公告解读

[海得控制|公告解读]标题：董事会提名委员会实施细则

解读：上海海得控制系统股份有限公司为规范公司领导人员产生，优化董事会组成，设立董事会提名委员会，并制定实施细则。该委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并向董事会提出建议。委员会主任委员由独立董事担任，任期与董事会一致。委员会对董事及高级管理人员的任职资格进行审核，发现不符合条件者应及时向董事会提出解聘建议，并需在董事会决议中披露未采纳其建议的理由。

[瑞普生物|公告解读]标题：重要财务决策管理制度（2025年11月）

解读：瑞普生物股份有限公司制定了重要财务决策管理制度，明确公司重要财务决策包括投资计划、年度财务预算、利润分配、发行债券、大额借款、担保、聘用解聘会计师事务所等事项。制度规定了股东会、董事会、董事长、总经理、财务负责人及财务部在财务决策中的职责权限，并要求子公司参照执行。制度自股东会通过之日起实施，由董事会负责解释。

[科大智能|公告解读]标题：独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：科大智能科技股份有限公司制定独立董事工作制度（草案），明确独立董事的任职资格、提名、选举、更换程序及职责权限。独立董事应保持独立性，不得在公司及关联方任职或存在利害关系。公司独立董事人数不低于三人，占董事会比例不低于三分之一，并至少包含一名具备会计或财务管理专长人士及一名常居香港人士。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，可独立聘请中介机构、提议召开会议、发表独立意见等。公司需为独立董事履职提供保障，包括知情权、工作条件和费用支持。

[科大智能|公告解读]标题：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：科大智能科技股份有限公司章程（草案）适用于H股发行并上市后，明确了公司基本信息、经营宗旨、股份发行与转让、股东会、董事会、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配、审计、通知与公告等内容。公司章程自H股上市之日起生效，原章程自动失效。

[科大智能|公告解读]标题：股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：科大智能科技股份有限公司制定股东会议事规则（草案），适用于H股发行并上市后。该规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《香港上市规则》及《公司章程》等制定，明确股东会的召集、提案、通知、召开、表决及决议程序，规定股东会职权、参会资格、提案审议流程、表决方式及会议记录保存等内容，强调股东会依法行使职权，保障股东合法权益。

[科大智能|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：科大智能科技股份有限公司为规范公司领导人员产生，优化董事会组成，设立董事会提名委员会，并制定工作细则。该细则明确了提名委员会的人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等内容。委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选并提出建议，每年至少召开一次会议，向董事会提出相关建议。本细则自公司H股在香港联交所上市之日起生效。

[科大智能|公告解读]标题：公司章程(2025年11月)

解读：科大智能科技股份有限公司章程于二〇二五年十一月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责等内容。公司注册资本为人民币778,281,234元，注册地址为上海市松江区泗砖路777号1幢503室。章程规定了股份发行、转让、回购等制度，完善了股东会、董事会的议事规则及决策程序，并对独立董事、审计委员会等治理结构作出规范。本次修订自股东会特别决议审议通过之日起生效。

[科大智能|公告解读]标题：员工多元化政策（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：科大智能科技股份有限公司发布《员工多元化政策（草案）》，旨在H股发行并上市后适用。该政策鼓励建设多元化与包容性工作文化，适用于所有员工及承包商。公司承诺遵守平等、非歧视原则，招聘、晋升等基于能力与资历。政策涵盖性别多元化监控、培训意识提升、意见反馈机制，并由高级管理层监督实施。公司将定期审阅政策，并在《企业管治报告》中披露员工及高管性别比例。

[科大智能|公告解读]标题：董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：科大智能科技股份有限公司发布《董事会议事规则（草案）》，明确董事会的议事和决策程序。规则涵盖董事任职资格、选举与辞职程序、董事会职权范围、会议召集与召开方式、表决程序、决议形成及信息披露等内容。董事会由七至九名董事组成，设董事长一名，独立董事三名。董事会每年至少召开四次定期会议，会议可通过现场、视频、电话等方式召开。涉及关联交易等事项时，关联董事需回避表决。规则还规定了董事会决议的执行与监督机制。

[科大智能|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年11月）

解读：科大智能科技股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年11月），明确董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、表决方式、决议执行及信息披露等内容。董事会由七至九名董事组成，设董事长一人，独立董事三名。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。会议分为定期和临时会议，需有过半数董事出席方可举行。董事会议案需经全体董事过半数通过，涉及关联交易等事项应回避表决。决议形成后由总裁组织实施，董事会负责监督落实。

[科大智能|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年11月）

解读：科大智能科技股份有限公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、提名、选举、更换程序及职责。独立董事需保持独立性，不得在公司及关联单位任职或存在利害关系。董事会中独立董事占比不低于三分之一，至少一名会计专业人士。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等权利，并应履行对关联交易、承诺变更等事项的审核职责。公司应为独立董事履职提供保障。

[科大智能|公告解读]标题：境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度（2025年11月）

解读：为规范境外发行证券和上市过程中的保密和档案管理工作，科大智能科技股份有限公司制定了相关制度。该制度依据《中华人民共和国证券法》《保守国家秘密法》《档案法》等法律法规及公司章程，明确了公司在境外发行上市各阶段对国家秘密、工作秘密及其他影响国家安全或公共利益信息的管理要求。公司须对涉密文件的对外提供履行审批和备案程序，与证券公司、证券服务机构签订保密协议，并要求其遵守中国保密规定。工作底稿须存放在境内，涉及国家秘密的信息不得擅自传输至境外。配合境外监管检查须经中国证监会或有关主管部门同意。制度还规定了自查机制及违规处理措施。

[科大智能|公告解读]标题：信息披露管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：科大智能科技股份有限公司制定了信息披露管理制度（草案），适用于公司H股发行并上市后。该制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《创业板上市规则》《香港上市规则》等法律法规及公司章程制定，旨在规范信息披露行为，保障股东及其他利益相关者的合法权益。制度明确了信息披露的基本原则，包括真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，要求公司及相关信息披露义务人及时披露可能对公司股票价格产生重大影响的信息，并对定期报告、临时报告、公平信息披露、实际控制人信息管理、信息披露责任等方面作出具体规定。

[科大智能|公告解读]标题：董事会多元化政策（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：科大智能科技股份有限公司制定《董事会多元化政策（草案）》，明确董事会成员在性别、年龄、国籍、文化背景、教育背景、专业技能及行业经验等方面的多元化目标。该政策适用于董事的招募、选拔、培训与评估，强调以用人唯才为原则，由提名委员会定期评估董事会组成及多元化落实情况，并在年度报告和企业管治报告中披露相关政策执行进展。政策自公司H股在香港联交所上市之日起施行。

[科大智能|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：科大智能科技股份有限公司制定《内幕信息知情人登记管理制度（草案）》，适用于公司H股发行并上市后。该制度旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益。制度明确了内幕信息的定义及范围，包括公司重大投资、资产变动、重大诉讼等可能影响证券市场价格的信息。同时规定了内幕信息知情人的范围，涵盖公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及其相关人员等。公司董事会为内幕信息管理机构，董事会秘书负责组织实施。制度要求对内幕信息知情人进行登记备案，并建立重大事项进程备忘录。内幕信息在公开前需控制知情范围，禁止泄露、传播或利用内幕信息进行交易。对于违反制度的行为，公司将追究责任，情节严重的将移送司法机关处理。

[科大智能|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（H股发行并上市后适用）

解读：科大智能科技股份有限公司制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》，明确委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查其薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，其中过半数为独立董事，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，对董事和高级管理人员进行绩效评价，并提出薪酬建议。相关薪酬方案需报董事会或股东大会批准。本细则自公司H股在香港联交所上市之日起生效。

[科大智能|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：科大智能科技股份有限公司制定董事会审计委员会工作细则（草案），明确审计委员会的职责权限、人员组成及议事规则。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露，监督内外部审计和内部控制，行使监事会职权。委员会由不少于三名非执行董事组成，独立董事过半数并担任召集人，且至少一名具备会计或财务管理专长。审计委员会需定期召开会议，对财务报告、会计师事务所聘用、财务负责人任免等事项进行审议并提交董事会。公司应为其履职提供支持，并在年度报告中披露其履职情况。

[科大智能|公告解读]标题：董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年11月）

解读：科大智能科技股份有限公司制定《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，明确委员会负责对公司中长期发展战略、重大投融资方案、重大资本运作与资产经营项目进行研究并提出建议，同时负责ESG相关事项的研究、监督与决策建议，审核年度ESG报告等信息披露文件。委员会由三至五名董事组成，包括至少一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，并对董事会负责。

[海得控制|公告解读]标题：子公司管理制度

解读：上海海得控制系统股份有限公司为加强子公司管理，有效控制经营风险，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，制定子公司管理制度。该制度适用于公司全资及控股子公司，明确公司在财务、人力资源、经营管理等方面的统一管理职责。公司向子公司委派董事、监事及高级管理人员，并对其履职情况进行考核。子公司需遵守上市公司治理、关联交易、信息披露、财务管理等要求，重大事项须报公司审批。公司对子公司实施审计监督，建立考核与奖惩机制。

[海得控制|公告解读]标题：内幕信息及知情人登记管理制度

解读：上海海得控制系统股份有限公司制定了内幕信息及知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，防止内幕交易，确保信息披露的公开、公平、公正。制度明确了内幕信息和内幕知情人的范围，规定了内幕信息知情人的登记、备案、保密义务及责任追究机制。公司董事会统一领导内幕信息管理工作，董事会办公室负责日常管理，董事会秘书为负责人。在重大事项筹划过程中，需制作重大事项进程备忘录并由相关人员签名确认。公司应在规定时间内向深圳证券交易所报备内幕信息知情人档案。