公告解读

[海南矿业|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于海南矿业股份有限公司2025年第五次临时股东会之法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认海南矿业股份有限公司2025年第五次临时股东会的召集、召开程序，召集人资格，出席会议人员资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。会议审议通过了调整2024年限制性股票激励计划业绩考核指标、增加董事会人数并修订公司章程、选举第六届董事会非独立董事和独立董事等议案。

[万润新能|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：湖北万润新能源科技股份有限公司于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订的议案》等9项非累积投票议案及董事会换届选举相关议案。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东所持表决权占公司总表决权的50.2404%。所有议案均获通过，包括董事会、监事会换届，部分超募资金项目延期与调整，变更会计师事务所，预计2026年度日常关联交易等事项。中小投资者对多项议案进行了单独计票。北京市中伦律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议表决结果合法有效。

[海南矿业|公告解读]标题：海南矿业股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告

解读：海南矿业股份有限公司于2025年11月28日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标并修订相关文件的议案，以及增加董事会人数暨修订《公司章程》及其附件的议案。会议还选举产生了第六届董事会非独立董事和独立董事，所有候选人全部当选。本次会议由董事会召集，董事长主持，表决方式符合相关法律法规及《公司章程》规定。上海市锦天城律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

[凯众股份|公告解读]标题：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告

解读：上海凯众材料科技股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司60.00%的股权并募集配套资金。截至本公告披露日，因本次交易的相关审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易事项，并由董事会召集股东会审议相关议案。

[云从科技|公告解读]标题：2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：云从科技集团股份有限公司于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事长周曦主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东及代理人共250人，代表有效表决权股份总数占公司表决权总数的60.3929%。会议审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》《关于制定和修订公司部分管理制度的议案》等非累积投票议案，以及第三届董事会非独立董事和独立董事候选人选举的累积投票议案。所有议案均获通过，无被否决议案。北京国枫律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[新致软件|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：上海新致软件股份有限公司将于2025年12月16日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14时30分在上海市浦东新区康杉路308号五楼会议中心举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东大会当日的交易时段及互联网投票平台9:15-15:00。股权登记日为2025年12月10日。会议审议《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加公司经营范围、修订并办理工商变更登记的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》等相关子议案。登记时间截至2025年12月12日16:30。

[爱丽家居|公告解读]标题：江苏世纪同仁律师事务所关于爱丽家居2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：江苏世纪同仁律师事务所出具了关于爱丽家居科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年11月28日以现场和网络投票方式召开，会议审议并通过了《关于取消监事会、变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》和《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。表决结果显示两项议案均获得通过，其中第一项为特别决议议案，并对中小投资者进行了单独计票。律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

[云从科技|公告解读]标题：北京国枫律师事务所关于云从科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

解读：云从科技集团股份有限公司于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长周曦主持。会议审议通过了取消监事会、变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案，以及制定和修订公司部分管理制度的多项子议案。同时，会议以累积投票方式选举周曦、杨桦、李继伟、李夏风、游宇、刘君为第三届董事会非独立董事，徐欣、高慧、赵沛霖为独立董事。表决程序和结果合法有效。

[西高院|公告解读]标题：2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：西安高压电器研究院股份有限公司于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，该议案为特别决议议案，已获出席会议股东所持表决权2/3以上通过。会议还审议通过了修订及制定公司部分治理制度的议案、增加2025年度及2026年度日常关联交易预计的议案、改聘会计师事务所的议案。其中，日常关联交易和改聘会计师事务所议案对中小投资者单独计票，关联股东已回避表决。本次会议由董事会召集，董事张文兵主持，表决方式符合相关规定，律师见证认为会议表决结果合法有效。

[爱丽家居|公告解读]标题：爱丽家居科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：爱丽家居科技股份有限公司于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事长宋正兴主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东共113人，代表有表决权股份总数的69.2148%。会议审议通过了关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》的议案，以及关于制定及修订公司部分治理制度的议案。其中第一项为特别决议议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，决议合法有效。

[*ST沪科|公告解读]标题：*ST沪科关于变更会计师事务所的公告

解读：上海宽频科技股份有限公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，原聘任的中审众环会计师事务所已连续服务10年，达到监管规定的最长年限。公司已与前任会计师事务所充分沟通，其对变更无异议。本次审计费用为30.6万元，较上年减少0.4万元。该事项尚需提交股东大会审议。

[成都银行|公告解读]标题：北京市君合律师事务所关于成都银行股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

解读：北京市君合律师事务所就成都银行股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。会议于2025年11月28日召开，审议通过发行2026年资本工具、专项及普通金融债券、变更注册资本、不再设立监事会、修订公司章程及议事规则等多项议案。表决程序合法，表决结果有效。

[全新好|公告解读]标题：第十二届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

解读：深圳市全新好股份有限公司于2025年11月28日召开第十二届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过董事会换届选举议案。提名何永户、黄国铭、王波为第十三届董事会非独立董事候选人，提名韩冰、薛林楠为独立董事候选人。上述候选人任职资格经审查符合相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。会议决定于2025年12月15日召开2025年第一次临时股东会，审议相关议案。

[众业达|公告解读]标题：第六届董事会第十七次会议决议公告

解读：众业达电气股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2025年11月28日召开，审议通过《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》，同意补选黄海鹏先生为第六届董事会审计委员会委员，任期至第六届董事会任期届满。黄海鹏先生现任公司职工代表董事，未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系，未受过监管部门处罚，不属于失信被执行人。

[中光学|公告解读]标题：第六届董事会第三十一次会议决议公告

解读：中光学集团股份有限公司第六届董事会第三十一次会议审议通过多项议案。提名陈海波、魏全球、曾时雨、张亚昌、邹晓丽、路云飞为第七届董事会非独立董事候选人；提名王占山、荆杰泰、孙高飞、李晓为独立董事候选人，独立董事任职资格需深交所审核。会议同意调整2025年经理层成员绩效合约，拟解散清算控股子公司，续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，并确定第七届董事会独立董事津贴为13万元（税前）。会议决定召开2025年第三次临时股东会，审议相关议案。

[盛达资源|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：盛达金属资源股份有限公司制定董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责研究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，制定考核标准并进行考核。委员会由三至五名董事组成，独立董事过半数并担任召集人，任期与董事会一致。委员会每年至少召开一次会议，对董事和高级管理人员进行绩效评价，并提出薪酬建议，相关决议需报董事会审议。本细则自董事会审议通过之日起生效。

[盛达资源|公告解读]标题：控股子公司管理办法

解读：盛达金属资源股份有限公司制定《控股子公司管理办法》（2025年修订），明确对控股子公司的规范运作、财务管理、经营与投资决策、审计监督、信息披露及考核管理等要求。控股子公司需严格执行上市公司相关制度，定期报送财务报表和经营报告，重大事项须履行公司审批程序并及时披露。公司通过委派董事、监事及高管人员实施管理，并对子公司实施审计监督和经营目标责任制考核。

[盛达资源|公告解读]标题：分红管理制度

解读：盛达金属资源股份有限公司修订分红管理制度，明确利润分配原则为持续、稳定，重视投资者回报并兼顾可持续发展。公司可采用现金、股票或两者结合方式分配利润，优先现金分红。在满足条件情况下，最近三年现金分红总额不低于年均净利润的30%。董事会应结合公司经营状况提出分红预案，并听取中小股东意见。利润分配政策调整需经董事会审议通过后提交股东大会，并由出席股东所持表决权的2/3以上通过。

[盛达资源|公告解读]标题：股东会网络投票实施细则

解读：盛达金属资源股份有限公司制定股东会网络投票实施细则，明确公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务。股东可通过交易系统或互联网系统参与投票，对非累积投票提案明确发表同意、反对或弃权意见，累积投票提案按持股数享有相应选举票数。公司需在股东会通知中披露投票代码、时间、提案等信息，并在股权登记日后复核投票信息。网络投票数据由信息公司合并统计，股东可查询投票结果。

[盛达资源|公告解读]标题：融资管理制度

解读：盛达金属资源股份有限公司发布《融资管理制度》（2025年修订），明确公司及合并报表范围内子公司的融资行为规范。制度适用于权益性融资和债务性融资，遵循符合战略、适度负债、规范运作、降低成本原则。股东会、董事会按权限审批融资方案，证券部负责权益性融资，财务部负责债务性融资。制度对融资组织架构、业务管理、偿付控制、监督检查及责任追究等作出规定，自股东会审议通过之日起生效。