公告解读

[ST浩丰|公告解读]标题：第五届董事会第二十六次会议决议公告

解读：北京浩丰创源科技股份有限公司于2025年11月28日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过多项议案。会议同意豁免本次董事会通知时限。公司拟取消监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》及多项内部管理制度。同时，公司拟变更经营范围并办理工商变更登记。会议还审议通过续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构的议案，并决定召开2025年第二次临时股东会，审议相关事项。

[瑞玛精密|公告解读]标题：第三届监事会第二十一次会议决议公告

解读：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司于2025年11月27日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于修订的议案》。为落实最新法律法规要求，公司拟取消监事会，并对《公司章程》中相关条款进行修订，《监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过前，现任监事会继续履职；审议通过后，监事会主席任军平及监事谢蔓华、张启胜的职务将自然免除。该议案尚需提交公司股东会审议。

[*ST宇顺|公告解读]标题：第六届监事会第二十二次会议决议公告

解读：深圳市宇顺电子股份有限公司召开第六届监事会第二十二次会议，审议通过《关于日常关联交易预计的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。监事会认为日常关联交易符合公司实际需要，遵循公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东利益的情形。修订《公司章程》后，公司将不设监事会或监事，由董事会审计委员会行使监事会职权。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

[捷荣技术|公告解读]标题：第四届监事会第十次会议决议公告

解读：东莞捷荣技术股份有限公司于2025年11月28日召开第四届监事会第十次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。会议应出席监事3名，实际出席3名，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。会议召集召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

[东北制药|公告解读]标题：第十届监事会第五次会议决议公告

解读：东北制药集团股份有限公司于2025年11月28日以通讯表决方式召开第十届监事会第五次会议，应参会监事3人，实际参会3人。会议审议通过了关于会计估计变更的议案和关于变更公司注册资本、股份总数、取消监事会并修订《公司章程》的议案。其中，修订公司章程的议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。会议召集、召开和表决程序符合相关规定，决议合法有效。

[云南能投|公告解读]标题：云南能源投资股份有限公司监事会2025年第九次临时会议决议公告

解读：云南能源投资股份有限公司监事会2025年第九次临时会议于2025年11月28日召开，审议通过《关于修改的议案》。为落实《中华人民共和国公司法》等最新法规要求，完善公司治理，拟对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等配套规则进行修订，并由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《公司监事会议事规则》，公司规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。该议案尚需提交公司股东会审议。

[东方财富|公告解读]标题：东方财富信息股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告

解读：东方财富信息股份有限公司于2025年11月27日召开第六届监事会第十七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。为落实新《公司法》要求，公司拟修订公司章程，调整治理架构，不再设监事会或监事，相关制度予以废止，由董事会审计委员会行使监事会职权。该议案尚需提交公司股东会审议。

[劲嘉股份|公告解读]标题：第七届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议公告

解读：深圳劲嘉集团股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议于2025年11月28日以通讯方式召开，会议审议通过《关于签署债权延期协议的议案》。全体独立董事认为该关联交易基于公司整体发展考虑，审批程序符合法律法规规定，不影响公司独立性，一致同意该事项并同意将议案提交公司董事会审议。

[*ST围海|公告解读]标题：2019年年度报告摘要

解读：浙江省围海建设集团股份有限公司2019年年度报告摘要显示，公司2019年营业收入为3,329,627,634.27元，较2018年下降5.97%；归属于上市公司股东的净利润为-1,278,261,160.57元，较2018年下降770.26%。经营活动产生的现金流量净额为-72,923,536.12元，同比下降199.16%。基本每股收益为-1.12元/股，加权平均净资产收益率为-28.92%。截至2019年末，公司资产总额为9,813,295,808.60元，较2018年末下降11.79%；归属于上市公司股东的净资产为3,714,930,845.41元，较2018年末下降28.28%。

[广和通|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

解读：深圳市广和通无线股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东大会，会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月16日。会议审议包括变更注册资本、取消监事会、修订公司章程、续聘2025年度审计机构及修订多项公司治理制度等议案。其中，变更注册资本等相关事项为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票并披露。

[威力传动|公告解读]标题：关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：银川威力传动技术股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为宁夏银川市西夏区文萃南街600号公司会议室。会议将审议董事会换届选举非独立董事和独立董事、2026年综合授信额度预计、续聘2025年度审计机构、修订公司章程及董事高管薪酬管理办法等议案。其中，董事选举采用累积投票制，独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可表决。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行，股权登记日为2025年12月8日。

[鑫源智造|公告解读]标题：重庆鑫源智造科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告

解读：重庆鑫源智造科技股份有限公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过14,000万元，用于镁合金产线升级建设项目。项目总投资22,185.49万元，实施主体为子公司重庆镁业科技股份有限公司，建设地点位于重庆市九龙坡区，建设周期24个月。项目旨在缓解产能瓶颈，提升高强镁合金复杂结构件生产能力，拓展新能源汽车、两轮车等领域高端产品。募集资金全部用于资本性支出，项目达产后预计新增年销售收入约2.92亿元。项目备案及环评手续正在办理中。

[鑫源智造|公告解读]标题：重庆鑫源智造科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

解读：重庆鑫源智造科技股份有限公司第十届董事会即将届满，公司于2025年11月28日召开董事会会议，提名龚大兴、钟秉福、李果、郑婧、谢欣宏为第十一届董事会非独立董事候选人，冉茂盛、付中华、潘金贵为独立董事候选人，其中冉茂盛为会计专业人士。上述候选人资格符合相关规定，独立董事候选人已通过交易所备案无异议。相关议案将提交股东大会审议，采用累积投票方式选举。职工代表董事由职工代表大会选举产生，与股东会选举的8名董事共同组成第十一届董事会。

[捷荣技术|公告解读]标题：关于拟续聘会计师事务所的公告

解读：东莞捷荣技术股份有限公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，审计费用为135万元，其中内控审计费用25万元，与2024年度持平。容诚会计师事务所具备证券服务业务资格，拥有196名合伙人和1549名注册会计师，2024年度收入总额25.10亿元，承担518家上市公司年报审计业务。项目合伙人万斌、签字注册会计师杨颖和范嘉依、质量复核人姚斌星近三年未受过处罚。董事会、监事会及审计委员会均无异议，该事项尚需提交股东大会审议。

[捷荣技术|公告解读]标题：关于补充修订《公司章程》的公告

解读：东莞捷荣技术股份有限公司于2025年11月28日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于补充修订的议案》。本次修订主要涉及董事任期与任免、董事会人数、专门委员会成员数量及公司合并程序等内容。修订后明确股东会在董事任期内可解除非职工代表董事职务，董事会成员由9人调整为5人，提名、薪酬与考核、战略委员会成员均调整为不少于3名董事。相关修订尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议，并经特别决议通过。

[捷荣技术|公告解读]标题：关于董事、副总裁退休离任、独立董事离职及调整董事会专门委员会成员的公告

解读：东莞捷荣技术股份有限公司公告，郑杰先生因到法定退休年龄辞去董事及董事会专门委员会职务；崔真洙先生因到法定退休年龄辞去董事、副总裁及董事会专门委员会职务；独立董事黄洪燕先生因个人原因申请辞去独立董事及董事会专门委员会职务。公司将尽快补选董事并完成法定代表人变更。同时，公司调整第四届董事会专门委员会成员，相关调整自董事会审议通过后生效。

[东北制药|公告解读]标题：关于会计估计变更的公告

解读：东北制药集团股份有限公司于2025年11月28日召开第十届董事会第八次会议，审议通过关于会计估计变更的议案，自2026年1月1日起对固定资产中非生产用车的折旧年限和年折旧率进行变更。变更后运输工具的使用年限由8年调整为5-8年，年折旧率由11.88%调整为19.00%-11.88%。本次变更采用未来适用法，不会对公司以往年度财务状况和经营成果产生影响，无需追溯调整，亦无需提交股东大会审议。

[东北制药|公告解读]标题：关于变更公司注册资本、股份总数、取消监事会并修订《公司章程》的公告

解读：东北制药集团股份有限公司拟变更注册资本、股份总数，取消监事会并修订《公司章程》。因实施2022年限制性股票激励计划的回购注销，公司注册资本由1,429,103,265元调整为1,427,088,265元，股份总数相应调整。公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度同步修订。该议案尚需提交股东会审议。

[晨化股份|公告解读]标题：关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告

解读：扬州晨化新材料股份有限公司于2025年11月26日至27日使用自有闲置资金1,500万元购买了三款集合资产管理计划，分别由上海海通证券资产管理有限公司、银河金汇证券资产管理有限公司和中航证券有限公司发行，产品期限均为一年左右，预期年化收益率在3.00%至3.30%之间。公司已制定相关风险控制措施，包括财务总监组织实施、审计部门定期检查、独立董事监督等，并承诺不影响主营业务运营。前十二个月内公司累计购买多笔理财产品，部分已赎回。

[山东高速|公告解读]标题：山东高速股份有限公司关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告

解读：山东高速股份有限公司全资子公司山东高速投资发展有限公司拟通过非公开协议转让方式，将其持有的粤高速A 9.68%股权（202,429,927股）转让给山东通汇资本投资集团有限公司，交易金额为24.35亿元。本次交易构成关联交易，定价依据为《上市公司国有股权监督管理办法》等相关规定中的孰高者，交易价格为12.03元/股。本次交易有利于优化资产结构，所获资金将用于支持核心主业发展。交易尚需公司股东会审议、国资监管部门批准及深交所合规性确认等程序。