公告解读

[麦捷科技|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司将于2025年12月16日召开2025年第三次临时股东大会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月11日。会议审议事项包括修订《公司章程》及多项公司治理制度，共10项非累积投票提案。其中修订《公司章程》需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司将对中小投资者单独计票并披露结果。

[鑫源智造|公告解读]标题：重庆鑫源智造科技股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况的公告

解读：重庆鑫源智造科技股份有限公司于2025年11月28日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。根据监管规定，前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度需编制前次募集资金使用情况报告。公司最近五年内未通过公开发行股票、向特定对象发行股票、配股、发行可转换公司债券等方式募集资金，因此本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所出具鉴证报告。

[鑫源智造|公告解读]标题：重庆鑫源智造科技股份有限公司关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计额度的公告

解读：重庆鑫源智造科技股份有限公司披露2025年日常关联交易执行情况及2026年预计额度。2025年1-10月日常关联交易实际发生总额5,735.23万元，其中采购1,186.57万元，销售4,548.66万元。2026年预计日常关联交易总额5,900万元，采购1,700万元，销售4,200万元。关联交易主要涉及零部件采购、产品销售、物业及能源服务等，定价遵循市场价格原则。该事项尚需提交股东会审议。

[ST浩丰|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：北京浩丰创源科技股份有限公司将于2025年12月16日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月9日。会议审议《关于取消监事会、变更经营范围和修订并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》及子议案共6项、《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》。其中部分议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票。

[瑞玛精密|公告解读]标题：《公司章程》修订对照表

解读：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司于2025年11月27日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于取消监事会、修订的议案》。本次修订主要内容包括：取消监事会，设立审计委员会行使监事会职权；调整公司治理结构，变更股东会、董事会、独立董事等相关条款；修改法定代表人规定，明确由执行公司事务的董事或总经理担任；同步调整股份回购、对外担保、财务资助等条款。修订后的章程将提交股东大会审议。

[瑞玛精密|公告解读]标题：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》进展暨完成变更登记的公告

解读：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司于2025年9月30日和10月29日分别召开董事会及临时股东大会，审议通过增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案。公司已完成相关工商变更登记手续，并取得苏州市数据局换发的营业执照。变更后经营范围包括研发、制造、销售冲压板金件、模具、机械零配件、五金紧固件、电子元器件、注塑件、金属材料，以及通信设备制造、电子专用材料制造、汽车零部件及配件制造、电池零配件生产、智能无人飞行器制造与销售等。

[瑞玛精密|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

解读：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司于2025年11月27日召开董事会及监事会会议，审议通过修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。公司章程中“股东大会”统一修订为“股东会”，并删除有关监事会及监事的条款。本次修订尚需提交股东会特别决议审议通过，并授权经营班子办理变更登记手续。多项公司治理制度进行修订，部分制度需提交股东会审议。

[浙江震元|公告解读]标题：浙江震元关于修订《公司章程》及修订、制定公司制度的公告（2025-043）

解读：浙江震元股份有限公司于2025年11月28日召开第十一届董事会第五次临时会议，审议通过修订《公司章程》及部分公司制度的议案。本次修订主要内容包括：根据新《公司法》要求，将“股东大会”统一规范为“股东会”，取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会行使，并相应废止《监事会议事规则》。同时完善股东会及董事会职权、独立董事职责、内部审计等内容。此外，公司还修订了多项内部管理制度，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《会计师事务所选聘制度》。

[华兰股份|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

解读：江苏华兰药用新材料股份有限公司于2025年11月28日召开第六届董事会第八次会议，审议通过使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案。公司及子公司拟使用不超过110,000万元的资金进行现金管理，其中募集资金不超过80,000万元，自有资金不超过30,000万元，有效期为自股东会审议通过之日起12个月内，额度可循环滚动使用。投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品，不影响募集资金投资项目正常进行。该事项尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议。

[九安医疗|公告解读]标题：关于续聘公司2025年度审计机构的公告

解读：天津九安医疗电子股份有限公司于2025年11月28日召开董事会及监事会会议，审议通过续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案。容诚会计师事务所具备专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，近三年未因执业行为对公司产生重大不利影响。审计费用预计为190万元，与2024年度持平。该事项尚需提交公司股东大会审议。

[驰宏锌锗|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司关于云南驰宏锌锗股份有限公司收购报告书之财务顾问报告

解读：本次收购系中国铜业通过国有股权无偿划转方式取得云南冶金持有的驰宏锌锗1,944,142,784股股份，占总股本的38.57%。划转双方均受中铝集团控制，实际控制人均为国务院国资委，未发生变更。本次划转不涉及支付对价，属于同一实际控制人控制的不同主体之间的股份转让，符合《上市公司收购管理办法》第六十二条第（一）款规定的免于以要约方式增持股份的情形。中信建投证券作为财务顾问，认为收购人具备主体资格，已履行必要程序，收购报告书内容真实、准确、完整。

[九安医疗|公告解读]标题：关于变更注册资本、新增经营范围暨修订《公司章程》及部分制度的公告

解读：天津九安医疗电子股份有限公司因股票期权激励计划行权及回购股份注销，总股本由486,140,322股变更为464,919,840股，注册资本相应减少。公司拟新增“保健食品（预包装）销售；塑料制品销售”经营范围。同时，根据最新法律法规，修订《公司章程》，变更公司治理结构，取消“监事会”章节，增设“董事会专门委员会”和“独立董事”章节，并对股东会、董事会、董事、高级管理人员等相关条款进行调整。相关制度修订尚需提交股东大会审议。

[九安医疗|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（何曙光）

解读：何曙光作为天津九安医疗电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受过处罚或公开谴责，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。本人承诺将依法勤勉履职。

[万马股份|公告解读]标题：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

解读：浙江万马股份有限公司于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东大会，选举产生第七届董事会成员，包括赵健、黄胜强、危洪涛、刘珊、王翔为非独立董事，杨黎明、李奇凤、李勇为独立董事，逄轩为职工代表董事。同日召开第七届董事会第一次会议，选举赵健为董事长，聘任黄胜强为总经理，危洪涛、刘珊、李海全为副总经理，刘珊兼任财务负责人，逄轩为董事会秘书，邵淑青为证券事务代表。同时，原部分董事、监事、高级管理人员因任期届满离任。公司不再设监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。

[九安医疗|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（孙卫军）

解读：孙卫军作为天津九安医疗电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明人已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，且未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，亦未在主要股东单位任职或为公司提供中介服务。声明人承诺将勤勉尽责，持续符合任职条件。

[九安医疗|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（毕晓方）

解读：天津九安医疗电子股份有限公司董事会提名毕晓方为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取报酬，与公司无重大业务往来，且未受过证券监管部门处罚。提名人承诺声明真实、准确、完整。

[*ST宇顺|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分内部治理制度的公告

解读：深圳市宇顺电子股份有限公司于2025年11月27日召开董事会及监事会会议，审议通过修订《公司章程》及部分内部治理制度的议案。公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使。同时修订股东大会议事规则、董事会议事规则，并制定会计师事务所选聘制度等多项内部制度。相关修订尚需股东大会审议通过后生效。

[鑫源智造|公告解读]标题：重庆鑫源智造科技股份有限公司关于2026年度财务资助额度预计暨关联交易的公告

解读：重庆鑫源智造科技股份有限公司拟在2026年度向控股子公司重庆鑫源农机股份有限公司提供不超过1亿元的借款额度，利率按银行贷款市场报价利率执行，额度内可循环使用，资金用于主营业务相关的流动资金需求。本次财务资助构成关联交易，因鑫源农机少数股东为公司控股股东东方鑫源集团有限公司及实际控制人龚大兴先生，且未同比例提供借款。该事项尚需提交公司股东会审议。公司对合并报表范围内子公司提供资助，风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

[九安医疗|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（孙卫军）

解读：天津九安医疗电子股份有限公司董事会提名孙卫军为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供过中介服务，且最近三年未受监管处罚或公开谴责，具备五年以上履职所需工作经验。

[九安医疗|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（何曙光）

解读：天津九安医疗电子股份有限公司董事会提名何曙光为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联企业任职，未在公司前十大股东中任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月未受过处罚或公开谴责，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。