公告解读

[云南能投|公告解读]标题：云南能源投资股份有限公司股东会议事规则（2025年11月修订）

解读：云南能源投资股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会职权、召集程序、提案与通知、会议召开及表决等事项。股东会分年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下两个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议或自行召集会议。会议须聘请律师出具法律意见。表决方式包括现场与网络结合，提案需属职权范围并符合法规。公司控股股东、实际控制人不得损害公司和中小投资者权益。

[云南能投|公告解读]标题：云南能源投资股份有限公司董事会提案管理办法（2025年11月修订）

解读：云南能源投资股份有限公司制定了《董事会提案管理办法》，规范董事会提案管理工作，明确提案范围、职责权限、申请及审核程序、内容规范要求、信息披露及内幕信息管理等内容。提案范围涵盖公司治理层和经营层事项，涉及对外担保、关联交易、资产收购或出售、对外投资等多个类别。提案需在董事会会议前按规定时间提交证券事务管理部门进行合规性审核，并由董事会秘书审核确认后发出会议通知。审议通过后，需及时履行信息披露义务，并对内幕信息知情人进行管理。

[云南能投|公告解读]标题：云南能源投资股份有限公司网络投票实施细则（2025年11月修订）

解读：云南能源投资股份有限公司制定了《网络投票实施细则》，旨在规范公司股东会网络投票业务，保护投资者合法权益。细则依据相关法律法规及公司章程制定，适用于公司利用深圳证券交易所网络投票系统向股东提供网络投票服务。公司召开股东会除现场投票外，应提供网络投票服务。股东可通过交易系统或互联网投票系统参与投票，网络投票开始时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场会议结束当日下午15:00。股东身份认证需通过数字证书或投资者服务密码。细则明确了投票代码为‘362053’，投票简称为‘能投投票’。对同一事项重复投票的，以第一次有效投票结果为准。公司及律师应对投票数据进行合规性确认，并披露表决结果。

[云南能投|公告解读]标题：云南能源投资股份有限公司审计委员会年度报告审计工作规则（2025年11月修订）

解读：云南能源投资股份有限公司为完善公司治理机制，制定审计委员会年度报告审计工作规则。该规则明确了审计委员会在公司年报编制和披露过程中的职责，包括审议财务会计报表、督促会计师事务所按时完成审计、对年度财务报告进行表决并提交董事会审核。审计委员会还需对内部控制制度的建立与实施情况进行评价，形成内部控制自我评价报告，并提交董事会。在续聘或更换会计师事务所时，审计委员会应作出客观评价并提出意见。委员在年报编制期间不得买卖公司股票，并须遵守保密义务。

[云南能投|公告解读]标题：云南能源投资股份有限公司关联交易管理制度（2025年11月修订）

解读：云南能源投资股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联人范围、关联交易类型及决策程序。公司关联交易应遵循诚实信用、公平公允原则，关联方参与决策时需回避。重大关联交易需经董事会或股东会审议，并及时披露。与关联自然人或法人发生的达到一定金额的交易，分别由总经理、董事会或股东会审批。日常关联交易可进行年度预计并履行相应审议和披露程序。

[云南能投|公告解读]标题：云南能源投资股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月修订）

解读：云南能源投资股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查其薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。委员会每年至少召开两次会议，对董事和高级管理人员进行绩效评价，并提出薪酬建议提交董事会审议。公司人力资源部门为日常办事机构，提供相关资料并执行决议。

[云南能投|公告解读]标题：云南能源投资股份有限公司募集资金使用管理办法（2025年11月修订）

解读：云南能源投资股份有限公司制定募集资金使用管理办法，规范募集资金的存放、管理和使用。募集资金需存放在董事会批准的专项账户，实行专户管理，不得用于非募投用途。公司通过子公司实施募投项目的，应确保其遵守本办法。募集资金使用需履行严格审批程序，变更用途、实施地点或项目主体等事项须经董事会审议并由保荐机构发表意见，涉及重大变更的还需提交股东会审议。公司应对超募资金、节余资金的使用作出合规安排，并定期检查募集资金存放与使用情况，出具专项报告。

[云南能投|公告解读]标题：云南能源投资股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025年11月制定）

解读：云南能源投资股份有限公司制定会计师事务所选聘制度，明确选聘应由董事会审计委员会审议后提交董事会和股东会决定。选聘方式包括公开招标、邀请招标等，评价要素涵盖审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平等，其中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。制度规定了续聘、改聘条件，要求审计项目合伙人和签字注册会计师服务满5年须轮换，并对信息披露、文件保存、信息安全等作出规定。

[云南能投|公告解读]标题：云南能源投资股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）

解读：云南能源投资股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，规定董事会每年至少召开两次会议，分为定期会议和临时会议。董事会会议由董事长召集和主持，会议通知需提前十日或三日发出。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对关联交易等情形回避表决。会议记录及决议由董事签字确认，会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

[云南能投|公告解读]标题：云南能源投资股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年11月修订）

解读：云南能源投资股份有限公司设立董事会战略与可持续发展委员会，该委员会由七名董事组成，其中至少包括三名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会主要职责包括研究制定公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及ESG相关事项，对公司重大投资进行评估并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会每年至少召开两次会议，会议决议需经全体委员过半数通过。公司战略投资部门为委员会日常办事机构，负责会议组织和联络工作。

[云南能投|公告解读]标题：云南能源投资股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年11月修订）

解读：云南能源投资股份有限公司设立董事会提名委员会，旨在规范管理层人员产生，优化董事会结构。委员会由三名董事组成，独立董事占多数，负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选并提出建议。委员会提案提交董事会审议，会议决议需经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

[云南能投|公告解读]标题：云南能源投资股份有限公司董事会授权管理制度（2025年11月修订）

解读：云南能源投资股份有限公司制定董事会授权管理制度，明确董事会在合法合规前提下，将部分职权授予经理层，授权范围包括主持生产经营、组织实施年度经营计划、拟订财务预算、内部机构设置、基本管理制度等，并对资产抵押、关联交易等事项设定具体额度授权。授权分为常规授权和临时授权，经理层需通过总经理办公会决策，涉及党委前置研究事项须经党委会同意。董事会对授权执行情况进行监督，可动态调整或收回授权。制度强调审慎授权、权责对等、有效监控原则。

[东方财富|公告解读]标题：东方财富信息股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：东方财富信息股份有限公司为提高年报信息披露质量，制定年报信息披露重大差错责任追究制度。该制度依据相关法律法规及公司章程，明确在年报信息披露中因不履行职责或个人原因导致重大差错或不良影响的责任追究范围、原则及处理形式。适用对象包括公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东及实际控制人等。责任追究形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等，情节严重的将移交司法机关处理。董事会秘书办公室负责收集资料并提出处理方案，报董事会批准。

[云南能投|公告解读]标题：云南能源投资股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年11月修订）

解读：为完善公司治理结构，保护中小股东利益，云南能源投资股份有限公司制定独立董事专门会议制度。该制度明确独立董事的职责、比例要求及专门会议的召开频率、形式和议事规则。规定涉及关联交易、承诺变更、收购事项等需经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经专门会议讨论。会议记录须保存至少十年，公司应提供必要工作条件和支持。

[东方财富|公告解读]标题：东方财富信息股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：东方财富信息股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。独立董事实行固定津贴制，薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，非独立董事薪酬需经董事会审议通过后提交股东会批准，高级管理人员薪酬由董事会批准并披露。公司将在年度报告披露后支付部分绩效薪酬，并建立薪酬止付与追索机制，对违法违纪、被处罚或违反忠实勤勉义务的人员不予发放或追回已发薪酬。

[东北制药|公告解读]标题：投资者关系管理工作制度

解读：东北制药集团股份有限公司制定投资者关系管理工作制度，旨在规范公司投资者关系管理，加强与投资者的沟通，提升公司治理水平和企业整体价值。制度依据相关法律法规及公司章程制定，明确投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司不得在活动中泄露未公开重大信息，不得进行选择性披露或预测证券价格。董事会秘书负责组织协调，董事会办公室具体实施，审计委员会监督。公司通过多种渠道开展投资者关系活动，并建立档案制度，保存相关记录不少于三年。

[东北制药|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：东北制药集团股份有限公司发布股东会议事规则，明确股东会的职权、召集程序、提案与通知、会议召开及表决机制等内容。股东会为公司最高权力机构，分为年度和临时会议。规则详细规定了股东会的召集主体、提案权限、会议通知时间、股权登记日设定、表决方式及决议通过标准等事项，并明确了律师出具法律意见的情形。

[瑞玛精密|公告解读]标题：特定对象来访接待管理制度（2025年11月）

解读：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司制定了特定对象来访接待管理制度，旨在规范公司与投资者、媒体等特定对象的信息沟通，确保信息披露的公平、公正、公开，防范选择性披露和内幕信息泄露。制度明确了接待原则、沟通内容、责任部门及流程要求，规定了特定对象签署承诺书、提交调研报告知会公司等义务，并要求做好接待记录及资料存档。

[瑞玛精密|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年11月）

解读：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者合法权益。制度依据公司法、证券法、上市公司投资者关系管理工作指引等相关法律法规及公司章程制定。明确了投资者关系管理的目的、原则、对象、工作内容与方式，规定了组织职责、工作流程及合规要求，强调信息披露的公平性和透明度，禁止泄露未公开重大信息。董事会秘书为投资者关系管理事务负责人，证券投资部为职能部门。

[瑞玛精密|公告解读]标题：信息披露事务管理制度（2025年11月）

解读：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司制定了信息披露事务管理制度，旨在规范公司信息披露行为，加强信息披露管理，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定。公司应真实、准确、完整地披露信息，不得含有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。信息披露文件包括定期报告和临时报告，需在深圳证券交易所网站及符合条件的媒体发布。公司发生重大事件、交易、关联交易、诉讼仲裁等事项达到规定标准的，应及时履行信息披露义务。董事会秘书负责组织和协调信息披露工作，董事长为信息披露第一责任人。