公告解读

[盛达资源|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：盛达金属资源股份有限公司制定了募集资金管理制度，明确了募集资金的存放、使用、用途变更及监督管理要求。募集资金需存放于专户，实行三方监管协议，确保专款专用，不得用于财务性投资或变相改变用途。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金须履行相应程序并披露。募集资金投资项目出现重大变化或搁置超一年的，需重新论证。变更募集资金用途需经董事会及股东大会审议，并披露原因及影响。公司需定期检查募集资金存放与使用情况，出具专项报告并由会计师事务所鉴证。

[盛达资源|公告解读]标题：重大信息内部报告制度

解读：盛达金属资源股份有限公司制定了《重大信息内部报告制度》（2025年修订），旨在规范公司重大信息的内部报告工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。制度明确了重大信息的范围，包括重要会议、重大交易、关联交易、诉讼仲裁、股东变更、重大风险及其他可能影响股价的事项。信息报告义务人包括公司董事、高管、子公司负责人、持股5%以上股东及相关工作人员，须在知悉重大信息当日向董事长和董事会秘书报告。制度还规定了信息报告流程、持续报告义务及未履行义务的处罚措施。

[盛达资源|公告解读]标题：外派董事、监事及高级管理人员管理办法

解读：盛达金属资源股份有限公司发布《外派董事、监事及高级管理人员管理办法（2025年修订）》，明确外派人员的任职资格、选派程序、工作职责、考核奖惩等内容。外派人员指由公司委派或提名在子公司或参股公司担任董事、监事及高级管理人员的人员，需维护公司作为股东的合法权益。外派人员实行任期制，任期届满可连任或调整。重大事项须及时向公司报告，并按公司批复意见表决。公司每年对外派人员进行考核，结果分为优秀、良好、合格、不合格，不合格者将被撤销委派。

[盛达资源|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：盛达金属资源股份有限公司发布《总经理工作细则》（2025年修订），明确总经理的任职资格、任免程序、权限职责及工作机构。细则规定总经理需具备经营管理能力、诚信勤勉，不得有法律法规禁止的情形。总经理由董事长提名，董事会聘任，每届任期三年。细则还明确了总经理在组织实施董事会决议、日常经营管理、内部制度建设等方面的职权，并规定了总经理的忠实与勤勉义务、报告制度及激励约束机制。

[*ST沪科|公告解读]标题：*ST沪科第十届董事会第二十次会议决议公告

解读：上海宽频科技股份有限公司第十届董事会第二十次会议审议通过多项议案：拟聘任中审亚太会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，不再续聘中审众环会计师事务所；审议并通过修订《公司章程》暨取消监事会的议案；审议通过修订及新增多项公司管理制度，其中部分制度修订需提交股东大会审议；同时审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案。所有议案均获全票通过。

[贵州轮胎|公告解读]标题：2025年中期权益分派实施公告

解读：贵州轮胎股份有限公司2025年中期权益分派方案为：以有利润分配权的股份1,548,599,004股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），实际派发总额61,943,960.16元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。股权登记日为2025年12月4日，除权除息日为2025年12月5日。现金红利由中国结算深圳分公司代派，部分股东由公司自行派发。

[ST起步|公告解读]标题：ST起步：第四届董事会第六次会议决议公告

解读：起步股份有限公司于2025年11月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，由董事会审计委员会行使监事会职责。同时审议通过修订或制定部分公司治理制度的议案，涉及股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度。会议还审议通过公司无偿受赠控股股东关联方持有的佛山市鹏昌企业管理有限公司80%股权的关联交易议案，关联董事已回避表决。此外，董事会决定召开2025年第二次临时股东会。

[上海电力|公告解读]标题：上海电力股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

解读：上海电力股份有限公司于2025年11月28日召开第九届董事会第六次会议，审议通过多项议案。会议同意调整经理层成员2025年度业绩考核指标、土耳其YEKA-2025风电项目投标决策、新疆申元公司由新疆能源化工并表的关联交易事项、开展不超过42亿元永续信托融资事项，并同意续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构。会议还审议通过提名田玉环为董事候选人，唐俊因工作调动不再担任董事。上述部分议案需提交股东大会审议。公司定于后续召开2025年第四次临时股东大会。

[同仁堂|公告解读]标题：同仁堂第十届董事会第十七次会议决议公告

解读：北京同仁堂股份有限公司第十届董事会第十七次会议于2025年11月28日召开，审议通过两项关联交易议案。一是控股子公司同仁堂科技与控股股东同仁堂集团续订土地使用权租赁协议，租赁期限三年，每年租金928.16万元（含税）。二是控股孙公司同仁堂国药与同仁堂集团签订‘同仁堂’品牌使用许可框架协议，期限两年，支付品牌使用费；同时同仁堂科技拟与同仁堂集团签订补充协议，修订原协议中境外公司豁免收费条款。关联董事已回避表决，独立董事已事前审核通过。

[汇丽B|公告解读]标题：上海汇丽建材股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

解读：上海汇丽建材股份有限公司于2025年11月28日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过增补选举王邦鹰先生为公司第十届董事会董事长的议案。董事会全体董事一致同意王邦鹰先生任职，任期与本届董事会一致。同时，会议审议通过增补并调整董事会专门委员会委员的议案，补选王邦鹰先生为战略委员会主任委员，黄庆兵先生为战略委员会委员，张嘉吉先生为审计委员会委员，免去王邦鹰先生审计委员会委员职务。各专门委员会成员及主任委员已确定，任期至第十届董事会届满。

[科大智能|公告解读]标题：第六届董事会第八次会议决议公告

解读：科大智能科技股份有限公司于2025年11月28日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了关于公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市的多项议案，包括发行方案、募集资金使用计划、转为境外募集股份有限公司、修订公司章程及相关治理制度、补选独立董事、授权董事会处理H股发行上市相关事宜等。会议还审议通过了聘任公司秘书、审计机构、购买董事责任保险、新增日常关联交易预计及召开2025年第五次临时股东会等事项。相关议案尚需提交股东会审议。

[瑞普生物|公告解读]标题：第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告

解读：瑞普生物于2025年11月28日召开第五届董事会第三十次（临时）会议，审议通过董事会换届选举议案，提名李守军、徐雷、刘爱玲、朱秀同、李睿为第六届董事会非独立董事候选人；提名董义春、王凯、李娅为独立董事候选人。会议还审议通过修订公司章程、修改内部控制相关制度及召开2025年第六次临时股东会的议案。所有议案均获全票通过，相关事项将提交股东会审议。

[平安银行|公告解读]标题：董事会决议公告

解读：平安银行股份有限公司第十二届董事会第四十五次会议审议通过多项议案。同意提名杨运杰先生为第十三届董事会独立董事候选人，原候选人吴宗敏因工作原因不再出任，任职须经国家金融监督管理总局核准。审议通过修订《公司章程》的议案，修订后需报监管机构核准生效，监事会将依法撤销。会议决定召开2025年第一次临时股东会，审议修订公司章程、选举第十三届董事会非执行董事、执行董事及独立董事等议案。

[崇达技术|公告解读]标题：第六届董事会第一次会议决议公告

解读：崇达技术于2025年11月28日召开第六届董事会第一次会议，选举姜雪飞为公司第六届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。会议审议通过了选举董事会各专门委员会委员的议案，组成战略、提名、审计、薪酬与考核委员会。同时，聘任姜曙光、彭卫红、余忠为公司副总经理，余忠为董事会秘书，赵金秋为财务总监，朱琼华为证券事务代表。上述人员任期均与本届董事会任期一致。

[南方泵业|公告解读]标题：第六届董事会第九次会议决议公告

解读：南方泵业第六届董事会第九次会议审议通过多项议案，包括设立董事会合规委员会和预算管理委员会，选举成员及召集人；预计2026年度日常关联交易额度为17251万元；开展贵金属套期保值业务；对子公司实施债转股及股权转让；公司及子公司拟申请不超过70亿元银行综合授信额度；使用不超过7亿元闲置自有资金进行委托理财；修订《公司章程》及多项公司治理制度；并决定召开2025年第三次临时股东大会。

[中富通|公告解读]标题：第五届董事会第十二次会议决议公告

解读：中富通集团股份有限公司于2025年11月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过增加公司经营范围、修订《公司章程》、修订及新增公司部分治理制度、续聘2025年度审计机构等议案。其中，增加经营范围拟新增职业中介活动、教育咨询服务；《公司章程》及相关议事规则、管理制度等将根据最新法律法规进行修订。上述部分议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。会议决定于2025年12月16日召开临时股东大会。

[盛达资源|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：盛达金属资源股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决及决议等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情况下召开。公司董事会负责组织股东会，独立董事、审计委员会及持股10%以上的股东在符合条件时可提议或自行召集会议。股东会提案需属于职权范围，董事会、审计委员会及持股1%以上股东可提出提案。会议通知需提前公告，明确会议时间、地点、议题等内容。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。公司应保证股东会依法行使职权。

[ST证通|公告解读]标题：第七届董事会第四次（临时）会议（现场与通讯表决相结合）决议公告

解读：深圳市证通电子股份有限公司于2025年11月28日召开第七届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》。会议由董事长曾胜强主持，全体董事出席，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。该事项尚需提交深圳证券交易所审核。公告编号为2025-071。

[ST信通|公告解读]标题：亿阳信通关于第九届董事会第二十三次会议决议的公告

解读：亿阳信通股份有限公司于2025年11月27日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过多项议案。会议选举产生战略、审计、提名及薪酬与考核委员会委员；聘任高级管理人员；续聘2025年度财务审计机构和内控审计机构；审议控股股东及关联方化解公司违规担保赔偿风险暨关联交易事项，关联董事回避表决；决定召开2025年第四次临时股东会。上述部分议案需提交股东大会审议。

[*ST沪科|公告解读]标题：*ST沪科关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：上海宽频科技股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14:00在云南省昆明市五华区新闻路247号4楼412会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月8日。会议审议包括聘任会计师事务所、修订《公司章程》暨取消监事会、修订多项公司管理制度等议案。其中，修订《公司章程》为特别决议议案，对中小投资者单独计票的议案包括聘任会计师事务所和修订《公司章程》。