公告解读

[广和通|公告解读]标题：关于修订公司部分治理制度的公告

解读：深圳市广和通无线股份有限公司于2025年11月28日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。根据相关法律法规及公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》等28项治理制度进行了修订。其中，《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员薪酬制度》等9项制度修订尚需提交股东大会审议。修订后的制度具体内容已在巨潮资讯网披露。

[九安医疗|公告解读]标题：会计师事务所选聘管理办法（2025年11月）

解读：天津九安医疗电子股份有限公司制定了《会计师事务所选聘管理办法》，明确选聘、续聘、改聘会计师事务所需经审计委员会审议、董事会审核及股东会决定。办法规定了会计师事务所应具备的执业资格、质量控制、独立性等条件，明确了选聘程序包括竞争性谈判、招标等方式，并要求对审计项目合伙人和签字注册会计师实行5年轮换制度。公司需在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息。改聘会计师事务所需在第四季度结束前完成，且须披露解聘原因、前任及拟聘事务所的执业质量等情况。

[ST香雪|公告解读]标题：关于续聘会计师事务所的公告

解读：广州市香雪制药股份有限公司召开第九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第二十三次会议，审议通过续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度财务和内部控制审计机构的议案。德皓国际成立于2008年12月8日，具备相应执业资质和专业能力，近三年无因执业行为承担民事责任的情况。项目合伙人、签字会计师及质量控制复核人均未受过行政处罚，且不存在影响独立性的情形。审计费用将由公司管理层与会计师事务所协商确定。该事项尚需提交公司股东会审议。

[九安医疗|公告解读]标题：内部问责管理制度（2025年11月）

解读：天津九安医疗电子股份有限公司制定内部问责管理制度，明确对公司董事、高级管理人员及其他相关人员在职责范围内因故意或重大过失造成严重不良影响的行为进行责任追究。制度涵盖问责范围、措施、程序等，坚持权责一致、过罚相当、实事求是等原则。问责情形包括不履行董事会决议、重大决策失误、信息披露违规、泄露机密、合同管理失职等。问责措施包括警告、罚款、降职、解除劳动合同等。董事会负责对高管问责，总经理负责对部门负责人问责，并设立申诉机制。

[浙江震元|公告解读]标题：浙江震元股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度

解读：浙江震元股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事、高级管理人员辞职、解任、任期届满等离职情形的管理。制度明确离职程序、信息披露要求、工作交接及离任审计安排，并规定离职后继续履行忠实义务、保密义务及未完成承诺的处理方式。董事、高级管理人员离职后两年内仍需履行忠实义务，相关责任不因离职免除。

[浙江震元|公告解读]标题：浙江震元股份有限公司会计师事务所选聘制度

解读：浙江震元股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需由审计委员会审议后提交董事会和股东会决定。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标、邀请招标等，要求对会计师事务所的执业质量、资质条件、审计费用等进行综合评价，其中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。制度还规定了续聘、改聘程序，审计项目合伙人和签字注册会计师服务满五年须轮换，并在年度报告中披露相关信息。

[浙江震元|公告解读]标题：浙江震元股份有限公司财务总监工作细则（修订）

解读：浙江震元股份有限公司于2025年11月28日通过第十一届董事会2025年第五次临时会议修订《财务总监工作细则》。该细则明确了财务总监的任职资格、职责权限、监督义务及考核奖惩机制。财务总监由总经理提名，董事会聘任，须具备会计、审计中级以上职称或五年以上会计师事务所工作经验。财务总监负责审核财务报告，监督财务活动合法性，参与重大经济合同审查，并与董事长或总经理联签重大资金支出、担保、资产处理等事项。细则还规定了财务总监的禁止情形、解聘条件及离任交接要求。

[软通动力|公告解读]标题：关于修改《公司章程》及相关制度的公告

解读：软通动力于2025年11月28日召开董事会，审议通过修改《公司章程》及相关制度的议案。主要修改内容包括：取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使；公司治理结构中“股东大会”统一修订为“股东会”；调整法定代表人条款、财务资助、股东权利、董事任免、独立董事职责、审计委员会职权等。同时对多项内部制度进行修订。上述修改尚需提交股东大会审议。

[浙江震元|公告解读]标题：浙江震元股份有限公司总经理工作细则（修订）

解读：浙江震元股份有限公司发布《总经理工作细则》修订版，明确总经理、副总经理、财务总监的任职资格、职责权限及义务，规范总经理办公会议制度和报告制度，强化公司治理结构和经营管理程序。细则规定了高级管理人员的回避制度、辞职与解聘程序，并建立与经营业绩挂钩的考核奖惩机制。相关内容自董事会审议通过之日起施行。

[浙江震元|公告解读]标题：浙江震元股份有限公司独立董事制度（修订）

解读：浙江震元股份有限公司修订了独立董事制度，明确了独立董事的任职条件、独立性要求及禁止情形。独立董事需具备五年以上相关工作经验，且不得在公司及其关联企业任职或存在重大业务往来。公司董事会、持股1%以上的股东可提名独立董事候选人，选举时需经股东大会审议，两名以上独立董事选举应实行累积投票制。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，可独立聘请中介机构履职，相关费用由公司承担。制度还规定了独立董事在审计委员会、提名委员会等专门委员会中的职责与议事规则。

[软通动力|公告解读]标题：关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告

解读：软通动力信息技术（集团）股份有限公司为防范汇率波动风险，拟在2026年1月1日至2026年12月31日期间开展外汇套期保值业务，额度不超过7.2亿美元或等值外币，资金来源为自有资金、债务融资等。业务涉及美元、欧元、港币等主要结算货币，产品包括远期结售汇、外汇期权、货币互换等。公司已制定相关管理办法，明确内控流程，以规避外汇风险，增强财务稳健性。

[浙江震元|公告解读]标题：浙江震元股份有限公司董事会议事规则（修订）

解读：浙江震元股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《公司章程》等制定，规定董事会职权范围，包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬等。对对外投资、担保、关联交易、资产处置等事项设定审批权限，重大事项需提交股东会审议。董事会会议须有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录及决议由董事签名，保存期限不少于10年。

[软通动力|公告解读]标题：关于公司开展套期保值业务的公告

解读：软通动力信息技术（集团）股份有限公司于2025年11月28日召开董事会及监事会会议，审议通过开展外汇套期保值业务的议案。公司拟使用自有资金开展不超过7.2亿美元或等值外币的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，期限为2026年1月1日至2026年12月31日，额度内可循环使用。业务旨在规避汇率波动风险，增强财务稳健性，与主营业务紧密相关。该事项尚需提交股东大会审议。公司已制定相关管理制度，明确风险控制措施。

[浙江震元|公告解读]标题：浙江震元股份有限公司董事会战略委员会工作细则（修订）

解读：浙江震元股份有限公司董事会战略委员会工作细则经2025年11月28日第十一届董事会第五次临时会议修订通过。该委员会由3-8名董事组成，至少包括一名独立董事，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生。委员会负责对公司发展战略、重大投资决策、资源配置调整等事项进行研究并提出建议，对董事会负责，提案提交董事会审议。委员会设召集人一名，由董事长担任，下设办公室负责日常事务。会议须三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过，并做好会议记录及保密工作。

[软通动力|公告解读]标题：关于担保额度预计的公告

解读：软通动力信息技术（集团）股份有限公司拟在2026年1月1日至2026年12月31日期间，为控股子公司提供不超过90亿元人民币的授信额度担保，其中为资产负债率超过70%的子公司提供不超过65.23亿元担保，为资产负债率低于70%的子公司提供不超过24.77亿元担保。本次担保额度预计事项已经董事会审议通过，尚需股东大会审议。担保对象均为公司控股子公司，公司对其具有控制权，风险可控。截至公告日，公司及控股子公司实际担保主债权余额为375,749.54万元，占2024年末经审计净资产的35.53%，无逾期担保。

[浙江震元|公告解读]标题：浙江震元股份有限公司董事会提名委员会工作细则（修订）

解读：浙江震元股份有限公司董事会提名委员会由3名董事组成，独立董事占多数，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。委员会负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议，研究当选条件、选择程序等事项，并向董事会提交建议。董事会未采纳建议的，需在决议中说明理由并披露。委员会会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。

[浙江震元|公告解读]标题：浙江震元股份有限公司信息披露制度（修订）

解读：浙江震元股份有限公司修订了信息披露制度，明确了信息披露的基本原则、内容、程序、媒体、权限与责任划分及保密措施。制度强调信息披露需真实、准确、完整、及时，涵盖定期报告和临时报告，重大事件须及时披露，并规定了董事、高级管理人员及相关信息披露义务人的责任。

[软通动力|公告解读]标题：关于为全资子公司担保额度调整的公告

解读：软通动力信息技术（集团）股份有限公司于2025年11月28日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过为全资子公司智通国际信息技术有限公司向供应商INTEL SEMICONDUCTOR（US）LLC申请授信额度提供担保的议案。公司将原7,000万美元担保额度调整为10,000万美元，担保期间为2024年7月1日至2026年12月31日，其余担保内容不变。本次调整无需提交股东大会审议。智通国际为公司合并报表范围内全资子公司，具备相应偿债能力，公司对其具有实质控制权。截至公告日，公司及控股子公司实际担保主债权余额为375,749.54万元，占2024年末经审计净资产的35.53%，无逾期担保。

[浙江震元|公告解读]标题：浙江震元股份有限公司对外担保管理制度（修订）

解读：浙江震元股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确公司对外担保需经董事会或股东会批准，规范担保对象、审批程序、风险管理及信息披露要求。制度强调对控股子公司担保的管理，规定需采取反担保措施，定期评估被担保人财务状况，并对关联担保、重大担保事项的审议程序作出严格规定，防范担保风险。

[粤海饲料|公告解读]标题：关于续聘2025年度会计师事务所的公告

解读：广东粤海饲料集团股份有限公司于2025年11月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案。致同所具备证券、期货业务资质，2025年度审计费用为220.00万元，与2024年度持平。该事项尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议后生效。审计委员会和独立董事均对续聘事项发表同意意见。