公告解读

[威力传动|公告解读]标题：关于续聘2025年度审计机构的公告

解读：银川威力传动技术股份有限公司于2025年11月28日召开董事会，审议通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案。天健具备相关执业资质和投资者保护能力，近三年存在因执业行为承担民事责任的情况，已按判决履行。项目签字会计师及质量复核人员近三年无不良诚信记录，且与公司保持独立性。该事项尚需提交公司股东会审议。

[九安医疗|公告解读]标题：重大事项内部报告制度（2025年11月）

解读：天津九安医疗电子股份有限公司制定了重大事项内部报告制度，旨在规范公司重大事项的信息收集与报告流程，确保信息披露的及时性、准确性、完整性。制度适用于公司及控股、参股子公司，明确董事、高级管理人员、各部门及子公司负责人等为报告义务人。规定了重大事项的范围，包括交易、诉讼仲裁、重大风险、变更事项等需及时报告的情形，并明确了报告程序及责任处罚机制。

[威力传动|公告解读]标题：关于修订《公司章程》的公告

解读：银川威力传动技术股份有限公司于2025年11月28日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次修订涉及第二十二条、第三十一条、第三十三条、第三十四条、第五十六条、第六十二条及章节名称，主要涉及财务资助、短线交易收益处理、股权登记日、股东权利表述、临时股东会召开情形及召集程序等内容。修订后的章程尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议通过，并授权管理层办理工商登记等相关手续。修订内容以工商核准为准。

[西安饮食|公告解读]标题：西安饮食股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月制定）

解读：西安饮食股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事、高级管理人员因辞职、解职、退休等原因离职的行为。明确离职程序、信息披露要求、工作交接义务及离职后的责任延续，包括持股锁定六个月、保密义务、承诺履行等。公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露相关信息，并在60日内完成董事补选。离职人员若造成公司损失，需承担赔偿责任。

[ST浩丰|公告解读]标题：关于取消监事会、修订《公司章程》及修订公司部分管理制度并办理工商变更登记的公告

解读：北京浩丰创源科技股份有限公司拟取消监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权，监事会主席及监事职务自然免除。同时，公司拟变更经营范围，并修订《公司章程》及相关管理制度，相关议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。公司董事会提请授权管理层办理工商变更及章程备案事宜。

[威力传动|公告解读]标题：关于宁夏证监局对公司采取责令改正措施决定整改报告的公告

解读：银川威力传动技术股份有限公司因临时公告信息披露不完整、内控不规范、应收账款坏账准备计提不充分等问题，收到宁夏证监局责令改正措施。公司已补充披露项目投资协议相关内容，组织相关人员学习信息披露和内控规范，完善坏账准备计提流程，并将持续规范执行，确保信息披露真实准确，提升公司治理水平。

[威力传动|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（陈世宁）

解读：陈世宁作为银川威力传动技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名自然人股东，与公司控股股东、实际控制人无重大业务往来，且未受过证券监管部门处罚或公开谴责。陈世宁承诺将勤勉履职，保持独立性，并在不符合任职条件时及时辞职。

[西安饮食|公告解读]标题：西安饮食股份有限公司外派董事管理办法（2025年11月修订）

解读：西安饮食股份有限公司修订《外派董事管理办法》，明确外派董事的任职资格、任免程序、责任权利义务及考核机制。外派董事由公司推荐至全资、控股、参股子公司，须维护公司利益，定期报告履职情况。重大事项须及时上报公司，表决须遵循公司授权。年度述职并接受考评，结果分为优良、良好、合格、不合格，不合格者将被撤销委派或劝其辞职。违规造成损失的将追责。

[西安饮食|公告解读]标题：西安饮食股份有限公司证券投资、期货与衍生品交易管理制度（2025年11月修订）

解读：西安饮食股份有限公司制定了《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》（2025年11月修订），明确公司进行证券投资、期货与衍生品交易的行为规范。制度规定了投资范围、审批权限、风险控制及信息披露要求，强调投资应以自有资金进行，不得影响主营业务，禁止使用募集资金。单次或连续十二个月内证券投资达一定额度需经董事会或股东大会审议。期货与衍生品交易涉及较高金额或非套期保值目的的，也须提交股东会审议。公司须设立专门账户，不得出借他人账户或提供资金供他人交易。

[威力传动|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：银川威力传动技术股份有限公司于2025年11月28日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过董事会换届选举议案。提名李想、李阿波、甘倍仪为第四届董事会非独立董事候选人，提名宋乐、陈世宁、杨玉明为独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。董事会候选人符合任职资格，未发现不得担任董事的情形。新一届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

[西安饮食|公告解读]标题：西安饮食股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月修订）

解读：西安饮食股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露公平原则，保护投资者权益。制度明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围，规定了内幕信息知情人档案的登记、报送和保存要求，强调了保密责任及违规追责机制。公司董事会负责登记管理，董事会秘书组织实施，相关档案需在规定时间内报送深交所。内幕信息知情人不得泄露信息或进行内幕交易。

[威力传动|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（杨玉明）

解读：杨玉明作为银川威力传动技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与承诺其具备独立董事任职资格和独立性，不存在影响独立性的关系或情形，已通过提名委员会资格审查，符合相关法律法规及公司章程要求，承诺将勤勉履职，保持独立性，并已取得证券交易所认可的培训证明。

[西安饮食|公告解读]标题：西安饮食股份有限公司募集资金使用及存放管理办法（2025年11月修订）

解读：西安饮食股份有限公司制定了募集资金使用及存放管理办法，明确了募集资金的存放、使用、投向变更、管理与监督等要求。募集资金需存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用，不得用于财务性投资。公司应对闲置募集资金进行现金管理或临时补充流动资金，须履行相应审议程序并披露。变更募集资金用途需经董事会、股东大会审议并披露。公司需定期对募集资金存放与使用情况进行核查，并出具专项报告。

[威力传动|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（宋乐）

解读：宋乐作为银川威力传动技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与承诺其具备独立董事任职资格及独立性，与公司无影响独立性的关系，不存在不得担任董事的情形，符合相关法律法规及交易所规则要求，已通过提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年，并承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

[西安饮食|公告解读]标题：西安饮食股份有限公司委托理财管理制度（2025年11月修订）

解读：西安饮食股份有限公司制定了《委托理财管理制度》（2025年11月修订），明确公司及全资、控股子公司委托理财的管理原则、审批权限、风险控制及信息披露要求。委托理财须坚持规范运作、防范风险、谨慎投资原则，资金限于闲置资金，不得影响正常经营。单次或连续12个月内委托理财额度达最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议；达50%以上且超5000万元还需提交股东大会审议。财务部门负责日常管理，审计部门负责监督，独立董事有权检查。达到披露标准的事项应及时披露。

[西安饮食|公告解读]标题：西安饮食股份有限公司信息披露管理办法（2025年11月修订）

解读：西安饮食股份有限公司制定了信息披露管理办法，明确了公司及董事、高级管理人员、股东等相关方的信息披露义务。办法依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》制定，旨在规范信息披露行为，确保信息的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。办法涵盖信息披露的基本原则、定期报告与临时报告的披露要求、重大交易与关联交易的审议程序、信息披露事务管理职责、暂缓与豁免披露机制以及保密措施与违规处罚等内容。公司应通过深交所网站和指定媒体披露信息，并建立内部控制与监督机制，保障信息披露质量。

[威力传动|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（宋乐）

解读：银川威力传动技术股份有限公司董事会提名宋乐为第四届董事会独立董事候选人，宋乐已书面同意。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求，并承诺声明真实、准确、完整。被提名人未发现存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，与公司无重大业务往来，未受过证券监管部门处罚，兼任独立董事的上市公司未超过三家。

[威力传动|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（陈世宁）

解读：银川威力传动技术股份有限公司董事会提名陈世宁为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。被提名人具备五年以上相关工作经验，未发现重大失信等不良记录，且在公司及关联方无任职或持股关系。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应责任。

[威力传动|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（杨玉明）

解读：银川威力传动技术股份有限公司董事会提名杨玉明为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认与被提名人无利害关系或其他影响独立履职的密切关系。被提名人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及交易所业务规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管部门处罚，具备五年以上履职所需工作经验，且在境内上市公司兼任独立董事未超过三家，在公司连任未超过六年。

[威力传动|公告解读]标题：关于2026年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的公告

解读：银川威力传动技术股份有限公司于2025年11月28日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过关于2026年向金融机构和非金融机构申请总额不超过20亿元人民币综合授信额度的议案。授信品种包括贷款、商业汇票、保函、信用证、供应链融资、保理融资、融资租赁等，授信额度有效期自2025年第五次临时股东会审议通过之日起十二个月，可在有效期内循环使用。实际融资金额以金融机构实际发生额为准。该事项尚需提交公司股东会审议。