公告解读

[瑞玛精密|公告解读]标题：对外担保制度（2025年11月）

解读：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司制定了对外担保制度，明确对外担保的管理原则、决策权限、审批程序、风险控制及责任追究等内容。制度规定公司对外担保需经董事会或股东会审议通过，特别情形需提交股东会审批，包括为控股股东提供担保、担保总额超净资产50%或总资产30%等情形。公司为子公司或合营企业提供担保可进行额度预计和调剂。财务部负责担保日常管理和风险监控，证券投资部负责合规复核及信息披露。制度强调反担保要求、禁止越权签署担保合同，并明确了相关责任追究机制。

[瑞玛精密|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年11月）

解读：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确对外投资的定义、原则、审批权限及管理流程。制度规定公司对外投资需遵守法律法规及公司章程，符合公司战略方向。审批权限方面，根据投资涉及的资产总额、净资产、主营业务收入、净利润等指标设定董事会和股东会的审批标准。公司设立证券投资部和财务部负责投资项目的可行性研究、日常管理和财务管理，同时明确了投资实施、转让、收回及监督管理机制。

[瑞玛精密|公告解读]标题：防范控股股东及关联方占用资金制度（2025年11月）

解读：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司制定了防范控股股东及关联方占用资金的制度，明确禁止通过经营性或非经营性方式占用公司资金，规定了资金往来的审批程序、信息披露义务及责任追究机制。制度强调公司与控股股东在人员、资产、财务等方面的独立性，建立‘占用即冻结’机制，要求发现资金占用后及时报告并采取司法冻结等措施。董事、高级管理人员若协助或纵容资金占用将被追责。该制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。

[瑞玛精密|公告解读]标题：公司章程（2025年11月）

解读：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程于2025年11月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让规则、内部控制及信息披露等内容。章程规定公司注册资本为12,117.15万元，股份总数为12,117.15万股，均为人民币普通股。公司设董事会，由5名董事组成，设董事长1人，职工董事1人。利润分配坚持现金分红为主，每年以现金方式分配的利润不少于合并报表归属于母公司股东当年实现可分配利润的10%。

[瑞玛精密|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年11月）

解读：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、会议召开及表决程序等内容。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后6个月内举行。股东会行使包括选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本增减、修改公司章程等职权。会议由董事会召集，董事会未能履行职责时，符合条件的股东或审计委员会可自行召集。股东会决议需经出席股东所持表决权过半数或三分之二以上通过，涉及重大事项需特别决议。公司应聘请律师对股东会出具法律意见书。

[瑞玛精密|公告解读]标题：关联交易决策制度（2025年11月）

解读：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司制定了关联交易决策制度，明确了关联方、关联关系及关联交易的定义。制度规定了关联交易的决策程序，包括董事会和股东会的审批权限，关联董事和关联股东的回避表决机制。对于重大关联交易，需经独立董事专门会议审议通过，并可能需提交股东会审议及聘请中介机构进行评估或审计。公司与关联人之间的日常关联交易需合理预计年度金额并履行相应审议程序。

[瑞玛精密|公告解读]标题：控股子公司管理办法（2025年11月）

解读：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司制定控股子公司管理办法，明确对持股50%以上或实际控制的子公司实施管理控制。公司通过推荐董事、监事和高级管理人员等方式实现治理监控，规范子公司设立、治理结构、资产管理、利润分配等事项。子公司需定期报送财务及经营报表，重大事项须及时报告并按规定程序审批。公司对子公司实施审计监督，并进行年度业绩考核。子公司对外投资、资产处置、对外担保等权限受到严格限制，利润分配需符合法定程序。

[瑞玛精密|公告解读]标题：董事会提名委员会实施细则（2025年11月）

解读：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司制定了董事会提名委员会实施细则，明确了提名委员会的组成、职责权限、决策程序和议事规则。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选并提出建议。委员会提案需提交董事会审议，董事会未采纳建议时须披露理由。细则还规定了会议召开、表决方式、记录保存及保密义务等内容，并自董事会审议通过之日起生效。

[九安医疗|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）

解读：天津九安医疗电子股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公平性。制度明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围，规定了内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录的登记、报送和保存要求。公司董事会负责档案的真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体事务。在内幕信息依法披露前，相关人员不得泄露信息或进行内幕交易。制度还规定了对违规行为的责任追究及报送监管机构的要求。

[ST浩丰|公告解读]标题：关于业绩补偿事项的进展公告

解读：北京浩丰创源科技股份有限公司于2022年收购陕西正华信息技术有限公司38%股权，交易对方承诺其2024年度经审计净利润不低于2,050万元。根据审计报告，正华信息2024年度经审计净利润为256.86万元，未完成业绩承诺。依据补偿协议，谢渤应补偿现金334.13万元并转让1.68%股权，现金部分已支付。因谢渤未完成股权变更，需另行支付现金补偿347.26万元，该款项已由刘群代为支付。截至目前，公司已全额收到业绩补偿款，本次业绩补偿已完成。

[ST浩丰|公告解读]标题：关于续聘会计师事务所的公告

解读：北京浩丰创源科技股份有限公司于2025年11月28日召开董事会及监事会会议，审议通过续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案。中兴华具备证券服务业务资格，拥有199名合伙人、1052名注册会计师，其中522人签署过证券业务审计报告。2024年度上市公司审计客户169家，审计收费总额2.22亿元。拟任项目合伙人刘炼、签字会计师李云飞、质量控制复核人王祖诚均具备专业胜任能力，近三年无处罚记录，且与公司不存在影响独立性的情形。审计收费将根据公司业务规模等因素确定，并提交股东会审议。

[九安医疗|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年11月）

解读：天津九安医疗电子股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强公司与投资者之间的沟通，促进相互了解和认同，提升公司治理水平和企业价值。制度明确了投资者关系管理的目的、基本原则、管理范围、内容和方式，强调信息披露的合规性、公平性和真实性，要求避免选择性披露和内幕信息泄露。公司通过公告、股东会、业绩说明会、路演、互动易平台等方式与投资者沟通，并建立投资者关系管理档案，确保沟通记录完整保存。董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券部负责日常事务。

[九安医疗|公告解读]标题：委托理财管理制度（2025年11月）

解读：天津九安医疗电子股份有限公司制定了委托理财管理制度，明确公司及控股子公司在控制风险的前提下，使用闲置资金委托专业机构进行理财投资。制度规定了委托理财的审批权限、决策程序、日常管理、风险控制和信息披露要求。单次或连续12个月委托理财额度超过最近一期经审计净资产10%且超1000万元的，需董事会审议；超过50%且超5000万元的，还需提交股东大会审议。公司不得通过委托理财规避应履行的审议和披露义务。

[广和通|公告解读]标题：关于开展外汇套期保值业务的公告

解读：深圳市广和通无线股份有限公司为防范外汇风险，拟开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币1.5亿元或等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15亿元。业务范围包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，交易对手为具有资质的银行等金融机构，币种主要为美元、欧元、港币等。资金来源为自有资金或合法筹资，不涉及募集资金。授权期限自2025年11月28日至2026年11月27日。

[广和通|公告解读]标题：关于签署投资协议并设立全资子公司进行产业园区投资的公告

解读：深圳市广和通无线股份有限公司于2025年11月28日与上栗县人民政府签署《投资协议书》，拟在江西省上栗县设立全资子公司建设江西广和通物联网通信产业园。项目总投资4亿元人民币，其中2亿元用于回购代建厂房及支付土地出让金，2亿元用于购置10条无线通信模组生产线设备。新设子公司注册资本为5,000万元。公司已召开董事会审议通过该投资事项，无需提交股东大会审议。本次投资不构成重大资产重组，也不涉及关联交易。项目建设预计不会对公司近期财务状况产生重大影响，建成后将对公司未来经营业绩产生积极影响。

[九安医疗|公告解读]标题：天津九安医疗电子股份有限公司章程（2025年11月）

解读：天津九安医疗电子股份有限公司章程于2025年11月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为464,919,840元人民币，法定代表人由董事长担任。公司经营范围涵盖第一、二类医疗器械生产销售、健康咨询、货物进出口等。章程规定股东会为最高权力机构，董事会对股东会负责，设董事长1人，可设副董事长1人。公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。利润分配方面，公司实行积极的现金分红政策，具备条件时优先采用现金分红。

[九安医疗|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年11月）

解读：天津九安医疗电子股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，适用于公司各职能部门、子公司及信息披露义务人。制度明确了信息披露的基本原则，包括真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，并规定了定期报告和临时报告的披露范围、标准及程序。董事会秘书负责组织协调信息披露事务，董事长为信息披露第一责任人。公司需对信息披露违规行为追究责任。

[麦捷科技|公告解读]标题：关于修订《公司章程》的公告

解读：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司于2025年11月28日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过修订《公司章程》的议案。主要修订内容包括：删除监事会及监事相关条款，不再设监事会，其职能由董事会审计委员会行使；调整董事会人员结构，增设一名职工代表董事，由职工代表大会选举产生；将‘股东大会’表述统一调整为‘股东会’；并对部分条款编号及引用序号作相应调整。该修订尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东所持表决权三分之二以上通过。董事会提请股东大会授权办理工商变更及章程备案事宜。

[九安医疗|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年11月）

解读：天津九安医疗电子股份有限公司发布总经理工作细则，明确总经理及其他高级管理人员的职责、任职条件、任免程序及工作权限。细则规定总经理主持公司经营管理工作，组织实施董事会决议，拟订公司内部管理机构设置和基本管理制度，并对资产处置、投资决策等事项在一定限额内拥有决策权。经理层需定期向董事会报告经营情况，接受董事会及审计委员会监督。细则还明确了总经理办公会议制度、回避制度及绩效评价机制。

[云南铜业|公告解读]标题：关于重组报告书（草案）及审核问询函回复修订说明的公告

解读：云南铜业拟发行股份购买云南铜业（集团）有限公司持有的凉山矿业股份有限公司40%股份，并向中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司发行股份募集配套资金。公司已对重组报告书及审核问询函回复进行修订，涉及交易决策过程、风险提示、采矿权财务指标核算、标的公司基本情况、募投项目核准情况、关联交易定价公允性等内容的补充和完善。