公告解读

[麦捷科技|公告解读]标题：对外担保管理制度202511

解读：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确担保行为的管理原则、审批程序、风险控制及信息披露要求。公司对外担保需经董事会或股东会批准，严禁未经授权的担保行为。制度规定了担保对象的审查标准、反担保要求、担保事项的审议流程以及后续跟踪管理措施。独立董事应对担保事项发表独立意见，重大担保需及时披露。

[麦捷科技|公告解读]标题：对外投资管理制度202511

解读：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确对外投资的定义、原则、审批权限、组织管理机构及决策程序等内容。制度适用于公司及控股子公司的各类对外投资行为，包括设立企业、股权投资、并购等。根据投资规模和性质，分别由总经理、董事会或股东会审批。公司不鼓励证券投资和衍生品投资，确需开展的须制定严格风控措施。制度还规定了投资的转让与收回、人事管理、财务管理与审计、信息披露及法律责任等内容。

[麦捷科技|公告解读]标题：薪酬与考核委员会工作细则202511

解读：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，提出考核标准并进行绩效评价。委员会提出的薪酬方案需报董事会或股东会批准。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，并形成书面记录和决议文件报董事会。本细则自董事会决议通过之日起执行。

[麦捷科技|公告解读]标题：信息披露制度202511

解读：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司制定了信息披露制度，旨在规范公司信息披露行为，保护股东及其他利益相关方的合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》等法律法规制定，明确了信息披露的基本原则、内容范围、审批程序及责任主体。信息披露内容包括定期报告、临时报告、招股说明书、上市公告书等。董事长为信息披露最终责任人，董事会秘书为直接责任人，证券投资部负责具体信息披露事务。公司须真实、准确、完整、及时地披露信息，并确保所有投资者公平获取信息。

[麦捷科技|公告解读]标题：总经理工作细则202511

解读：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理职权、职责及办公会议制度等内容。总经理负责组织实施董事会决议，主持日常经营管理工作，拥有一定限额内的对外投资、资产减值准备计提、物资采购等决策权。细则规定了总经理提名副总经理、财务总监等高级管理人员的程序，并明确总经理需定期向董事会报告工作。公司建立总经理办公会议制度，规范经营决策流程。总经理每届任期三年，由董事会聘任，任职资格和禁止行为均有明确规定。

[麦捷科技|公告解读]标题：重大信息内部报告制度202511

解读：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范重大信息的内部传递与管理，确保信息披露的及时性、准确性与完整性。制度明确了重大信息的范围，包括交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险及变更事项等，规定了报告义务人、报告程序及责任。适用对象涵盖公司各部门、子公司、控股股东、持股5%以上股东及相关人员。制度强调信息保密义务，要求在信息未公开前控制知情人范围，防止内幕交易。对于未及时上报重大信息导致信息披露违规的行为，将追究相关人员责任。

[麦捷科技|公告解读]标题：外部信息使用人管理制度202511

解读：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司制定了《外部信息使用人管理制度》，规范公司在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间对外信息的报送和使用管理。制度明确董事会为对外信息报送的最高管理机构，董事会秘书负责日常管理工作。公司向外部单位报送未公开重大信息时，须经董事会秘书同意并备案，同时要求外部单位签署保密协议或出具承诺函，严禁泄漏信息或进行内幕交易。若因保密不当导致信息泄露，外部单位需立即通知公司，公司将依法追究责任。

[麦捷科技|公告解读]标题：审计委员会工作细则202511

解读：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设的专门机构，负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。委员会由五名董事组成，独立董事占多数，其中至少一名为专业会计人士。主要职责包括指导内部审计工作、审议财务信息及披露、提议聘请或更换外部审计机构、审查重大关联交易、监督内部控制制度实施等。涉及财务报告、聘任会计师事务所、财务总监任免等事项需经委员会过半数同意后提交董事会审议。委员会会议分为定期和临时会议，每年至少召开四次，会议决议须书面记录并报董事会。

[麦捷科技|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度202511

解读：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人的范围，规定内幕信息登记备案由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司发生重大事项时需登记《内幕信息知情人员档案》并制作《重大事项进程备忘录》，相关责任人需签署保密承诺。公司董事、高级管理人员及相关知情人在信息未公开前负有保密义务，禁止内幕交易。制度还明确了信息报送、披露流程及违规责任。

[麦捷科技|公告解读]标题：独立董事工作制度202511

解读：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事需保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事在董事会决策、监督制衡、专业咨询等方面发挥作用，重点关注关联交易、财务信息披露、董事高管任免与薪酬等事项。制度还规定了独立董事参与专门委员会、召开独立董事专门会议、提交年度述职报告等具体履职方式，并要求公司为其履职提供必要支持。

[麦捷科技|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度202511

解读：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确在年度报告编制和披露过程中，相关人员若违反法律法规或公司制度，导致财务报告或其他信息披露出现重大差错，将追究其责任。制度适用于公司董事、高管、子公司负责人及财务人员等。重大差错包括重大会计差错、信息披露重大遗漏、业绩预告或快报与实际业绩存在重大差异等情形。公司通过内审部门调查差错原因，提交董事会审议，并对责任人采取通报批评、经济处罚、解除劳动合同等处理措施。该制度自董事会审议通过之日起实施。

[麦捷科技|公告解读]标题：募集资金管理制度202511

解读：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存放、使用、变更及监督管理。募集资金需存放于专户集中管理，不得用于财务性投资或高风险投资。公司董事会负责募集资金管理，独立董事和保荐机构行使监督权。募集资金使用需履行审批程序，变更用途、实施地点或投资项目需经董事会审议并披露。超募资金使用、闲置资金现金管理及补充流动资金等均需按规定程序执行。公司应定期披露募集资金存放与使用情况，接受会计师事务所专项审核和保荐机构现场检查。

[麦捷科技|公告解读]标题：提名委员会工作细则202511

解读：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司制定董事会提名委员会工作细则，明确委员会为董事会设立的专门机构，负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，主任委员由独立董事担任。委员会主要职责包括提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等，并对人选进行遴选和审核。董事会未采纳提名委员会建议时，需在决议中记载理由并披露。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议须过半数通过，且委员对所议事项负有保密义务。

[麦捷科技|公告解读]标题：内部审计制度202511

解读：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司制定内部审计制度，明确内部审计机构和人员职责权限，规范审计工作。审计部为独立部门，对董事会负责，向审计委员会报告工作，开展内部控制、财务收支、风险管理等方面的审计。制度规定了审计计划编制、审计程序、审计结果运用及奖惩机制等内容，并要求定期提交审计报告和内部控制评价报告。

[麦捷科技|公告解读]标题：投资者关系管理制度202511

解读：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司了解和认同，完善公司治理结构。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。工作内容涵盖公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息、环境社会与治理信息等。公司通过股东会、投资者说明会、路演、网站专栏等多种方式开展交流。董事会秘书负责组织协调相关工作，证券投资部为职能部门，负责信息沟通、公共关系、网络平台建设等。制度还规定了接待特定对象调研的流程及保密要求。

[ST浩丰|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年11月修）

解读：北京浩丰创源科技股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联人和关联交易的范围，规定了关联交易的定价原则、审批程序及信息披露要求。制度强调关联交易应遵循公平、公正、公开原则，涉及关联董事或股东的需回避表决。对于重大关联交易，需经董事会或股东大会审议并披露。公司控股子公司的关联交易视同公司行为，需履行相应程序。

[ST浩丰|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年11月修）

解读：北京浩丰创源科技股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举与更换程序、职责权限及履职方式。独立董事应具备法律、会计或经济等方面的专业经验，且不得与公司及其主要股东存在利害关系。独立董事需每年对独立性进行自查，董事会也需年度评估其独立性。独立董事在董事会决策中发挥监督制衡作用，尤其在关联交易、财务信息披露、高管任免等方面行使特别职权。公司应为独立董事履职提供必要条件，包括知情权、工作支持及津贴保障。

[ST浩丰|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年11月修）

解读：北京浩丰创源科技股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，须取得深圳证券交易所颁发的资格证书。公司应为董事会秘书履职提供便利，相关人员应予以配合。细则还规定了董事会秘书的任职资格、任免程序、工作细则及信息披露具体要求，并明确空缺期间由董事长代行职责。本细则自董事会审议通过之日起生效。

[ST浩丰|公告解读]标题：融资与对外担保管理制度（2025年11月修）

解读：北京浩丰创源科技股份有限公司发布融资与对外担保管理制度，明确公司融资及对外担保的管理原则、审批权限、风险管理及责任追究。制度适用于公司及合并范围内控股子公司，规范了融资申请流程、对外担保对象条件、审批程序及风险控制措施。对外担保须经董事会或股东会批准，要求提供反担保，并对担保对象的资信状况进行审查。制度还规定了融资资金用途变更、合同管理、担保展期等事项的处理程序。

[ST浩丰|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月修）

解读：北京浩丰创源科技股份有限公司制定董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责研究和审查公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并对股权激励计划、员工持股计划等相关事项提出建议。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，主任委员由独立董事担任。委员会提出的董事薪酬计划需经董事会同意后提交股东会审议通过，高级管理人员薪酬方案由董事会批准。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，关联交易事项需回避表决。