公告解读

[瑞玛精密|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年11月）

解读：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部传递与管理，确保信息披露的及时、准确、完整。制度明确了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、变更事项等，规定了内部信息报告义务人包括董事、高管、子公司及参股公司相关人员等。制度要求在重大事件触及决策、协商或知悉时，第一时间向董事长、总经理及董事会秘书报告，并在24小时内提交书面文件。董事会秘书负责判断是否需履行信息披露义务。制度还明确了信息报告的责任与管理机制。

[瑞玛精密|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年11月）

解读：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理由董事长提名、董事会聘任，负责主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，并向董事会及董事长报告工作。细则规定了总经理的任职资格、职权范围、职责要求以及总经理办公会议的议事规则，包括会议召开程序、审议事项标准等。涉及资产总额、营业收入、净利润、成交金额等低于一定标准的交易或关联交易由总经理办公会审议通过。细则自公司董事会批准之日起生效。

[瑞玛精密|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）

解读：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了离职情形与程序、责任义务、持股管理等内容。制度适用于董事、高级管理人员的辞任、任期届满、解任等情形，要求离职需提交书面报告，并在2个交易日内披露。离职后需办理工作交接，继续履行未完成的公开承诺，且在离职后半年内不得转让所持公司股份。制度还规定了离任审计、保密义务、忠实义务的延续以及相关责任追究机制。

[云南城投|公告解读]标题：云南城投置业股份有限公司对外担保管理制度

解读：云南城投置业股份有限公司制定了《对外担保管理制度》（2025年），明确公司对外担保及经营性担保的管理原则、审批权限、风险监控和信息披露要求。制度适用于公司及全资、控股子公司，对外担保须经董事会或股东会审议，涉及重大金额或特定对象的需提交股东会审议并披露。公司为购房客户提供的阶段性担保纳入经营性担保管理，需经党委会、总经理办公会批准。财务管理部门负责担保事项的调查、登记和风险监控，发现被担保人违约时应及时启动反担保追偿程序。公司须按规定履行信息披露义务，独立董事应在年报中对担保情况发表独立意见。

[*ST宇顺|公告解读]标题：深圳市宇顺电子股份有限公司关联交易内部决策制度

解读：深圳市宇顺电子股份有限公司制定了关联交易内部决策制度，明确了关联交易的定义、关联人范围及决策程序。公司与关联方发生交易时需遵循独立、诚实信用、公平公允原则，关联董事和股东在审议中应回避表决。关联交易达到一定金额须提交董事会或股东会审议，部分情形需聘请中介机构审计或评估。公司不得为关联人提供财务资助或违规担保，禁止资金占用等行为。

[*ST宇顺|公告解读]标题：深圳市宇顺电子股份有限公司对外担保制度

解读：深圳市宇顺电子股份有限公司发布对外担保制度（2025年11月修订），明确公司对外担保的管理原则、决策权限、审核程序、日常管理及信息披露要求。制度适用于公司及控股子公司，规定对外担保须经董事会或股东会审议，特定情形需提交股东会批准。公司提供担保应要求反担保，财务部负责初审与日常管理，董事会办公室负责合规复核及信息披露。制度强调风险控制，要求对被担保人资信进行评估，并持续跟踪其财务状况。

[*ST宇顺|公告解读]标题：深圳市宇顺电子股份有限公司股东会议事规则

解读：深圳市宇顺电子股份有限公司发布股东会议事规则（2025年11月修订），明确股东会的召集、提案、通知、召开、表决及决议执行等程序。规定年度股东会每年召开一次，临时股东会根据需要召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。股东会提案需符合职权范围并提前提交。会议通知须提前公告，明确时间、地点、审议事项等内容。会议采取现场与网络相结合方式，表决遵循相关规定，涉及关联关系应回避。决议需及时公告，并由律师出具法律意见。

[*ST宇顺|公告解读]标题：深圳市宇顺电子股份有限公司董事会议事规则

解读：深圳市宇顺电子股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集与通知程序、会议召开方式、表决与决议程序等内容。董事会由七名董事组成，其中包括三名独立董事，设董事长一名。董事会会议每年至少召开两次定期会议，可现场或通讯方式召开。董事会决议须经全体董事过半数同意通过，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。董事应对董事会决议承担责任，违反法律法规或公司章程导致公司受损的，参与决议的董事应负赔偿责任。

[*ST宇顺|公告解读]标题：深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事工作制度

解读：深圳市宇顺电子股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举程序及职责权限。独立董事需具备五年以上法律、会计或经济工作经验，且不得与公司存在利害关系。独立董事应在董事会专门委员会中占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名会计专业人士。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应保障独立董事知情权和履职条件。

[*ST宇顺|公告解读]标题：深圳市宇顺电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：深圳市宇顺电子股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、机构职责、薪酬标准、发放方式及调整机制。独立董事津贴为25万元/年，非独立董事按所任职务领取报酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖金构成，绩效薪酬不低于总额的50%。薪酬发放与考核挂钩，存在违规情形时不予发放绩效薪酬或津贴，并可追回已发薪酬。制度经股东会审议通过后实施。

[东北制药|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则

解读：东北制药集团股份有限公司董事会审议通过《董事会审计委员会工作细则》，该细则明确了审计委员会的职责权限、人员组成、议事规则及年报工作规程等内容。审计委员会由五名董事组成，其中三名为独立董事，至少一名为专业会计人士，负责监督内部审计、外部审计、财务信息披露、内部控制等工作。审计委员会会议分为定期与临时会议，定期会议每季度至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过。细则自董事会审议通过后生效，原细则同时废止。

[*ST宇顺|公告解读]标题：深圳市宇顺电子股份有限公司章程

解读：深圳市宇顺电子股份有限公司章程于二〇二五年十一月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币280,253,733元，注册地址位于深圳市南山区。公司经营范围涵盖显示器件、电子元器件制造、通信设备制造及销售、进出口业务等。章程规定股东会为公司权力机构，董事会由七名董事组成，设董事长一名，法定代表人由董事长担任。公司设总经理及其他高级管理人员，财务会计制度、利润分配、内部审计、信息披露等内容均按相关法律法规执行。章程还明确了股份发行、转让、回购，股东和董事权利义务，以及公司合并、分立、解散清算等事项的程序。

[*ST宇顺|公告解读]标题：深圳市宇顺电子股份有限公司募集资金管理办法

解读：深圳市宇顺电子股份有限公司制定了募集资金管理办法，规范募集资金的存放、使用、变更及监督。募集资金应专户存储，用于主营业务，不得用于证券投资或质押等变相改变用途的行为。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金需经董事会审议并披露。变更募集资金用途需经董事会和股东大会审议。公司应定期检查募集资金存放与使用情况，并由会计师事务所出具鉴证报告。

[*ST宇顺|公告解读]标题：深圳市宇顺电子股份有限公司会计师事务所选聘制度

解读：深圳市宇顺电子股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经董事会审计委员会审核后，报董事会和股东会审议。选聘会计师事务所需满足执业资格、质量控制、社会声誉等条件。公司应采用竞争性谈判、公开招标等方式进行选聘，续聘可不采用公开方式。改聘会计师事务所须披露解聘原因、前任会计师所意见、审计费用等情况。审计项目合伙人及签字注册会计师服务满五年须轮换。制度还规定了监督、处罚及档案保存要求。

[*ST宇顺|公告解读]标题：深圳市宇顺电子股份有限公司对外投资管理制度

解读：深圳市宇顺电子股份有限公司发布《对外投资管理制度》（2025年11月修订），明确公司对外投资的决策程序和管理机制。制度规定对外投资包括股权投资、债权投资、产权交易、合资合作、委托理财等，实行集中管理，控股子公司无投资决策权。投资决策由股东会、董事会、董事长在其权限范围内行使。股东会对重大投资事项如资产总额、净资产、营业收入、净利润等占比超50%或达到一定金额的标准进行审批。董事会审议标准为相关指标达到10%以上并满足绝对金额条件。董事长审批董事会权限以外的其他对外投资。制度还明确了关联交易的审议标准及法律责任。

[鑫源智造|公告解读]标题：重庆鑫源智造股份有限公司财务管理制度（2025年11月修订）

解读：重庆鑫源智造科技股份有限公司发布修订后的财务管理制度，涵盖财务管理组织结构、会计政策、货币资金、应收款项、存货、固定资产、财务报告等内容。制度明确公司财务核算基础、内部控制、预算管理及子公司财务管理要求，强调会计信息质量、资金安全及合规性，适用于公司及合并报表范围内的子公司。

[捷荣技术|公告解读]标题：东莞捷荣技术股份有限公司章程（2025年11月修订）

解读：东莞捷荣技术股份有限公司章程于2025年11月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币246,419,682元。公司经营范围涵盖模具制造、塑料制品销售、金属材料加工、新能源技术研发、电池制造、智能控制系统集成等。股东会为公司权力机构，董事会由5名董事组成，设董事长1人。公司设立审计委员会、战略委员会等专门委员会。利润分配政策优先采用现金分红，每年至少进行一次分红。公司指定《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网为信息披露媒体。

[东北制药|公告解读]标题：公司章程

解读：东北制药集团股份有限公司章程（修订稿）于2025年11月发布，明确公司为股份有限公司，注册资本为人民币1,427,088,265元，营业期限五十年。章程规定了公司经营范围、股东权利与义务、股东会及董事会职权、董事和高级管理人员的任职资格与职责、利润分配政策、股份回购与转让、内部控制与审计等内容。公司设立党委，发挥领导核心作用。董事会由11名董事组成，设董事长一名。公司利润分配应重视对投资者回报，现金分红比例根据发展阶段确定。章程还明确了信息披露、通知方式及修改程序等事项。

[东北制药|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则

解读：东北制药集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则，明确了委员会的设立目的、人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等内容。提名委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，负责对公司董事及高级管理人员的选择标准和程序进行研究并提出建议。委员会对董事会负责，提案需提交董事会审议。细则还规定了会议召开、表决方式、记录保存及保密义务等事项。本细则自发布之日起生效，原细则同时废止。

[东北制药|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：东北制药集团股份有限公司董事会审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，该细则明确了薪酬与考核委员会的人员组成、职责权限、决策程序及议事规则等内容。委员会由五名成员组成，其中独立董事三人，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与绩效考核标准，并向董事会提出建议。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。