公告解读

[东方财富|公告解读]标题：东方财富信息股份有限公司子公司管理制度

解读：东方财富信息股份有限公司制定了子公司管理制度，明确了公司对控股子公司和参股子公司的管理原则。制度涵盖子公司治理、人事管理、经营管理、投资管理、信息披露、监督审计等方面。公司有权向子公司提名董事、监事及高级管理人员，控股子公司需遵守公司财务及信息披露要求，定期报送财务报表，并接受公司审计。子公司重大信息需及时上报，确保公司信息披露合规。

[东方财富|公告解读]标题：东方财富信息股份有限公司重大信息内部报告制度

解读：东方财富信息股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在加强公司内部重大信息的管理，确保信息及时、准确、完整披露。制度明确了重大信息的报告义务人范围，包括公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东等。规定了交易、关联交易、诉讼仲裁及其他重大事件的报告标准和时限。要求相关责任人及时向董事会秘书报告重大事项，并对未履行报告义务的行为设定了处罚措施。

[东方财富|公告解读]标题：东方财富信息股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度

解读：东方财富信息股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，明确公司及其他信息披露义务人在涉及国家秘密或商业秘密的情况下，可依法豁免或暂缓信息披露。涉及国家秘密的信息不得以任何形式泄露，涉及商业秘密的信息在满足特定条件下可暂缓或豁免披露。公司可在定期报告或临时报告中通过代称、汇总概括等方式处理敏感信息，若仍存在泄密风险，可豁免披露临时报告。制度同时规定了内部审批程序、登记备案要求及违规处罚机制。

[东方财富|公告解读]标题：东方财富信息股份有限公司投资者关系管理办法

解读：东方财富信息股份有限公司制定投资者关系管理办法，旨在规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者之间的信息沟通，保护投资者合法权益。办法明确了投资者关系管理的基本原则、沟通内容、活动方式及职责分工，强调信息披露的合规性、平等性和透明度，规定了业绩说明会、投资者说明会等活动的组织要求，并要求建立投资者关系管理档案，确保沟通渠道畅通。

[东方财富|公告解读]标题：《东方财富信息股份有限公司董事会议事规则》修订对比表

解读：东方财富信息股份有限公司修订《董事会议事规则》，主要调整包括：董事会由6名董事组成，其中含1名职工代表董事；明确审计委员会职责，取消监事会相关表述；董事会职权新增审核ESG事项等内容；细化董事会议召开、表决程序及委托出席要求；完善对外担保、财务资助等事项的审议标准；新增董事会决议签字责任条款。修订后的规则自股东会审议通过后生效。

[东方财富|公告解读]标题：《东方财富信息股份有限公司股东会议事规则》修订对比表

解读：东方财富信息股份有限公司对《股东会议事规则》进行了修订，主要涉及将‘股东大会’修改为‘股东会’，删除‘监事’或‘监事会’相关表述，并将原属监事会的部分职能调整由审计委员会承担。修订内容还包括股东会职权、会议召集、提案、表决程序等方面的调整，进一步明确股东会的议事规则和决策机制。

[软通动力|公告解读]标题：对外投资管理办法

解读：软通动力信息技术（集团）股份有限公司制定了对外投资管理办法，明确对外投资的定义、分类、审批权限及管理流程。对外投资包括委托理财、股权投资等，不包含设立或增资全资子公司。根据投资规模和影响程度，分别由股东会、董事会或总经理审批。公司设立投融资管理部负责重大项目管理，财务部负责财务管理与会计核算，法务部负责合同审核，审计部门负责定期审计。对外投资需进行可行性论证，重大投资项目应组织专家或中介机构评估。公司对子公司的对外投资行为实施备案管理，并要求派出董事、监事及高管人员履行职责，确保投资保值增值。

[软通动力|公告解读]标题：关联交易管理办法

解读：软通动力信息技术（集团）股份有限公司制定了关联交易管理办法，旨在规范公司与关联方之间的交易行为，确保关联交易的公允性，维护公司和股东利益。办法明确了关联法人、关联自然人及关联关系的认定标准，规定了关联交易的决策权限和审批程序，要求关联董事和关联股东在审议相关事项时回避表决，并对关联交易的信息披露、定价原则、协议签订等作出具体规定。对于重大关联交易，需经独立董事专门会议同意，并提交董事会或股东大会审议。

[软通动力|公告解读]标题：公司章程

解读：软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程于2025年11月更新，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币95,294.1177万元。公司设董事会、审计委员会等治理机构，规定股东会、董事会的职权与议事规则，完善利润分配、股份回购、关联交易、对外担保等事项的决策程序。章程还明确了董事、高级管理人员的义务及独立董事的特别职权。

[软通动力|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：软通动力信息技术（集团）股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和表决程序，规范董事会运作。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联交易事项中关联董事应回避表决。会议记录及档案保存期限不少于十年。

[东方财富|公告解读]标题：东方财富信息股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则

解读：东方财富信息股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善公司治理结构，设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定议事规则。该委员会由三名董事组成，设主任委员一名，任期与董事会一致。主要职责包括对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作、可持续发展等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会会议须提前通知，决议需经全体委员过半数通过，可采用现场、视频或电话等方式召开。会议记录需保存至少十年，相关决议报董事会审议。

[软通动力|公告解读]标题：关于申请银行综合授信额度的公告

解读：软通动力信息技术（集团）股份有限公司于2025年11月28日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过向兴业银行北京中关村支行申请不超过72,000万元、向中国建设银行北京中关村分行申请不超过65,000万元、向北京银行中关村分行申请不超过35,000万元的综合授信额度。授信期限分别为12个月、12个月和24个月，具体融资金额以实际签署合同为准。授权总经理刘天文签署相关法律文件。

[瑞玛精密|公告解读]标题：内部审计制度（2025年11月）

解读：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司制定了内部审计制度，明确了内部审计机构和人员的责任，规范了审计工作。制度依据国家相关法律法规及公司章程制定，适用于公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司。审计部由董事会下设的审计委员会领导，保持独立性，定期向审计委员会报告工作。内部审计内容包括内部控制的有效性、财务信息的真实性、经营活动的效率和效果等。审计部门需定期对募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等事项进行审计检查，并对发现的重大缺陷或风险及时报告。公司董事会负责内部控制制度的建立与实施，并应披露内部控制自我评价报告。

[瑞玛精密|公告解读]标题：利润分配管理制度（2025年11月）

解读：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司制定利润分配管理制度，明确公司应重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取。公司可采取现金、股票或现金与股票相结合方式分配股利，优先采用现金分红。在盈利且现金流满足持续经营的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于合并报表归属于母公司股东当年实现可分配利润的10%。公司董事会应结合盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红预案，并提交股东会审议。

[浙江震元|公告解读]标题：浙江震元股份有限公司董事会审计委员会工作细则（修订）

解读：浙江震元股份有限公司董事会审议通过《董事会审计委员会工作细则》修订案。该细则明确审计委员会为董事会下设机构，由3名董事组成，其中2名为独立董事，至少1名为会计专业人士。委员会负责审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制，对财务报告、会计师事务所聘用、会计政策变更等事项进行审议并提交董事会。审计委员会需定期召开会议，履行监督职责，并向董事会报告工作。

[浙江震元|公告解读]标题：浙江震元股份有限公司投资管理制度（修订）

解读：浙江震元股份有限公司发布《投资管理制度》，明确公司投资行为的管理原则、决策审批权限、组织管理机构、投资实施、风险管理和投后管理等内容。制度涵盖固定资产投资、股权投资、金融投资等类型，规定不同投资规模对应的股东会、董事会或总经理办公会议审批标准，并强调投资风险防控、投后跟踪管理及项目后评价机制。制度自董事会审议通过之日起生效。

[浙江震元|公告解读]标题：浙江震元股份有限公司股东会议事规则（修订）

解读：浙江震元股份有限公司发布股东会议事规则，明确股东会为公司最高权力机构，规定股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内召开。股东会职权、召集程序、提案方式、会议通知、召开形式、表决方式及决议程序等内容均依据《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程制定。独立董事、审计委员会及持股10%以上股东在特定条件下可提议或自行召集临时股东会。会议表决实行记名投票，涉及关联交易事项时关联股东应回避表决。股东会决议需及时公告，并由律师出具法律意见。

[博菲电气|公告解读]标题：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

解读：博菲电气于2025年11月28日召开董事会及监事会会议，审议通过变更注册资本及修订公司章程的议案。公司向11名特定对象发行5,166,184股股票，总股本由81,284,000股增至86,450,184股，注册资本相应变更。同时，公司拟调整监事会架构，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关监事会制度废止。章程修订内容涉及股东会、董事会、监事会议事规则等多项条款。

[九安医疗|公告解读]标题：董事会审计委员会工作制度（2025年11月）

解读：天津九安医疗电子股份有限公司为完善公司治理结构，设立董事会审计委员会，并制定《董事会审计委员会工作制度》。该制度明确了审计委员会的职责权限，包括审核财务信息及披露、监督内外部审计、评估内部控制、行使监事会职权等。审计委员会由不少于三名董事组成，独立董事占多数并由会计专业人士担任召集人。委员会可提议召开董事会或股东会会议，对重大事项进行审议并提交董事会决策。公司需为审计委员会履职提供必要支持与经费保障。

[博菲电气|公告解读]标题：关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告

解读：浙江博菲电气股份有限公司于2025年11月28日召开董事会及监事会，审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。因实际募集资金净额为137,558,822.86元，少于原计划拟投入金额，公司对“年产7万吨电机绝缘材料项目”的募集资金投入金额由14,300.00万元调整为13,755.88万元。本次调整不影响募投项目用途，不损害股东利益，保荐机构对调整事项无异议。