公告解读

[东北制药|公告解读]标题：募集资金管理办法

解读：东北制药集团股份有限公司制定了募集资金管理办法，规范募集资金的存储、使用、投向变更及监督管理。募集资金需存放于专户，不得用于财务性投资或变相改变用途。使用募集资金需履行审批手续，闲置资金可补充流动资金或进行现金管理，但须符合相关条件并经董事会审议。变更募集资金用途需经董事会和股东会审议，并披露相关信息。公司需定期披露募集资金使用情况，接受保荐机构和会计师事务所的监督与鉴证。

[东北制药|公告解读]标题：高层管理人员薪酬管理制度

解读：东北制药集团股份有限公司制定高层管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由年薪标准和奖励薪酬组成。年薪标准分三级六档，董事长、总经理为100万-225万元/年，其他高管为50万-145万元/年，特殊人员一人一议。年薪50%按月发放，20%按季度考核发放，30%年终考核后一次性兑现。奖励薪酬根据年度利润目标完成情况，经董事会、股东会批准后实施。制度经董事会审议通过并经股东会批准后生效，原制度同时废止。

[东北制药|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：东北制药集团股份有限公司制定了关联交易管理制度，旨在规范关联交易行为，确保交易的公允性，保护公司和股东利益。制度明确了关联方、关联关系及关联交易的定义与确认标准，规定了关联交易的决策权限，区分股东会、董事会及总经理办公会的审批范围，并要求关联董事和股东在表决时回避。制度强调关联交易应遵循公平、公正、公允原则，价格应不偏离市场独立第三方水平，禁止通过关联交易输送利益或调节利润。对于重大关联交易，需聘请专业机构进行审计或评估，并及时履行信息披露义务。

[东北制药|公告解读]标题：独立董事工作细则

解读：东北制药集团股份有限公司发布《独立董事工作细则》，明确独立董事的任职条件、产生与更换程序、职权与职责等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及主要股东处任职或存在利害关系，原则上最多在三家上市公司兼任独立董事。独立董事享有提议召开董事会、独立聘请中介机构、对重大事项发表意见等特别职权，需每年对独立性自查，董事会也需年度评估。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，并提交述职报告。

[东北制药|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：东北制药集团股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会职权、会议召集程序、议事和表决规则等内容。董事会负责公司经营决策，每年至少召开两次会议，可召开临时会议。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保等重大事项需三分之二以上董事同意。独立董事享有特别职权，包括提议召开会议、独立聘请中介机构等。规则还规定了董事会会议记录、决议内容及独立董事履职保障措施。

[*ST宇顺|公告解读]标题：深圳市宇顺电子股份有限公司信息披露管理制度

解读：深圳市宇顺电子股份有限公司制定了信息披露管理制度，明确了公司信息披露的基本原则、内容、程序及管理责任。制度要求公司及相关信息披露义务人必须真实、准确、完整、及时地披露信息，禁止选择性信息披露和内幕交易。信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书等。公司应通过中国证监会指定媒体和巨潮资讯网进行公告，确保信息公平披露。董事会秘书负责组织和协调信息披露工作，董事长为信息披露第一责任人。

[瑞玛精密|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）

解读：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，明确了内幕信息及内幕人员的范围、登记备案流程、保密责任及责任追究等内容。制度适用于公司及下属单位，要求在内幕信息依法披露前，及时登记知情人档案和重大事项进程备忘录，并向交易所报备。公司董事长为内幕信息管理主要责任人，董事会秘书负责登记工作。内幕信息知情人不得泄露信息或进行内幕交易，违者将被追责。

[东方财富|公告解读]标题：东方财富信息股份有限公司对外投资管理制度

解读：东方财富信息股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确对外投资的决策权限、项目选择、证券投资与委托理财的管理要求及监督机制。制度规定了董事会和股东会对不同规模投资项目的审批权限，并强调投资项目需符合国家政策和公司发展方向。对证券投资和委托理财明确了风险控制、受托方选择及资金管理要求，并设立财务监督和内部审计机制。

[东方财富|公告解读]标题：东方财富信息股份有限公司对外担保管理办法

解读：东方财富信息股份有限公司制定对外担保管理办法，明确公司对外担保需经董事会或股东会审议通过，董事会审议须三分之二以上董事同意。担保事项涉及单笔担保额超净资产10%、为资产负债率超70%对象担保、对股东或实际控制人提供担保等情形的，须提交股东会审议。公司为其控股子公司提供担保可预计年度担保额度并提交股东会审议。担保事项实际发生时应及时披露，且余额不得超过审批额度。公司应持续监控被担保人财务状况，防范担保风险。

[软通动力|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则

解读：软通动力信息技术（集团）股份有限公司制定了董事会提名委员会工作细则，明确委员会为董事会专门机构，负责拟定董事和高级管理人员的选择标准与程序，对人选进行遴选和审核，并向董事会提出任免建议。委员会由三名董事组成，其中至少两名为独立董事，主任委员由独立董事担任。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过，并应做好会议记录。董事会如未采纳其建议，需在决议中说明理由并披露。

[软通动力|公告解读]标题：董事及高级管理人员薪酬管理制度

解读：软通动力信息技术（集团）股份有限公司制定了董事及高级管理人员薪酬管理制度，明确适用对象包括非独立董事、独立董事及高级管理人员。薪酬管理遵循公平、责权利统一、长远发展和激励约束并重原则。董事会负责审议高管薪酬，股东会审议董事薪酬，薪酬与考核委员会负责薪酬方案制定与考核。独立董事实行津贴制，按季发放；高级管理人员薪酬由基本薪酬和考核奖金组成，基本薪酬按月发放，考核奖金年终一次性发放。薪酬调整参考行业薪资、通胀、公司盈利及战略变化。存在重大违规等情形的，不予发放考核奖金或津贴。

[软通动力|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则

解读：软通动力信息技术（集团）股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设的专门机构，负责行使《公司法》规定的监事会职权，监督及评估内外部审计、财务信息及其披露、内部控制等工作。委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于两名，至少一名为会计专业人士。审计委员会的提案需经全体成员过半数同意后提交董事会审议，涉及财务报告、会计师事务所聘用、财务负责人任免等事项。委员会可提议召开董事会或股东会，检查公司财务，监督董事及高管行为，并可提议诉讼。细则还规定了会议召开、表决程序及保密义务等内容。

[软通动力|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：软通动力信息技术（集团）股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设的专门机构，负责研究和审查董事、高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任。委员会提案需提交董事会审议，涉及董事薪酬的还需股东大会批准。细则还规定了委员会的议事规则、决策程序及保密义务等内容。

[软通动力|公告解读]标题：内幕信息知情人登记备案制度

解读：软通动力信息技术（集团）股份有限公司制定内幕信息知情人登记备案制度，明确内幕信息及知情人的范围，规定内幕信息在公开披露前的登记、备案、报备流程，要求知情人履行保密义务，防止内幕交易。制度适用公司及控股子公司，由董事会秘书负责组织实施，证券与投资部具体执行。公司需在重大事项披露后五个交易日内向深交所报备知情人档案。知情人不得泄露信息或买卖公司股票，违者将被追责。

[软通动力|公告解读]标题：重大信息内部报告制度

解读：软通动力信息技术（集团）股份有限公司制定《重大信息内部报告制度》，明确公司及下属单位在发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项时，相关报告义务人应及时向董事长和董事会秘书报告。制度规定了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、重大变更及其他重大事项，并明确了信息报告程序和责任主体。报告义务人包括公司董事、高级管理人员、主要负责人、持股5%以上股东、控股股东、实际控制人等。制度适用于公司及全资、控股子公司，参股公司参照执行。

[软通动力|公告解读]标题：投资者关系管理办法

解读：软通动力信息技术（集团）股份有限公司制定投资者关系管理办法，旨在规范公司投资者关系工作，加强与投资者之间的沟通，促进公司与投资者间长期稳定关系。办法明确投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，规定了管理对象、内容及活动形式，如股东会、网站、分析师会议、路演、一对一沟通、现场参观、电话咨询等。公司设立投资者关系管理部，由董事会秘书负责，建立档案管理制度，确保信息披露真实、准确、完整，避免泄露未公开重大信息。

[软通动力|公告解读]标题：董事和高级管理人员持股及变动管理制度

解读：软通动力信息技术（集团）股份有限公司制定董事和高级管理人员持股及变动管理制度，规范相关人员股份持有、买卖行为，明确信息申报、披露、锁定与转让限制等要求，防范内幕交易与违规操作，确保符合《公司法》《证券法》及交易所相关规定。

[软通动力|公告解读]标题：外部信息报送及使用管理制度

解读：软通动力信息技术（集团）股份有限公司制定《外部信息报送及使用管理制度》，规范公司定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和未披露期间的外部信息报送行为。制度明确信息报送范围、流程及保密要求，规定对外报送未公开重大信息需履行审批程序，并要求接收方签署保密协议。公司董事会为最高管理机构，董事会秘书负责监管。对于违规泄露或使用未公开信息的行为，公司将依法追究责任。

[软通动力|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：软通动力信息技术（集团）股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确对年度财务报告重大会计差错、其他年报信息披露重大错误或遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情况的责任认定与处理程序。制度适用范围包括公司控股股东、董事、高级管理人员及各部门、子公司等相关人员。对发生重大差错的，将追究责任人责任，形式包括通报批评、警告、调离岗位、经济处罚、解除劳动合同等，并要求董事会审议并公告决议。该制度自董事会审议通过之日起生效。

[软通动力|公告解读]标题：外汇套期保值业务管理办法

解读：软通动力信息技术（集团）股份有限公司制定外汇套期保值业务管理办法，规范公司及全资、控股子公司外汇套期保值业务，防范外汇汇率和利率波动风险。办法明确业务原则、审批权限、部门职责、操作流程、风险控制及信息披露要求。公司不得开展以投机为目的的外汇交易，须以实际经营为基础，使用自有资金，禁止使用募集资金。相关业务需经董事会或股东会审批，涉及重大金额的须提交股东会审议。