公告解读

[东北制药|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：东北制药集团股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，股权登记日为2025年12月8日。会议审议包括变更公司注册资本、股份总数、取消监事会并修订《公司章程》在内的10项议案，其中第1项为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票。网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行，登记时间为2025年12月9日。

[华能国际|公告解读]标题：华能国际2025年第二次临时股东会会议资料

解读：华能国际提议续聘立信会计师事务所为2026年度境内审计师，香港立信德豪为境外审计师，审计费用1,809万元。公司拟与华能集团开展日常关联交易，预计2026年交易总额超780亿元，涉及燃料采购、技术服务等。同时，公司拟与天成租赁开展为期三年的融资租赁关联交易，日最高本金余额不超过100亿元，年租赁利息上限4.9亿元。上述事项均需提交股东会审议。

[浙江震元|公告解读]标题：浙江震元股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：浙江震元股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股权登记日为2025年12月10日，会议审议事项包括修订《公司章程》及其附则、修订部分上市公司制度以及《会计师事务所选聘制度》。其中修订《公司章程》需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。登记时间为2025年12月11日至12日。

[云南能投|公告解读]标题：云南能源投资股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知

解读：云南能源投资股份有限公司将于2025年12月16日召开2025年第六次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月11日，现场会议地点位于昆明市春城路276号公司四楼会议室。会议审议《关于修改的议案》及《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》，其中修改公司章程为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。

[九安医疗|公告解读]标题：天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

解读：天津九安医疗电子股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月10日。会议审议事项包括变更注册资本、修订公司章程、董事会换届选举非独立董事和独立董事、修订多项公司制度以及续聘2025年度审计机构等议案。其中，变更注册资本暨修订公司章程的议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票。

[东方财富|公告解读]标题：东方财富信息股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

解读：东方财富信息股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦。股权登记日为2025年12月5日。会议审议包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等多项议案。其中，修订公司章程等为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。会议还将以累积投票方式选举第七届董事会非独立董事及独立董事候选人。网络投票通过深交所系统进行。

[*ST步森|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：浙江步森服饰股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月3日。会议审议《关于取消监事会并修订及其附件的议案》和《关于续聘2025年度审计机构的议案》。其中第一项为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。中小投资者表决将单独计票。

[地铁设计|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：广州地铁设计研究院股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月10日。会议审议《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》和《关于拟聘请会计师事务所的议案》。其中第一项为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，且关联股东需回避表决。会议地点位于广州市白云区云城北二路129号地铁设计大厦会议室。

[软通动力|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：软通动力信息技术（集团）股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点为北京市海淀区丰智东路13号朗丽兹西山花园酒店三层华夏C厅。股权登记日为2025年12月10日。会议将审议包括修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理办法、对外投资管理办法、对外担保制度、独立董事工作制度、董事及高级管理人员薪酬管理制度在内的多项议案，以及担保额度预计和公司开展套期保值业务的议案。其中部分议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

[粤海饲料|公告解读]标题：关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：广东粤海饲料集团股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为上午9:15至下午3:00。股权登记日为2025年12月8日。会议审议包括使用闲置自有资金进行现金管理、以结构性存款质押申请银行承兑汇票、2026年度向银行申请综合授信额度及担保、为客户融资提供保证金担保、续聘2025年度会计师事务所等五项议案。中小投资者表决将单独计票。

[环球印务|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：西安环球印务股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月16日。会议审议《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》。股东可通过现场或网络投票方式参与表决。登记时间为2025年12月17日至18日。

[*ST围海|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于浙江省围海建设集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认浙江省围海建设集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会审议通过了取消监事会、修订公司章程、修订多项公司治理制度及补选第七届董事会非独立董事的议案，各项议案均获得高票通过。

[*ST围海|公告解读]标题：2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：浙江省围海建设集团股份有限公司于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会、修订并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》及补选第七届董事会非独立董事的议案。孙旱雨、牛杰当选为非独立董事。会议由董事会召集，采用现场与网络投票结合方式召开，表决结果合法有效。上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，认为本次股东大会的召集召开程序、表决结果等符合法律法规及公司章程规定。

[博菲电气|公告解读]标题：关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知

解读：浙江博菲电气股份有限公司将于2025年12月16日召开2025年第三次临时股东大会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日14:50，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月9日。会议审议事项包括变更注册资本及修订公司章程、修订及制定多项公司治理制度、回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票等议案。股东可通过现场或网络投票方式参与表决。

[ST香雪|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：广州市香雪制药股份有限公司将于2025年12月16日召开2025年第二次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议地点为广州市黄埔区科学城金峰园路2号本部会议室。股权登记日为2025年12月11日。会议审议事项包括修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订多项公司治理制度、不再设立监事会并废止《监事会议事规则》、续聘会计师事务所等议案。其中修订《公司章程》为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

[山东高速|公告解读]标题：山东高速股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：山东高速股份有限公司将于2025年12月15日召开第四次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月8日。会议审议两项非累积投票议案：关于全资子公司转让所持粤高速A股份的议案，以及制定公司董事、高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法（试行）的议案。其中第一项议案涉及关联股东山东高速集团有限公司回避表决，两项议案均对中小投资者单独计票。网络投票通过上交所系统进行，现场会议地点位于济南市奥体中路5006号公司22楼会议室。

[广合科技|公告解读]标题：关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：广州广合科技股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为公司会议室。股权登记日为2025年12月8日。会议审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》和《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，其中后者为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者单独计票。网络投票通过深交所系统进行。

[九安医疗|公告解读]标题：第六届董事会第二十九次会议决议公告

解读：九安医疗因股票期权行权及回购股份注销，总股本由486,140,322股变更为464,919,840股，注册资本相应减少。公司拟新增“保健食品（预包装）销售；塑料制品销售”经营范围，并修订《公司章程》。董事会审议通过换届选举议案，提名刘毅、王湧为非独立董事候选人，毕晓方、孙卫军、何曙光为独立董事候选人。同时修订多项公司制度，续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，并提请召开2025年第四次临时股东大会。

[*ST步森|公告解读]标题：第七届监事会第四次会议决议公告

解读：浙江步森服饰股份有限公司于2025年11月28日召开第七届监事会第四次会议，审议通过《关于取消监事会并修订及其附件的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，原监事会成员职务自然免除，相关制度予以废止。会议还审议通过续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案。表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。

[*ST围海|公告解读]标题：2020年年度报告摘要

解读：浙江省围海建设集团股份有限公司2020年年度报告摘要显示，公司2020年营业收入为2,150,644,279.16元，较2019年的3,329,627,634.27元下降35.41%。归属于上市公司股东的净利润为-410,349,054.90元，较2019年的-1,278,261,160.57元上升67.90%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-278,177,358.73元，较2019年的-683,026,739.49元上升59.27%。经营活动产生的现金流量净额为7,892,488.16元，较2019年的-72,923,536.12元增长110.82%。基本每股收益为-0.36元/股，稀释每股收益为-0.36元/股，加权平均净资产收益率为-11.81%。2020年末资产总额为8,241,794,588.08元，较2019年末的9,813,295,808.60元下降16.01%；归属于上市公司股东的净资产为3,339,893,055.12元，较2019年末的3,714,930,845.41元下降10.10%。