公告解读

[亿道信息|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年11月）

解读：深圳市亿道信息股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的定义、分类及管理原则。制度规定了短期投资与长期投资的范围，并细化了股东会、董事会、总经理在对外投资审批中的权限。公司设立战略委员会作为投资评审机构，财务部、法务部等职能部门协同参与投资管理。制度还涵盖了投资决策流程、人事管理、财务管理、审计监督、信息披露等方面内容，适用于公司及控股子公司。

[麦捷科技|公告解读]标题：董事会审计委员会年报工作规程202511

解读：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司制定了董事会审计委员会年报工作规程，明确了审计委员会在年报编制和披露过程中的职责，包括协调审计时间、审核财务信息、监督审计实施、评估会计师事务所工作、提议聘任或改聘审计机构等。规程要求审计委员会与年审会计师协商确定审计时间，督促审计进度，审阅财务报表并形成书面意见，审核审计报告后提交董事会审议。审计委员会还需提交会计师事务所审计工作总结及续聘或改聘决议，并对审计费用的合理性进行讨论。公司在年报披露前15日及业绩预告披露前5日内，审计委员会委员及相关人员不得买卖公司股票。规程强调保密义务和禁止内幕交易。

[亿道信息|公告解读]标题：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年11月）

解读：深圳市亿道信息股份有限公司制定了互动易平台信息发布及回复内部审核制度，旨在规范公司通过互动易平台与投资者的交流。该制度依据相关法律法规和公司实际情况制定，明确公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应确保信息真实、准确、完整、公平，不得涉及未公开重大信息、不得选择性回复、不得利用平台迎合市场热点或影响股价，并要求对重要问题及时回应。董秘办为对口管理部门，负责信息审核与发布流程。

[创世纪|公告解读]标题：2025年员工持股计划管理办法

解读：广东创世纪智能装备集团股份有限公司制定2025年员工持股计划管理办法，旨在建立员工与股东利益共享机制，提升员工积极性和公司竞争力。本计划参与对象为董事、高管及其他中高层管理人员，总人数不超过20人，筹集资金总额不超过3000万元，通过二级市场购买公司A股股票。存续期为60个月，锁定期12个月，资金来源为员工业绩奖金等合法方式。管理委员会由持有人会议选举产生，负责计划的日常管理。

[华兰股份|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（2025年11月）

解读：江苏华兰药用新材料股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度，明确适用对象为董事、高级管理人员等，薪酬管理遵循公开、公平、公正及激励与约束并重原则。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬与公司效益、个人业绩挂钩，董事会薪酬与考核委员会负责制定方案，股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬。发生重大失误或违规行为将扣减薪酬，并可追回已发绩效收入。

[华兰股份|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）

解读：江苏华兰药用新材料股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事、高级管理人员离职情形与程序、责任与义务等内容。制度明确董事、高级管理人员辞任需提交书面报告，董事辞任自公司收到报告之日生效，高级管理人员辞任自董事会收到报告时生效。在董事会成员低于法定人数等情况下，原董事需继续履职至补选完成。离职人员须办理工作交接，公司可进行离任审计。离职后仍需履行未完成的公开承诺，忠实义务在合理期限内持续有效，保密义务长期有效。

[东阿阿胶|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：东阿阿胶股份有限公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事需保持独立性，不得在公司及关联方任职或存在利害关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少一名为会计专业人士。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，并可在特定情形下独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会。公司应为独立董事履职提供必要条件和经费支持。

[东阿阿胶|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：东阿阿胶股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。制度明确了信息披露的基本原则，要求披露信息真实、准确、完整，及时公平地向所有投资者披露可能影响股价的重大信息。公司董事、高级管理人员需保证信息披露的真实性，并对定期报告签署书面确认意见。信息披露文件包括定期报告和临时报告，须在指定媒体发布。公司设立董事会秘书负责信息披露事务，董事长为信息披露第一责任人。制度还规定了信息披露的审批程序、保密责任及责任追究机制。

[东阿阿胶|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：东阿阿胶股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事会运作。规则涵盖董事会职权、会议召集与召开、审议程序、决议形成、会议记录及决议执行等内容。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情形下由股东、董事、审计委员会等提议召开。会议表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对关联交易等情形回避表决。

[东阿阿胶|公告解读]标题：公司章程

解读：东阿阿胶股份有限公司于2025年11月28日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过新的公司章程。本次修订涉及公司基本信息、治理结构、股东权利义务、董事会与高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、信息披露、合并分立清算等内容。章程明确了公司注册资本为643,976,824元，法定代表人为总裁，股东会为公司权力机构，董事会设9名董事，其中包括3名独立董事和1名职工代表董事。公司利润分配坚持现金分红为主，原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。

[东阿阿胶|公告解读]标题：担保管理制度

解读：东阿阿胶股份有限公司制定了担保管理制度，明确公司担保行为需经董事会或股东会批准，规范担保审批流程及风险管理。制度规定公司原则上不对无股权关系的外部企业提供担保，仅可对控股子公司或有控制关系的单位按股权比例提供担保。担保事项须经董事会或股东大会审议，涉及关联担保的还需独立董事发表意见。公司应要求被担保方提供反担保，并对担保对象资信状况进行审查。制度同时明确了担保合同订立、责任人责任及违规追责机制。

[东阿阿胶|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：东阿阿胶股份有限公司股东会议事规则于2025年11月28日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。该规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》制定，旨在规范公司行为，保障股东合法权益。规则明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知要求、会议召开方式、表决程序、决议公告及会议记录等内容。股东会分为年度股东会和临时股东会，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议或自行召集会议。会议须聘请律师出具法律意见，并对表决结果、中小投资者利益事项等作出特别规定。

[东阿阿胶|公告解读]标题：募集资金管理办法

解读：东阿阿胶股份有限公司制定了募集资金管理办法，规范募集资金的存放、使用、变更及监督管理。募集资金需存放于专户，实行专项存储、专项使用，不得用于财务性投资或变相改变用途。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金需履行相应审批程序并披露。变更募集资金投向需经董事会和股东大会审议，并及时公告。公司董事会负责募集资金管理制度的实施，保荐机构履行持续督导职责，独立董事可聘请会计师事务所进行专项审计。

[麦捷科技|公告解读]标题：子公司管理制度202511

解读：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司为规范子公司管理，制定子公司管理制度，明确公司对控股子公司的治理架构、经营管理、财务资金、投资、信息披露、监督审计等方面的管控要求。制度适用于公司及下属控股子公司，涵盖子公司设立范围、董事监事委派、重大事项报告、对外投资及担保审批程序等内容，旨在提升整体运作效率与风险控制能力。

[麦捷科技|公告解读]标题：公司章程202511

解读：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程于二零二五年十一月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保及财务资助的审议权限等内容。章程规定注册资本为879,095,862元，股份总数为879,095,862股，全部为普通股。公司设董事会，由九名董事组成，设董事长一名，可设副董事长一至两人，职工董事一名。独立董事占比不少于三分之一。利润分配方面，公司优先采用现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的20%，连续三年累计不低于30%。

[麦捷科技|公告解读]标题：财务总监管理制度202511

解读：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司制定了财务总监管理制度，明确财务总监为公司高级管理人员，负责财务、会计活动的管理和监督。财务总监需具备5年以上大中型企业财务管理经验，财务或会计专业本科及以上学历，具有中级职称或注册会计师资格。制度规定了财务总监的任职资格、职责权限、责任追究、解聘离任等内容，要求其对财务报告的真实性、完整性、及时性负责，并接受董事会审计委员会监督。财务总监不得在控股股东及其关联方任职或领薪，出现违规情形将被解聘并追责。

[麦捷科技|公告解读]标题：董事会秘书工作制度202511

解读：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。制度规定了董事会秘书的任职资格、主要职责、职权范围、工作程序、办事机构、聘任与解聘要求及法律责任等内容。董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识，取得交易所资格证书，不得存在《公司法》禁止情形。主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作、合规提醒等。公司应设立证券投资部支持其工作，空缺期间须指定代行人员。

[创世纪|公告解读]标题：委托理财管理制度（2025年11月）

解读：广东创世纪智能装备集团股份有限公司制定委托理财管理制度，规范公司及下属公司使用自有闲置资金或闲置募集资金进行中低风险、期限不超过十二个月的委托理财行为。明确资金来源不得为政府专项补助或融资所得，募集资金仅限于保本型产品。委托理财需经董事会或股东会审批，审批权限根据金额和净资产比例设定。财务部负责理财计划拟定、实施及日常管理，审计部负责监督。制度强调风险控制，要求选择资信良好的金融机构，严格分离岗位职责，并按规定履行信息披露义务。

[*ST围海|公告解读]标题：2021年年度报告摘要

解读：浙江省围海建设集团股份有限公司2021年年度报告摘要显示，公司2021年末总资产为8,681,803,862.28元，归属于上市公司股东的净资产为2,890,826,069.65元。2021年营业收入为2,581,351,747.28元，同比增长20.03%；归属于上市公司股东的净利润为-93,514,101.65元，较上年亏损收窄77.21%；扣除非经常性损益后的净利润为-192,843,033.78元，同比增长30.68%。经营活动产生的现金流量净额为100,203,772.78元，同比大幅增长1,169.61%。基本每股收益为-0.08元/股，加权平均净资产收益率为-2.84%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司主营业务涵盖水利、市政、房建、港航等领域，是国内最早专业从事海堤工程建设的企业之一，在细分市场处于领先地位。

[ST浩丰|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则（2025年11月修）

解读：北京浩丰创源科技股份有限公司制定董事会战略委员会工作细则，明确战略委员会为董事会下设专门机构，由3名董事组成，主要负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议。战略委员会委员由董事长或董事提名，董事会选举产生，设主任委员一名，任期与董事会一致。委员会下设投资评审小组，负责决策前期准备工作。战略委员会会议分为例会和临时会议，须三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。会议提案提交董事会审议，委员对所议事项负有保密义务。