公告解读

[亿道信息|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年11月）

解读：深圳市亿道信息股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司了解，完善公司治理结构。制度明确了投资者关系管理的目的、原则、工作内容与方式，规定了通过信息披露、互动易平台、业绩说明会、路演等方式与投资者沟通，并强调信息披露的公平性、真实性、准确性。公司设立董事会秘书为投资者关系管理负责人，董秘办为职能部门，建立健全内部协调机制和档案制度，防范未公开重大信息泄露。

[亿道信息|公告解读]标题：内部审计制度（2025年11月）

解读：深圳市亿道信息股份有限公司制定了内部审计制度，明确审计部职责、工作范围及与审计委员会的关系。制度规定了内部审计的独立性要求，涵盖财务收支、内部控制、风险管理等方面。审计部需定期提交审计计划和报告，对内部控制有效性进行评价，并重点审查对外投资、关联交易、募集资金使用等事项。发现重大缺陷应及时向董事会报告，董事会须披露相关情况。制度还明确了审计工作底稿的归档及保密要求，保存时间不低于十年。

[亿道信息|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年11月）

解读：深圳市亿道信息股份有限公司制定了募集资金管理制度，对募集资金的专户存储、使用、变更、监督和责任追究等方面作出明确规定。公司募集资金应存放于董事会决定的专项账户，实行专户管理，并与保荐机构、商业银行签订三方监管协议。募集资金使用须严格按照发行文件承诺的用途进行，不得用于财务性投资或质押、委托贷款等变相改变用途的行为。变更募集资金用途需经董事会和股东大会审议通过，并及时披露。公司应定期检查募集资金存放与使用情况，独立董事和保荐机构应履行监督职责。

[居然智家|公告解读]标题：关于全资子公司转让天津居然智居股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙份额的公告

解读：居然智家全资子公司居然商业咨询将其持有的天津居然智居股权投资基金合伙企业32.87%的财产份额（2,388.66万元）以2,674.21万元转让给佛山市新明珠企业集团有限公司。本次交易完成后，居然商业咨询不再持有天津居然智居份额。本次交易在董事长审批权限内，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。交易有助于优化公司资产结构，提升资金使用效率，所得款项将用于日常生产经营。

[深康佳Ａ|公告解读]标题：关于向控股股东进行永续债权融资的关联交易公告

解读：康佳集团股份有限公司拟向控股股东磐石润创（深圳）信息管理有限公司进行永续债权融资，总额不超过50亿元人民币，无固定期限，初始存续期为3年，可无限续期。年化利率为一年期贷款市场报价利率（LPR），每12个月重定价一次，不设利率跳升条款。公司享有利息递延支付权利，清偿顺序劣后于普通债务。该事项已获董事会审议通过，尚需股东会批准，构成关联交易，不构成重大资产重组。

[海德股份|公告解读]标题：关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》的公告

解读：海南海德资本管理股份有限公司于2025年11月28日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司及实际控制人王广西先生进行立案调查。公司自查发现存在历史非经营性资金占用情形，该资金占用已于2025年4月24日全部归还，并于2025年4月28日收到海南证监局警示函。公司已组织相关人员学习相关法规，开展专项培训，制定整改措施。目前公司生产经营活动正常，将积极配合调查并履行信息披露义务。

[日月明|公告解读]标题：关于修订《公司章程》的公告

解读：江西日月明测控科技股份有限公司于2025年11月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过修订《公司章程》的议案。本次修订主要内容包括：不再设置监事会及监事职务，监事会职权由董事会审计委员会行使；相应废止《监事会议事规则》；对股东会、董事会、董事、高级管理人员等相关条款进行调整和完善。修订后的章程尚需提交股东大会审议，并经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。董事会提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。

[日月明|公告解读]标题：章程修正案

解读：江西日月明测控科技股份有限公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于修订的议案》，拟对章程部分条款进行修订。主要修订内容包括：不再设置监事会及监事职务，监事会职权由董事会审计委员会行使；股东会取代股东大会；调整股东、董事、高级管理人员权利义务的相关表述；完善公司治理结构及相关程序性规定。本次修订尚需提交股东大会审议，并经出席股东所持表决权三分之二以上通过。

[日月明|公告解读]标题：关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告

解读：江西日月明测控科技股份有限公司拟使用不超过人民币3.0亿元（含3.0亿元）的自有资金及不超过人民币2.3亿元（含2.3亿元）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。该事项已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表同意意见，保荐人无异议，尚需提交股东大会审议。

[中粮科技|公告解读]标题：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

解读：中粮生物科技股份有限公司于2025年11月28日召开董事会及监事会会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案。公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权。相关议案尚需提交公司2025年第5次临时股东大会审议。在股东大会审议通过前，现任监事会将继续履行职责。公司章程修订内容涉及公司治理结构、股东权利、董事会专门委员会设置等多个方面。

[森远股份|公告解读]标题：关于取消监事会、增加公司经营范围并修订《公司章程》及修订、制定、废止公司相关制度的公告

解读：鞍山森远路桥股份有限公司于2025年11月28日召开董事会及监事会会议，审议通过取消监事会、增设公司经营范围、修订《公司章程》及相关制度的议案。根据最新法律法规，公司将不再设监事会及监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》予以废止。本次修订还涉及股东权利、董事会职权、审计委员会职责等内容。相关事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

[森远股份|公告解读]标题：关于关联方向公司提供借款展期暨关联交易的公告

解读：鞍山森远路桥股份有限公司于2025年11月28日召开董事会，审议通过关联方北京中科信控创新创业科技发展有限公司向公司提供10,000万元借款展期的议案。原借款13,000万元，已偿还3,000万元及2024年度利息。展期后借款利率为4.5%，期限延长至2026年1月6日。中科信控为公司控股股东，本次交易构成关联交易，独立董事已发表同意意见，尚需提交股东大会审议。

[安泰集团|公告解读]标题：安泰集团信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年11月制定）

解读：山西安泰集团股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，明确公司及相关信息披露义务人在涉及国家秘密或商业秘密时，可依法依规暂缓或豁免披露信息。制度规定了信息披露暂缓与豁免的适用范围、审批流程、登记备案要求及保密责任。涉及国家秘密的信息依法豁免披露；涉及商业秘密的信息在符合条件且未公开的情况下可暂缓或豁免披露，并需履行内部审批程序。公司要求相关方签署保密承诺，控制知情人范围，并在规定时间内向监管机构报送登记材料。对违规行为将追究责任。

[*ST沪科|公告解读]标题：上海宽频科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度（2025年11月修订）

解读：上海宽频科技股份有限公司制定了内幕信息知情人管理制度，明确了内幕信息及知情人的范围，规定了内幕信息的登记、备案、保密管理及责任追究机制。公司董事会为管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责组织实施。内幕信息包括公司经营、财务等重大事项，知情人涵盖公司内部人员、股东、中介机构及相关外部人员。公司需在内幕信息公开披露后5个交易日内报送知情人名单至监管机构。

[*ST沪科|公告解读]标题：上海宽频科技股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）

解读：上海宽频科技股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的组成、会议召集与通知、议案提交、会议召开与决议程序等内容。董事会由九名董事组成，设董事长和副董事长各一人，独立董事三人。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由符合条件的股东、董事等提议召开。会议决议需经全体董事过半数通过，关联交易事项中关联董事应回避表决。会议记录由出席董事及董事会秘书签字，相关档案保存十年。

[*ST沪科|公告解读]标题：上海宽频科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）

解读：上海宽频科技股份有限公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，明确了董事、高级管理人员的辞任、解任、任期届满等离职情形及生效条件。董事辞任需提交书面报告，公司收到后当日生效，高级管理人员辞任自董事会收到报告时生效。在董事会成员低于法定人数等情况下，原董事需继续履职至补选完成。公司应在60日内完成补选。董事、高级管理人员离职后需办理工作移交，涉及重大事项的可启动离任审计。离职人员仍须履行忠实义务三年，离职半年内不得转让所持股份。公司有权对未履行承诺或违反义务的离职人员追责。

[*ST沪科|公告解读]标题：上海宽频科技股份有限公司独立董事专门会议议事规则（2025年11月修订）

解读：上海宽频科技股份有限公司制定了《独立董事专门会议议事规则》（2025年11月修订），明确了独立董事专门会议的职责权限和议事规则。该规则规定，涉及关联交易、承诺变更、收购事项等需经专门会议审议且过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开临时股东会等，须经专门会议全体独立董事过半数同意。会议每年至少召开一次，可通过现场或通讯方式举行，会议记录及相关资料保存期限不低于十年。

[*ST交投|公告解读]标题：关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告

解读：2025年11月28日，云南交投生态科技股份有限公司收到昆明中院裁定，批准公司重整计划并终止重整程序。公司已通过出资人组会议和第一次债权人会议表决通过相关方案，管理人将监督重整计划执行。若执行失败，公司可能被宣告破产，股票面临终止上市风险。公司股票目前已被实施退市风险警示和其他风险警示。

[*ST沪科|公告解读]标题：上海宽频科技股份有限公司信息披露管理制度（2025年11月修订）

解读：上海宽频科技股份有限公司制定了《信息披露管理制度》（2025年11月修订），旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等法律法规制定，适用于公司定期报告、临时报告及其他信息披露事务的管理。制度明确了信息披露义务人范围、信息披露基本原则、定期报告与临时报告的披露要求、信息披露事务管理职责分工，以及违反制度的法律责任。公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责组织实施信息披露工作。

[*ST沪科|公告解读]标题：上海宽频科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月）

解读：上海宽频科技股份有限公司发布《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月）》，明确董事和高级管理人员的薪酬管理原则、构成与标准。独立董事享有年度津贴，外部董事一般无津贴，内部董事按岗位领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，与年度绩效考核挂钩。公司建立薪酬止付、追索扣回机制，对存在重大违规、财务差错、业绩不实等情况的责任人可停止支付或追回已发薪酬。薪酬调整参考行业水平、通胀、公司盈利等因素。制度经股东会审议通过后生效。