公告解读

[博菲电气|公告解读]标题：关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

解读：浙江博菲电气股份有限公司于2025年11月28日召开董事会及监事会会议，审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至2025年11月18日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为3,844.71万元，预先支付发行费用43.40万元，合计3,888.11万元。本次置换符合相关规定，未超过募集资金到账后6个月，不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。该事项已获独立董事专门会议、审计委员会审议通过，并经会计师事务所鉴证、保荐机构核查无异议。

[九安医疗|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年11月）

解读：天津九安医疗电子股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、职责、任免程序及法律责任。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等，并须取得深交所颁发的资格证书。公司应为其履职提供便利，董事会秘书在受到阻碍时可直接向深交所报告。细则还规定了董事会秘书的聘任、解聘条件及离任交接要求。

[九安医疗|公告解读]标题：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年11月）

解读：天津九安医疗电子股份有限公司制定了董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度，明确了相关人员在买卖公司股票前的申报程序、股份转让的限制性规定、禁止买卖股票的情形以及信息披露要求。制度还规定了董事、高级管理人员在特定期间不得买卖股票，所持股份变动需及时报告并公告，违反规定所得收益归公司所有等内容。

[九安医疗|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年11月）

解读：天津九安医疗电子股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序，规定董事会由5至10名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议的召集、通知、出席、表决及决议形成均有明确规定，决议需经全体董事过半数通过。涉及担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意。会议记录及档案由董事会秘书保存，保存期限十年以上。

[博菲电气|公告解读]标题：关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人减持公司股份的预披露公告

解读：浙江博菲电气股份有限公司控股股东、实际控制人的一致行动人海宁云格投资合伙企业（有限合伙）和海宁聚成投资合伙企业（有限合伙）计划通过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过2,550,000股，占公司总股本比例2.9497%。其中，海宁云格拟减持1,800,000股，海宁聚成拟减持750,000股，股份来源为公司首次公开发行前已发行股份。减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，减持价格按市场价格确定。本次减持系股东自身资金周转需求，不会导致公司控制权变更，不影响公司治理结构及持续经营。

[九安医疗|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025年11月）

解读：天津九安医疗电子股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，制定工作制度。该委员会由不少于三名董事组成，独立董事占多数并担任主任委员，负责研究和建议公司董事、高级管理人员的薪酬方案、股权激励计划、员工持股计划及分拆子公司持股安排等事项。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由证券部保存至少十年，并对所议事项负有保密义务。

[博菲电气|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

解读：浙江博菲电气股份有限公司于2025年11月28日召开董事会及监事会会议，审议通过使用不超过人民币8,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起12个月内，可滚动使用。投资产品限于流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品，投资期限不超过12个月。公司已就该事项履行董事会、监事会、独立董事专门会议及审计委员会审议程序，保荐机构财通证券无异议。本次现金管理不影响募集资金投资项目正常进行，不改变募集资金用途。

[劲嘉股份|公告解读]标题：关于公司就债权签署延期协议暨关联交易的公告

解读：2025年11月28日，劲嘉股份与参股公司兴鑫互联签署《延期协议》及《应收账款质押合同》，就2亿元应收账款延期至2026年12月31日前偿还达成一致。兴鑫互联以其对东莞新世纪享有的2亿元债权及对应质押股票作为保障。该事项构成关联交易，不构成重大资产重组。公司为保障资金安全，已采取质押措施，但存在回收风险。

[九安医疗|公告解读]标题：董事会战略委员会工作制度（2025年11月）

解读：天津九安医疗电子股份有限公司设立董事会战略委员会，旨在研究公司长期发展战略和重大投资决策，提升决策科学性和治理结构。委员会由至少3名董事组成，由董事长或董事提名并经董事会选举产生，设主任委员一名。主要职责包括对公司发展战略、重大投融资、资本运作等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由证券部保存至少10年。本制度自董事会审议通过之日起执行。

[九安医疗|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职制度（2025年11月）

解读：天津九安医疗电子股份有限公司制定董事、高级管理人员离职制度，明确离职情形与程序、责任义务、持股管理等内容。董事辞任自公司收到通知生效，高级管理人员辞任自董事会收到报告生效。离职后半年内不得转让所持A股股份，任期届满前离职的，在任期内及期满后六个月内每年转让股份不超过25%。离职人员仍需履行任职期间的公开承诺及忠实义务，保密义务持续有效。公司董事会负责解释和修订本制度，自审议通过之日起实施。

[ST香雪|公告解读]标题：修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

解读：广州市香雪制药股份有限公司于2025年11月28日召开董事会及监事会会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记，修订及制定多项公司治理制度，包括董事会议事规则、股东会议事规则等，其中部分制度需提交股东会审议。同时，公司拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，相关监事会议事规则将废止。现任监事将在股东会审议通过后自动解除职务。

[九安医疗|公告解读]标题：对外担保制度（2025年11月）

解读：天津九安医疗电子股份有限公司制定对外担保制度，明确公司及控股子公司的对外担保行为规范。制度规定对外担保需经董事会或股东会审批，严禁未经授权的担保行为。担保对象包括公司业务相关的互保单位、有重要业务关系的单位及控股子公司。公司为关联人提供担保须经独立董事事前认可，并提交股东会审议。制度强调风险控制，要求采取反担保措施，明确担保合同内容及信息披露义务。

[ST香雪|公告解读]标题：公司章程修订对照表

解读：广州市香雪制药股份有限公司第九届董事会第三十二次会议审议通过《关于修订并办理工商变更登记的议案》，根据最新法律法规及监管要求，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，主要涉及股东会、董事会、监事会、高级管理人员、利润分配、对外担保等内容。修订后的章程尚需提交公司股东会审议，并授权经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。

[九安医疗|公告解读]标题：内部审计制度（2025年11月）

解读：天津九安医疗电子股份有限公司制定了内部审计制度，旨在规范内部审计工作，加强审计监督，保护投资者合法权益。制度依据国家相关法律法规及公司章程制定，明确了内部审计的定义、适用范围、机构设置、职责权限及工作程序等内容。审计部在董事会领导下独立开展工作，负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督，并定期向董事会及审计委员会报告。制度还规定了审计权限、工作实施流程、档案管理及奖惩机制。

[广合科技|公告解读]标题：关于拟续聘会计师事务所的公告

解读：广州广合科技股份有限公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。容诚会计师事务所具备证券服务业务资格，拥有196名合伙人和1549名注册会计师，2024年度收入总额为25.10亿元，承担518家上市公司年报审计业务。公司董事会审计委员会和董事会已审议通过该议案，尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。审计费用将由股东会授权董事会根据业务量及市场水平确定。

[九安医疗|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年11月）

解读：天津九安医疗电子股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情况下召开。公司董事会负责组织股东会，确保股东依法行使权利。股东会的提案需符合法律规定，会议通知须提前公告。会议由董事长主持，采用现场与网络相结合的方式，表决结果当场公布。公司还规定了会议记录、决议公告及法律意见书的出具要求。

[九安医疗|公告解读]标题：独立董事制度（2025年11月）

解读：天津九安医疗电子股份有限公司为完善公司治理结构，保护股东利益，根据相关法律法规制定了独立董事制度。该制度明确了独立董事的定义、任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事须保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事在董事会专门委员会中发挥重要作用，需参与决策、监督制衡并提供专业咨询。制度还规定了独立董事的履职方式、工作时间、会议出席要求及年度述职义务。

[广合科技|公告解读]标题：关于拟购买房产的公告

解读：广州广合科技股份有限公司于2025年11月28日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过拟购买位于广州市黄埔区保盈西路8号A1塔楼5-24层的房产作为职工宿舍，建筑面积27,435.2859平方米，规划用途为工业配套宿舍，转让底价32,384.254818万元，资金来源为自有资金或银行贷款。本次交易通过网络竞拍方式进行，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。交易对方为穗港智造（广州）投资有限公司，与公司无关联关系。董事会已授权管理层办理相关事宜。

[九安医疗|公告解读]标题：关联交易决策制度（2025年11月）

解读：天津九安医疗电子股份有限公司制定了关联交易决策制度，明确了关联人和关联交易的范围，规定了关联交易的审议回避制度及决策权限。公司与关联人之间的交易需遵循公平、公正、公开原则，避免损害公司和股东利益。关联交易根据金额和比例划分由总经理、董事会或股东会审批，并对日常关联交易的披露和审议程序作出规定。

[广和通|公告解读]标题：关于续聘2025年度审计机构的公告

解读：深圳市广和通无线股份有限公司于2025年11月28日召开董事会及监事会会议，审议通过续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案。致同具备专业胜任能力、独立性和投资者保护能力，已为公司提供审计服务，工作勤勉尽责。审计收费为218万元，其中年报审计188万元，内控审计30万元，较2024年增加28万元。该事项尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。