公告解读

[新美星|公告解读]标题：关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的公告

解读：江苏新美星包装机械股份有限公司于2025年11月28日召开董事会及监事会，审议通过公司及全资子公司使用自有资金开展总额度不超过1.8亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金可循环使用。业务品种包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等，交易对手为具备资质的银行金融机构。该事项无需提交股东大会审议。公司已制定相关内控制度，明确风险控制措施，旨在规避汇率波动风险，增强财务稳健性。

[新美星|公告解读]标题：关于对外投资设立香港全资子公司的公告

解读：江苏新美星包装机械股份有限公司于2025年11月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过对外投资设立香港全资子公司的议案。公司拟以自有资金10万美元在香港设立全资子公司新美星（香港）有限公司，注册资本10万美元，公司持股100%。子公司经营范围包括国际贸易、项目投资、货物和技术进出口等。本次投资旨在拓展海外市场，符合公司发展战略，不会对公司财务状况产生重大影响。该事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组。

[紫金矿业|公告解读]标题：紫金矿业集团股份有限公司董事会提名与薪酬委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见

解读：紫金矿业董事会提名与薪酬委员会对第九届董事会董事候选人任职资格进行审查。认为邹来昌、林泓富、吴健辉、沈绍阳、郑友诚、吴红辉、李建具备非独立董事任职资格；吴小敏、薄少川、张永涛、林寿康、曲晓辉、洪波、王安建具备独立董事任职资格，提名程序合法有效，同意提交董事会审议。

[世纪华通|公告解读]标题：2025年第五次临时股东会决议公告

解读：浙江世纪华通集团股份有限公司于2025年11月28日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，出席股东及代理人共3,025人，代表股份总数1,211,445,615股，占公司有表决权总股本的16.3383%。议案各项子议题均获得出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过，涉及回购目的、方式、价格区间、种类、用途、数量、资金来源及实施期限等内容。公司回购专用账户中13,338,500股不参与表决。浙江天册律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开及表决程序合法有效。

[科华数据|公告解读]标题：关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告

解读：科华数据股份有限公司拟将全资子公司漳州科华技术有限责任公司100%股权及相关无形资产以2,610.87万元出售给公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司。本次交易以2025年10月31日为评估基准日，采用资产基础法确定标的公司股权评估值为2,418.72万元。交易完成后，漳州科华不再纳入公司合并报表范围。本次关联交易已获董事会审议通过，独立董事发表同意意见，不构成重大资产重组。

[科华数据|公告解读]标题：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

解读：科华数据股份有限公司于2025年11月28日完成董事会换届选举，召开2025年第一次临时股东大会及第十届董事会第一次会议，选举陈成辉为董事长，陈四雄为副董事长，同时选举产生第十届董事会成员及各专门委员会组成人员。公司聘任陈四雄为总裁，陈皓、崔剑、朱建平、陈晓为副总裁，庄伟聪为财务总监，赖紫婷为董事会秘书兼证券事务代表，王裕芳为审计部负责人。原独立董事张国清、陈朝阳、阳建勋及高管汤珊、林韬等因任期届满离任。公司不再设置监事会，黄劲松、杨明珍、庄伟聪不再担任监事职务。

[新美星|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年11月）

解读：江苏新美星包装机械股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会、董事会和股东会审议通过。选聘会计师事务所需具备证券期货业务资格，具有良好的执业质量记录。公司不得在董事会或股东会审议前聘请会计师事务所。审计项目合伙人、签字注册会计师服务满5年后，连续5年不得参与公司审计。公司应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息。改聘会计师事务所需在第四季度结束前完成。

[新美星|公告解读]标题：关联方资金往来管理制度（2025年11月）

解读：江苏新美星包装机械股份有限公司制定《关联方资金往来管理制度》，明确关联方范围及资金占用定义，禁止控股股东、实际控制人及其他关联方以垫付费用、拆借资金、代偿债务等方式占用公司资金。制度规定董事会负责防范资金占用，董事长为第一责任人，财务部门定期检查，审计部门每季度开展内审。发生资金占用时应采取诉讼、财产保全等措施，并及时向监管部门报告。关联方原则上应以现金清偿占用资金，非现金清偿需经独立董事审议、评估机构评估并提交股东大会批准。

[新美星|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年11月）

解读：江苏新美星包装机械股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举程序及职责权限。独立董事应具备法律、会计或经济等方面的专业经验，且不得在公司及其关联方任职或存在重大业务往来。独立董事人数不得低于董事会成员的三分之一，其中至少一名为会计专业人士。制度规定了独立董事在董事会决策、监督制衡、专业咨询等方面的职责，并赋予其独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等特别职权。公司应为独立董事履职提供必要条件和经费支持。

[新美星|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年11月）

解读：江苏新美星包装机械股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确了对外担保的决策依据、原则、条件、审批权限和程序。公司对外担保需经董事会或股东会批准，为关联人提供担保时关联股东需回避表决。制度还规定了担保合同管理、信息披露及风险控制措施，要求持续关注被担保人财务状况，及时披露担保事项。

[新美星|公告解读]标题：投资管理制度（2025年11月）

解读：江苏新美星包装机械股份有限公司发布《投资管理制度》（2025年11月），明确公司投资行为的管理原则、适用范围及决策流程。制度涵盖对内投资、对外投资、募集资金项目投资的管理要求，规定投资预算编制、审批权限、项目负责人职责、监督与审计机制等内容。对外投资按金额比例分别由董事长、董事会或股东会审批，重大项目需提交股东会审议。制度还明确了投资过程中的风险防控、信息披露及责任追究机制。

[新美星|公告解读]标题：关联交易制度（2025年11月）

解读：江苏新美星包装机械股份有限公司制定了关联交易制度，明确了关联方和关联交易的定义与范围，规定了关联交易的审查程序，包括总经理初审、董事会审议及股东会审批流程。制度强调关联交易应遵循公允、公平、公开原则，关联董事和股东需回避表决。对于重大关联交易，需经独立董事同意、董事会审议并提交股东会批准。同时明确了关联交易的信息披露标准及豁免情形。

[新美星|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年11月）

解读：江苏新美星包装机械股份有限公司制定了募集资金管理制度，明确了募集资金的存放、使用、变更、监督和责任追究等内容。募集资金须存放于专户，不得用于委托理财、证券投资等高风险投资。公司使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金，需经董事会审议通过并披露。变更募集资金用途需经董事会和股东会审议，并由保荐机构发表意见。公司应定期披露募集资金存放与使用情况，接受独立董事、审计委员会及保荐机构的监督。

[新美星|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年11月）

解读：江苏新美星包装机械股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的决策行为和运作程序。规则规定董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制订基本管理制度等职权。董事任期3年，可连选连任。规则还明确了董事的任职资格、权利义务、会议召集与表决程序、专门委员会设置及董事会决议执行等内容。

[新美星|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年11月）

解读：江苏新美星包装机械股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会职权、召集程序、提案与通知、召开流程、表决与决议等内容。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。会议可采用现场与网络投票相结合方式，须聘请律师出具法律意见。董事、监事选举实行累积投票制，关联交易需回避表决。规则还规定了董事会授权范围及表决权限。

[新美星|公告解读]标题：印章管理制度（2025年11月）

解读：江苏新美星包装机械股份有限公司发布《印章管理制度》，明确公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章、董事会印章、部门印章等的刻制、使用和保管规定。制度规定各类印章的刻制需履行相应审批程序，由综合管理部统一办理，并对印章启用、使用范围、审批流程、外借管理、保管责任及责任追究作出详细要求。印章实行‘审用分离、分散保管’原则，专管人员须建立使用台账，确保安全规范使用。对于违规用印、擅自刻章、印章丢失等情况，将追究相关人员责任。

[亿道信息|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2025年11月）

解读：深圳市亿道信息股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设的专门机构，负责审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制，并行使公司法规定的监事会职权。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，且由会计专业独立董事担任召集人。细则规定了委员会在财务报告、会计师事务所聘任、财务负责人任免、会计政策变更等事项上的审议职责，以及召开会议、表决程序、履职监督等相关工作规程。

[亿道信息|公告解读]标题：独立董事专门会议工作制度（2025年11月）

解读：深圳市亿道信息股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，明确独立董事专门会议的召开、议事规则及职责权限。该制度规定，涉及关联交易、承诺变更、收购事项等需经独立董事专门会议讨论并获过半数同意后方可提交董事会审议。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会等，也需经专门会议过半数同意。会议须三分之二以上独立董事出席，决议须过半数同意通过。公司应提供必要支持并承担相关费用。

[亿道信息|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025年11月）

解读：深圳市亿道信息股份有限公司制定了董事会提名委员会工作细则，明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对相关人员人选及任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人，任期与董事会一致。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。公司相关部门应配合委员会工作，会议记录保存期限不少于十年。

[亿道信息|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年11月）

解读：深圳市亿道信息股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》及公司章程制定，涵盖董事会职权、会议召集与召开、审议程序、表决、决议执行、会议记录及档案保存等内容。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需经全体董事过半数同意，涉及关联交易等事项时需回避表决。规则还规定了董事出席要求、委托出席限制、会议记录与决议公告要求等。