公告解读

[双环传动|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年11月）

解读：浙江双环传动机械股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确了对外担保的定义、适用范围、管理原则及审批权限。公司对外担保需经董事会或股东会批准，严禁未经授权的担保行为。制度规定了担保对象的审查要求、反担保措施、合同订立程序及后续管理措施，并强调信息披露义务和相关人员责任，旨在控制担保风险，保护公司及股东权益。

[双环传动|公告解读]标题：累积投票制实施细则（2025年11月）

解读：浙江双环传动机械股份有限公司发布《累积投票制实施细则》，规定在选举两名及以上董事时采用累积投票制，股东所持每一股份拥有与拟选董事人数相等的投票权，可集中或分散投票。独立董事与非独立董事分开投票，确保独立董事比例。细则明确了董事候选人的提名程序、投票方式、票数计算及当选原则，当选董事需获得出席股东所持表决权半数以上支持。本细则自股东会通过之日起生效，原相关细则同时作废。

[长虹美菱|公告解读]标题：2026年日常关联交易预计公告

解读：长虹美菱预计2026年与控股股东四川长虹及其子公司、长虹控股集团及其子公司、长虹华意及其子公司发生日常关联交易，总额不超过2,751,400万元。交易内容包括购买或销售商品、原材料、压缩机、包装箱、钢板、家电产品，采购设备、软件，提供燃料动力，租赁业务，物流外包，售后服务，融资租赁等。关联交易定价遵循市场价原则，董事会及独立董事认为交易公允，不影响公司独立性。该事项尚需提交股东会审议。

[长虹美菱|公告解读]标题：关于2026年度对下属子公司提供担保额度的公告

解读：长虹美菱股份有限公司拟在2026年度为下属子公司提供总额183,000万元的担保额度，占公司最近一期经审计净资产的30.07%。其中对资产负债率超过70%的子公司提供担保额度160,000万元，占净资产比例26.29%。被担保对象包括合肥美菱集团控股有限公司、合肥长虹实业有限公司、绵阳长虹智慧家电有限公司等。本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

[亿道信息|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告

解读：深圳市亿道信息股份有限公司为落实最新监管要求，拟修订《公司章程》，调整公司治理结构，包括将‘股东大会’改为‘股东会’，删除‘监事会’相关内容，增设审计委员会行使监事会职权，并修订股东会、董事会职权及议事规则。同时，公司制定及修订多项内部制度，涵盖独立董事、对外担保、募集资金管理等方面。相关修订尚需提交股东大会审议。

[长虹美菱|公告解读]标题：关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的公告

解读：长虹美菱股份有限公司为提高资金使用效益，在保证日常经营运作资金需求及控制投资风险的前提下，拟使用不超过82亿元人民币的自有闲置资金（不含中科美菱低温科技股份有限公司及其下属子公司）投资安全性高、流动性好、低风险、产品期限在一年之内的银行理财产品，该额度可滚动使用。授权期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效。投资品种限于风险评级不超过R1级或有保本约定类型的银行理财产品。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

[长虹美菱|公告解读]标题：关于下属子公司实施技术改造项目的公告

解读：长虹美菱股份有限公司下属全资子公司四川长虹空调有限公司拟以自筹资金1,257.84万元实施空调管路配件自制技术改造项目，建设期预计5个月。该项目旨在提高生产效率、降低制造成本，提升市场竞争力。公司于2025年11月27日召开董事会审议通过该事项，无需提交股东会审议，不构成重大资产重组，亦不涉及关联交易。项目资金由长虹空调自筹，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

[世纪华通|公告解读]标题：关于回购股份注销减少注册资本暨通知债权人的公告

解读：浙江世纪华通集团股份有限公司于2025年11月12日和11月28日分别召开第六届董事会第十五次会议及2025年第五次临时股东会，审议通过回购公司股份方案。公司拟通过集中竞价交易方式回购A股股票，回购资金总额不低于5亿元且不超过10亿元，回购价格不超过28.77元/股。本次回购股份将依法注销，导致公司注册资本减少。根据相关规定，债权人有权在规定期限内申报债权，申报时间为2025年11月29日至2026年1月12日。

[创世纪|公告解读]标题：关于拟续聘会计师事务所的公告

解读：广东创世纪智能装备集团股份有限公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计160万元，其中财务报告审计费135万元，内部控制审计费25万元。天职国际具备证券服务业务资格，近三年未因执业行为承担民事责任，部分人员曾受监管措施。公司董事会审计委员会及董事会已审议通过该事项，尚需提交股东会审议后生效。

[创世纪|公告解读]标题：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告

解读：广东创世纪智能装备集团股份有限公司于2025年11月28日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。公司及下属公司计划在2026年度向银行申请总额不超过65亿元的综合授信敞口额度，用于商业银行借款、保理融资、银行承兑等业务，授信期限以合同为准，额度可在有效期内滚动使用。董事会提请股东大会授权管理层在额度内调整融资事项并签署相关文件，授权有效期为2026年度内。

[创世纪|公告解读]标题：关于完成注册地址变更并换发营业执照的公告

解读：广东创世纪智能装备集团股份有限公司于2025年10月24日和11月12日分别召开第六届董事会第二十六次会议及2025年第五次临时股东会，审议通过变更注册地址暨修订《公司章程》的议案。公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，注册地址由广东省东莞市长安镇长安振安西路78号1号楼366室变更为广东省东莞市沙田镇港前路26号，并取得东莞市市场监督管理局换发的营业执照。除注册地址变更外，其他登记事项未发生变化。

[创世纪|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（周台）

解读：周台作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与提名人夏军之间不存在利害关系或其他影响独立履职的密切关系。本人符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求，不存在不得担任董事的情形，未受过中国证监会或交易所的处罚或禁入措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉尽责，依法履行独立董事职责。

[创世纪|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺 （叶卫平）

解读：提名人夏军提名叶卫平为广东创世纪智能装备集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人在充分了解其职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录等基础上，认为其符合独立董事任职资格和独立性要求。声明涵盖被提名人未持有公司股份、未在关联方任职、未从事影响独立性的业务往来等内容，并承诺声明真实、准确、完整。

[创世纪|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（叶卫平）

解读：叶卫平作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与提名人夏军之间不存在利害关系或影响独立履职的密切关系，确认本人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格与独立性的要求，并承诺遵守相关规定，勤勉履职。声明内容涵盖不存在不得担任董事的情形、具备五年以上相关工作经验、未在公司及其关联方任职或持股、未为公司提供中介服务等方面。

[创世纪|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（周台）

解读：提名人夏军提名周台为广东创世纪智能装备集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人在充分了解其职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录等基础上，确认其符合独立董事任职资格和独立性要求。声明涵盖被提名人未持有公司股份、未在关联方任职、未受过行政处罚等内容，并承诺其任职不违反相关法律法规及监管规定。

[长虹美菱|公告解读]标题：关于预计2026年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的公告

解读：长虹美菱拟于2026年继续与四川长虹集团财务有限公司开展金融服务关联交易，预计每日在财务公司最高存款余额不超过45亿元，贷款本息余额不超过45亿元，授信额度不超过55亿元，并设定了票据开立、贴现、保函及其他中间服务的交易限额。该关联交易已获董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东会审议。长虹财务公司经营正常，财务状况良好，具备履约能力。独立董事认为交易定价公允，符合公司利益。

[创世纪|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：广东创世纪智能装备集团股份有限公司拟进行董事会换届选举，提名夏军、肖文、凌文锋为第七届董事会非独立董事候选人，提名周台、叶卫平为独立董事候选人。董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。独立董事任职资格需经深圳证券交易所备案审核后提交股东大会审议。第七届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起计算。现任董事会成员在新一届董事会就任前继续履职。

[创世纪|公告解读]标题：关于调整东莞创群智能制造项目投资方案的公告（二）

解读：广东创世纪智能装备集团股份有限公司调整东莞创群智能制造项目投资方案，项目建设用地由50,705.43平方米变更为31,583.30平方米，项目投资总额由7.2亿元调整为4.36亿元。本次调整基于公司整体战略优化产能布局，避免资源闲置，提升资金使用效率。项目一期已建成投入使用，二期未建设。本次调整不构成重大资产重组，无需提交董事会审议。

[创世纪|公告解读]标题：关于2026年度为下属公司提供担保的公告

解读：广东创世纪智能装备集团股份有限公司拟在2026年度为全资子公司深圳市创世纪机械有限公司向银行申请综合授信提供不超过25亿元人民币的担保额度，占2024年末经审计归母净资产的49.36%。本次担保事项已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。被担保人资产负债率低于70%，具备良好的偿债能力，公司将采取反担保等风险防范措施。截至目前，公司及子公司无逾期或违规担保情形。

[创世纪|公告解读]标题：关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告

解读：广东创世纪智能装备集团股份有限公司于2025年11月28日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司及下属公司拟在2026年度内使用不超过25亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体优质的中、低风险理财产品，资金可在额度内滚动使用。该事项尚需提交公司股东会审议。公司已制定风险控制措施，确保不影响主营业务正常开展，并由财务部负责具体实施，审计部门负责监督。