公告解读

[安泰集团|公告解读]标题：安泰集团董事会议事规则（2025年11月修订）

解读：山西安泰集团股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的职责权限、会议召集与主持、提案拟定、会议通知、召开与表决程序等内容。董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长十日内召集。会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票制。涉及关联交易等事项时，相关董事应回避表决。会议记录、决议等文件由董事会秘书保存，保存期限十年以上。

[天能股份|公告解读]标题：天能电池集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年修订）

解读：天能电池集团股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，明确了内幕信息的范围、内幕信息知情人的范畴及登记备案要求。公司董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体工作。内幕信息知情人在信息未公开前不得买卖公司股票或泄露信息。公司需在内幕信息公开披露后五个交易日内向证券交易所报送知情人档案及重大事项进程备忘录，并对违规行为进行责任追究。

[天能股份|公告解读]标题：天能电池集团股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）

解读：天能电池集团股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、召开和表决程序，规定了年度股东会和临时股东会的召开条件与时间要求。股东会职权不得通过授权由董事会或其他机构代为行使，但可授权董事会批准具体实施方案。会议召集人需按规定程序组织会议，确保股东依法行使权利。规则还对提案内容、会议通知、股东质询、决议公告、会议记录保存等事项作出明确规定。本规则由董事会制定并解释，经股东会审议通过后生效。

[天能股份|公告解读]标题：天能电池集团股份有限公司累积投票实施制度（2025年修订）

解读：天能电池集团股份有限公司制定累积投票实施制度，规定在选举两名以上董事时采用累积投票制，确保中小股东权益。制度明确了投票权计算方式、投票规则、独立董事与非独立董事分开选举、当选原则及计票程序等内容。职工代表担任的董事不适用该制度。股东会应提前披露是否采用累积投票制，董事会负责组织制作选举票并解释制度执行。

[天能股份|公告解读]标题：天能电池集团股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年修订）

解读：天能电池集团股份有限公司发布董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确了相关人员股份变动的申报、转让限制、信息披露及违规处理等内容。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规制定，适用范围包括登记在董事、高级管理人员名下的公司股份及融资融券账户内的股份。文件规定了禁止转让股份的情形、买卖股票的窗口期限制、年度减持比例上限及信息披露要求，并明确董事长为管理第一责任人，董事会秘书负责具体申报与监督工作。

[天能股份|公告解读]标题：天能电池集团股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）

解读：天能电池集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事会及董事履职行为。规则涵盖董事会定期会议和临时会议的召集、提案提交、通知变更、会议表决、决议形成、会议记录与决议签署、决议公告及档案保存等内容。董事会下设董事会办公室处理日常事务，由董事会秘书或证券事务代表负责。董事应亲自出席或委托他人参会，表决实行一人一票制。会议材料不充分时，独立董事可提议延期。董事会决议需经合规程序披露，相关人员负有保密义务。

[天能股份|公告解读]标题：天能电池集团股份有限公司关联交易决策制度（2025年修订）

解读：天能电池集团股份有限公司制定了关联交易决策制度，旨在规范关联交易的合法性、公允性和合理性，确保决策程序合规、信息披露规范，保护股东和公司合法权益。制度明确了关联人范围、关联交易的决策程序，要求重大关联交易须经独立董事发表意见并提交董事会和股东会审议。公司进行关联交易应签订书面协议，价格发生重大变化时需重新履行审批程序。关联交易定价应公允，优先参考市场价格或独立第三方标准，无法参考时可采用成本加成、再销售价格、可比非受控价格等方法。财务部负责关联交易档案管理，审计委员会对关联交易进行全过程监督。

[天能股份|公告解读]标题：天能电池集团股份有限公司独立董事工作制度（2025年修订）

解读：天能电池集团股份有限公司发布《独立董事工作制度》，明确了独立董事的任职资格、提名选举、职责职权、履职保障等内容。独立董事需保持独立性，不得在公司及关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会、持股1%以上的股东可提名独立董事候选人，选举采用累积投票制。独立董事每届任期不超过三年，连续任职不得超过六年。独立董事应每年向股东大会提交述职报告，参与董事会决策，对关联交易、变更承诺等事项发表独立意见，并可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。

[天能股份|公告解读]标题：天能电池集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年制订）

解读：天能电池集团股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，明确公司拟披露信息涉及国家秘密或商业秘密的，可自行审慎判断暂缓或豁免披露。涉及国家秘密的依法豁免披露；涉及商业秘密的，若披露可能引发不正当竞争或损害公司及他人利益，可暂缓或豁免披露。已暂缓或豁免的信息在原因消除、难以保密或已泄露时应及时披露。公司需履行内部审批程序，登记相关信息并承诺保密，接受交易所事后监管。

[ST起步|公告解读]标题：独立董事专门会议工作制度

解读：起步股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，明确专门会议由独立董事组成，审议关联交易、承诺变更、公司被收购时的决策等事项，且需经全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事可行使独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、征集股东权利等职权，相关事项须经专门会议审议。会议应提前通知，表决实行一人一票，会议记录需真实准确完整并保存十年。公司应为会议提供支持并承担相关费用。

[ST起步|公告解读]标题：内部审计制度

解读：起步股份有限公司修订《内部审计制度》，明确内部审计部门在董事会审计委员会指导下独立开展工作，负责对公司及下属单位的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等进行审计监督。制度规定了内部审计部门的权限、职责、审计范围及实施程序，要求定期提交内部控制评价报告，并对对外投资、资产交易、担保、关联交易、募集资金使用等重大事项进行重点审计。制度还明确了审计发现问题的整改监督机制及信息披露要求。

[ST起步|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：起步股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换及职责等内容。独立董事须符合独立性要求，不得在公司及其关联企业任职，且最多在三家上市公司兼任独立董事。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，至少包括一名会计专业人士。独立董事有权参与决策、监督制衡，并可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会。公司应保障独立董事的知情权和履职条件，相关事项需经独立董事过半数同意后提交董事会审议。

[ST起步|公告解读]标题：薪酬与考核委员会工作细则

解读：起步股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，组织实施绩效考核。委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数，设召集人1名，由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，对董事和高级管理人员进行绩效评价，并提出薪酬建议，经董事会审议。公司人力行政部门提供考核所需资料，会议决议需经全体委员过半数通过，委员对会议事项负有保密义务。

[ST起步|公告解读]标题：提名委员会工作细则

解读：起步股份有限公司为规范董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，设立董事会提名委员会，并制定工作细则。该委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数，负责对公司董事、高级管理人员人选的选择标准和程序进行研究并提出建议。委员会提案提交董事会审议，董事会未采纳建议时需在决议中说明理由并披露。委员会可根据需要聘请中介机构提供专业意见，会议记录及议案由董事会秘书保存。

[ST起步|公告解读]标题：重大事项内部报告制度

解读：起步股份有限公司制定了《重大事项内部报告制度》，旨在规范公司重大事项的信息收集与管理，确保信息披露的及时性、准确性、完整性。制度明确了重大事项的报告义务人范围，包括控股股东、董事、高级管理人员、子公司负责人等，规定了重大交易、关联交易、诉讼仲裁、对外担保、财务资助等事项的报告标准和程序。对于可能对公司股票交易价格产生较大影响的情形，要求相关责任人及时向董事会、董事长及董事会秘书报告，并在未公开前严格保密。制度还规定了报告程序、责任追究机制及信息披露义务。

[山石网科|公告解读]标题：第三届董事会提名与薪酬委员会关于公司独立董事候选人任职资格的审查意见

解读：山石网科通信技术股份有限公司第三届董事会提名与薪酬委员会对独立董事候选人张长水先生的任职资格进行了审查。经审核，张长水先生具有丰富的专业知识和相应的教育背景、工作经历及业务能力，未持有公司股份，与公司主要股东及高管无关联关系，不存在不得担任独立董事的情形，最近36个月内未受行政处罚或交易所处分，符合科创板上市公司独立董事的任职资格要求。委员会同意将其作为独立董事候选人提交董事会审议。

[ST起步|公告解读]标题：董事和高级管理人员离职管理制度

解读：起步股份有限公司制定《董事和高级管理人员离职管理制度》，规范董事及高级管理人员的离职管理。制度明确董事、高级管理人员的辞职、罢免、任期届满等离职情形的处理程序，要求离职人员完成工作交接，未履行完毕的承诺需继续履行。离职后五年内仍负有忠实义务，保密义务持续至信息公开始终。公司应对离职人员进行合规审查，存在未尽义务或涉嫌违规的将追责。制度自董事会审议通过后生效。

[天能股份|公告解读]标题：天能电池集团股份有限公司信息披露管理制度（2025年修订）

解读：天能电池集团股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整和及时。制度依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》制定。公司董事会办公室为信息披露事务管理部门，董事会秘书负责组织和协调信息披露工作，董事长为制度实施的第一责任人。制度明确了重大信息的定义、信息披露的一般要求、重大信息内部报告机制、信息披露违规责任追究等内容，并对年报信息披露重大差错的责任追究作出具体规定。

[天能股份|公告解读]标题：天能电池集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范（2025年修订）

解读：天能电池集团股份有限公司发布《控股股东、实际控制人行为规范》，明确控股股东、实际控制人应维护公司资产、人员、财务、机构和业务独立，禁止占用资金、违规担保、干预人事任免等行为。要求其依法行使权利，履行诚信义务，不得损害公司及其他股东利益。规范还明确了信息披露、控制权转让、股份质押、关联交易等方面的具体要求，并规定相关主体需配合公司信息披露及内幕信息管理。

[天能股份|公告解读]标题：天能电池集团股份有限公司投资者关系管理制度（2025年修订）

解读：天能电池集团股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性及诚实守信原则，规定了公司与投资者沟通的内容，涵盖发展战略、信息披露、经营管理、股东权利行使等。公司通过官网、上证e互动平台、投资者说明会等多种渠道开展交流，并设立专门咨询电话和电子邮箱。董事会秘书负责投资者关系管理工作，董事会办公室为常设机构。制度还规定了投资者投诉处理流程及相关责任追究机制。