公告解读

[云南能投|公告解读]标题：云南能源投资股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

解读：云南能源投资股份有限公司于2025年11月28日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于修改的议案》。本次修订主要根据《公司法》《上市公司章程指引》等法规，结合公司实际情况，对章程中的股东权利、股东大会与董事会职权、法定代表人职责、内部控制与审计机制、利润分配政策等内容进行了调整和完善。修订后的章程尚需提交股东大会审议，并授权管理层办理工商变更登记。具体修订内容详见公告附件。

[云南能投|公告解读]标题：云南能源投资股份有限公司关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告

解读：云南能源投资股份有限公司披露，其按持股比例向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供的委托贷款人民币147万元已逾期。该笔贷款于2013年11月26日发放，期限至2015年11月24日，用于补充天勐公司流动资金。因天勐公司制盐项目长期停产、资金状况恶化，至今未能偿还。公司已对该款项全额计提坏账准备，占公司净资产和净利润比例较小，不会对公司利润产生重大影响。公司将继续推进包括申请破产清算在内的各项措施维护权益。

[东方财富|公告解读]标题：东方财富信息股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司制度的公告

解读：东方财富信息股份有限公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案，拟对《公司章程》及相关公司治理制度进行修订。主要修订内容包括：董事会审计委员会行使监事会职权，不再设监事会或监事，相应废止监事会相关制度；调整董事会席位结构，增加1名职工代表董事；根据新《公司法》及相关监管规定，完善公司治理机制。多项公司制度将进行修订或废止，其中部分制度需提交股东大会审议。

[东方财富|公告解读]标题：《东方财富信息股份有限公司独立董事制度》修订对比表

解读：东方财富信息股份有限公司对《独立董事制度》进行修订，主要涉及完善公司法人治理结构，保护中小股东利益，促进公司规范运作。修订依据包括《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》。修订内容包括将‘股东大会’修改为‘股东会’，删除‘监事’或‘监事会’表述，并将原‘监事会’相关职能调整为‘审计委员会’。制度由董事会负责制定并解释，自股东会审议通过后生效。

[鑫源智造|公告解读]标题：重庆鑫源智造科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：重庆鑫源智造科技股份有限公司将于2025年12月08日11:00-12:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司2025年第三季度经营成果及财务状况。参会人员包括总经理钟秉福、财务总监郑婧、董事会秘书邹莎和独立董事冉茂盛。投资者可于2025年12月1日至12月5日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提交问题。说明会结束后可通过该平台查看会议情况。

[东方财富|公告解读]标题：《东方财富信息股份有限公司关联交易决策制度》修订对比表

解读：东方财富信息股份有限公司修订《关联交易决策制度》，主要修改内容包括：在制定依据中增加《中华人民共和国证券法》；明确公司为控股股东、实际控制人提供担保需对方提供反担保；禁止为关联人提供财务资助，但符合条件的关联参股公司除外；调整关联交易披露和审议标准，增加独立董事过半数同意要求；细化关联交易累计计算原则及豁免提交股东会审议的情形。

[东方财富|公告解读]标题：《东方财富信息股份有限公司募集资金管理办法》修订对比表

解读：东方财富信息股份有限公司修订《募集资金管理办法》，主要调整包括：更新法规依据，增加募集资金用于主营业务的要求，禁止用于财务性投资或高风险投资；明确募集资金专户管理及三方监管协议签署时限；优化募集资金使用决策程序，删除监事会相关表述，强化董事会及审计委员会职责；细化超募资金、节余资金使用规定，加强信息披露要求。

[东方财富|公告解读]标题：《东方财富信息股份有限公司章程》修订对比表

解读：东方财富信息股份有限公司对《公司章程》进行了修订，主要涉及公司治理结构的调整，包括将‘股东大会’修改为‘股东会’，删除‘监事会’相关内容并引入‘审计委员会’，调整股东会职权、董事任免机制、独立董事职责等内容。同时明确了公司为全资子公司提供担保的豁免情形，完善了股东权利、关联交易审议程序及内部控制机制。

[东方财富|公告解读]标题：东方财富信息股份有限公司独立董事提名人声明（李智平）

解读：东方财富信息股份有限公司董事会提名李智平先生为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取报酬，与公司无重大业务往来，且未有重大失信记录。提名人承诺声明真实、准确、完整。

[东方财富|公告解读]标题：东方财富信息股份有限公司独立董事候选人声明（朱振梅）

解读：朱振梅作为东方财富信息股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。她确认具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验，未在公司及其控股股东附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名股东中的自然人，且在过去十二个月内无相关利益关联情形。同时，她承诺将勤勉尽责，遵守监管规定。

[东方财富|公告解读]标题：东方财富信息股份有限公司独立董事候选人声明（李智平）

解读：李智平作为东方财富信息股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名自然人股东，与公司无重大业务往来，且在最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或行政处罚。承诺将勤勉履职，保持独立性。

[东方财富|公告解读]标题：东方财富信息股份有限公司独立董事提名人声明（朱振梅）

解读：东方财富信息股份有限公司董事会提名朱振梅女士为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及控股股东无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职未超过六年。

[东方财富|公告解读]标题：东方财富信息股份有限公司关于董事会换届选举的公告

解读：东方财富信息股份有限公司第六届董事会任期届满，公司于2025年11月27日召开董事会会议，提名其实、黄建海、程磊为第七届董事会非独立董事候选人，李智平、朱振梅为独立董事候选人，职工代表董事将由职工代表大会选举产生。上述提名尚需股东大会审议并采用累积投票制选举。独立董事候选人已取得相关资格证书，并需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会表决。董事会换届以公司章程修订获股东会通过为生效前提。

[地铁设计|公告解读]标题：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（摘要）（修订稿）

解读：广州地铁设计研究院股份有限公司拟通过发行股份的方式购买广州地铁集团持有的工程咨询公司100%股权，并向不超过35名特定投资者募集配套资金。交易价格为51,110.00万元，发行股份43,796,058股，发行价格为11.67元/股。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。标的公司主营业务为轨道交通工程监理、项目管理等，交易后将完善上市公司全过程工程咨询业务链条。本次交易尚需深交所审核及中国证监会注册。

[地铁设计|公告解读]标题：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

解读：广州地铁设计研究院股份有限公司拟发行股份购买广州地铁集团持有的广州地铁工程咨询有限公司100%股权，并募集配套资金。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。标的公司评估值为51,110.00万元，交易价格以此为基础确定。上市公司将向广州地铁集团发行43,796,058股股份支付对价。同时拟募集配套资金不超过12,777.50万元，用于补充流动资金及偿还债务。本次交易不会导致控制权变更。

[*ST步森|公告解读]标题：关于续聘任2025年度审计机构的公告

解读：浙江步森服饰股份有限公司于2025年11月28日召开董事会及监事会会议，审议通过续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案。该事务所成立于2006年，具备证券业务资格，2024年度审计收入为4369万元，上市公司客户7家。项目合伙人于蕾、签字会计师魏健、独立复核人刘凤兰近三年无执业处罚记录，且均符合独立性要求。审计委员会、董事会、监事会均认可其专业能力和诚信状况。本次续聘尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

[*ST步森|公告解读]标题：章程修正案（2025年11月）

解读：浙江步森服饰股份有限公司拟修订公司章程，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。修订内容包括公司治理结构、股东会与董事会职权、法定代表人规定、利润分配政策等，并调整公司经营范围。本次修订尚需提交股东大会审议通过。

[*ST步森|公告解读]标题：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的公告

解读：浙江步森服饰股份有限公司于2025年11月28日召开董事会及监事会会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案。根据《公司法》及相关监管规定，公司将撤销监事会，原监事职务自然免除，取消监事会主席职位，废止《监事会议事规则》等制度，由董事会审计委员会行使监事会职权。修订后的《公司章程》将提交股东大会审议，并授权管理层办理备案登记等事宜。

[地铁设计|公告解读]标题：关于拟聘请会计师事务所的公告

解读：广州地铁设计研究院股份有限公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，该事项已经董事会审计委员会和第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。司农成立于2020年11月25日，具备相应执业资质和专业胜任能力，拥有注册会计师148人，2024年度收入总额12,253.49万元，上市公司审计客户36家。项目合伙人刘火旺、签字注册会计师张抒雯、质量控制复核人陈新伟具备相关经验，近三年未受刑事处罚或纪律处分，仅刘火旺于2022年1月因执业问题被广东证监局采取出具警示函的监管措施。审计费用为105万元，较2024年度减少0.94%。

[浙江震元|公告解读]标题：浙江震元股份有限公司章程（修订）

解读：浙江震元股份有限公司章程（2025年11月28日第十一届董事会2025年第五次临时会议通过，拟提交股东大会审议）。章程包含公司基本信息、经营宗旨与范围、股份管理、股东与股东会、董事会、党组织设置、财务会计制度、利润分配、合并与清算等内容。明确了股东权利义务、董事及高管职责、内部控制机制及信息披露要求。公司章程修订需经股东会特别决议通过。