公告解读

[四川长虹|公告解读]标题：四川长虹关于与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的进展公告

解读：四川长虹作为有限合伙人参与设立四川高校科技成果转化创业投资合伙企业，认缴出资3,000万元。2025年11月27日，全体合伙人签署新的合伙协议，新增成都先进产投为有限合伙人，认缴出资2亿元；四川投资集团和四川能源投资将合计8.5亿元出资份额转让给四川能源发展。基金认缴总额由303,030万元增至323,232万元，基金管理人北京智路资产出资同步增至3,232万元以维持1%比例。公司出资比例由0.99%降至约0.93%。本次调整不影响公司正常经营。

[四川长虹|公告解读]标题：四川长虹关于聘任证券事务代表的公告

解读：四川长虹电器股份有限公司于2025年11月28日召开第十二届董事会第三十九次会议，审议通过聘任肖雅女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。肖雅女士已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和工作经验，任职资格符合相关法律法规要求。其联系方式包括电话、电子邮箱和通讯地址。

[合康新能|公告解读]标题：关于公司收到政府补助的公告

解读：北京合康新能科技股份有限公司下属子公司北京合康新能变频技术有限公司近日收到政府补助款300万元，该补助与收益相关，且与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。补助金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的29.14%。该笔补助将计入其他收益，预计增加公司2025年度利润总额300万元。最终会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

[恒丰纸业|公告解读]标题：恒丰纸业关于收到上海证券交易所恢复审核公司发行股份购买资产暨关联交易通知的公告

解读：牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2025年11月28日完成对发行股份购买四川锦丰纸业股份有限公司100%股权事项的财务资料及评估资料更新，并向上交所提交恢复审核申请。同日，上交所同意恢复审核。本次交易尚需通过上交所审核并取得中国证监会注册决定后方可实施，审核及注册结果存在不确定性。公司已发布相关公告并提示投资风险。

[宝钛股份|公告解读]标题：宝鸡钛业股份有限关于变更持续督导保荐代表人的公告

解读：宝鸡钛业股份有限公司于近日收到西部证券股份有限公司出具的关于变更持续督导保荐代表人的通知。因原保荐代表人王一女士工作变动，不再担任公司持续督导保荐代表人，西部证券委派薛冰先生接替其职务。本次变更后，公司持续督导保荐代表人为何勇先生和薛冰先生。公司董事会对王一女士在持续督导期间的工作表示感谢。

[紫金矿业|公告解读]标题：紫金矿业集团股份有限公司关于支援香港大埔区宏福苑火灾灾后建设的公告

解读：11月26日，香港大埔区宏福苑多栋大楼发生严重火灾，造成重大人员伤亡及财产损失。紫金矿业高度关注灾情，为履行社会责任，董事会同意公司捐赠现金2,000万港币，用于受灾群众的紧急救助、生活安置等灾后建设工作。公司表示将持续关注灾情进展，愿与社会各界携手支持灾后重建。

[宝钛股份|公告解读]标题：宝鸡钛业股份有限公司关于设立合资公司的公告

解读：宝鸡钛业股份有限公司拟与苏州中科瑞龙科技有限公司共同设立合资公司江苏瑞龙精密技术有限公司，注册资本2000万元。宝钛股份认缴出资980万元，持股49%；中科瑞龙认缴出资1020万元，持股51%。双方以现金出资，用于建设高品质钛及钛合金精密箔材生产线，推动钛材料精轧工艺技术创新与产业化。本次交易不构成关联交易或重大资产重组，已获公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。出资协议尚未签署，存在投资实施不确定风险。

[长虹美菱|公告解读]标题：关于公司董事辞职暨补选董事的公告

解读：长虹美菱股份有限公司于2025年11月27日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过补选公司非独立董事的议案。公司董事钟明因工作变动申请辞去董事及各委员会委员职务，辞职自送达董事会之日起生效，不影响董事会正常运作。钟明持有公司236,175股股份，无未履行承诺。公司董事会对钟明的贡献表示感谢。经控股股东提名，董事会提名委员会审查，同意补选汤有道为第十一届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满。汤有道现任公司总裁，持有公司A股股票800,000股，符合董事任职资格。该补选事项尚需提交股东会审议。

[紫金矿业|公告解读]标题：紫金矿业集团股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告

解读：紫金矿业集团股份有限公司董事会提名吴小敏、薄少川、张永涛、林寿康、曲晓辉、洪波、王安建为第九届董事会独立董事候选人。被提名人已同意并签署声明，确认具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及交易所规定的独立性要求，无不良记录，未在公司及其关联企业任职，与公司无利益冲突。提名人已核实候选人资格，承诺声明真实准确。

[紫金矿业|公告解读]标题：紫金矿业集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

解读：2025年11月28日，紫金矿业第八届董事会2025年第18次临时会议审议通过修订《公司章程》的议案。公司拟取消监事会，其法定职权由董事会审计与监督委员会行使；董事会席位由13名增至15名，新增职工董事和独立董事，并聘任陈景河先生为终身荣誉董事长；新增常务副总裁、联席财务总监职务。同时，因股份回购及H股配售完成，公司注册资本由2,632,817,224元变更为2,657,753,314元，股份总数由26,328,172,240股变更为26,577,533,140股。

[航天信息|公告解读]标题：航天信息股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

解读：航天信息股份有限公司预计2026年度日常关联交易总额不超过85.15亿元，包括向关联方购买商品、销售产品、提供劳务、接受劳务、租赁及在航天科工财务有限责任公司存贷款等。交易遵循公平、公允原则，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。关联方为中国航天科工集团有限公司及其所属单位、航天科工财务有限责任公司，具备良好履约能力。

[航天信息|公告解读]标题：2025050航天信息股份有限公司关于公开挂牌出售闲置房产的公告

解读：航天信息股份有限公司下属子公司安徽航天信息有限公司拟通过产权交易所公开挂牌出售位于合肥市高新区红枫路9号中瑞科研楼B座1101至1108号的闲置房产，合计评估值为383.11万元，首次挂牌价格不低于该评估值，最终转让价格以挂牌成交价为准。本次交易已获公司第九届董事会第四次会议审议通过，不构成重大资产重组，交易对方尚不确定，可能存在交易无法达成的风险。

[航天信息|公告解读]标题：航天信息股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告

解读：航天信息股份有限公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，任期一年。该事项已经第九届董事会第四次会议及董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。中审众环具备证券业务资质，2024年末拥有216名合伙人、1,304名注册会计师，审计客户包括244家上市公司，其中与公司同行业上市公司22家。2024年度公司审计费用为424万元，预计2025年保持不变。

[迈信林|公告解读]标题：江苏迈信林航空科技股份有限公司关于上海证券交易所对公司与关联方共同投资并筹划向关联方控制企业增资事项问询函的回复公告

解读：江苏迈信林航空科技股份有限公司就与关联方共同投资并筹划向关联方控制企业光子算数增资事项，回复上海证券交易所问询函。公告披露了合伙企业出资安排、资金监管、利益分配、退出机制及资金用途；说明了1000万元意向金的支付条件及合理性；解释了与关联方共同投资且仅参股的考虑；分析了公司资金来源、财务压力及风险控制措施。同时披露了光子算数的业务情况、股权变动及估值差异。公司强调本次交易为财务性投资，具备协同效应，交易安排合法合规，不存在利益输送。

[航天信息|公告解读]标题：航天信息股份有限公司内部审计工作规定

解读：航天信息股份有限公司发布内部审计工作规定，明确内部审计的职责、权限和工作程序。规定指出，审计法律部负责审计工作的统筹管理，审计监督中心负责具体审计项目的实施。公司董事会审计委员会对内部审计体系的完整性、有效性进行监督。内部审计机构有权参与相关会议、查阅资料、检查财务收支及资产情况，并提出整改建议。被审计单位需配合审计工作，主要负责人为整改第一责任人。审计发现问题需在3个月内完成整改，特殊情况可延期。对拒绝配合或整改不力的单位将进行处理。

[航天信息|公告解读]标题：航天信息股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划

解读：航天信息股份有限公司制定未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划，明确公司将实施积极的利润分配政策，优先采用现金分红。在符合现金分红条件下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于母公司净利润的30%。公司可采取现金、股票或两者相结合的方式进行利润分配，原则上每年进行一次分红，也可进行中期分红。现金分红需满足当年盈利、审计意见为标准无保留意见、经营活动现金净流量为正等条件。规划还明确了利润分配的决策程序、调整机制及信息披露要求。

[中科曙光|公告解读]标题：中科曙光关于重大资产重组的进展公告

解读：曙光信息产业股份有限公司发布关于重大资产重组的进展公告。海光信息技术股份有限公司拟通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光，并募集配套资金。本次交易构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市。公司股票曾于2025年5月26日起停牌，6月10日复牌。截至目前，相关工作正在推进中，后续将再次召开董事会审议议案，并履行审批程序及信息披露义务。本次交易尚需获得董事会、股东会批准及监管机构核准，存在不确定性。

[新美星|公告解读]标题：关于参加2025苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告

解读：江苏新美星包装机械股份有限公司将参加2025苏州上市公司投资者集体接待日活动，活动采用网络远程方式，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与。活动时间为2025年12月2日15:30-17:00，公司董事会秘书张钦杰先生、财务负责人陈红女士将就公司治理、经营状况等问题与投资者进行在线交流。

[新美星|公告解读]标题：章程修正案

解读：江苏新美星包装机械股份有限公司于2025年11月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于修订的议案》。本次修订内容涉及法定代表人职责、股东权利、董事会与股东会职权调整、独立董事制度、审计委员会职能强化、股份回购、利润分配政策等多个方面，并新增多项公司治理条款。修订后的章程尚需提交股东大会审议，经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过后生效。

[新美星|公告解读]标题：关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

解读：江苏新美星包装机械股份有限公司于2025年11月28日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过《关于修订的议案》及部分治理制度的修订与制定事项。根据修订后的《公司章程》，公司将取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接。现任监事奚文红、张振锋、陈秋红在股东会审议通过后自然免除监事职务，但仍担任公司其他职务。《监事会议事规则》将废止。多项公司治理制度进行了修订或制定，其中部分制度需提交股东会审议，其余自董事会通过之日起生效。