：第九届董事会第一次临时会议决议公告

解读：海得控制召开第九届董事会第一次临时会议，审议通过增加经营范围并修订公司章程及其附件的议案，拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并提请股东大会授权办理工商变更事宜。会议还审议通过修订多项公司治理制度、调整董事会审计委员会成员、控股股东对子公司增资暨关联交易等议案，并决定召开2025年第一次临时股东大会。

[上海电力|公告解读]标题：上海电力股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：上海电力股份有限公司将于2025年12月16日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。现场会议于当日14点在上海天诚大酒店举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月9日。会议审议《关于开展不超过42亿元永续信托融资的议案》《关于聘用中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》《关于选举董事的议案》，其中前三项议案对中小投资者单独计票，第一项涉及关联股东回避表决。

[成都银行|公告解读]标题：成都银行股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：成都银行于2025年11月28日在成都召开第三次临时股东大会，审议通过了关于发行2026年资本工具、发行2026年专项金融债券及普通金融债券、变更注册资本、不再设立监事会、修订公司章程及议事规则等7项议案。所有议案均获出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过。会议由董事会召集，副董事长徐登义主持，采用现场与网络投票结合方式，表决结果合法有效。北京市君合律师事务所对会议进行了见证并出具法律意见书。

[汇丽B|公告解读]标题：上海市金茂律师事务所关于上海汇丽建材股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

解读：上海市金茂律师事务所就上海汇丽建材股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议议案，表决程序及表决结果等发表法律意见。本次股东大会于2025年11月28日召开，审议通过了关于修订《公司章程》及相关议事规则并取消监事会的议案、修订或制定公司其他治理制度的议案、以差额选举方式增补董事的议案。会议表决程序合法，表决结果有效。