公告解读

[天能股份|公告解读]标题：天能电池集团股份有限公司募集资金管理办法（2025年修订）

解读：天能电池集团股份有限公司制定了募集资金管理办法，规范公司通过发行股票等方式募集的资金的存放、使用、管理和监督。募集资金应专款专用，主要用于主营业务及科技创新领域，不得用于财务性投资或变相改变用途。公司须设立募集资金专户，签订三方监管协议，并对闲置资金进行现金管理或临时补流时履行相应审批程序和信息披露义务。变更募集资金用途或项目需经董事会、股东大会审议并披露。公司还需定期检查募集资金使用情况，聘请会计师事务所出具鉴证报告。

[天能股份|公告解读]标题：天能电池集团股份有限公司内部审计管理制度（2025年修订）

解读：天能电池集团股份有限公司制定了内部审计管理制度，明确审计部的职责包括对公司内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行监督和评价。审计部需定期向审计委员会报告工作，提交年度和半年度内部审计报告，并对发现的内部控制缺陷提出改进建议。公司董事会应依据审计报告形成内部控制评价报告，并披露会计师事务所的核实意见。制度还规定了审计工作底稿的管理、责任追究机制及内部审计人员的履职要求。

[ST起步|公告解读]标题：防范控股股东及关联方资金占用管理制度

解读：为维护公司及股东利益，防范控股股东及关联方资金占用，起步股份有限公司依据相关法律法规制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。制度明确了控股股东、实际控制人及关联方的范围，界定经营性和非经常性资金占用行为，禁止公司通过拆借资金、委托贷款、代偿债务等方式向关联方提供资金。公司须做到人员、资产、财务、机构、业务五独立，董事及高管不得协助或纵容资金占用行为。董事会审计委员会、财务及审计部门应定期检查并报告资金往来情况。发生资金占用时，公司应制定清欠方案，履行信息披露义务，并可对控股股东股份申请司法冻结，通过红利抵债、以股抵债或以资抵债等方式清收。对责任人将视情节给予处分或追责。

[*ST围海|公告解读]标题：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）浙江省围海建设集团股份有限公司审计报告（华兴审字[2025]25010170019号）

解读：华兴会计师事务所对浙江省围海建设集团股份有限公司2021年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告显示，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制，公允反映了公司2021年12月31日的财务状况及2021年度经营成果和现金流量。审计重点包括应收账款、长期应收款及其减值，以及收入确认。

[博菲电气|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：浙江博菲电气股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、会议召开及表决程序等内容。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。股东会行使包括选举董事、审议财务方案、决定重大资产处置、修改章程等职权。涉及重大交易、担保、关联交易等事项需提交股东会审议。公司召开股东会需聘请律师出具法律意见。议事规则还规定了会议召集、提案提交、表决方式、决议公告等具体流程。

[博菲电气|公告解读]标题：上海锦天城（杭州）律师事务所关于浙江博菲电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划回购注销事项的法律意见书

解读：浙江博菲电气股份有限公司因2名激励对象离职，拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计114,000股，回购价格为12.98元/股，资金来源为公司自有资金。本次回购注销已履行相关董事会、监事会审议程序，并经2024年年度股东大会授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定。公司后续将办理注销登记及工商变更手续。

[西安饮食|公告解读]标题：公司第十届董事会第五次临时会议决议公告

解读：西安饮食股份有限公司于2025年11月28日召开第十届董事会第五次临时会议，审议通过多项议案。因董事长刘勇辞职，推举董事冯凯代行董事长、法定代表人等职责，直至新任董事长选举产生。会议审议通过修订《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《募集资金使用及存放管理办法》等多项制度，部分制度同步更名。新增《董事、高级管理人员离职管理制度》，并废止《外部信息使用人管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。同时，会议审议通过与承租方签署五一饭店租赁合同补充协议，自2025年12月1日起至2028年11月30日，年租金调整为360.58万元，按月缴纳。

[博菲电气|公告解读]标题：第三届监事会第十七次会议决议公告

解读：浙江博菲电气股份有限公司于2025年11月28日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》以及《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。其中，涉及变更注册资本、修订公司章程及回购注销部分限制性股票的议案尚需提交股东大会审议。监事会认为上述事项均履行了必要程序，符合相关法律法规及公司利益。

[ST香雪|公告解读]标题：第九届监事会第二十三次会议决议公告

解读：广州市香雪制药股份有限公司于2025年11月28日召开第九届监事会第二十三次会议，审议通过《关于修订并办理工商变更登记的议案》《关于不再设立监事会并废止的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》。监事会认为修订章程有利于提升公司治理水平，不再设立监事会后其职权由董事会审计委员会行使，有助于完善法人治理结构。黄伟华不再担任监事会主席，莫子瑜、陈俊辉不再担任监事。续聘北京德皓国际会计师事务所为公司审计机构。上述议案均需提交公司股东会审议。

[广和通|公告解读]标题：第四届监事会第十九次会议决议公告

解读：深圳市广和通无线股份有限公司于2025年11月28日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过关于开展外汇套期保值业务的议案，预计动用保证金和权利金上限不超过人民币1.5亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过15亿元，授权期限为2025年11月28日至2026年11月27日。审议通过关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并进行工商登记变更的议案。审议通过续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，审计费用为218万元，并提请股东大会授权管理层签署相关协议。

[ST浩丰|公告解读]标题：第五届监事会第二十次会议决议公告

解读：北京浩丰创源科技股份有限公司于2025年11月28日召开第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于豁免第五届监事会第二十次会议通知时限的议案》《关于取消监事会、变更经营范围和修订并办理工商变更登记的议案》《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》。会议决定取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构。上述部分议案尚需提交公司股东会审议。

[瑞玛精密|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号公司A栋三楼会议室。股权登记日为2025年12月10日。会议审议包括修订《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等11项议案，其中前3项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。公司将对中小投资者的投票情况进行单独统计。股东可通过现场或网络投票方式参与表决。

[万马股份|公告解读]标题：北京中伦（杭州）律师事务所关于浙江万马股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

解读：北京中伦（杭州）律师事务所出具法律意见书，确认浙江万马股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过了修改公司章程及董事会换届选举非独立董事、独立董事的相关议案，表决结果合法有效。

[万马股份|公告解读]标题：2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：浙江万马股份有限公司于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于修改及其附件并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》，该议案为特别决议事项，已获有效表决权股份总数的2/3以上通过。同时，会议以累积投票方式选举赵健、黄胜强、危洪涛、刘珊、王翔为第七届董事会非独立董事，选举杨黎明、李奇凤、李勇为第七届董事会独立董事，任期均为三年。张珊珊、徐兰芝、鹿向群未当选非独立董事。出席会议股东共776人，代表有表决权股份290,420,309股，占公司总股本的28.7239%。

[*ST宇顺|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：深圳市宇顺电子股份有限公司将于2025年12月15日14:30召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月9日。会议审议包括续聘会计师事务所、修订公司章程及多项内部管理制度、制定会计师事务所选聘制度等10项议案。其中修订公司章程为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票。

[鑫源智造|公告解读]标题：重庆鑫源智造科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：重庆鑫源智造科技股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月8日。会议审议包括2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关事项、未来三年股东分红回报规划、2026年日常关联交易预计、综合授信及对外担保额度、财务资助额度预计等非累积投票议案，以及董事会换届选举非独立董事和独立董事的累积投票议案。中小投资者对议案1-5将单独计票。

[捷荣技术|公告解读]标题：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

解读：东莞捷荣技术股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第五次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月10日。会议审议《关于修订及部分公司治理制度的议案》和《关于拟续聘会计师事务所的议案》，其中修订公司章程及相关制度为特别决议议案，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。中小投资者表决将单独计票。

[万憬能源|公告解读]标题：万憬能源2025年第五次临时股东会法律意见书

解读：北京市时代九和律师事务所对新疆万憬能源股份有限公司2025年第五次临时股东会进行了见证，并出具法律意见书。本次股东会由第六届董事会第二次会议决议召集，于2025年11月28日以现场和网络投票方式召开。出席会议的股东及代理人共3人，代表股份102,619,348股，占公司有表决权股份总数的24.8096%；通过网络投票的股东136人，代表股份1,375,287股，占0.3325%。会议审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决结果为同意99.5450%，反对0.4527%，弃权0.0023%。会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[万憬能源|公告解读]标题：公司2025年第五次临时股东会决议公告

解读：新疆万憬能源股份有限公司于2025年11月28日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，董事长钟志刚主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东共139人，代表股份103,994,635股，占公司有表决权股份总数的25.1421%。会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意股份数占出席股东会有效表决权股份总数的99.5450%，反对和弃权股份分别占0.4527%和0.0023%。北京市时代九和律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[九安医疗|公告解读]标题：第六届监事会第二十三次会议决议公告

解读：天津九安医疗电子股份有限公司于2025年11月28日召开第六届监事会第二十三次会议，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。监事会认为容诚会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见，具备胜任公司2025年度审计工作的专业资质与能力，同意续聘其为2025年度审计机构。会议召集、召开及表决程序符合相关规定。