公告解读

[软通动力|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免业务管理制度

解读：软通动力信息技术（集团）股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，旨在规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务。制度依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司章程制定，明确信息披露暂缓与豁免的适用范围、管理程序及相关责任。公司可对存在不确定性、属临时性商业秘密或国家机密等情形的信息申请暂缓或豁免披露，并需满足未泄漏、知情人士书面保密、股票交易无异常波动等条件。相关部门须提交申请并填写审批表，经证券与投资部审核后报董事会秘书及董事长审批。已暂缓披露信息若难以保密或出现市场传闻，应立即披露。

[软通动力|公告解读]标题：内部审计制度

解读：软通动力信息技术（集团）股份有限公司制定了内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，保护投资者权益，促进公司持续健康发展。该制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及公司章程制定，明确了内部审计的定义、范围、机构设置、职责权限、工作程序、报告机制、档案管理及奖惩措施等内容。内审部在董事会审计委员会领导下独立开展工作，负责对公司及控股子公司、重要参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行监督和评价，并定期向审计委员会报告。制度还规定了审计计划制定、实施、证据收集、审计报告编制与披露、后续整改跟踪等流程，以及审计档案保管要求。

[软通动力|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则

解读：软通动力信息技术（集团）股份有限公司制定了董事会战略委员会工作细则。该细则明确了战略委员会为董事会下设的专门机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。战略委员会的提案需提交董事会审议决定。细则还规定了委员会的决策程序、议事规则及会议召开方式等内容，并明确其下设的投资评审机构由公司总经理负责。

[软通动力|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：软通动力信息技术（集团）股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所需遵循的原则、程序及内部控制要求。选聘须经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，禁止控股股东干预。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，评价标准中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。制度还规定了审计项目合伙人和签字注册会计师的服务年限限制、信息披露要求以及改聘会计师事务所的条件与程序。

[软通动力|公告解读]标题：对外提供财务资助管理制度

解读：软通动力信息技术（集团）股份有限公司制定对外提供财务资助管理制度，规范公司及控股子公司对外提供资金、委托贷款等行为。制度明确禁止向关联法人、自然人提供财务资助，使用超募资金补充流动资金后12个月内不得资助控股子公司以外对象。对外财务资助需经董事会或股东会审议，涉及资产负债率超70%或资助金额超净资产10%的须提交股东会审议。公司应签署资助协议，明确金额、期限、违约责任，并履行信息披露义务。出现逾期或被资助对象财务困难时，应及时披露并采取补救措施。

[软通动力|公告解读]标题：委托理财管理制度

解读：软通动力信息技术（集团）股份有限公司制定了委托理财管理制度，明确公司可使用闲置资金委托专业机构进行理财，但不得投资股票、证券投资基金等高风险产品。制度规定了委托理财的审批权限，董事会或股东大会根据投资金额和利润占比进行审批，连续十二个月内滚动发生的委托理财以最高余额计算。公司资金服务部负责理财项目的论证、执行与管理，内审部负责监督。委托理财需履行信息披露义务，出现重大风险须及时披露。独立董事及审计委员会有权对理财情况进行检查。

[软通动力|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：软通动力信息技术（集团）股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、合规督导等工作。董事会秘书需具备相应任职资格，由董事长提名、董事会聘任或解聘。公司应为其履职提供支持，并在聘任后及时公告及报备深交所。细则还规定了董事会秘书的法律责任及离任交接要求。

[软通动力|公告解读]标题：募集资金管理办法

解读：软通动力信息技术（集团）股份有限公司制定了募集资金管理办法，明确募集资金的存放、使用、变更、监督等管理要求。募集资金应专款专用，存放于董事会批准的专项账户，实行三方监管协议制度。公司使用募集资金需履行相应审批程序，涉及变更用途、现金管理、补充流动资金等事项须经董事会或股东大会审议通过，并由保荐机构发表意见。公司应定期披露募集资金存放与使用情况，接受保荐机构和会计师事务所的监督与核查。

[软通动力|公告解读]标题：子公司管理制度

解读：软通动力信息技术（集团）股份有限公司为规范子公司管理，制定子公司管理制度。该制度涵盖人事、经营决策、财务、内部审计、信息披露等方面，明确子公司定义及管理原则。公司通过股东会行使股东权利，委派董事、监事及高管人员，对子公司实施控制。子公司需遵守公司统一财务政策，定期报送财务报表，接受审计监督，并按规定及时报告重大事项，确保合规运作。

[软通动力|公告解读]标题：资产减值准备计提及核销管理制度

解读：软通动力信息技术（集团）股份有限公司制定了资产减值准备计提及核销管理制度，涵盖金融资产、存货和长期资产的减值准备计提与核销管理。制度依据《企业会计准则》制定，明确了各类资产减值的判断标准、计量方法及计提流程。对于金融资产，采用预期信用损失模型进行减值处理；存货按成本与可变现净值孰低计量；长期资产在存在减值迹象时进行减值测试。减值准备计提及核销需履行相应审批程序，并按规定披露相关信息。

[博菲电气|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：浙江博菲电气股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及工作条件等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应为独立董事履职提供必要支持和保障。

[博菲电气|公告解读]标题：公司章程

解读：浙江博菲电气股份有限公司章程于2025年11月经股东会审议通过并生效，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、利润分配政策、股份回购与转让规则等内容。公司注册资本为8,645.0184万元，股票代码001255，法定代表人由董事长担任。章程规定了股东会、董事会的议事规则及高级管理人员职责，并对财务会计、利润分配、内部审计、会计师事务所聘任等事项作出规范。

[博菲电气|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：浙江博菲电气股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确公司对外担保行为需遵循合法、审慎、安全原则，未经董事会或股东会审议通过，不得对外提供担保。制度规定了对外担保的条件、审批权限、风险管理、信息披露及责任追究等内容。公司为他人提供担保须要求反担保，关联担保需履行特别审议程序。担保事项须及时披露，控股子公司担保视同公司行为管理。

[博菲电气|公告解读]标题：关联交易决策制度

解读：浙江博菲电气股份有限公司制定了关联交易决策制度，明确了关联人和关联交易的范围，规定了关联交易的决策程序和审批权限。公司与关联自然人或法人发生的关联交易，根据交易金额和比例分别由董事长批准、董事会审议或提交股东会审议。涉及关联董事或股东的，应当回避表决。公司为关联人提供担保的，需经董事会特别决议并提交股东会审议。制度还规定了日常关联交易的披露和累计计算原则。

[博菲电气|公告解读]标题：对外投资管理制度

解读：浙江博菲电气股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确公司长期股权投资的决策、实施、管理、人事、收回转让、财务审计及责任追究等规定。制度规定了董事会和股东会的审批权限，涉及资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标的比例和金额标准，并明确了关联交易的审批和披露要求。证券部为对外投资管理机构，财务部、审计部协同监督，确保投资合规性和效益。

[博菲电气|公告解读]标题：股东会网络投票管理制度

解读：浙江博菲电气股份有限公司制定股东会网络投票管理制度，明确公司通过深交所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务。制度规定了网络投票的准备工作、投票方式、表决规则及计票方法，要求在股东会通知中披露投票代码、时间、提案等信息，并对A股、B股、优先股及集合类账户的投票规则作出具体规定。公司需与深圳证券信息有限公司签订服务协议，承担网络投票服务费用。

[博菲电气|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：浙江博菲电气股份有限公司制定了募集资金管理制度，明确募集资金的专户存储、使用、变更、监督及信息披露要求。募集资金必须用于承诺项目，不得用于证券投资或高风险投资。公司须与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，确保资金存放与使用合规。募集资金使用需履行董事会或股东大会审批程序，涉及变更用途、实施地点、实施主体等事项应及时公告。公司应定期对募集资金存放与使用情况进行核查，并聘请会计师事务所出具鉴证报告。

[博菲电气|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：浙江博菲电气股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的职责权限、组织结构及决策程序。董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，独立董事3人。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任及薪酬等事项。重大交易、对外担保、关联交易等事项根据金额和比例规定分别由董事会或股东会审议。董事会会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过，关联董事需回避表决。

[软通动力|公告解读]标题：总经理（CEO）工作细则

解读：软通动力信息技术（集团）股份有限公司发布《总经理（CEO）工作细则》，明确总经理的任职资格、职责权限、工作程序及报告制度等内容。总经理由董事会聘任，主持公司日常生产经营管理，组织实施董事会决议，并定期向董事会报告工作。细则还规定了副总经理、财务总监等高级管理人员的职责分工，设立CEO办公会作为决策机制，明确人事、财务、投资等事项的管理程序，并建立督办和绩效考核机制。

[东方财富|公告解读]标题：东方财富信息股份有限公司独立董事制度

解读：东方财富信息股份有限公司制定了独立董事制度，明确了独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事需保持独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，且原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均应过半数并由独立董事担任召集人。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须对关联交易、重大利益冲突事项等发表独立意见，并向年度股东会提交述职报告。