公告解读

[海得控制|公告解读]标题：内部审计制度

解读：上海海得控制系统股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计机构的设立、职责、工作程序及审计结果运用。内部审计部对董事会负责，定期检查公司内部控制、财务信息、风险管理及重大事项实施情况，并向审计委员会报告。制度规定了审计权限、档案管理和责任追究等内容，旨在加强风险控制，保障资产安全。

[海得控制|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会实施细则

解读：上海海得控制系统股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会由三至七名董事组成，其中独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，对董事和高级管理人员进行绩效评价，提出薪酬数额和奖励方式，报董事会审议。董事会未采纳建议的，需在决议中说明理由并披露。

[海得控制|公告解读]标题：董事会秘书工作制度

解读：上海海得控制系统股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，负责信息披露、公司治理、股权管理等事务。董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识，取得深交所认可的资格证书，并忠实勤勉履职。公司应在聘任董事会秘书后及时公告并报备相关信息。董事会秘书空缺期间，由董事长或指定人员代行职责。制度还规定了董事会秘书的职责范围、任职资格、任免程序及履职保障等内容。

[瑞普生物|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年11月）

解读：瑞普生物股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，旨在规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益。制度依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《创业板上市规则》等法律法规制定，明确了涉及国家秘密、商业秘密的信息在特定情形下可暂缓或豁免披露，并规定了相应的内部审批程序、登记备案要求及保密措施。制度还强调，若暂缓或豁免情形消除、信息泄露或市场出现传闻，应及时披露。公司建立责任追究机制，对违规操作将追究相关人员责任。

[海得控制|公告解读]标题：股东会累积投票制实施细则

解读：上海海得控制系统股份有限公司制定股东会累积投票制实施细则，规定在选举两名及以上董事时采用累积投票制。股东所持每股拥有与应选董事人数相等的投票权，可集中或分散投票。董事候选人需提交详细资料，董事会审核其任职资格。选举非独立董事和独立董事分别进行，均实行累积投票制。当选董事需获得较多投票权数，且不低于出席会议股东所持股份总数的二分之一。若当选人数不足，视情况组织后续选举。细则自股东会通过之日起生效。

[海得控制|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作效率，上海海得控制系统股份有限公司依据《公司法》《证券法》及公司章程制定了董事会议事规则。规则明确了董事会的定期会议和临时会议的召开条件、提案程序、召集与主持、会议通知及变更等内容。董事会会议需有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票制。涉及关联交易时，关联董事应回避表决。会议记录、决议公告、决议执行及档案保存等均有明确规定，规则自股东会批准后生效。

[海得控制|公告解读]标题：公司章程

解读：上海海得控制系统股份有限公司章程于2025年11月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币35,190.837万元，法定代表人由董事长担任。公司经营范围包括工业自动化、电子电气及信息领域的系统集成和产品研发、制造、销售及相关技术服务，新能源发电工程的设计、开发、投资、建设和经营等。章程规定了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，股东会、董事会的职权及议事规则，利润分配政策，以及公司合并、分立、解散和清算等事项。

[海得控制|公告解读]标题：独立董事工作细则

解读：上海海得控制系统股份有限公司发布《独立董事工作细则》，明确独立董事的任职资格、提名、选举、更换程序及职责权限。独立董事须具备独立性，不得在公司及关联单位任职或存在重大利益关系。公司设三名独立董事，占比不低于董事会成员三分之一，至少一名为会计专业人士。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，并可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会。公司应为独立董事履职提供保障，包括知情权、工作条件和费用支持。

[科大智能|公告解读]标题：关于参加最近一期独立董事培训的承诺函

解读：科大智能科技股份有限公司第六届董事会第八次会议提名张宇昊为第六届董事会独立董事候选人。截至股东会通知发出之日，张宇昊尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事资格培训，并取得相应资格证书。

[科大智能|公告解读]标题：关联（连）交易决策制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：科大智能科技股份有限公司制定了关联交易决策制度（草案），适用于H股发行并上市后。该制度依据《公司法》《创业板上市规则》《香港上市规则》等法律法规及公司章程制定，旨在规范关联交易的决策程序，确保关联交易的公允性与合规性。制度明确了关联人与关联交易的定义范围，涵盖《深交所上市规则》与《香港上市规则》的相关规定，并对关联交易的审批权限、信息披露、回避表决机制、内部控制及豁免情形作出详细规定。关联交易需履行总裁、董事会或股东会分级审批程序，重大交易须经股东会审议。公司与关联人发生交易时，关联董事或股东须回避表决。制度同时规定了日常关联交易的预计与披露要求，以及关联担保、财务资助等特殊事项的处理规则。

[科大智能|公告解读]标题：对外投资管理办法（2025年11月）

解读：科大智能科技股份有限公司发布《对外投资管理办法》（2025年11月），明确公司及成员企业的对外投资管理规范。办法涵盖对外投资、金融投资、固定资产投资等事项，规定投资决策权限分别由股东会、董事会或总经理行使，并依据资产总额、营业收入、净利润、成交金额等指标划分审批层级。重大投资项目需进行可行性研究，实施过程需实时跟踪，出现风险须及时报告。投资完成后需开展后评估工作。

[海得控制|公告解读]标题：董事会审计委员会实施细则

解读：上海海得控制系统股份有限公司董事会审议通过《董事会审计委员会实施细则》，该细则明确了审计委员会的职责权限、人员组成、议事规则等内容。审计委员会由三名非高管董事组成，其中独立董事占多数，且至少一名为会计专业人士。委员会负责监督内外部审计工作、审核财务信息及披露、评估内部控制等，并定期向董事会报告。细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归公司董事会。

[中光学|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（孙高飞）

解读：孙高飞作为中光学集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，未发现不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，且未在公司及其控股股东关联企业任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东。同时，其承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

[中富通|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则

解读：中富通集团股份有限公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，至少一名为会计专业人士。委员会负责监督及评估内外部审计工作、审核财务信息及披露、监督内部控制等职责。委员会会议分为定期和临时会议，定期会议每季度至少召开一次。涉及财务报告、聘任会计师事务所等事项需经委员会过半数同意后提交董事会审议。委员会在指导内部审计部门工作的同时，协调内部审计与外部审计机构的关系。

[中富通|公告解读]标题：对外投资管理制度

解读：中富通集团股份有限公司发布《对外投资管理制度》（2025年11月修订），旨在加强对外投资内部控制，规范投资行为，防范风险，提高资金效率。制度明确对外投资定义、决策权限划分，规定股东会、董事会审批标准，并对控股子公司投资行为提出要求。制度还涵盖投资后续管理、转让与收回条件、信息披露义务等内容，确保投资活动合法合规。该制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

[安泰集团|公告解读]标题：安泰集团信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年11月制定）

解读：山西安泰集团股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，明确公司及相关信息披露义务人在涉及国家秘密或商业秘密时，可依法依规暂缓或豁免披露信息。制度规定了信息披露暂缓与豁免的范围、审批程序、登记备案要求及保密责任。对于涉及国家秘密或商业秘密的信息，需经申请单位负责人、董事会秘书、董事长审批，并做好知情人登记和保密承诺。公司应在定期报告披露后十日内向监管机构报送相关登记材料。对违规行为将追究责任。

[安泰集团|公告解读]标题：安泰集团关联交易管理制度（2025年11月修订）

解读：山西安泰集团股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联人和关联交易的定义，规定了关联交易的审批权限、回避表决程序及信息披露要求。制度强调关联交易应遵循公允、合法、必要的原则，禁止利用关联交易损害公司利益。对于重大关联交易，需经独立董事同意、董事会或股东会审议，并及时披露。同时明确了关联董事和关联股东的回避机制，以及日常关联交易的定期报告和审议要求。

[光明乳业|公告解读]标题：光明乳业独立董事工作制度（尚须股东大会审议）

解读：光明乳业股份有限公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职条件、提名程序、任期及职责。独立董事应保持独立性，不得在公司及关联方任职或存在利害关系。公司设三名独立董事，其中至少一名为会计专业人士。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等权利，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，并对关联交易、承诺变更等事项发表意见。公司应为独立董事履职提供保障，包括知情权、工作条件和费用支持。

[安泰集团|公告解读]标题：安泰集团独立董事工作制度（2025年11月修订）

解读：山西安泰集团股份有限公司发布《独立董事工作制度》，明确了独立董事的任职资格、提名选举、职责权限及工作条件等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会、持股1%以上股东可提名独立董事候选人，选举需经股东大会审议通过。独立董事需每年对独立性自查，董事会应每年评估并披露。独立董事在董事会专门委员会中发挥重要作用，审计委员会召集人须由会计专业人士担任。独立董事享有知情权、参与决策权及监督权，并可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会。公司应保障独立董事履职所需条件，相关费用由公司承担。

[山石网科|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：山石网科通信技术股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由11名董事组成，包括4名独立董事和1名职工代表董事。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情形下由股东、董事、审计委员会等提议召开。会议通知、召集、表决、回避、记录及决议执行等程序均有详细规定，强调董事应亲自出席或委托出席，独立董事连续两次未亲自出席将被提议解除职务。董事会决议需过半数董事同意，关联交易事项需非关联董事表决。