公告解读

[亿道信息|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年11月）

解读：深圳市亿道信息股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知、召开程序及议事规则等内容。规定年度股东会每年召开一次，临时股东会根据特定情形召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。股东会提案需符合职权范围并提前通知，会议采取现场与网络相结合方式，表决结果当场公布。规则还明确了会议主持、表决程序、计票监票、决议公告及会议记录保存等要求。

[亿道信息|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月）

解读：深圳市亿道信息股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬与公司经营业绩挂钩，遵循责权利对等、激励与约束并重的原则。独立董事及不在公司任职的非独立董事实行年度津贴制，其他董事及高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬发放与年度绩效考核结果挂钩，存在重大违规或损害公司利益情形的，可减少或追回薪酬。

[亿道信息|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月）

解读：深圳市亿道信息股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人。委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬方案，并向董事会提出建议。委员会提出的董事薪酬方案需经董事会同意后提交股东会审议通过，高级管理人员薪酬方案由董事会批准实施。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录保存期限不少于十年。

[亿道信息|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年11月）

解读：深圳市亿道信息股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司独立董事人数不少于董事会总人数的三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事需每年对独立性进行自查，董事会也需年度评估其独立性。独立董事在董事会决策、监督制衡、专业咨询方面发挥作用，保护中小股东权益。

[国光电气|公告解读]标题：国光电气第九届监事会第四次会议决议公告

解读：成都国光电气股份有限公司第九届监事会第四次会议于2025年11月28日以现场方式召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席曾琛主持。会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为本次变更是基于提高募集资金使用效率，结合公司发展规划和原项目实际情况作出的审慎决定，符合公司及全体股东利益，未变相改变募集资金用途。该议案尚需提交股东大会审议。

[国光电气|公告解读]标题：国光电气关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：成都国光电气股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14:00在公司会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月12日。会议审议《关于取消监事会及修订的议案》《关于修订公司治理制度的议案》及子议案、《关于变更募集资金投资项目的议案》等。其中议案1、2.01、2.02为特别决议议案，议案3对中小投资者单独计票。

[福田汽车|公告解读]标题：2025年第八次临时股东会会议资料

解读：北汽福田汽车股份有限公司拟修订公司章程，调整公司党建相关内容，明确党委领导作用及职责，并更新公司注册名称英文表述。同时，提请股东会选举常瑞、武锡斌、吴骥、顾鑫、王学权、王德成六人为第十届董事会非独立董事，选举叶盛基、李亚、刘亭立、黎韦清四人为独立董事。相关议案已由董事会审议通过，提请股东会审议。

[国光电气|公告解读]标题：国光电气关于变更募集资金投资项目的公告

解读：成都国光电气股份有限公司拟终止“压力容器安全附件产业化建设项目”，将剩余募集资金中的1,255.14万元变更用于“特种真空件及空心阴极生产线建设项目”；另将“核工业领域非标设备及耐CHZ阀门产业化建设项目”部分资金1,220.58万元和316.74万元分别变更至“特种真空件及空心阴极生产线建设项目”和“科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目”。三个项目预计达到可使用状态时间均由2025年延至2028年。本次变更涉及募集资金总额12,792.47万元，占募集资金净额的14.12%。

[国光电气|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于成都国光电气股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见

解读：成都国光电气股份有限公司拟终止“压力容器安全附件产业化建设项目”，并将剩余募集资金11,255.14万元中的1,255.14万元变更用于“特种真空件及空心阴极生产线建设项目”，10,000万元继续存放于募集资金专户。同时，调整“核工业领域非标设备及耐CHZ阀门产业化建设项目”部分资金投向，分别变更1,220.59万元至特种真空件项目、316.74万元至科研生产综合楼项目。相关项目预计建设期为三年，达到可使用状态时间延至2028年。该事项已通过董事会及监事会审议，尚需股东大会审议。

[亿道信息|公告解读]标题：公司章程（2025年11月）

解读：深圳市亿道信息股份有限公司章程于二〇二五年十一月修订，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等内容。章程明确了公司注册资本、股份总数、股东会和董事会的议事规则及决策权限，规定了董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务，并对财务会计、利润分配、内部审计、信息披露等事项作出详细规定。

[亿道信息|公告解读]标题：防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度（2025年11月）

解读：为防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，深圳市亿道信息股份有限公司制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》。该制度依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号》《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》制定，明确禁止控股股东及其关联人通过垫付费用、代偿债务、拆借资金、委托投资、开具无真实交易背景票据等方式占用公司资金。公司董事、高级管理人员须勤勉履职，财务负责人应加强财务监控，审计委员会应定期检查资金往来情况。发现资金占用的，应采取诉讼、财产保全等措施追责。制度还规定了资金占用的清偿原则、责任追究机制及董事会解释权。

[亿道信息|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年11月）

解读：深圳市亿道信息股份有限公司制定了关联交易管理制度，旨在规范公司与关联方之间的关联交易行为，确保交易的公平、公正、公开。制度明确了关联人和关联交易的定义，规定了关联交易的审批程序、信息披露要求以及关联董事和关联股东的回避表决机制。对于重大关联交易，需经董事会或股东大会审议，并及时披露。制度还规定了日常关联交易的累计计算原则及豁免情形，强调独立董事在关联交易决策中的作用。

[亿道信息|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年11月）

解读：深圳市亿道信息股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准不得以公司名义签署担保文件。制度规定了担保对象的审查条件、审批权限及程序，要求对被担保人资信进行调查，重大担保事项须经董事会或股东会审议。公司为他人提供担保应采取反担保措施，控股子公司对外担保视同公司行为，需履行信息披露义务。

[亿道信息|公告解读]标题：累积投票制实施细则（2025年11月）

解读：深圳市亿道信息股份有限公司制定《累积投票制实施细则》，明确在选举董事时实行累积投票制。股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，表决权可集中使用。股东会选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人持股30%及以上时选举两名以上董事，应当采用累积投票制。董事候选人由董事会或持股1%以上的股东提名，独立董事候选人还需符合独立性要求。选举时每位股东的投票总数不得超过其累积投票数上限，得票多者当选，且得票须超过出席股东所持有效表决权的二分之一。

[亿道信息|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年11月）

解读：深圳市亿道信息股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘应经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，不得在审议前聘请。选聘过程需遵循竞争性谈判、公开招标等方式，确保公平公正。制度对会计师事务所的执业质量、资质条件提出要求，并规定了续聘、改聘的具体程序。审计项目合伙人和签字注册会计师服务满5年需轮换。公司应在年报中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息，并对履职情况进行评估。

[亿道信息|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）

解读：深圳市亿道信息股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范离职程序，明确离职情形与生效条件、移交手续、未结事项处理、离职后义务及责任追究机制。制度适用于董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞任、被解除职务等情形。离职后需移交文件并签署确认书，涉及重大事项可启动离任审计。离职人员仍须履行忠实义务、保密义务，股份转让受限，且不因离职免除赔偿责任。

[科华数据|公告解读]标题：关于选举公司职工代表董事的公告

解读：科华数据股份有限公司于2025年11月28日召开职工代表大会，选举林清民先生为公司第十届董事会职工代表董事。林清民先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的7名非职工代表董事共同组成第十届董事会，任期三年。林清民先生符合相关法律法规及公司章程规定的董事任职资格和条件。公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。

[新美星|公告解读]标题：董事会专门委员会议事规则（2025年11月）

解读：江苏新美星包装机械股份有限公司制定了董事会专门委员会议事规则，设立审计、战略、薪酬与考核、提名四个委员会。各委员会由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员会均要求至少两名独立董事，审计委员会还要求一名会计专业人士担任召集人。各委员会分别负责财务监督、人事提名、薪酬考核、战略发展等事项，并明确了委员产生方式、任期、会议机制及职责权限。该规则自董事会审议通过后生效。

[新美星|公告解读]标题：公司章程（2025年11月）

解读：江苏新美星包装机械股份有限公司章程于2025年11月修订，明确公司注册资本为29,640万元，股份总数为29,640万股，均为普通股。公司设立股东大会、董事会、监事会及独立董事制度，规定股东权利与义务、董事和高级管理人员的职责，以及利润分配、财务会计、内部审计等制度。章程还涵盖股份增减、回购、对外担保、关联交易、信息披露等内容，并明确了公司解散、清算及修改章程的程序。

[科华数据|公告解读]标题：关于募投项目延期、增加募投项目实施主体、地点及开立募集资金专户的公告

解读：科华数据股份有限公司于2025年11月28日召开第十届董事会第一次会议，审议通过募投项目延期、增加实施主体及地点等事项。鉴于政府侧地块交付延迟及施工进度滞后，智能制造基地建设项目（一期）、科华研发中心建设项目、科华数字化企业建设项目达到预定可使用状态日期由2026年调整至2028年12月31日。同时，增加全资子公司漳州科华电气技术有限公司为智能制造基地建设项目（一期）的实施主体，并新增福建漳州为实施地点，开立募集资金专户。保荐人广发证券对本次事项无异议。