公告解读

[嘉欣丝绸|公告解读]标题：第九届董事会第十四次会议决议公告

解读：浙江嘉欣丝绸股份有限公司于2025年11月28日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过选举董事长周国建为代表公司执行公司事务的董事，继续担任公司法定代表人；确认审计委员会成员为沈凯军、周国胜、翁胜斌，由沈凯军任召集人；聘任李超凡为公司董事会秘书。上述事项均自董事会审议通过之日起生效，至第九届董事会任期届满为止。

[深纺织Ａ|公告解读]标题：第八届董事会第四十七次会议决议公告

解读：深圳市纺织（集团）股份有限公司于2025年11月28日召开第八届董事会第四十七次会议，审议通过多项议案：增补王黎明为董事会战略规划委员会、审计委员会、提名委员会委员，并任提名委员会召集人；子公司盛波光电向银行申请不超过9.3亿元项目贷款；开展不超过人民币20亿元的外汇套期保值业务，保证金上限2亿元，需提交股东会审议；使用不超过10亿元自有资金进行现金管理，期限一年；调整内部管理机构设置，取消监事会办公室，调整纪检监察室、经营管理部、审计部职能。

[金陵药业|公告解读]标题：金陵药业股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

解读：金陵药业股份有限公司于2025年11月28日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于南京梅山医院投资改扩建项目的议案》《关于清算注销湖州邦健天峰药业有限公司的议案》及《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》。上述议案均获全票通过，其中投资改扩建项目需提交股东会审议。会议召开程序符合法律法规和公司章程规定。

[农业银行|公告解读]标题：北京市金杜律师事务所关于中国农业银行股份有限公司2025年度第二次临时股东会的法律意见书

解读：中国农业银行股份有限公司于2025年11月28日召开2025年度第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长谷澍主持。会议审议通过了选举刘洪先生为执行董事、张奇先生和张洪武先生为非执行董事、汪昌云先生为独立董事的议案，其中刘洪和张洪武的任职资格尚需国家金融监督管理总局核准。会议还审议通过了2025年度中期利润分配方案、金融债券发行计划、资本工具和总损失吸收能力非资本债券计划额度等议案，相关特别决议已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。

[紫光股份|公告解读]标题：第九届董事会第十六次会议决议公告

解读：紫光股份有限公司第九届董事会第十六次会议审议通过关于紫光国际与投资者受让新华三少数股东所持剩余9%股权的议案。紫光国际将与HPE开曼签署协议，以370,372,247.70美元收购新华三约5.19%股份；同时，宁波甬宁、合肥华芯将参与收购其余部分。公司及紫光国际将与相关方签署合作协议，明确投资者退出安排等事项。本次交易尚需提交公司股东会审议。

[汇绿生态|公告解读]标题：第十一届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议决议

解读：汇绿生态科技集团股份有限公司于2025年11月28日召开第十一届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议，审议通过《关于修订及相关交易方案的议案》和《关于签署及的议案》。公司拟发行股份及支付现金购买武汉钧恒科技有限公司49%股权，并募集配套资金。独立董事认为修订后的方案及签署的补充协议符合相关法律法规，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

[双环传动|公告解读]标题：第七届董事会第十次会议决议公告

解读：浙江双环传动机械股份有限公司于2025年11月28日召开第七届董事会第十次会议，审议通过多项议案。公司拟以自有资金向全资子公司环研传动研究院（嘉兴）有限公司增资10,000.00万元，增资后其注册资本将增至22,000.00万元。同时，公司拟变更注册资本、经营范围，并修订《公司章程》及其附件，相关事项尚需提交股东大会审议。此外，会议审议通过制定及修订《累积投票制实施细则》《股东会网络投票实施细则》等多项公司治理制度，并提名陈宝先生为第七届董事会独立董事候选人，接替陈不非先生离任后的职位。会议还决定召开2025年第三次临时股东大会。

[深康佳Ａ|公告解读]标题：第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

解读：康佳集团股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议于2025年11月28日以通讯表决方式召开，全体独立董事出席会议。会议审议通过《关于公司向控股股东磐石润创（深圳）信息管理有限公司进行永续债权融资的议案》和《关于非公开协议转让武汉天源集团股份有限公司部分股份的议案》。独立董事认为两项交易符合法律法规及公司章程规定，遵循公平、公开、公正原则，符合公司利益，不会损害中小股东利益，同意将上述议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议，关联董事应回避表决。

[深康佳Ａ|公告解读]标题：第十一届董事会第六次会议决议公告

解读：康佳集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议于2025年11月28日召开，审议通过了两项关联交易议案：一是公司拟向控股股东磐石润创（深圳）信息管理有限公司进行永续债权融资，总额不超过50亿元，年化利率为一年期LPR，无固定期限，每12个月重定价一次；二是公司拟通过非公开协议方式，将持有的66,283,973股武汉天源集团股份有限公司股份转让给华润资产管理（深圳）有限公司，转让价格为13.80元/股，总价款914,718,827.40元。上述两项议案均需提交公司股东会审议。会议同时决定召开2025年第七次临时股东会。

[日月明|公告解读]标题：第四届董事会第八次会议决议公告

解读：江西日月明测控科技股份有限公司于2025年11月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于修订的议案》等多项制度修订议案，决定取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使。会议还审议通过了向银行申请2026年度授信额度不超过5亿元、使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案，并决定召开2025年第一次临时股东大会审议相关事项。

[中粮科技|公告解读]标题：九届董事会2025年第9次临时会议决议公告

解读：中粮生物科技股份有限公司于2025年11月28日召开九届董事会第9次临时会议，审议通过取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案，相关职权由董事会审计与风险管理委员会承接；审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案；审议通过组织公司领导人员签订岗位聘任及经营业绩责任书的议案；并决定提请召开2025年第5次临时股东大会审议相关事项。会议表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权。

[森远股份|公告解读]标题：第七届董事会第十二次会议决议公告

解读：森远股份第七届董事会第十二次会议审议通过多项议案，包括取消监事会、增加公司经营范围并修订公司章程；修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项内部制度；关联方中科信控向公司提供的1亿元借款拟办理展期；会议还决定召开2025年第一次临时股东会，审议相关事项。所有议案均获董事会审议通过，部分议案尚需提交股东大会审议。

[天智航|公告解读]标题：第五届监事会第十二次会议决议公告

解读：北京天智航医疗科技股份有限公司于2025年11月28日召开第五届监事会第十二次会议，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席张维军主持，会议决议合法有效。会议审议通过了《关于公司与关联人共同投资的议案》，认为该次关联交易遵循公平合理原则，未损害公司及股东利益，审议程序符合相关法律法规及公司章程规定。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《与关联人共同投资公告》。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

[正帆科技|公告解读]标题：第四届监事会第十五次会议决议公告

解读：上海正帆科技股份有限公司于2025年11月28日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于取消监事会、修订公司章程的议案》。会议应到监事3名，实到3名，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，决定取消监事会，并对《公司章程》相关条款进行修订。本次会议召集、主持及表决程序符合法律规定，决议合法有效。

[双环传动|公告解读]标题：第七届监事会第十次会议决议公告

解读：浙江双环传动机械股份有限公司于2025年11月28日召开第七届监事会第十次会议，审议通过《关于变更注册资本、经营范围并修订及其附件的议案》。会议应出席监事5名，实际出席5名，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网发布的相关公告。

[日月明|公告解读]标题：第四届监事会第八次会议决议公告

解读：江西日月明测控科技股份有限公司于2025年11月28日召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于修订的议案》《关于向银行申请2026年度授信额度的议案》《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。其中，因公司不再设置监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，故对《公司章程》进行修订；同意公司申请不超过5亿元的综合授信额度；同意使用不超过3亿元自有资金及不超过2.3亿元闲置募集资金进行现金管理。部分议案将提交股东大会审议。

[中粮科技|公告解读]标题：九届监事会2025年第3次临时会议决议公告

解读：中粮生物科技股份有限公司于2025年11月28日召开九届监事会2025年第3次临时会议，审议通过《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。会议应表决监事3人，实际表决3人，两项议案均获全票通过。根据相关法律法规，公司拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》将废止。上述议案尚需提交公司2025年第5次临时股东大会审议。

[森远股份|公告解读]标题：第七届监事会第八次会议决议公告

解读：森远股份第七届监事会第八次会议于2025年11月28日召开，审议通过《关于取消监事会、增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》和《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。会议决定取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并相应修订公司章程及废止监事会议事规则。上述议案均需提交2025年第一次临时股东会审议。表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。

[衢州东峰|公告解读]标题：衢州东峰关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：衢州东峰新材料集团股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于对外投资暨关联交易的议案》，该议案涉及关联股东回避表决，应回避股东为衢州智尚、衢州智威企业管理合伙企业。股权登记日为2025年12月5日，现场会议于12月15日14:00在广东汕头金园工业城公司E区会议室召开。股东可于2025年12月8日前通过信函或传真方式登记。

[汇绿生态|公告解读]标题：第十一届董事会第十五次会议决议公告

解读：汇绿生态召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过修订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及相关交易方案的议案，对交易对方的股份锁定期、业绩承诺期及承诺净利润、超额业绩奖励等内容进行了修订，并同意签署相关补充协议。本次交易涉及收购武汉钧恒科技有限公司49%股权，募集配套资金对象为不超过35名特定投资者。董事会已获股东会授权，本次修订无需提交股东会审议。