公告解读

[ST浩丰|公告解读]标题：内幕信息知情人登记制度（2025年11月修）

解读：北京浩丰创源科技股份有限公司制定内幕信息知情人登记制度，明确内幕信息及知情人范围，规定内幕信息在依法披露前的登记、备案和保密要求。公司董事会为管理机构，董事会秘书负责备案工作，证券事务部负责日常管理。涉及重大事项需填写内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录，并按规定向交易所报备。对内幕信息知情人的保密责任、违规行为及责任追究作出明确规定。

[ST浩丰|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2025年11月修）

解读：北京浩丰创源科技股份有限公司制定了《董事会审计委员会工作细则》，明确审计委员会为董事会下设的专门机构，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。委员会由3名董事组成，其中至少2名为独立董事，且至少1名为会计专业人士。主要职责包括审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制、审议聘任或解聘会计师事务所、财务负责人等事项，并对会计师事务所选聘过程进行监督。审计委员会需定期召开会议，形成决议后提交董事会审议。

[ST浩丰|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年11月修）

解读：北京浩丰创源科技股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，明确公司董事、高级管理人员、各部门及子公司负责人等为重大信息报告第一责任人，规定了重大信息的范围，包括交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、变更事项等，要求相关人员在知悉重大信息后及时向董事长或董事会秘书报告，并明确了信息报告程序、责任追究及制度解释机制。

[ST浩丰|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年11月修）

解读：北京浩丰创源科技股份有限公司制定了信息披露事务管理制度，旨在规范公司信息披露工作，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，适用于公司及合并会计报表的控股子公司。制度明确了信息披露的内容，包括定期报告、临时报告、重大事件、关联交易、股份变动等，规定了信息披露的程序、责任主体、保密义务及档案管理要求。公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责具体事务。制度还规定了信息披露违规的责任追究机制。

[麦捷科技|公告解读]标题：战略委员会工作细则202511

解读：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司制定了董事会战略委员会工作细则，明确战略委员会为董事会下设的专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由7名董事组成，至少包括一名独立董事，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生。战略委员会对董事会负责，其提案需提交董事会审议。该细则还规定了委员会的职责权限、决策程序、议事规则等内容，并自董事会决议通过之日起执行。

[ST浩丰|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年11月修）

解读：北京浩丰创源科技股份有限公司制定《投资者关系管理办法》，旨在规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通，提升公司治理水平。办法依据相关法律法规及监管规定，明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司通过信息披露、股东权利行使、互动交流和诉求处理等方式开展工作，并设立投资者联系电话、电子邮箱及官网专栏等沟通渠道。公司应召开业绩说明会、投资者说明会，及时回应投资者关切。董事会秘书负责组织协调相关工作，公司需记录并披露投资者关系活动情况。

[麦捷科技|公告解读]标题：独立董事年报工作规程202511

解读：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司制定了独立董事年报工作规程，明确了独立董事在年报编制与披露过程中的职责，包括听取公司经营情况汇报、审阅审计安排、与年审会计师沟通、督促审计进度等。独立董事需对年报真实性、准确性、完整性负责，签署确认意见，发现重大问题可提议延期召开董事会。公司应为独立董事履职提供必要条件，董事会秘书负责协调沟通。独立董事在年报披露前负有保密义务。

[麦捷科技|公告解读]标题：董事、高级管理人员内部问责制度202511

解读：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员内部问责制度，明确问责对象为公司董事、高级管理人员。制度规定了包括未履行职责、决策失误、违反法律法规、信息披露违规、内幕交易、违规买卖股票等在内的多项问责范围，并明确了责令改正、通报批评、扣发薪酬、降职、解除劳动合同等问责方式。情节严重的将从重处理，涉及违法行为的移交司法机关。该制度自董事会审议通过之日起生效。

[亿道信息|公告解读]标题：委托理财管理制度（2025年11月）

解读：深圳市亿道信息股份有限公司制定了委托理财管理制度，明确公司及控股子公司进行委托理财的原则、审批权限、决策程序、实施流程、风险控制及信息披露要求。制度强调理财资金应为闲置资金，不得影响正常经营和募集资金项目使用。委托理财需坚持防范风险、谨慎投资原则，相关额度超过净资产10%且超一千万元需董事会审议，超50%且超五千万元还需股东大会审议。资金部负责理财业务管理，审计部负责监督，独立董事有权核查。公司须按规定履行信息披露义务。

[亿道信息|公告解读]标题：内部控制制度（2025年11月）

解读：深圳市亿道信息股份有限公司为加强内部控制管理，提高经营效率，保障发展战略实施，依据相关法律法规及公司章程，制定内部控制制度。该制度涵盖内部控制的目标、原则、基本要素及具体实施内容，包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。公司董事会负责制度的建立与实施，审计委员会负责监督，审计部独立开展内部审计工作。公司需定期开展内部控制自我评价，出具内部控制自我评价报告，并接受会计师事务所审计或核查。制度强调内部控制的全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。

[亿道信息|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）

解读：深圳市亿道信息股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人范围，规定内幕信息在依法披露前的登记备案、档案管理、保密要求及责任追究。公司董事会负责保证档案真实准确完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责组织实施。在重大事项披露后五个交易日内需向深圳证券交易所报备内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录。制度适用于公司及下属单位，自董事会审议通过后生效。

[亿道信息|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年11月）

解读：深圳市亿道信息股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整，维护公司、股东及投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，适用于公司及合并报表范围内子公司。公司信息披露包括定期报告和临时报告，须通过深圳证券交易所指定方式报送并披露。董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见，董事会秘书负责组织信息披露工作。制度还明确了信息报告、传递、审核流程及保密要求。

[亿道信息|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年11月）

解读：深圳市亿道信息股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，明确股份申报、锁定、转让限制及信息披露要求。规定董事和高级管理人员在特定期间不得买卖公司股票，每年转让股份不得超过持股总数的25%，并禁止短线交易。相关人员需及时申报身份信息及股份变动情况，遵守法律法规及公司章程关于股份管理的规定。

[亿道信息|公告解读]标题：子公司管理制度（2025年11月）

解读：深圳市亿道信息股份有限公司制定了子公司管理制度，旨在加强对子公司的支持、指导和管理，规范内部运作，维护公司和投资者利益。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，适用于公司全资及控股子公司。主要内容包括子公司治理结构、人事管理、财务管理、投资运营、审计监督及信息报送等。公司对子公司重大事项如增资减资、对外投资、担保、资产处置、章程修改等实施审批管理，并要求子公司定期报送财务报表和重大事项信息。子公司须遵守公司统一财务政策，对外担保、委托理财等行为须经公司批准。

[亿道信息|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则（2025年11月）

解读：深圳市亿道信息股份有限公司制定了董事会战略委员会工作细则，明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生，设主任委员一名。战略委员会履行职责需通过会议形式，会议决议须经全体委员过半数通过，并形成书面议案提交董事会审议。委员会可聘请中介机构提供专业意见，会议记录由董事会秘书保存，有效期不少于十年。

[亿道信息|公告解读]标题：董事会秘书工作制度（2025年11月）

解读：深圳市亿道信息股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作、合规监督等。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得交易所资格证书，且不得存在不得任职的情形。公司聘任董事会秘书需向深圳证券交易所报送相关文件，并可设证券事务代表协助工作。董事会秘书在履职过程中需遵守法律法规及公司章程，若出现违规或无法履职情形，公司将按规定解聘。

[亿道信息|公告解读]标题：市值管理制度（2025年11月）

解读：深圳市亿道信息股份有限公司制定市值管理制度，旨在通过提升公司质量、规范信息披露、加强投资者关系管理等方式，促进公司市场价值与内在价值动态趋同。制度明确董事会领导、董秘办执行的管理架构，强调并购重组、股权激励、现金分红、股份回购等合法合规的市值管理方式，并禁止内幕交易、操纵股价等违规行为。

[亿道信息|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年11月）

解读：深圳市亿道信息股份有限公司制定了《总经理工作细则》，明确了总经理的选聘、任期、任职资格、职权范围、义务与责任等内容。总经理由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连任。细则规定了总经理主持生产经营管理、组织实施董事会决议、拟定公司投资、经营计划、内部管理机构设置、基本管理制度等职权，并明确其需向董事会报告工作，接受监督。同时规定总经理不得从事损害公司利益的行为，须接受离任审计。

[亿道信息|公告解读]标题：舆情管理制度（2025年11月）

解读：深圳市亿道信息股份有限公司为规范舆情应对，建立快速反应和应急处置机制，制定了《舆情管理制度》。该制度明确了舆情定义、分类标准，将舆情分为重大舆情和一般舆情，并设立由董事长牵头的舆情管理工作领导小组，负责决策与协调。制度规定了舆情信息的报告流程、处理原则及处置措施，要求各部门及时上报并配合处理。对于重大舆情，需立即上报并采取调查、媒体沟通、投资者关系维护、澄清公告发布等措施。同时明确了责任追究机制，防止信息泄露和内幕交易，保障公司声誉和投资者权益。

[亿道信息|公告解读]标题：重大事项内部报告制度（2025年11月）

解读：深圳市亿道信息股份有限公司制定了重大事项内部报告制度，旨在加强公司重大事项信息的内部管理，确保信息披露的真实、准确、完整和及时。制度明确了重大事项的范围，包括交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、重大变更等可能对公司股票交易价格产生较大影响的事项。规定了报告义务人包括公司董事、高级管理人员、各部门及子公司负责人等，要求在知悉重大事项后第一时间向董事会秘书、董事长报告。制度还规定了报告程序、形式及责任追究机制，确保信息及时传递并履行信息披露义务。